Ухвала

від 08.10.2015 по справі 200/21628/15-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/21628/15-к

Провадження № 1-кс/200/9074/15

У Х В А Л А

08 жовтня 2015 року г. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12014040000000163 від 16.04.2015 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И ЛА:

08 жовтня 2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації директора ТОВ «Міський диспетчерський центр» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вказаного правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, документації та банківських документів щодо взаємовідносин з ТОВ «Мега Пром» (ЄДРПОУ 37212743), ТОВ «Лантіком» (ЄДРПОУ 37275337), ТОВ «Фай-торг» (ЄДРПОУ 38434060), ТОВ «Делва ЛТД» (ЄДРПОУ 38905373), системні блоки комп`ютерів, ноутбуки, електронні та магнітні носії інформації з відомостями про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні.

Необхідність проведення обшуку слідчий обґрунтовує тим, що невстановлені посадові особи Департаменту транспорту та зв`язку Дніпропетровської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Міський диспетчерський центр» ЄДРПОУ 37898601 та інших фізичних або юридичних осіб з березня 2012 року по теперішній час примушували підприємців власників автотранспортних засобів під погрозою зняття автотранспортних підприємств з маршрутної мережі м.Дніпропетровська, укладати угоди з вищевказаним підприємством на надання послуг по організації роботи рухомого складу на міських автобусних маршрутах загального користування (GPS навігація) в сумі 500 гривень щомісячно за одиницю транспорту. Таким чином, протиправними діями невстановлених посадових осіб Департаменту транспорту та зв`язку Дніпропетровської міської ради завдано істотну шкоду охоронюваним законом інтересам держави та іншим юридичним особам.

За даним фактом 16 квітня 2014 року СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014040000000163, кваліфікація якого передбачена ч. 1 ст. 364 КК України.

Під час проведеного аналізу виписки по рахунку який належить ТОВ «Міський диспетчерський центр» встановлено, що вказане підприємство мало господарські взаємовідносини з ТОВ «Мега Пром» (ЄДРПОУ 37212743), ТОВ «Лантіком» (ЄДРПОУ 37275337), ТОВ «Фай-торг» (ЄДРПОУ 38434060), ТОВ «Делва ЛТД» (ЄДРПОУ 38905373) основним призначенням платежу було тестування радіотерміналів абонентських 3G. Усі вищезгадані підприємства зареєстровані в місцях масової реєстрації підприємств, директора, головні бухгалтери, та засновники рахуються в одній особі та мають ознаки підприємств транзитів. В даних підприємствах відсутні спеціалісти відповідної кваліфікації, не мають складських приміщень та техніки для здійснення робіт. Основним видом діяльності вищевказаних підприємств є оптово-роздрібна торгівля.

Згідно листа ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська №210/10/04-62-11-01-23 від 10.07.2015 станом на 10.07.2015 вищевказані підприємства визнанні банкрутами або ліквідовані.

Допитаний в якості свідка колишній директор ТОВ «Делва ЛТД» ОСОБА_5 надав свідчення в яких зазначив, що у вересні 2013 року він з метою здійснення підприємницької діяльності зареєстрував в органах державної реєстрації підприємство ТОВ «Делва ЛТД» в подальшому поставив його на облік в податковій адміністрації Бабушкінській районній ДПІ та отримав свідоцтво форми 4 ОПП (зареєструвався як платник податку на додану вартість). Основним видом діяльності підприємства є оптово роздрібна торгівля матеріалами та товарами широкого вжитку. Фактично підприємство ТОВ «Делва ЛТД» здійснювало діяльність не використовуючи складські приміщення товари. На початку 2014 року у зв`язку зі скрутним становищем в цілому в Україні він вирішив здійснити перепрофілювання підприємства так до нього звернулися представники ТОВ «Міський диспетчерський центр» з пропозицією здійснити роботи по тестуванню програм по GPS навігації, для даної діяльності він планував залучити спеціалістів, однак через деякий час він зрозумів, що не зможе виконати дані роботи та відмовився від їх пропозицій. Кошти які йому перераховувалися з ТОВ «Міський диспетчерський центр» за виконання робіт він повернув з особистих коштів представникам ТОВ «Міський диспетчерський центр», роботи за договорами з ТОВ «Міський диспетчерський центр» підприємством ТОВ «Делва ЛТД» взагалі не виконувалися. Особисто з директором ТОВ «Міський диспетчерський центр» він не знайомий.

06.08.2015 до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська було направлено клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Міський диспетчерський центр» до договорів на виконання робіт та поставку матеріалів укладених з ТОВ «Мега Пром» (ЄДРПОУ 37212743), ТОВ «Лантіком» (ЄДРПОУ 37275337), ТОВ «Фай-торг» (ЄДРПОУ 38434060), ТОВ «Делва ЛТД» (ЄДРПОУ 38905373), а також усі додаткові угоди до них, специфікації, товарні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, документи щодо відповідної якості матеріалів, їх виробництва або закупівлі, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, службове листування, складених у зв`язку з укладенням зазначених договорів та інші документи.

10.08.2015 на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська було проведено тимчасовий доступ за результатом якого було встановлено, що керівники ТОВ «Міський диспетчерський центр» не надали документів пов`язаних з фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мега Пром» (ЄДРПОУ 37212743), ТОВ «Лантіком» (ЄДРПОУ 37275337), ТОВ «Фай-торг» (ЄДРПОУ 38434060), ТОВ «Делва ЛТД» (ЄДРПОУ 38905373).

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 07.10.2015 ТОВ «Міський диспетчерський центр» ЄДРПОУ 37898601 зареєстровано за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, площа Жовтнева, будинок 12.

Згідно довідки АА № 407638 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України керівником ТОВ «Міський диспетчерський центр» є ОСОБА_4 .

За відомостями адресно-довідкового сектору ГУМВС України в Дніпропетровській області, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню частково, оскільки є підстави вважати, що за місцем реєстрації директора ТОВ «Міський диспетчерський центр» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатись речі та документи, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , один раз протягом місяця проведення обшуку за місцем реєстрації директора ТОВ «Міський диспетчерський центр» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вказаного правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, документації та банківських документів щодо взаємовідносин з ТОВ «Мега Пром» (ЄДРПОУ 37212743), ТОВ «Лантіком» (ЄДРПОУ 37275337), ТОВ «Фай-торг» (ЄДРПОУ 38434060), ТОВ «Делва ЛТД» (ЄДРПОУ 38905373), жорсткі диски комп`ютерів, електронні та магнітні носії інформації з відомостями про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали до 08 листопада 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1