Ухвала

від 08.12.2015 по справі 200/26010/15-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/26010/15-к

Провадження № 1-кс/200/11342/15

У Х В А Л А

08 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 32014040000000091 від 08.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч.2 ст.205 КК України про проведення обшуку

В С Т А Н О В И Л А:

08 грудня 2015 року слідчий слідчої групи ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, буд. 93, з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів ТОВ "ШЕРІФ- 2" (код за ЄДРПОУ 23363538); ТОВ "ДНІПРОАВТОТРАНС-ЗВ`ЯЗОК" (код за ЄДРПОУ 32688160); ТОВ "СК ТАМІР" (код за ЄДРПОУ 34408193); ТОВ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКІ ІНОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ" (код за ЄДРПОУ 34563214); ТОВ "ІНДУСТРІЯ-ГРУП" (код за ЄДРПОУ 34657092); ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРО-СФЕРА" (код за ЄДРПОУ 34774958); ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СТАНДАРТ ЛАБОРАТОРІЇ-ІТМ" (код за ЄДРПОУ 34984561); ТОВ "ФАКТОРІЯ 2007" (код за ЄДРПОУ 35042416); ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕМЕТРА !" (код за ЄДРПОУ 35112410); ТОВ "ТЕХСЕРВІС-СОЮЗ" (код за ЄДРПОУ 35176830); ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ФІРМА РЕГАЛІЯ" (код за ЄДРПОУ 35446800); ТОВ "ТІКІ ТРЕЙЛЕР" (код за ЄДРПОУ 36428845); ТОВ "ЦЕНТР- ТК" (код за ЄДРПОУ 36577386); ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АДАМАН" (код за ЄДРПОУ 36839524); ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ГІЛЕЯ ІНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ 37285041); ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВІДРОДЖЕННЯ-2010" (код за ЄДРПОУ 37285057); ТОВ "АГРОСТАТУС" (код за ЄДРПОУ 37305937); ТОВ "ЗАХІД-ТРЕЙД-СЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 37493957); ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МЕРІДА РС" (код за ЄДРПОУ 37808979); ТОВ "БАЗИС-ФАКТОР" (код за ЄДРПОУ 37965934); ТОВ "БАЗИС-ФАКТОР УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 37965948); ТОВ "ФАКТОРІАЛ-ТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 37987880); ТОВ "ТПК ФІЄСТА" (код за ЄДРПОУ 37989159); ТОВ "СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ" (код за ЄДРПОУ 38182448); ТОВ "БКЛ ІНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ 38198065); ТОВ "КАЛЬКОН" (код за ЄДРПОУ 38199870); ТОВ "УНІВЕРСАЛ КІС" (код за ЄДРПОУ 38200346); ТОВ "ЛІГАЛ ПЛЮС" (код за ЄДРПОУ 38299488); ТОВ "ВЕКТОР Ц" (код за ЄДРПОУ 38299521); ТОВ "КОНСАЛТ-ІНВЕСТ 2012" (код за ЄДРПОУ 38300531); ТОВ "САХБА" (код за ЄДРПОУ 38429311); ТОВ "ММК-ГРУП" (код за ЄДРПОУ 38433532); ТОВ "ЦЕНТР-АВТОМАТИКА" (код за ЄДРПОУ 38433548); ТОВ "АКВІТА ТРЕЙД ЛІДЕР" (код за ЄДРПОУ 38465559); ТОВ "СТАВРОЛІТ-2012" (код за ЄДРПОУ 38506338); ТОВ "ЛАНТАНА ГОЛД" (код за ЄДРПОУ 38506378); ТОВ "ПРОФ-РЕСУРС" (код за ЄДРПОУ 38529004); ТОВ "ЛОГІК-СЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 38598586); ТОВ "ГЛОБАЛ-ПРІМ" (код за ЄДРПОУ 38599417); ТОВ "ЕДМІТ" (код за ЄДРПОУ 38599485); ТОВ "ЄВРО ТОРГ СТАНДАРТ" (код за ЄДРПОУ 38610241); ТОВ "АКТА-СТАР" (код за ЄДРПОУ 38610257); ТОВ "ГРАНД СТАНДАРТ" (код за ЄДРПОУ 38610262); ТОВ "ГЕРМЕС-ОПТ ЛТД" (код за ЄДРПОУ 38610299); ТОВ "КОНСАЛТ РЕСУРС ЛТД" (код за ЄДРПОУ 38610304); ТОВ "БІЗНЕС-1" (код за ЄДРПОУ 38676915); ТОВ "ІМПЕРІЯ БІЗНЕСА" (код за ЄДРПОУ 38754144); ТОВ "ПРЕМІУМ-АКТА" (код за ЄДРПОУ 38836842); ТОВ "ДЕЛЬТА-АРТ" (код за ЄДРПОУ 38836855); ТОВ "ЕЛЬСАТРА" (код за ЄДРПОУ 38836860); ТОВ "ФЛОРЕС-АРТ" (код за ЄДРПОУ 38836876); ТОВ "ЕСЕТ КОМПАНІ ЛТД" (код за ЄДРПОУ 38864987); ТОВ "ТЕХНОТОРГКОНСАЛТ" (код за ЄДРПОУ 38866811); ТОВ "СЕЛЬХОЗТЕХІМПОРТ" (код за ЄДРПОУ 38866827); ТОВ "СЕРВІС-АГРО ЦЕНТР" (код за ЄДРПОУ 38866832); ТОВ "РАДІУС ЛТД ГРУП" (код за ЄДРПОУ 38893431); ТОВ "ЛОУКОСТ" (код за ЄДРПОУ 38895456); ТОВ "ПРАЙСТЕК" (код за ЄДРПОУ 38895486); ТОВ "НАЙС-ТОРГ" (код за ЄДРПОУ 38896008); ТОВ "ФІСТІНГ ГРУП" (код за ЄДРПОУ 38902791); ТОВ "ЛАЙТОРГ" (код за ЄДРПОУ 38902849); ТОВ "АЛЕРІС" (код за ЄДРПОУ 38906686); ТОВ "НОІС" (код за ЄДРПОУ 38908932); ТОВ "КЛАСИКА СЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 38909357); ТОВ "СОЛО СТАР" (код за ЄДРПОУ 38910603); ТОВ "ІНВЕСТ СЕРВІСЛЮКС" (код за ЄДРПОУ 38919831); ТОВ "ІНВЕСТ ТРАНССЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 38921716); ТОВ "КОМПАНІЯ "УКРТОРГ" (код за ЄДРПОУ 38928867); ТОВ "КАЛАДІУМ." (код за ЄДРПОУ 38938922); ТОВ "ІБЕРІС." (код за ЄДРПОУ 38939308); ТОВ "ДАМАССКА" (код за ЄДРПОУ 38939360); ТОВ "ТОРГІНВЕСТ-ДНІПРО" (код за ЄДРПОУ 38944868); ТОВ "Т.С.Т.ГРУП" (код за ЄДРПОУ 38963503); ТОВ "КОМПАНІЯ "ВЕРМОНТ" (код за ЄДРПОУ 38971231); ТОВ "МАГЕЛАКТОРГ" (код за ЄДРПОУ 38971247); ТОВ "КОРДИЛАН" (код за ЄДРПОУ 38971268); ТОВ "ОХОРОНА РАТНИК-СХІД" (код за ЄДРПОУ 38987084); ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНО ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕГРАЛ" (код за ЄДРПОУ 38987655); ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРАВЬ" (код за ЄДРПОУ 38994180); ТОВ "СЕРВІС-ТЕХНО ПРОМ" (код за ЄДРПОУ 39000998); ТОВ "Б ЕНД С СЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 39019354); ТОВ "БРЕНДСЕРВИС" (код за ЄДРПОУ 39020160); ТОВ "ДОМОЦЕНТР" (код за ЄДРПОУ 39025174); ТОВ "ЕНКІ КОНСТРАКТ" (код за ЄДРПОУ 39035926); ТОВ "КОЛД-ФРОСТ" (код за ЄДРПОУ 39060014); ТОВ "ПОЛТАВА ТЕХНО-ТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 39061893); ТОВ "ЛІГА ТРЕЙД СОЮЗ" (код за ЄДРПОУ 39063010); ТОВ "СОВЕРЕКС ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39063052); ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "МІЛАН" (код за ЄДРПОУ 39074724); ТОВ "ГАММА БІЗНЕС ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39078179); ТОВ "КОЛАМБІЯ ТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 39118394); ТОВ "ОРЛАНДО ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39118478); ТОВ "ФТОРТЕХМЕТ" (код за ЄДРПОУ 39128821); ТОВ "СБ "ЯГУАР" (код за ЄДРПОУ 39149511); ТОВ "КОН-ТЕХНОБУД" (код за ЄДРПОУ 39150899); ТОВ "ДОРБУДМІСТ" (код за ЄДРПОУ 39154481); ТОВ "ОЙЛМІКС" (код за ЄДРПОУ 39158065); ТОВ "ОКСІФОРТ" (код за ЄДРПОУ 39163756); ТОВ "ТРАНСКОМПРОМ" (код за ЄДРПОУ 39166254); ТОВ "ДЕМЕУС" (код за ЄДРПОУ 39166406); ТОВ "ОПТ ТРЕЙД ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39170428); ТОВ "КРІСТАЛ КОРПОРЕЙШН" (код за ЄДРПОУ 39171568); ТОВ "ЛОГАН ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39171636); ТОВ "ДЖЕТ МІКС" (код за ЄДРПОУ 39182538); ТОВ "ХАЛТІОН" (код за ЄДРПОУ 39187117); ТОВ "СПЕЦ ТЕХ ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39200295); ТОВ "ПАЙП ЛАЙН" (код за ЄДРПОУ 39201377); ТОВ "АРЛІНІЯ" (код за ЄДРПОУ 39201932); ТОВ "АЙВЕНТО" (код за ЄДРПОУ 39205722); ТОВ "ДІАЛАНТ" (код за ЄДРПОУ 39207515); ТОВ "ЗЕТ ТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 39208084); ТОВ "ТРЕЙДІСОН" (код за ЄДРПОУ 39208147); ТОВ "ЛІГА КОНСАЛТ ЛТД" (код за ЄДРПОУ 39209561); ТОВ "ТМ-СТАНДАРТ" (код за ЄДРПОУ 39209622); ТОВ "МЕТ- СТАЙЛ" (код за ЄДРПОУ 39210465); ТОВ "ПРИВАТ-МЕТ ГРУПП" (код за ЄДРПОУ 39211626); ТОВ "МУЛЬТИОПТТОРГ" (код за ЄДРПОУ 39223207); ТОВ "СТІЛЛ ІНВЕСТМЕНТ" (код за ЄДРПОУ 39231472); ТОВ "ФЛЕКС-В" (код за ЄДРПОУ 39236991); ТОВ "ВК СЕЙЛ" (код за ЄДРПОУ 39247647); ТОВ "ОЛІМПІЯ ГОЛД ІНТЕРНЕШНЛ" (код за ЄДРПОУ 39267553); ТОВ "СКАЙРІАЛ" (код за ЄДРПОУ 39269985); ТОВ "ГЛОБУС ІНФО-ЦЕНТР" (код за ЄДРПОУ 39284647); ТОВ "РЕМС-К" (код за ЄДРПОУ 39284720); ТОВ "РАЙТ ЮА" (код за ЄДРПОУ 39285090); ТОВ "ФАБЕНС" (код за ЄДРПОУ 39285132); ТОВ "ДЕМСІ" (код за ЄДРПОУ 39285299); ТОВ "ЄВРО РЕСУРС КОМПАНІ" (код за ЄДРПОУ 39285457); ТОВ "КАСТОРС" (код за ЄДРПОУ 39286974); ТОВ "ФІРСТОН" (код за ЄДРПОУ 39287082); ТОВ "МІНОЛІТ" (код за ЄДРПОУ 39291015); ТОВ "СЕКТОР-2014" (код за ЄДРПОУ 39291996); ТОВ "ПЕГАС ТОРГ ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39292134); ТОВ "РОСТІН" (код за ЄДРПОУ 39292527); ТОВ "АМПУР" (код за ЄДРПОУ 39294257); ТОВ "ДЕЛІВЕРІ-ТАЙМ" (код за ЄДРПОУ 39298953); ТОВ "АЗОВ ЦЕНТР" (код за ЄДРПОУ 39298987); ТОВ "АЛЬМАГЕСТ-1" (код за ЄДРПОУ 39428869); ТОВ "ВЕСТТОРГ 2014" (код за ЄДРПОУ 39428942); ТОВ "ДУПЛЕКС-К" (код за ЄДРПОУ 39430024); ТОВ "БЕСТАЛЬЯНС" (код за ЄДРПОУ 39436136); ТОВ "БИЗНЕСТОРГ." (код за ЄДРПОУ 39439713); ТОВ "ОКТОУБ ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39442815); ТОВ "БРАЙС ЛТД" (код за ЄДРПОУ 39530178), інших СГД по взаємовідносинам з підприємствами реального сектору економіки, підприємствами з ознаками фіктивності, за період з 01.01.2013 року по теперішній час, а саме: первинні документи, документація бухгалтерського та податкового обліків, їх реєстри, «чорнові» записи, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, комп`ютерна техніка та інші технічні засоби, за допомогою яких може складатися документація зазначених суб`єктів господарювання, грошові кошти, інші предмети й цінності, отримані злочинним шляхом, не обліковані ТМЦ, предмети та речі, що можуть бути знаряддям злочину, телефони, а також інші предмети і документи, які мають значення для розкриття кримінального правопорушення, яке зареєстровано в ЄРДР під №32014040000000091 від 08.08.2014 року.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32014040000000091 від 08.08.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ«Логістик Юніон» (код ЄДРПОУ 37090215), яке зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровській район, районний Комплекс будівель та споруд, буд.8, офіс 229 у період квітень-травень 2014 року, в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року (зі змінами та доповненнями), незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 3,6млн.грн. від підприємств, що мають ознаки фіктивності, чим заподіяли державі збитки в особливо великих розмірах.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження містяться відомості, які вказують, що група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з 2013 року і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ШЕРІФ- 2" (код за ЄДРПОУ 23363538); ТОВ "ДНІПРОАВТОТРАНС-ЗВ`ЯЗОК" (код за ЄДРПОУ 32688160); ТОВ "СК ТАМІР" (код за ЄДРПОУ 34408193); ТОВ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКІ ІНОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ" (код за ЄДРПОУ 34563214); ТОВ "ІНДУСТРІЯ-ГРУП" (код за ЄДРПОУ 34657092); ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРО-СФЕРА" (код за ЄДРПОУ 34774958); ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СТАНДАРТ ЛАБОРАТОРІЇ-ІТМ" (код за ЄДРПОУ 34984561); ТОВ "ФАКТОРІЯ 2007" (код за ЄДРПОУ 35042416); ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕМЕТРА !" (код за ЄДРПОУ 35112410); ТОВ "ТЕХСЕРВІС-СОЮЗ" (код за ЄДРПОУ 35176830); ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ФІРМА РЕГАЛІЯ" (код за ЄДРПОУ 35446800); ТОВ "ТІКІ ТРЕЙЛЕР" (код за ЄДРПОУ 36428845); ТОВ "ЦЕНТР- ТК" (код за ЄДРПОУ 36577386); ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АДАМАН" (код за ЄДРПОУ 36839524); ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ГІЛЕЯ ІНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ 37285041); ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВІДРОДЖЕННЯ-2010" (код за ЄДРПОУ 37285057); ТОВ "АГРОСТАТУС" (код за ЄДРПОУ 37305937); ТОВ "ЗАХІД-ТРЕЙД-СЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 37493957); ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МЕРІДА РС" (код за ЄДРПОУ 37808979); ТОВ "БАЗИС-ФАКТОР" (код за ЄДРПОУ 37965934); ТОВ "БАЗИС-ФАКТОР УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 37965948); ТОВ "ФАКТОРІАЛ-ТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 37987880); ТОВ "ТПК ФІЄСТА" (код за ЄДРПОУ 37989159); ТОВ "СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ" (код за ЄДРПОУ 38182448); ТОВ "БКЛ ІНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ 38198065); ТОВ "КАЛЬКОН" (код за ЄДРПОУ 38199870); ТОВ "УНІВЕРСАЛ КІС" (код за ЄДРПОУ 38200346); ТОВ "ЛІГАЛ ПЛЮС" (код за ЄДРПОУ 38299488); ТОВ "ВЕКТОР Ц" (код за ЄДРПОУ 38299521); ТОВ "КОНСАЛТ-ІНВЕСТ 2012" (код за ЄДРПОУ 38300531); ТОВ "САХБА" (код за ЄДРПОУ 38429311); ТОВ "ММК-ГРУП" (код за ЄДРПОУ 38433532); ТОВ "ЦЕНТР-АВТОМАТИКА" (код за ЄДРПОУ 38433548); ТОВ "АКВІТА ТРЕЙД ЛІДЕР" (код за ЄДРПОУ 38465559); ТОВ "СТАВРОЛІТ-2012" (код за ЄДРПОУ 38506338); ТОВ "ЛАНТАНА ГОЛД" (код за ЄДРПОУ 38506378); ТОВ "ПРОФ-РЕСУРС" (код за ЄДРПОУ 38529004); ТОВ "ЛОГІК-СЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 38598586); ТОВ "ГЛОБАЛ-ПРІМ" (код за ЄДРПОУ 38599417); ТОВ "ЕДМІТ" (код за ЄДРПОУ 38599485); ТОВ "ЄВРО ТОРГ СТАНДАРТ" (код за ЄДРПОУ 38610241); ТОВ "АКТА-СТАР" (код за ЄДРПОУ 38610257); ТОВ "ГРАНД СТАНДАРТ" (код за ЄДРПОУ 38610262); ТОВ "ГЕРМЕС-ОПТ ЛТД" (код за ЄДРПОУ 38610299); ТОВ "КОНСАЛТ РЕСУРС ЛТД" (код за ЄДРПОУ 38610304); ТОВ "БІЗНЕС-1" (код за ЄДРПОУ 38676915); ТОВ "ІМПЕРІЯ БІЗНЕСА" (код за ЄДРПОУ 38754144); ТОВ "ПРЕМІУМ-АКТА" (код за ЄДРПОУ 38836842); ТОВ "ДЕЛЬТА-АРТ" (код за ЄДРПОУ 38836855); ТОВ "ЕЛЬСАТРА" (код за ЄДРПОУ 38836860); ТОВ "ФЛОРЕС-АРТ" (код за ЄДРПОУ 38836876); ТОВ "ЕСЕТ КОМПАНІ ЛТД" (код за ЄДРПОУ 38864987); ТОВ "ТЕХНОТОРГКОНСАЛТ" (код за ЄДРПОУ 38866811); ТОВ "СЕЛЬХОЗТЕХІМПОРТ" (код за ЄДРПОУ 38866827); ТОВ "СЕРВІС-АГРО ЦЕНТР" (код за ЄДРПОУ 38866832); ТОВ "РАДІУС ЛТД ГРУП" (код за ЄДРПОУ 38893431); ТОВ "ЛОУКОСТ" (код за ЄДРПОУ 38895456); ТОВ "ПРАЙСТЕК" (код за ЄДРПОУ 38895486); ТОВ "НАЙС-ТОРГ" (код за ЄДРПОУ 38896008); ТОВ "ФІСТІНГ ГРУП" (код за ЄДРПОУ 38902791); ТОВ "ЛАЙТОРГ" (код за ЄДРПОУ 38902849); ТОВ "АЛЕРІС" (код за ЄДРПОУ 38906686); ТОВ "НОІС" (код за ЄДРПОУ 38908932); ТОВ "КЛАСИКА СЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 38909357); ТОВ "СОЛО СТАР" (код за ЄДРПОУ 38910603); ТОВ "ІНВЕСТ СЕРВІСЛЮКС" (код за ЄДРПОУ 38919831); ТОВ "ІНВЕСТ ТРАНССЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 38921716); ТОВ "КОМПАНІЯ "УКРТОРГ" (код за ЄДРПОУ 38928867); ТОВ "КАЛАДІУМ." (код за ЄДРПОУ 38938922); ТОВ "ІБЕРІС." (код за ЄДРПОУ 38939308); ТОВ "ДАМАССКА" (код за ЄДРПОУ 38939360); ТОВ "ТОРГІНВЕСТ-ДНІПРО" (код за ЄДРПОУ 38944868); ТОВ "Т.С.Т.ГРУП" (код за ЄДРПОУ 38963503); ТОВ "КОМПАНІЯ "ВЕРМОНТ" (код за ЄДРПОУ 38971231); ТОВ "МАГЕЛАКТОРГ" (код за ЄДРПОУ 38971247); ТОВ "КОРДИЛАН" (код за ЄДРПОУ 38971268); ТОВ "ОХОРОНА РАТНИК-СХІД" (код за ЄДРПОУ 38987084); ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНО ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕГРАЛ" (код за ЄДРПОУ 38987655); ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРАВЬ" (код за ЄДРПОУ 38994180); ТОВ "СЕРВІС-ТЕХНО ПРОМ" (код за ЄДРПОУ 39000998); ТОВ "Б ЕНД С СЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 39019354); ТОВ "БРЕНДСЕРВИС" (код за ЄДРПОУ 39020160); ТОВ "ДОМОЦЕНТР" (код за ЄДРПОУ 39025174); ТОВ "ЕНКІ КОНСТРАКТ" (код за ЄДРПОУ 39035926); ТОВ "КОЛД-ФРОСТ" (код за ЄДРПОУ 39060014); ТОВ "ПОЛТАВА ТЕХНО-ТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 39061893); ТОВ "ЛІГА ТРЕЙД СОЮЗ" (код за ЄДРПОУ 39063010); ТОВ "СОВЕРЕКС ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39063052); ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "МІЛАН" (код за ЄДРПОУ 39074724); ТОВ "ГАММА БІЗНЕС ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39078179); ТОВ "КОЛАМБІЯ ТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 39118394); ТОВ "ОРЛАНДО ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39118478); ТОВ "ФТОРТЕХМЕТ" (код за ЄДРПОУ 39128821); ТОВ "СБ "ЯГУАР" (код за ЄДРПОУ 39149511); ТОВ "КОН-ТЕХНОБУД" (код за ЄДРПОУ 39150899); ТОВ "ДОРБУДМІСТ" (код за ЄДРПОУ 39154481); ТОВ "ОЙЛМІКС" (код за ЄДРПОУ 39158065); ТОВ "ОКСІФОРТ" (код за ЄДРПОУ 39163756); ТОВ "ТРАНСКОМПРОМ" (код за ЄДРПОУ 39166254); ТОВ "ДЕМЕУС" (код за ЄДРПОУ 39166406); ТОВ "ОПТ ТРЕЙД ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39170428); ТОВ "КРІСТАЛ КОРПОРЕЙШН" (код за ЄДРПОУ 39171568); ТОВ "ЛОГАН ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39171636); ТОВ "ДЖЕТ МІКС" (код за ЄДРПОУ 39182538); ТОВ "ХАЛТІОН" (код за ЄДРПОУ 39187117); ТОВ "СПЕЦ ТЕХ ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39200295); ТОВ "ПАЙП ЛАЙН" (код за ЄДРПОУ 39201377); ТОВ "АРЛІНІЯ" (код за ЄДРПОУ 39201932); ТОВ "АЙВЕНТО" (код за ЄДРПОУ 39205722); ТОВ "ДІАЛАНТ" (код за ЄДРПОУ 39207515); ТОВ "ЗЕТ ТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 39208084); ТОВ "ТРЕЙДІСОН" (код за ЄДРПОУ 39208147); ТОВ "ЛІГА КОНСАЛТ ЛТД" (код за ЄДРПОУ 39209561); ТОВ "ТМ-СТАНДАРТ" (код за ЄДРПОУ 39209622); ТОВ "МЕТ- СТАЙЛ" (код за ЄДРПОУ 39210465); ТОВ "ПРИВАТ-МЕТ ГРУПП" (код за ЄДРПОУ 39211626); ТОВ "МУЛЬТИОПТТОРГ" (код за ЄДРПОУ 39223207); ТОВ "СТІЛЛ ІНВЕСТМЕНТ" (код за ЄДРПОУ 39231472); ТОВ "ФЛЕКС-В" (код за ЄДРПОУ 39236991); ТОВ "ВК СЕЙЛ" (код за ЄДРПОУ 39247647); ТОВ "ОЛІМПІЯ ГОЛД ІНТЕРНЕШНЛ" (код за ЄДРПОУ 39267553); ТОВ "СКАЙРІАЛ" (код за ЄДРПОУ 39269985); ТОВ "ГЛОБУС ІНФО-ЦЕНТР" (код за ЄДРПОУ 39284647); ТОВ "РЕМС-К" (код за ЄДРПОУ 39284720); ТОВ "РАЙТ ЮА" (код за ЄДРПОУ 39285090); ТОВ "ФАБЕНС" (код за ЄДРПОУ 39285132); ТОВ "ДЕМСІ" (код за ЄДРПОУ 39285299); ТОВ "ЄВРО РЕСУРС КОМПАНІ" (код за ЄДРПОУ 39285457); ТОВ "КАСТОРС" (код за ЄДРПОУ 39286974); ТОВ "ФІРСТОН" (код за ЄДРПОУ 39287082); ТОВ "МІНОЛІТ" (код за ЄДРПОУ 39291015); ТОВ "СЕКТОР-2014" (код за ЄДРПОУ 39291996); ТОВ "ПЕГАС ТОРГ ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39292134); ТОВ "РОСТІН" (код за ЄДРПОУ 39292527); ТОВ "АМПУР" (код за ЄДРПОУ 39294257); ТОВ "ДЕЛІВЕРІ-ТАЙМ" (код за ЄДРПОУ 39298953); ТОВ "АЗОВ ЦЕНТР" (код за ЄДРПОУ 39298987); ТОВ "АЛЬМАГЕСТ-1" (код за ЄДРПОУ 39428869); ТОВ "ВЕСТТОРГ 2014" (код за ЄДРПОУ 39428942); ТОВ "ДУПЛЕКС-К" (код за ЄДРПОУ 39430024); ТОВ "БЕСТАЛЬЯНС" (код за ЄДРПОУ 39436136); ТОВ "БИЗНЕСТОРГ." (код за ЄДРПОУ 39439713); ТОВ "ОКТОУБ ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39442815); ТОВ "БРАЙС ЛТД" (код за ЄДРПОУ 39530178) та інші, реквізити та рахунки яких використовуються по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку.

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що під контролем невстановленої групи осіб знаходиться ряд суб`єктів господарювання, документи та розрахункові рахунки яких використовуються фігурантами при наданні послуг з «конвертації» коштів.

При проведенні слідчих дій та згідно рапорту оперативного співробітника ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що група осіб яка причетна до створення та придбання, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряду суб`єктів підприємницької діяльності використовує офісні приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи первинної господарської діяльності вищевказаних суб`єктів господарювання, печатки, носії електронної інформації, чорнові записи які є підстави вважати знаходяться за місцем розташування офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, згідно наявних у матеріалах кримінального провадження доказів, є підстави вважати, що документи й предмети, що свідчать про незаконну діяльність групи осіб (первинні документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, «чорнові» записи, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, грошові кошти), інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, не обліковані ТМЦ, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження, перебувають в офісному приміщенні розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відомостей про майнові права, право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 належить Об`єднанню профспілок Дніпропетровської області.

Прокурор підтримав клопотання, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не зазначено які саме офіси, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 займають підприємства, що підозрюються в проведенні злочинної фінансово-господарської діяльності.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

В задоволенні клопотання слідчого слідчої групи ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська ОСОБА_1