Ухвала

від 19.02.2016 по справі 751/1688/16-к

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/1688/16-к

Провадження №1-кс/751/342/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 19 лютого 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

з участю слідчого-заступник начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого про накладення арешту на майно,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №32015270000000021 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.1 ст.205 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з`ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, забезпечення можливої конфіскації майна, припинення незаконної діяльності, направленої на ухилення від сплати податків шляхом конвертації грошових коштів, по справі виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Сімпл Ворк» (код ЄДРПОУ 38899255), які надходять від реально діючих підприємств за послуги та роботи, які ТОВ «Сімпл Ворк» не здійснює, а виключно знімає готівкові кошти для подальшої їх легалізації.

В судовому засіданні слідчий клопотання про накладення арешту підтримав, просив його задовольнити.

Особа, власник майна, в судове засідання не викликався на підставі ст..172 ч.2 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст..107 КПК України не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на грошові кошти, та заборона ними розпоряджатись шляхом зупинення видаткових операцій, що належать, та знаходяться на рахунках ТОВ «Сімпл Ворк», є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки санкція статті за яким проводиться досудове розслідування, передбачає конфіскацію майна.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170-174 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання слідчого-заступник начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Сімпл Ворк» (код ЄДРПОУ 38899255, юридична адреса: м. Київ, вул. Боричів Тік, буд 35, літ А) № НОМЕР_1 відкритому у Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Пирогова 7-7Б.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 клієнта у Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Сімпл Ворк» (код ЄДРПОУ 38899255) в банківській установі Київська регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунок № НОМЕР_1 клієнта ТОВ «Сімпл Ворк» (код ЄДРПОУ 38899255) та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Службовим особам Київської регіональної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) надати слідчому заступнику начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 , ст. слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 , ст. слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , ст. слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 при накладенні арешту на грошові кошти клієнта ТОВ «Сімпл Ворк» (код ЄДРПОУ 38899255) та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку на запит слідчого.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена на протязі 5 днів безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області.

Слідчий cуддя ОСОБА_1