Ухвала
від 16.02.2016 по справі 712/1484/16-к
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту на тимчасово вилучене майно

Справа №712/1484/16-к

Провадження №1-кс/712/825/16

м. Черкаси 16 лютого 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 4201625101000003 від 29.01.2016, слідчим СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_4 , клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201625101000003 від 29.01.2016 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Комунального підприємства «Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» (КП «ЧЕЛУАШ»), що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2015 року КП «ЧЕЛУАШ» в особі директора ОСОБА_5 , здійснено закупівлю запчастин для фрези у Підприємства зі стопроцентним іноземним капіталом «Вiртген Україна», код одержувача 25638086, на суму 21 167, 04 гривень, згідно договору поставки № 2676 від 03.12.2015.

З`ясовано, що в грудні 2015 року КП «ЧЕЛУАШ» в особі директора ОСОБА_5 , здійснено закупівлю запчастин для фрези у Приватного підприємства «Ріно-Плюс», директором якого є ОСОБА_6 , код одержувача НОМЕР_1 , на суму 285 419,45 гривень, згідно договору поставки № 60 від 11.12.2015.

В клопотанні зазначено, що всього КП «ЧЕЛУАШ» здійснено закупівлю запчастин та матеріалів для фрези на загальну суму 306 586,49 гривень. З метою перевірки реальності здійснення закупівлі вказаних речей до КП «ЧЕЛУАШ» ЧМР було надано запит за вих. №414/122/23/01/52-2016 від 27.01.2016 та отримано копії договорів, видаткових накладних на підставі яких було закуплено вказані вище речі та оборотно-сальдову відомість, яка підтверджує, що вказані речі оприбутковані та знаходяться на балансі КП «ЧЕЛУАШ».

Крім того, під час опитування машиніста фрезерно-зачисної машини КП «ЧЕЛУАШ», який закріплений за фрезерувальною машиною Wirtgen 500c встановлено, що на балансі КП «ЧЕЛУАШ» ЧМР знаходиться лише одна фрезерувальна машина і після її поломки у жовтні 2015 року жодних запасних частин, зокрема тих, що вказані в видаткових накладних до підприємства не надходило, на даний час на складі вони відсутні. В.о. директора КП «ЧЕЛУАШ» ОСОБА_7 пред`явити запчастини та матеріали для фрези на загальну суму 306 586,49 гривень не зміг.

Вартість вищевказаних речей складає 306 586,49 гривень, що станом на 2015 рік відповідає 503,4 НМДГ.

Крім того, оперативним шляхом, встановлено, що директором ПП «Ріно-плюс» є громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до БД «АРМОР» останній з 22.11.2015 року перебуває у розшуці за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України. Останній розшукується Шевченківським УП ГУНП України в м. Києві. Проведеними заходами встановити фактичне місце проживання вказаної особи не представилось можливим.

Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_6 є засновником та керівником ПП «Ріно-Плюс», основним видом діяльності якого є неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. ОСОБА_6 також є засновником та керівником ПП «РІНЗО», ПП «ЛУГТРЄЙД».

Згідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців КП «ЧЕЛУАШ» знаходиться за адресою: Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Бидгощська, будинок 13.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстрів на будівлю за адресою: м. Черкаси, по вул. Бидгощська, 13, на підставі комунальної власності належить КП «ЧЕЛУАШ».

Слідчий вказав, що 10.02.2016 слідчим суддею Соснівського районного суду ОСОБА_1 задоволено клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного упраління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 щодо надання дозволу на проведення обшуку на КП «ЧЕЛУАШ» (ЄДРПОУ № 05445296) за адресою: м. Черкаси, вул. Бидгощська, 13, з метою відшукання та вилучення речей та документів, пов`язаних з незаконним заволодінням бюджетними коштами: первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікації; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; товаро-транспортні накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних); установчі документи юридичних осіб; банківські документи (банківські картки із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печаток, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків; документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки суб`єкту господарювання; довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); грошові чеки; печатки підприємств; комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств; грошові кошти здобуті злочинним шляхом; зіпсовані документи; чисті аркуші або бланки документів з відбитками печаток підприємства; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підпису службових осіб, працівників та засновників підприємства.

12.02.2016 на підставі зазначеної ухвали Соснівського районного суду було проведено обшук КП «ЧЕЛУАШ» (ЄДРПОУ № 05445296) за адресою: м. Черкаси, вул. Бидгощська, 13.

Під час проведення зазначеного обшуку на третьому поверсі в кабінеті «Архівбюро» було виявлено та вилучено предмети та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а саме:

-Завірена копія статуту Асоціації фермерських господарств «ТАВРІЯ» на 13 арк.;

-Паспорт НЕ НОМЕР_2 без фотографії ОСОБА_8 ;

-Паспорт НОМЕР_3 без фотографії ОСОБА_9 ;

-Паспорт НОМЕР_4 ОСОБА_10 ;

-Трудова книжна ОСОБА_11 № НОМЕР_5 ;

-Трудова книжна ОСОБА_12 № НОМЕР_6 ;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ОСОБА_13 ;

-Посвідчення водія ОСОБА_14 ;

-Посвідчення водія ОСОБА_15 ;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ОСОБА_16 ;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ОСОБА_17 ;

-Посвідчення водія ОСОБА_17 ;

-Статут ТОВ «СПАЙСО» на 15 арк.;

-Протокол № 8 загальних зборів ТОВ «СПАЙСО» на 1 арк.;

-Статут ТОВ «ТРИЗУБ» на 15 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «ТРИЗУБ» на 1 арк.;

-Протокол № 1 загальних зборів ТОВ «ТРИЗУБ» на 1 арк.;

-Копія паспорта ОСОБА_18 на 2 арк.;

-Статут ТОВ «ТАЛЕРС» на 15 арк.;

-Протокол № 1 загальних зборів ТОВ «ТАВЕС» на 1 арк.;

-Копія паспортних даних ОСОБА_19 на 1 арк.;

-Статут ТОВ «Агропром» постачання» на 15 арк.;

-Проткол № 1 загальних зборів ТОВ «Агропром Постач» на 1 арк.;

-Статут ТОВ «БК СОЮЗ» на 15 арк.;

-Протокол № 6 загальних зборів засновників ТОВ «БК СОЮЗ» на 1 рак.;

-Статут ТОВ «Стандарт ПРО» на 15 арк.;

-Протокол № 13 загальних зборів засновників ТОВ «Стандарт ПРО» на 1 арк.;

-Статут ТОВ «Безпека-НТЦ» на 15 арк.;

-Протокол № 16 загальних зборів засновників ТОВ «Безпека-НТЦ на 1 арк.;

-Статут ТОВ «ТРАН-ГАЗБЮРО» на 15 арк.;

-Заява на відкриття поточного рахунку фізичної особи зі зразками підписів ОСОБА_20 на 1 арк.;

-Лист-повідомлення про повернення автомобіля Департаменту соцзахисту населення Черкаської ОДА № 979 -05 на 2 арк.;

-Аркуш паперу з реквізитами ТОВ «НАНОТЕХ ЛТД» на 1 арк.;

-Аркуш паперу з реквізитами ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙДІНГ ГРУП» та ТОВ «АКВА ХОЛЛ» на 1 арк.;

-Аркуш паперу з реквізитами ТОВ «СІТІ ОПТІМАЛ» та ТОВ «Максімус 1» на 1 арк.;

-Аркуш паперу з реквізитами ТОВ «Доал Коре» та ТОВ «ЛАОС» на 1 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «СІТІ ОПТІМАЛ» на 1 арк.;

-Наказ № 1 К ТОВ «СІТІ ОПТІМАЛ» на 1 арк.;

-Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «СІТІ ОПТІМАЛ» на 1 арк.;

-Довіреність б/н ТОВ «СІТІ ОПТІМА» на 1 арк.;

-Наказ № 3 К ТОВ «СІТІ ОПТІМА» на 1 арк.;

-Реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДРПОУ ТОВ «СІТІ ОПТІМА» на 4 арк.;

-Зміни до статуту ТОВ «БОКУ» на 1 арк.;

- Зміни та доповнення до статуту ТОВ «БОКУ» від 30.07.1996 на 1 арк.;

-Зміни та доповнення до статуту ТОВ «БОКУ» від 01.08.1996 на 1 арк.;

-Статут ТОВ «БОКУ» на 11 арк.;

-Установчий договір про створення ТОВ «БОКУ» на 4 арк. в 2-х прим.;

-Копія паспортних даних ОСОБА_21 на 4 арк.;

-Опис документів ТОВ «БОКУ» на 1 арк.;

-Наказ б/н Від 13.02.2014 ТОВ «БОКУ» на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу корпоративних прав між ТОВ «Мегбуд Техноцентр» та ОСОБА_21 від 12.05.2015 на 2 арк. в 4 прим.

-Протокол реєстрації учасників ТОВ «Мгбуд Техноцентр» від 12.05.2015 на 1 арк. в 3 прим.

-Довіреність б/н ТОВ «Мегбуд Техноцентр» на 1 арк. в 4 прим.;

-Статут ТОВ «Мегбуд Техноцентр» на 19 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_22 на 3 арк.;

-Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Мегбуд Техноцентр» на 1 арк. в 2 прим.

-Наказ № 2 ТОВ «Мегбуд Техноцентр» на 1 арк. в 2 прим. ;

-Довідка з ЄДРПОУ ТОВ «Мегбуд Техноцентр» на 1 арк. в 2 прим.;

-Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Мегбуд Техноцентр» на 31.12.0214 на 1 арк.;

-Свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Мегбуд Техноцентр» на 1 арк.;

- Витяг з ЄДРПОУ ТОВ «Мегбуд Техноцентр» на 1 арк.;

-Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Мегбуд Техноцентр» на1 арк.;

-Довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Мегбуд Техноцентр» на 1 арк.;

-Повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків ТОВ «Мегбуд Техноцентр на1 арк.;

-Повідомлення про реєстрацію страхувальника ТОВ «Мегбуд Техноцентр» від 16.11.2005 на 1 акр.;

- Повідомлення про реєстрацію страхувальника ТОВ «Мегбуд Техноцентр» від 15.11.2005 на 1 акр.;

-Повідомлення про взяття на облік № 683 ТОВ «Мегбуд Техноцентр» на 1 акр.;

-Повідомлення № 3892 ТОВ «Мегбуд Техноцентр» на 1арк.;

-Страхове свідоцтво ТОВ «Мегбуд Техноцентр» на 1 арк.;

-Повідомлення № 7353 ТОВ «Мегбуд Техноцентр» на 1 арк.;

-Протокол реєстрації учасників загальних зборів ТОВ «Регіон Трейд Черкаси» на 1 арк. в 2 прим.;

- Протокол № 09-01 загальних зборів учасників ТОВ «Регіон Трейд Черкаси» на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Регіон Трейд Черкаси» на 1 арк.;

- Протокол № 10 загальних зборів учасників ТОВ «Регіон Трейд Черкаси» на 1 арк.;

-Протокол реєстрації учасників загальних зборів ТОВ «Регіон Трейд Черкаси» від 10.06.2015 на 1 арк.;

-Протокол № 11 загальних зборів учасників ТОВ «Регіон Трейд Черкаси» загальних зборів учасників на 1 арк. в 2 прим.;

-Протокол реєстрації загальних зборів учасників ТОВ «Регіон Трейд Черкаси» від 09.06.2015 на 1 арк.;

-Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Регіон Трейд Черкаси» на1 арк.;

-Довідка з ЄДРПОУ ТОВ «Регіон Трейд Черкаси» на 1 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Регіон Трейд Черкаси» на 1 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «ЛІСС-V» на 1 арк.;

-Довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «ЛІСС-V» на 1 арк.;

-Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «ЛІСС-V» на 1 арк.;

- Протокол № 1 зборів учасників ТОВ «ЛІСС-V» на 1 арк.;

- Витяг з ЄДРПОУ ТОВ «ЛІСС-V» на 1 арк.;

- Статут ТОВ «ЛІСС-V» від 29.08.2011 на 11арк.;

-Статут ТОВ «ЛІСС-V» від 17.02.2012 на 14 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Світовий Мередіан» на 1 арк.;

-Заява приєднання до договору про надання послуг електронного цифрового підпису ТОВ «Світовий Мередіан» на 2 арк.;

-Наказ № 9 ТОВ «Світовий Мередіан» на 1 арк.;

-Статут ТОВ «Світовий Мередіан» від 19.09.2011 на 16 арк.;

-Статут ТОВ «Світовий Мередіан» від 15.05.2013 на 14 арк.;

-Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «БОКУ» від 31.12.2010 на 1 арк.;

- Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «БОКУ» від 30.09.2010 на 1 арк.;

-Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «БОКУ» від 31.03.2010 на 1 арк.;

- Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «БОКУ`від 30.06.2010 на 1 арк.;

- Звіт про продаж і запаси товарів в оптовій торгівлі за 3-й квартал 2011 року ТОВ «БОКУ» на 1 арк.;

-Звіт про продаж і запаси товарів в оптовій торгівлі за 3-й квартал 2010 року ТОВ «БОКУ» на 1 арк.;

-Звіт про продаж і запаси товарів в оптовій торгівлі за 1-й квартал 2010 року ТОВ «БОКУ» на 1 арк.;

-Звіт про основні показники діяльності підприємства ТОВ «БОКУ» за 2010 рік на 2 арк.;

-Звіт про продаж і запаси товарів в оптовій торгівлі 2010 року ТОВ «БОКУ» на 2 арк.;

-Звіт про продаж і запаси товарів в оптовій торгівлі за 2-й квартал 2010 року ТОВ «БОКУ» на 1 арк.;

-Лист вих. 2 ТОВ «БОКУ» на 1 арк.;

-Податковий розрахунок сум доходів сплаченого на користь платників податку і сум отриманих з них податку за 1-й квартал 2011 року на 1 арк. в 2 прим.;

-Податковий розрахунок сум доходів сплаченого на користь платників податку і сум отриманих з них податку за 1-й квартал 2011 року ТОВ «БОКУ» на 1 арк.;

-Наказ № 1 /11 ТОВ «БОКУ» на 1 арк.;

- Протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «БОКУ» на 1 арк.;

-Заява про вихід з учасників ТОВ «БОКУ» на 1 арк.;

-Статут ТОВ «ВКФ «ЕНЕРГОДАР» на 14 арк.;

-Опис ТОВ «ВКФ «ЕНЕРГОДАР» на 1 арк.;

-Акт приймання передачі ТОВ «ВКФ «ЕНЕРГОДАР» на 1 арк.;

-Довідка з ЄДРПОУ ТОВ «ВКФ «ЕНЕРГОДАР» на 1 арк.;

-Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «ВКФ «ЕНЕРГОДАР» на 1 арк.;

-Протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «ВКФ «ЕНЕРГОДАР» на 1 арк.;

-Наказ б/н ТОВ «ВКФ «ЕНЕРГОДАР» на 1 арк.;

- Повідомлення по взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «ВКФ «ЕНЕРГОДАР» на 1 арк.;

-Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість ПП «ТОРС-СТРОЙ» на 1 арк.;

-Дозвіл на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки ПП «ТОРС-СТРОЙ» на 1 арк.;

-Ліцензія ПП «ТОРС-СТРОЙ» на 1 арк.;

-Перелік робіт провадження господарської діяльності пов`язано із створенням об`єктів архітектури ПП «ТОРС-СТРОЙ» на 1 арк.;

-Страхове свідоцтво ПП «ТОРС-СТРОЙ» на 1 арк.;

-Довідка з ЄРДПОУ ПП «ТОРС-СТРОЙ» на 1 арк.;

-Довідка про взяття на облік платника податків на 1 арк.;

-Повідомлення про взяття на облік юридичної особи ПП «ТОРС-СТРОЙ» на 1 арк.;

-Повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків ПП «ТОРС-СТРОЙ» на 1 арк.;

-Наказ № 19/13 ПП «ТОРС-СТРОЙ» на 1 арк.;

-Протокол № 25/11 ПП «ТОРС-СТРОЙ» на 1арк.;

-Свідоцтво про реєстрацію ПП «ТОРС-СТРОЙ» на 1 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ ФОП « ОСОБА_23 » на 1 арк.;

-Довідка про взяття на облік платника податків ФОП « ОСОБА_23 » на 1 арк.;

-Лист філії АТ «Імексбанк» ФОП « ОСОБА_23 » на 1 арк.;

-Довідка АТ «Імексбанк» ФОП « ОСОБА_23 » на 1 арк.;

-Два аркуші з відтисками печаток ТОВ «ТРАН ОРСО» на 2 арк.;

-Довідка ФОП « ОСОБА_23 » від ПАТ «Банк кредит Дніпро» на 2 арк.;

-Свідоцтво про державну реєстрацію ФОП « ОСОБА_23 » на 1 арк.;

-Свідоцтво про сплату єдиного податку ФОП « ОСОБА_23 » на 1 арк.;

- Свідоцтво платника єдиного податку ФОП « ОСОБА_23 » на 1 арк.;

-Наказ б/н ТОВ «МЕГ БУД ТЕХНОЦЕНТР» на 1 арк. в 2 прим.;

- Повідомлення ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо відчуженя автомобіля «Хонда Сівік» д.н.з. НОМЕР_7 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля «Хонда Сівік» д.н.з. НОМЕР_7 на 1 арк.;

-Довіреність на ОСОБА_23 на керування автомобілем Хонда Сівік» д.н.з. НОМЕР_7 на 1 арк.;

-Зобов`язання ОСОБА_24 на 1 арк.;

-Розписка ОСОБА_24 на 1 арк.;

-Договір оренди квартири ОСОБА_23 на 2 арк.;

-Акт здачі-приймання квартири ОСОБА_23 на 1 арк.;

-Довідка про доходи ОСОБА_23 на 1 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Деревообробна група БК» на 1 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «ВКФ Енергодар» на 1 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «ПАБ Білий Кінь» на 1 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Світовий Мередіан» на 1 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «ЕСТЕЛЬ» на 1 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «БОКУ» на 1 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «СИНТФОР» на 1 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «ФРІОПІНІОН» на 1 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «ЛАЙН ОФ ТРЕНД» на 1 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «АККАУНТ» на 1 арк.;

-Наказ б/н ТОВ «Мегбуд Техноцентр» на 1 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_25 на 1 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_26 на 1 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_27 на 1 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_28 на 3 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_29 на 1 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_30 на 1 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_31 на 1 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_32 на 5 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_33 на 1 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_34 на 1 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_35 на 1 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_36 на 1 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_37 на 1 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_38 , на 1 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_39 на 1 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_40 на 1 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_41 на 1 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_42 на 1 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_43 . Огли на 1 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_44 на 1 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_45 на 1 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_46 на 1 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_47 на 1 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_48 на 1 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_49 на 1 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_50 на 1 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_51 на 1 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_52 на 1 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_53 на 1 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_54 на 1 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_55 на 1 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_56 на 1 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_57 на 1 арк.;

-Свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Елітор Буд» на 1 арк.;

-Реєстраційна картка ТОВ «РЕМВЕС» на 1 арк.;

-Реєстраційна картка ТОВ «ЕКОЛЕНД ЮНІОН» на 1 арк.;

-Реєстраційна картка ТОВ «ЛАГРО СТРОЙ» на 1 арк.;

-Реєстраційна картка ТОВ «ІВЕКТА» на 1 арк.;

-Реєстраційна картка ТОВ «СТІМТЕКС» на 1 арк.;

-Реєстраційна картка ТОВ «ЗАФФЕРАНО» на 1 арк.;

-Реєстраційна картка ТОВ «ВЕЛАРС» на 1 арк.;

-Реєстраційна картка ТОВ «ЛІРА СОЛЮШН» на 1 арк.;

-Статут ТОВ «Індустріальне покриття Консалт» на 14 арк.;

-Протокол № 7 загальних зборів учасників ТОВ «Індустріальне покриття Консалт» на 1 арк.;

-Протокол реєстрації учасників загальних зборів ТОВ «Індустріальне покриття Консалт» на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Індустріальне покриття Консалт» на 1 арк.;

-Статут ТОВ «ЕЛІТОР БУД» на 21 арк.;

-Статут ПП «Енерго Комплекс» на 10 арк.;

-Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Є-МАКС» на 1 арк.;

-Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Інвест Ресурс» на 1 арк. в 2 прим.;

-Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Міар» на 1 арк. в 2 прим.;

-Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Фунд-Ленд» на 1 арк.;

-Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Аріель-Строй» на 1 арк.;

-Наказ № 1-К ТОВ «Інвест Ресурс» на 1 арк.;

-Наказ № 1-к ТОВ «Твінк» на 1 арк.;

-Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Єврофасад ЛТД» на 1 арк.;

-Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «МЛС ГРУП» на 1 арк. в 2 прим.;

-Довіреність ТОВ «Технологія Покриттів» на 1 арк.;

-Реєстраційна картка ТОВ «ЄВРОФАСАД ЛТД» на 3 арк.;

-Опис ТОВ «Технологія Покриттів» на 1 арк.;

-Статут ТОВ «ТРИЗУБ» на 15 арк.;

-Реєстраційна картка ТОВ «ТРИЗУБ» на 1 арк.;

-Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «ТРИЗУБ» на 1 арк.;

-Зіпсований статут ТОВ «Манго-Груп» з відтисками пачетки реєстратора ОСОБА_58 на 2 арк.;

-Довіреність ТОВ «Технологія Покриттів» з пробними підписами на 1 арк.;

-Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Експо ОІЛ Плюс» на 1 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_11 на 1 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Манго-Груп» на 1 арк.;

-Реєстраційні картки ТОВ «Манго-Груп» на 4 арк.;

-Протокол № 8 загальних зборів учасників ТОВ «Манго-Груп» на 1 арк.;

-Наказ № 18-К ТОВ «Манго-Груп» на 1 арк.;

-Реєстраційна картка ТОВ «Компанія Венте» на 1 арк.;

-Статут ТОВ «Компанія Венте» на 15 арк.;

-Протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія Венте» на 1 арк.;

-Наказ № 8 к ТОВ «Компанія Венте» на 1 арк.;

-Реєстраційна картка з відтиском печатки ТОВ «Компанія Венте» на 1 арк.;

-Реєстраційна картка з відтиском печатки ТОВ «Лінея» на 1 арк.;

-Статут ТОВ «Манго-Груп» на 15 арк.;

-Реєстраційна картка ТОВ «ТВІНК» на 2 арк.;

-Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «ТВІНК» на 1 арк.;

-Протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Технологія Покриттів» на 1 арк.;

-Протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Технологія Покриттів» на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Технологія покриттів» на 1 арк.;

-Довіреність ТОВ «Сіріус Трейд» на 1 арк.;

-Протокол № 1 установчих зборів ТОВ «Сарата Енергія» на 3 арк.;

-Свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Сарата Енергія» на 1 арк.;

-Статут ТОВ «Сарата Енергія» від 20.10.2010 на 18 арк.;

-Статут ТОВ «Сарата Енергія» від 25.05.2012 на 18 арк.;

-Висновок оцінювача про вартість обладнання на 1 арк.;

-Звіт № О-832 про проведення незалежної оцінки ринкової вартості КП «Черкасимедтранс» на 21 арк.;

-Звіт № О-861 про проведення незалежної оцінки транспортного засобу УАЗ 3962 на 18 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «ТОРС СТРОЙ» на 1 арк.;

-Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «ТОРС СТРОЙ» на 1 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «ТОРС СТРОЙ 3» на 1 арк.;

-Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «ТОРС СТРОЙ 3» на 1 арк.;

-Картки профілактичних щеплень на 10 арк.;

-Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «КВЕРТА» на 1 арк.;

-Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ « Ніксум» на 1 арк.;

-Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Твінк» на 1 арк.;

-Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Маркан ЛТД» на 1 арк.;

-Ліцензія ТОВ «ВКФ Енергодар» на 1 арк.;

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Сарата Енергія» на 1 арк.;

-Наказ № 1 ТОВ «Сарата Енергія» на 1 арк.;

-Довідка ТОВ Сарата Енергія» на 1 арк.;

-Довідка ТОВ «Тубіс» на 1 арк.;

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Тубіс» на 1 арк.;

-Наказ № 11 ТОВ «Тубіс» на 1 арк.;

-Протокол № 18 ТОВ «Боку» на 1 арк.;

-Статут ТОВ «Боку» на 1 1 арк.;

-Акт прийому передачі установчих документів ТОВ «Боку» на 1 арк.;

-Статут ТОВ «ДАТА ЦЕНТ АДАМАНТ» на 12 арк.;

-Довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «ДАТА ЦЕНТ АДАМАНТ» на 1 арк.;

-Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «ДАТА ЦЕНТ АДАМАНТ» на 1 арк.;

-Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «ДАТА ЦЕНТ АДАМАНТ « на 1 арк.;

-Статут ТОВ «ДАТА ЦЕНТ АДАМАНТ» від 13.04.2012 на 14 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «ДАТА ЦЕНТ АДАМАНТ» на 1 арк.;

-Протокол загальних зборів ТОВ «ДАТА ЦЕНТ АДАМАНТ» на 1 арк.;

-Довідка ТОВ «ДАТА ЦЕНТ АДАМАНТ» від 24.12.2011 на 1 арк.;

-Наказ № 1 ТОВ «ДАТА ЦЕНТ АДАМАНТ» на 1 арк.;

-Витяг з ЄДРПОУ ТОВ «ДАТА ЦЕНТ АДАМАНТ» на 3 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Маркан ЛТД» на 1 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Легіна» на 1 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Бокум» на 1 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Сарата-Енергія» на 1 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «ВКФ «Енергодар» на 1 арк.;

-Витяг з ЄДРПОУ ТОВ «ВКФ «Енергодар» на 2 арк.;

-Витяг з ЄДРПОУ ПП «Енерго Комплекс» на 2 арк.;

-Витяг з ЄДРПОУ ТОВ «Боку» на 2 арк.;

-Витяг з ЄДРПОУ ТОВ «Сарата-Енергія» на 2 арк.;

-Витяг з ЄДРПОУ ТОВ «Вентана Інвест» на 2 арк.;

-Витяг з ЄДРПОУ ТОВ «Мід Альянс» на 2 арк.;

-Вирок від 04.11.2014 на ОСОБА_20 на 3 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «Дата Груп» за 16.01.2016 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 1 ТОВ «Дата Груп» на 1 арк.;

-Виписка ТОВ «Дата Груп» по особовому рахунку за 12.01.2015 на 1 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «Дата Груп» за 14.01.2015 на 1 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «Дата Груп» за 15.01.2015 на 1 арк.;

-Договір 12.01.2015.002/33 на банківське обслуговування з ТОВ «Дата Груп» та ПАТ «ПРофімбанк» на 5 арк.;

-Статут ТОВ «ДАТА Груп» від 31.07.2014 на 15 арк. в 2 прим.;

-Наказ № 1-к ТОВ «ДАТА ГРУП» на 1 арк.;

-Наказ № 2-к ТОВ «ДАТА ГРУП» на 1 арк. в 2 прим.;

-Наказ № 3-к ТОВ «ДАТА ГРУП» на 1 арк.;

-Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Дата Груп» на 1 арк.;

-Лист ТОВ «ДАТА ГРУП» вих.. 8 від 05.12.2014 на 1 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «ДАТА ГРУП» на 1 арк.;

-Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «Лаос» на 1 арк.;

-Договір № 33/12-16.12.2014-ЮО від 16.12.2014 між ПАТ «Банк Професійного фінансування» та ТОВ «НОРМА-Н» на 7 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «НОРМА-Н» на 1 арк.;

-Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Норма-Н» на 1 арк.;

-Довіреність з відтиском печатки ТОВ «Норма-Н» на 1 арк.;

-Опис документів ТОВ «Норма-Н» на 1 арк.;

-Довіреність видана ОСОБА_20 , на 1 арк.;

-Витяг про реєстрацію в ЄР довіреностей на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 22172 від 10.01.2014 на 1 арк.;

-Квитанція ОСОБА_20 на 1 арк.;

-Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Норма-Н» на 1 арк.;

-Наказ № 1 ТОВ «Норма-Н» на 1 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_20 на 1 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_59 на 1 арк.;

-Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Версадо» на 1 арк.;

-Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Версадо» на 1 арк.;

-Копія виписки з ЄДРПОУ ТОВ «ВЕРСАДО» на 1 арк.;

-Відтиск печатки на аркуші ТОВ «БК СОЮЗ» на 1 арк.;

-Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «ЕкомСтар» на 1 арк.;

-Аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Івекта» ан 1 арк.;

-Аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «ВЕЛЕС» на 2 арк.;

-Аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Юнайтед ЛТД» на 2 арк.;

-Аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Зафферано» на 1 арк.;

-Аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Еколенд Юніон» на 1 арк.;

-Аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Стім Текс» на 1 арк.;

-Аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Торс Строй» на 3 арк.;

-Аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Балтгаз Україна» на 1 арк.;

-Аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Техноформ» на 1 арк.;

-Аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Сіріус Трейд» на 1 арк.;

-Протокол № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «Техноформ» на 1 арк.;

-Протокол № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «МегаСідс» на 1 арк.;

-Протокол № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «Сіріус Трейд» на 1 арк.;

-Наказ № 1 ТОВ «Версадо» на 1 арк.;

-Експрес-накладна ТОВ «Нова Пошта» на ОСОБА_60 на 1 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_61 , на 1 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_62 на 2 арк.;

-Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Мега Сідс» на 1 арк.;

-Наказ № 1 к ТОВ «Мега Сідс» на 1 арк.;

-Заява на скасування посиленого сертифікату відкритого ключа ТОВ «Агро Вуд» на 1 арк. в 2 прим.;

-Реєстраційна картка ТОВ «Агро ВУд» на 1 арк. в 2 прим.;

-Протокол № 13 загальних зборів учасників ТОВ «Агро Вуд» на 1 арк.;

-Наказ № 18-к ТОВ «Агро ВУд» на 1 арк.;

-Статут ТОВ «Агро-Вуд» на 1 5 арк.;

-Рішення учасника ТОВ «Тубіс» № 1 на 1 арк.;

- Статут ТОВ «Тубіс» на 11 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Тубіс» на 1 арк. в 2 прим.;

-Довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Тубіс» на 1 арк.;

-Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «Тубіс» на 1 арк.;

-Свідоцтво про право сплати єдиного пдатку суб`єкту малого підприємництва ТОВ «Тубіс» на 1 арк.;

-Довідка з ЄДРПОУ ТОВ «Тубіс» на 1 арк.;

-Витяг з ЄДРПОУ ТОВ «Тубіс» на 1 арк.;

-Статут ТОВ «ТИАН» на 13 арк.;

-Договір № 26.08.992 на обслуговування банківського рахунку від 23.03.2010 ТОВ «ТИАН» на 3 арк.;

-Договір № 26009260899200 банківського рахунку ТОВ «ТИАН» від 11.12.2009 на 8 арк.;

-Договір № 2608992 від 11.12.2012 ТОВ «ТИАН» на 8 арк.;

-Наказ б/н ТОВ «ТИАН» на 1 арк.;

-Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «ТИАН» на 1 арк.;

-Свідоцтво про право сплати єдиного податку суб`єктом малого підприємництва ТОВ «ТИАН» на 1 арк.;

-Довідка з ЄДРПОУ ТОВ «ТИАН» на 1 арк.;

-Довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «ТИАН» на 1 арк.;

-Повідомлення про взяття на облік юридичної особи ТОВ «ТИАН» на 1 арк.;

-Повідомлення про взяття на облік страхувальника ТОВ «ТИАН» на 1 арк.;

-Повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків ТОВ «ТИАН» на 1 арк.;

-Повідомлення про взяття на облік 6.21107 ТОВ «ТИАН» на 1 арк.;

-Страхове свідоцтво № 2606000562 ТОВ «ТИАН» на 1 арк.;

-Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи ТОВ «ТИАН» на 1 арк. в 2 прим.;

-Статут ТОВ «ТИАН» на 14 арк.;

-Статут ТОВ «ПЛАСС» від 15.02.2011 на 12 арк.;

-Статут ТОВ «ПЛАС» від 15.04.2010 на 14 арк.;

-Статут ТОВ «ПЛАС» від 06.03.2012 на 14 арк.;

-Статут ТОВ «ТУБІС» на 14 арк.;

-Довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «ПАБ Білий Кінь» на 1 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «ПАБ Білий Кінь» на 1 арк.;

-Наказ б/н ТОВ «ПАБ Білий Кінь» на 1 арк. в 2 прим.;

-Довіреність ТОВ «ПАБ Білий Кінь» на 1 арк. в 2 прим.;

-Лист ТОВ «ПАБ Білий Кінь» на 1 арк. в 2 прим.;

-Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «ПАБ Білий Кінь» на 1 арк.;

-Довідка з ЄДРПОУ ТОВ «ПАБ Білий Кінь» на 1 арк.;

-Протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «ПАБ Білий Кінь» на 1 арк.;

-Статут ТОВ «ПАБ Білий Кінь» від 09.08.2011 на 12 арк.;

-Статут ТОВ «ПАБ Білий Кінь» від 01.03.2013 на 14 арк.;

-Перепустка ОСОБА_63 на ДП «ЗЛАТОДАР»;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Нортон-ЛТД» на 1 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «АВЕРСОН» на 1 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «САКУРА-2015» на 1 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «СТРОЙКОМПАНІ» на 1 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «СПЕЦ ПОСТАЧ» на 1 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «ЕНЕРГО Буд Сервіс» на 1 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «ЕВРОФАСАД ЛТД» на 1 арк.;

-Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «ЕВРОФАСАД ЛТД» на 1 арк.;

-Наказ № 1 ТОВ «ЕВРОФАСАД ЛТД» на 1 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «МЛС ГРУП» на 1 арк.;

-Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «МЛС ГРУП» на 1 арк.;

-Наказ № 1-к ТОВ «МЛС ГРУП» на 1 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «МКП-БУД» на 1 арк.;

-Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «МКП-БУД» на 1 арк.;

-Наказ № 1-к ТОВ «МКП-БУД» на 1 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_64 на 2 арк.;

-Бланки: Картка зі зразками підписів і відбитка печатки на 5 арк.;

-Статут ТОВ «КИТЧЕР-ТРЕЙД» на 15 арк.;

-Статут ТОВ «КАНТАРІ-ФІНАНС ГРУП» на 15 арк.;

-Реєстраційна картка ТОВ «КИТЧЕР-ТРЕЙД» на 1 арк.;

-Реєстраційна картка ТОВ «КАНТАРІ-ФІНАНС ГРУП» на 1 арк.;

-Протокол № 2 загальних зборів засновників ТОВ «КАНТАРІ-ФІНАНС ГРУП» на 1 арк.;

-Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «ЕСТЕЛЬ» на 1 арк.;

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ агровуд №13 від 22.12.2015 на 1 арк.;

-аркуш паперу формату а-4 з рукописними написами «млс-груп, тризуб, євро.-лдт» та відтисками печаті ТОВ «Агровуд» на 1 арк.;

-Наказ ТОВ Агровуд №14-к від 24.12.2015 на 1 арк.;

-Протокол загальних зборів ТОВ Агровуд №8 від 22.12.2015 на 1 арк.;

-Наказ ТОВ Агоровуд №14-к від 24.12.2015 на 1 арк.;

-Протокол ТОВ агровуд №8 від 22.12.2015 на 1 арк.;

-Аркуш паперу формату А-4 з рукописними написами «лінея, вента, твінк» на 1 арк.;

-Аркуш пареру формату А-4 із разками підпису та відбитку печатки ТОВ Лінея на 1 арк.;

-Аркуш паперу формату А-4 із підписом від іменні ОСОБА_65 та написом «всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 3 арк.» на 1 арк.;

-Реєстраційна картка №26021512193895/4788 на 1 арк.;

-Статут ТОВ «Лінея.» на 15 арк.;

-Наказ №4-к від 11.12.2015 по ТОВ «Лінея.» на 1 арк.;

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Лінея.» №3 від 09.12.2015 на 1 арк.;

- Реєстраційна картка ТОВ «Спайсо» від 24.12.2015 на 1 арк.;

-Наказ № 8-к від 23.12.2015 по ТОВ «Експоойлплюс» на 1 арк.;

-Аркуш паперу із відтиском печатки приватного нотаріуса ОСОБА_66 на 1 арк.;

-Наказ №8-к про призначення директора по ТОВ Експоойлплюс від 23.12.2015 на 1 арк.;

-Копія картки платника ТОВ Мідас-оіл на 1 арк.;

-Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ Експоойлплюс від 21.12.2015 на 1 арк.;

-Титульний аркуш реферата на тему «Соціологія сімї» від імені Самійленко Анастасії на 1 арк.;

-Довідка АА №612779 на 1 арк.;

-Копія паспорта та індифікаційного коду на гр. ОСОБА_62 на 4 арк.;

-Копія довіреності від 10.02.2016 на імя ОСОБА_11 зареєстрована в реєстрі за №366 на 1 арк.;

-Копія довіреності від 10.02.2016 на імя ОСОБА_11 зареєстрована в реєстрі за №367 на 1 арк.;

-Копія довіреності від 10.02.2016 на імя ОСОБА_11 зареєстрована в реєстрі за №365 на 1 арк.;

-Реєстраційна картка б/н по ТОВ Техноформ на 1 арк.;

-Довіреність №1 по ТОВ Техноформ від 09.02.2016 на 1 арк.

-Копія паспорта ОСОБА_67 на 2 арк.;

-Реєстраційна картка по ТОВ Мегасідс від 09.02.2016 на 1 арк.;

-Довіреність від 09.02.2016 по ТОВ Мегасідс на 1 арк.;

-Довіреність від 10.02.2016 по ТОВ «Екомстар» на імя ОСОБА_11 зареєстрована в реєстрі №366 на 1 арк.;

-Копія довіреності від 10.02.2016 по ТОВ «Екомстар» на імя ОСОБА_11 зареєстрована в реєстрі № 366 на 1 арк.;

-Реєстраційна картка по ТОВ Техноформ від 09.02.2016 на 1 арк.;

-Реєстраційна картка по ТОВ Вероні від 09.02.2016 на 1 арк.;

-Довіреність №1 по ТОВ Вероні від 09.02.2016 на 1 арк.;

-Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ Версадо від 18.09.2015 на 1 арк.;

-Довіреність №1 від 09.02.2016 по ТОВ Екомстар на 1 арк.;

-Аркуш паперу із зразками відбитків печаті приватного нотаріуса ОСОБА_68 на 1 арк.;

-Копія довіреності від 10.02.2016 по ТОВ Сіріустрейд на імя ОСОБА_11 зареєстрована в реєстрі

за № 365 на 1 арк.;

-Копія паспорта ВН 377808 на 2 арк.;

-аркуш паперу із зразками підпису на 1 арк.;

-Реєстраційна картка по ТОВ Мегасідс від 09.02.2016 на 1 арк.;

-Копія паспорта на ім`я ОСОБА_62 та коду на 3 арк.;

-Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ Вероні від 10.08.2015 на 1 арк.;

-Копія ІПН на імя ОСОБА_69 на 1 арк.;

-Копія паспорта на імя ОСОБА_69 із ззразками відбитки печатки ТОВ Екомстар на 1 арк.;

-Аркуш паперу із зразками печатки державного реєстратора ОСОБА_58 , відбитку печатки ТОВ БалтикусТрейд на 1 арк.;

-Опис документів що надаються державному реєстратору код 187347232149 на 1 арк.;

-Наказ №26-К ТОВ «Транс-газ бюро» про призначення директора від 15.10.2015 на 1 арк.

-Протокол №5/2013 від 14.10.2013 ТОВ Танс-газ бюро на 1 арк.;

-Статут ТОВ «Боку» на 14 арк.;

-Виписка № 098197 на 1 арк.;

-Свідоцтво №228014188 від 14.12.2010 на 1 арк.;

-Свідоцтво серії НОМЕР_8 на 1 арк.;

-Свідоцтво серії НОМЕР_9 на 1 арк.;

-Рішення учасника ТОВ Пласс №3 від 15.02.2011 на 1 арк.;

-Рішення учасника ТОВ Пласс №1 від 15.04.2010 на 1 арк.;

-Довідка АА №023606 на 1 арк.;

-Довідка АА №235966 на 1 арк.;

-Інформація про засновників ТОВ «Пласс» від 04.04.2014 на 1 арк.;

-Наказ №7 від 06.04.2014 по ТОВ «Пласс» на 1 арк.;

-Протокол загальних зборів учасників по ТОВ «Пласс» від 05.03.2014 на 1 арк.;

-Статут ТОВ «Норторі-груп» на 14 арк.;

-Договір банківського рахунку №23-444/юо від 04.06.2013 на 4 арк.;

-Виписка серії ААВ №766689 на 1 арк.;

-додаткова угода №23-444/юо/1 віж 04.06.2013 на 2 арк.;

-Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Норторі-груп» від 18.03.2013 на 2 арк.;

-Наказ №1 по ТОВ «Норторі-груп» від 26.03.2013 на 1 арк.;

-Свідоцтво №200122685 НВ №545739 на 1 арк.;

-Договір суборенди №2603-5 від 26.03.2013на 1 арк;

-договір оренди нежитлового приміщення №19 від 05.03.2013 з додатками на 4 арк.;

-Заява-приєднання по ТОВ «Норторі-груп» від 04.06.2014 на 2 арк.;

-договір суборенди №26/03-5 від 26.03.2013 на 1 арк.;

-Додаток до ліцензії АВ №601091 від 13.12.2011 на 1 арк.;

-Інформація про засновника ТОВ «Синфор» на 1 арк.;

-Наказ №17 по ТОВ СИНФОР від 11.03.2014 на 1 арк.;

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ «СИНФОР» від 10.03.2014 на 1 арк.;

-Копія заяви про вихід зі складу учасників від імені ОСОБА_70 зареєстроване в реєстрі за №825 на 1 арк.;

-Протокол №17 по ТОВ «Боку» від 18.07.2006 на 1 арк.;

-Протокол №12/05 по ТОВ «Мехбуд-техноцентр» від 12.05.2015 на 1 арк.;

-Інформація про засновника ТОВ «Тиан» від 08.04.2014 на 1 арк.;

-Протокол №18, 19 ТОВ «Боку» від 19.12.2011 на 2 арк.;

-Наказ №1/11 від 19.12.2011 по ТОВ «Баку» на 1 арк.;

-Копія свідоцтва №598686 серія А00 на 1 арк.;

-Протокол по ТОВ ТІАН від 06.03.2014 на 1 арк.;

-Протокол №3 ТОВ «Синтфор» від 04.11.2011 на 1 арк.;

-Довідка по ТОВ «Синтфор» від 30.11.2011 на 1 арк.;

-Наказ №17 ТОВ «Синтфор» від 22.05.2012 на 1 арк.;

-Наказ №16 ТОВ «Синтфор» від 21.05.2012 на 1 арк.;

-Свідоцтво №035867 Серія А00 на 1 арк.;

-Протокол №3 ТОВ «Синтфор» від 04.11.2011 на 1 арк.;

-Копія виписки №066655 Серія ААВ на 2 арк.;

-Довідка №237 по ТОВ «Синтфор» на 1 арк.;

-Виписка серія ААВ №066655 на 1 арк.;

-Інформація по ТОВ «СИНТФОР» на 1 арк.;

-довідка №3238 від 02.07.2012 на 1 арк.;

-Довідка №8195 від 25.12.2000 на 3 арк.;

-Наказ №15 ТОВ «СИНТФОР» від 05.11.2011 на 1 арк.;

-Повідомлення про взяття на облік ТОВ «СИНТФОР» на 3 арк.;

-Повідомлення 1024454 та страхове свідоцтво для ТОВ «СИНТФОР» на 4 арк.;

-Свідоцтво № НОМЕР_10 на 3 арк.;

-Копія паспорта на імя ОСОБА_21 та ОСОБА_71 на 3 арк.;

-Виписка №783783 серія АВВ на 1 арк.;

-Статут ТОВ «Інженіринг груп» за 2014 на 14 арк.;

-Статут ТОВ «Інженіринг груп» за 2013 на 14 арк.;

-Виписка №475912 серія АВ на 1 арк.;

-Протокол №1 ТОВ «Еврофасад-сервіс» від 01.08.2013 на 1 арк.;

-Протокол №3 ТОВ «Еврофасад-сервіс» від 05.11.2013 на 1 арк.;

-Наказ № 4 від 06.11.2013 на 1 арк.;

-Повідомлення про взяття на облік юридичної особи ПП «Енергокомплекс» від 18.09.2000 на 1 арк.;

-Наказ №5/к по ПП «Енерго-комплекс» на 2 арк.;

-Протокол №1/13 по ПП енерго-комплекс від 10.04.2013 на 2 арк.;

-Довідка вих. №116/3619 від 20.03.07 на 2 арк.;

-Повідомлення про взяття на облік №2789 від 24.01.08 на 1 арк.;

-Повідомлення про взяття на облік ПП «Енергокомплекс» від 19.03.07 на 1 арк.;

-Повідомлення про взяття на облік ПП «Енергокомплекс» від 20.03.2007 на 1 арк.;

-Страхове свідоцтво №106000016, повідомлення №16 від 19.03.07 на 3 арк.;

-Статут ПП Енергокомплекс на 18 арк.;

-Ліцензія №592024 серія АВ на 1 арк.;

-Виписка №875169 серія аав на 1 арк.;

-Виписка №51419 серія АВ на 1 арк.;

-Довідка АА №417064 на 1 арк.;

-Свідоцтво №094135 серія А00 на 1 арк.;

- вінчестер з написом «Seagate» S/N: 6RА3Е53J;

- вінчестер з написом «Deskstar» S/N: JMH86446;

- ноут-бук «H/P 625» з серійним номером № СNU0362R6P, чорного кольору;

Печатки в кількості 227 штук, відтиск кожної зроблений на аркуші паперу додатки яких додані до протоколу обшуку від 12.02.2016, а саме:

1.Печать ТОВ «ХАЙ-ТЕК Юнайтед» код ЄДРПОУ 38089787

2.Печать Міністерства внутрішніх справ України код 1809

3.Печать ТОВ «Харвест трейдінг Груп» код ЄДРПОУ 38430400

4.Печать ТОВ «Мігулер Консалтінг» код ЄДРПОУ 38986232

5.Печать ТОВ «Харвест трейдінг Груп» код ЄДРПОУ 38430400 (копія)

6.Печать ФОП ОСОБА_72 код ЄДРПОУ НОМЕР_11

7.Печать органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону Південний» код ЄДРПОУ 38089368

8.Печать ТОВ «Даймекс-Київ» код ЄДРПОУ 34821033

9.Печать ТОВ «Торговий дім Нафтогаз-Схід» м. Харків код ЄДРПОУ 35587414

10.Печать ТОВ «Екомстар» код ЄДРПОУ 39957972

11.Печать ТОВ «Техноформ» код ЄДРПОУ 39959972

12.Печать Черкаської обласної громадської організації «Молодіжне об`єднання молода громада» код ЄДРПОУ 38368851

13.Печать ФОП ОСОБА_20 код ЄДРПОУ НОМЕР_12

14.Печать «Євро фасад Черкаси» код ЄДРПОУ 39154186

15.Печать ПАТ «Страхова компанія «Універсальна» код ЄДРПОУ 20113829

16.Печать ПАТ «Страхова компанія «Універсальна» код ЄДРПОУ 20113829 для договорів № 41

17.Печать ПП «БТК Лад» код ЄДРПОУ 36584372

18.Печать ТОВ «Гердем» №2 код ЄДРПОУ 38369022

19.Печать Державної податкової інспекції м. Черкаси Головного управління ДФС у Черкаській області відділ реєстрації та обліку платників

20.Печать ТОВ «Ініціатива» код ЄДРПОУ 35711470

21.Печать ТОВ «Влад 85» код ЄДРПОУ 37777693

22.Печать ТОВ «Дата-Центр Адамант» код ЄДРПОУ 36683124

23.Печать ФОП ОСОБА_73 код ЄДРПОУ НОМЕР_13

24.Печать ФОП ОСОБА_74 код ЄДРПОУ НОМЕР_14

25.Печать ТОВ «Тубіс» код ЄДРПОУ 37836503

26.Печать ТОВ «Відеал» код ЄДРПОУ 34318042

27.Печать ТОВ «Грін Хауз» код ЄДРПОУ 32658749

28.Печать ТОВ «Ремвес» код ЄДРПОУ 39948727

29.Печать Головного управління юстиції в м. Києві державний реєстратор юридичних та фізичних осіб ОСОБА_75

30.Печать ФГ «Зерно-Інвест» код ЄДРПОУ 38125903

31.Печать ТОВ «Стімтекс» код ЄДРПОУ 39954510

32.Печать ТОВ «Безпека-НТЦ» код ЄДРПОУ 33787023

33.Печать ТОВ «Ротчестер Компані» код ЄДРПОУ 39735117

34.Печать ТОВ «Міар» код ЄДРПОУ 39744205

35.Печать ТОВ «Аверсон» код ЄДРПОУ 39624297

36.Печать ТОВ «Дуал Коре» код ЄДРПОУ 39375058

37.Печать ТОВ «ТК «Євронафта» код ЄДРПОУ 39391923

38.Печать ПП «Хімпостачальник» код ЄДРПОУ 13395997

39.Печать ТОВ «Спайсо» код ЄДРПОУ 38949473

40.Печать ТОВ «Морленд» код ЄДРПОУ 39379272

41.Печать ТОВ «Маркан ЛТД» код ЄДРПОУ 39546607

42.Печать ТОВ «Транс-нафто-продукт» код ЄДРПОУ 37848613

43.Печать ТОВ «Скай Кепітал» код ЄДРПОУ 37974493

44.Печать ТОВ «Плюс Аверс» код ЄДРПОУ 33808074

45.Печать ТОВ «Медіа-Тек» код ЄДРПОУ 39409469

46.Печать ТОВ «Тубіс» код ЄДРПОУ37836503

47.Печать ТОВ «Дата груп» код ЄДРПОУ 39348148

48.Печать ТОВ «Буд проект союз» код ЄДРПОУ 40000247

49.Печать ТОВ «Пласс» код ЄДРПОУ 37084730

50.Печать ТОВ «Альянс енерго строй» код ЄДРПОУ 34416340

51.Печать ТОВ «Юнайт ЛТД» код ЄДРПОУ 39951127

52.Печать ТОВ Астек Груп» код ЄДРПОУ 39561735

53.Печать ТОВ «Агропром постачання» код ЄДРПОУ 39569205

54.Печать ТОВ «Інвест корпорейшн» код ЄДРПОУ 39766538

55.Печать ТОВ «Окана» код ЄДРПОУ 32524833

56.Печать ТОВ «Ейбіес-Україна» код ЄДРПОУ 38217873

57.Печать ТОВ «Фудленд» код ЄДРПОУ 39746333

58.Печать ТОВ «Омнітех» код ЄДРПОУ 34534437

59.Печать ТОВ «Центрпромторг» код ЄДРПОУ 38447828

60.Печать Черкаське колективне підприємство «Взуття» код ЄДРПОУ 01554670

61.Печать ТОВ «Пласс» код ЄДРПОУ 37084730

62.Печать ТОВ «Вектор-Оіл» код ЄДРПОУ 38160953

63.Печать ТОВ «Тиан» код ЄДРПОУ 36853533

64.Печать ТОВ «Саліта-Плюс» код ЄДРПОУ 39561735

65.Печать ПП «Акіахолл» код ЄДРПОУ 35617904

66.Печать ТОВ «Омега трейд» код ЄДРПОУ 39555475

67.Печать ТОВ «Аванта-сервіс» код ЄДРПОУ 39555297

68.Печать ТОВ «Максімус-1» код ЄДРПОУ 39372895

69.Печать ТОВ «Єврофасад-сервіс» код ЄДРПОУ 38843092

70.Печать ТОВ «Боку» код ЄДРПОУ 22886895

71.Печать ТОВ «Дата груп» код ЄДРПОУ 39348148

72.Печать ТОВ «Естель» код ЄДРПОУ 39546523

73.Печать ТОВ «Стройкомпані» код ЄДРПОУ 39626776

74.Печать ТОВ «Балтгаз-Україна» код ЄДРПОУ 38668223

75.Печать ТОВ «Тріалстар» код ЄДРПОУ 39417988

76.Печать ТОВ «Оптімус профіт» код ЄДРПОУ 39376109

77.Печать ТОВ «Кверта» код ЄДРПОУ 39552008

78.Печать ТОВ «Мідальянс» код ЄДРПОУ 39105830

79.Печать ТОВ «Лаос» код ЄДРПОУ 39375990

80.Печать ТОВ «Легіна» код ЄДРПОУ 37721846

81.Печать ПрАТ «Восточная строительная компанія» код ЄДРПОУ 35389230

82.Печать ТОВ «Кітчер-трейд» код ЄДРПОУ 39668596

83.Печать ТОВ «Лінк-ін» код ЄДРПОУ 38683000

84.Печать ТОВ «Трубідрон генерація» код ЄДРПОУ 39069049

85.Печать ТОВ «Соліндер Пранка» код ЄДРПОУ 39068801

86.Печать ТОВ «Клінаптур Комплекс» код ЄДРПОУ 39070646

87.Печать ТОВ «Юніон трейдінг груп» код ЄДРПОУ 39366876

88.Печать ТОВ «Аслан ЛТД» код ЄДРПОУ 38990301

89.Печать ТОВ «Аліекспрес» код ЄДРПОУ 39409343

90.Печать ТОВ «Компанія Інстейт інвест» код ЄДРПОУ 37109299

91.Печать ТОВ «Західнежком групп» код ЄДРПОУ 39068705

92.Печать ТОВ «Профіспорт макс» код ЄДРПОУ 39068899

93.Печать ТОВ «Спецтройтрейд» код ЄДРПОУ 37200324

94.Печать ТОВ «Елегантна сюіта» код ЄДРПОУ 39068642

95.Печать ТОВ «Сарата енергія» код ЄДРПОУ 37232267

96.Печать ТОВ «СТЗОВ ім. В.В. Грязєва» код ЄДРПОУ 00698124

97.Печать ТОВ «Будголд ЛТД» код ЄДРПОУ 39571591

98.Печать ТОВ «Євро інвест стар» код ЄДРПОУ 39733387

99.Печать ТОВ «Княжий степ» код ЄДРПОУ 33266250

100.Печать ТОВ «Ювіант» код ЄДРПОУ 37993799

101.Печать приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_76

102.Печать ТОВ «Хай-Тек Юнайтед» код ЄДРПОУ 38089787

103.Печать ТОВ «Фрі опініон» код ЄДРПОУ 39352203

104.Печать ТОВ «Сервісакт-груп» код ЄДРПОУ 39260260

105.Печать ТОВ «Лінея» код ЄДРПОУ 38909886

106.Печать ТОВ «Стандарт про» код ЄДРПОУ 38872647

107.Печать ТОВ «Еколенд юніон» код ЄДРПОУ 39944434

108.Печать ТОВ «Мід альянс» код ЄДРПОУ 39105830

109.Печать ТОВ «ОЛД інвест груп» код ЄДРПОУ 39106059

110.Печать ТОВ «Ніксон» код ЄДРПОУ 39561300

111.Печать ТОВ «Лайн оф тренд» код ЄДРПОУ 39358577

112.Печать ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» код ЄДРПОУ 37014600

113.Печать ТОВ «Флора буд» код ЄДРПОУ 40000081

114.Печать ТОВ «Мідас оіл» код ЄДРПОУ 39363828

115.Печать ТОВ «Агровуд» код ЄДРПОУ 38038512

116.Печать ТОВ « Технологія покриттів» код ЄДРПОУ 39175929

117.Печать ТОВ «Ларго-строй» код ЄДРПОУ 39944303

118.Печать ТОВ «Форлінк» код ЄДРПОУ 39825362

119.Печать ТОВ «Флоранж ЛТД» код ЄДРПОУ 39497031

120.Печать ТОВ «Лілока» код ЄДРПОУ 38104490

121.Печать ТОВ «Роксі-С» код ЄДРПОУ 39564254

122.Печать ТОВ «Компанія «Венте» код ЄДРПОУ 38750134

123.Печать ТОВ «Техальянс» код ЄДРПОУ 39561777

124.Печать ТОВ «Містобудівна компанія Столиця» код ЄДРПОУ 32421563

125.Печать ТОВ «Індустріальні покриття консалт» код ЄДРПОУ 37651659

126.Печать ТОВ «МЛС груп» код ЄДРПОУ 39407042

127.Печать ТОВ «Мірлен» код ЄДРПОУ 39794853

128.Печать ТОВ «Прайд-ЛТД» код ЄДРПОУ 39419053

129.Печать ТОВ «Строй тех. Індустрія» код ЄДРПОУ 39825418

130.Печать ПП «Вуд-строй» код ЄДРПОУ 38668532

131.Печать ПП «Енерго-комплекс» код ЄДРПОУ 31033654

132.Печать ТОВ «Укреінмаркет» код ЄДРПОУ 34807553

133.Печать ТОВ «Ековторполімер» код ЄДРПОУ 31452150

134.Печать ТОВ «Сіті оптімал» код ЄДРПОУ 39378902

135.Печать ТОВ «Вентана інвест» код ЄДРПОУ 39109966

136.Печать ТОВ «Тріа дістрібьюшн» код ЄДРПОУ 38404669

137.Печать ТОВ «Фарма персонал сервіс» код ЄДРПОУ 33778354

138.Печать ТОВ «Омнітех» код ЄДРПОУ 34534437

139.Печать ТОВ «Гермес М» код ЄДРПОУ 37208847

140.Печать ТОВ «МСА Україна» код ЄДРПОУ 37414042

141.Печать ТОВ «Номекс» код ЄДРПОУ 39498166

142.Печать ТОВ «Старлайт Системз» код ЄДРПОУ 38683330

143.Печать ТОВ «Укрвугснаб» код ЄДРПОУ 38338717

144.Печать ТОВ «Лояліті» код ЄДРПОУ 39374940

145.Печать Державну реєстрацію юридичної особи проведено

146.Печать філія «Черкаське головне регіональне правління Закритого акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» МФО 354347 (CSXR 028)

147.Печать «Копія»

148.Печать гербова паспорт Україна

149.Печать ТОВ «МКП-Буд» код ЄДРПОУ 39405160

150.Печать ТОВ «ВКФ «Енергодар» код ЄДРПОУ 37855601

151.Печать ТОВ «Вістатранс» код ЄДРПОУ 39240573

152.Печать ТОВ «Елітор-Буд» код ЄДРПОУ 35390376

153.Печать ТОВ «Аккаунт» код ЄДРПОУ 39351964

154.Печать ТОВ «Ред-бул» код ЄДРПОУ 39373223

155.Печать ТОВ «Спец постач» код ЄДРПОУ 38974227

156.Печать ТОВ «Експерт конгрес-3000» код ЄДРПОУ 39070583

157.Печать кліше підпис особи

158.Печать ТОВ «Тиан» код ЄДРПОУ 36853533

159.Печать ТОВ «ТС груп» код ЄДРПОУ 37954519

160.Печать ТОВ «Світовий меридіан» код ЄДРПОУ 37740371

161.Печать ТОВ «Інфографічний ресурс» код ЄДРПОУ 39070850

162.Печать ТОВ «Енерго буд сервіс» код ЄДРПОУ 39114729

163.Печать ТОВ «Оріолс» код ЄДРПОУ 39240547

164.Печать ТОВ «Феєрія плюс 3000» код ЄДРПОУ 39070798

165.Печать ТОВ «Сакура-2015» код ЄДРПОУ 39624281

166.Печать ТОВ «Аква холл» код ЄДРПОУ 39389500

167.Печать ТОВ «Енергосоюз-8» код ЄДРПОУ 37991220

168.Печать ТОВ «Броксел Норд» код ЄДРПОУ 38260625

169.Печать Акціонерне ФГ «Таврія» код ЄДРПОУ 22749307

170.Печать м. Київ ОСОБА_77 приватний нотаріус Київського нотаріального округу затверджую справжність підпису який зроблено у моїй присутності. Особу представника встановлено, його (її) дієздатність та повноваження перевірено

171.Печать ПП «Джепартс» код ЄДРПОУ 36706261

172.Печать ТОВ «Клорекс» код ЄДРПОУ 38449846

173.Печать ТОВ «Регіон трейд Черкаси» код ЄДРПОУ 32835222

174.Печать ТОВ «Строй проект груп» код ЄДРПОУ 39997292

175.Печать ТОВ «Адвізор кепітал» код ЄДРПОУ 39125658

176.Печать ТОВ «Лайт Кліринг» код ЄДРПОУ 39709265

177.Печать ПАТ «ММК ім.. Ілліча» код ЄДРПОУ 00191129

178.Печать ТОВ « Мехбуд-техно центр» код ЄДРПОУ 33828478

179.Печать ТОВ «Редінгстор ЛТД» код ЄДРПОУ 38604526

180.Печать ТОВ «Сандекс» код ЄДРПОУ 39535658

181.Печать ТОВ «Ініціатива» код ЄДРПОУ 35711470

182.Печать ТОВ «Агро-ласпа» код ЄДРПОУ 34940744

183.Печать ТОВ «Юкрейн-бізнес ЛТД» код ЄДРПОУ 39739682

184.Печать ТОВ «Іксперія» код ЄДРПОУ 38963257

185.Печать ТОВ «Голден Білдінг груп» код ЄДРПОУ 40000205

186.Печать СТОВ «Орлівське» код ЄДРПОУ 00695692

187.Печать ТОВ «Івекта» код ЄДРПОУ 39944387

188.Печать ТОВ «Ефорт груп» код ЄДРПОУ 38603454

189.Печать ТОВ «Зафферано» код ЄДРПОУ 39946321

190.Печать ТОВ «БК союз» код ЄДРПОУ 38239504

191.Печать головного управління юстиції у м.Києві державний реєстратор юридичних та фізичних осіб підприємців ОСОБА_78

192.Печать СТОВ «Агрофірма «Дружба» код ЄДРПОУ 00695278

193.Печать ТОВ «Транс-газ бюро» код ЄДРПОУ 37634827

194.Печать ТОВ «Меджік плюс» код ЄДРПОУ 39555564

195.Печать ТОВ «Манго-груп» код ЄДРПОУ 39039648

196.Печать ТОВ «Ліра Солюшн» код ЄДРПОУ 39626404

197.Печать приватний нотаріус Київський нотаріальний округ ОСОБА_79

198.Печать ТОВ «Експо оіл плюс» код ЄДРПОУ 39190292

199.Печать ТОВ «ПАБ «Білий кінь» код ЄДРПОУ 37768783

200.Печать ТОВ «Емакс» код ЄДРПОУ 39743809

201.Печать ТОВ «Голден строй» код ЄДРПОУ 39495720

202.Печать ТОВ «Кантарі-фінанс груп» код ЄДРПОУ 39668690

203.Печать ТОВ «Веларс» код ЄДРПОУ 39944447

204.Печать ТОВ «Текора» код ЄДРПОУ 35910616

205.Печать ТОВ «Інвестресурс» код ЄДРПОУ 39742632

206.Печать ТОВ «Єврофасад лтд» код ЄДРПОУ 39387262

207.Печать ТОВ «Альтаграндбуд» код ЄДРПОУ 35077119

208.Печать ТОВ «Паллада-інвест» код ЄДРПОУ 39797000

209.Печать ТОВ «Талерс» код ЄДРПОУ 38746217

210.Печать ТОВ «Аріельстрой» код ЄДРПОУ 39789597

211.Печать ТОВ «Твінкс» код ЄДРПОУ 39742098

212.Печать ТОВ «КСМ Сервіс» код ЄДРПОУ 39797972

213.Печать ТОВ «АМГ Трейдінг груп» код ЄДРПОУ 39927183

214.Печать приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ ОСОБА_80

215.Печать Реєстраційна служба Головного управління юстиції у м. Києві державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ОСОБА_81

216.Печать «я ОСОБА_82 , приватний нотаріус Київського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису який зроблено у моїй присутності. Особу який(яка) підписав(ла) документи, встановлено»

217.Печать мульти функціональна з надписами: вх. №, вих. №, перевірено, терміново, оригінал, відпущено, копія, відмовлено, до сплати, погашено, сплачено, одержано та датами

218.Печать місто Київ Україна я ОСОБА_83 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа в останньому підчисток, дописок, закреслень слів, незастережних виправлень або інших особливостей не виявлено

219.Печать мультифункціональна з цифрами та літерами на 6 відділень

220.Печать ТОВ «Делойт» код ЄДРПОУ 39495707

221.Печать ТОВ «Фармтех» код ЄДРПОУ 39495707

222.Печать ТОВ «Онікс сигма» код ЄДРПОУ 39498344

223.Печать « ОСОБА_84 , приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області»

224.Печать « ОСОБА_84 , приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області»

225.Печать Реєстраційна служба Головного управління юстиції у м. Києві державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ОСОБА_85

226.Печать « ОСОБА_86 , приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області»

227.Печать ТОВ «ДАНЕР ЛАЙН», код ЄДРПОУ 39240835.

13.02.2016 вказані предмети та документи постановою старшого Черкаського вдділу поліції ГУ НП в Черкаській області визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Оскільки вищевказані предмети та документи, не входять до переліку речей, предметів та цінностей, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, то вони, згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вважається тимчасово вилученим майном.

На думку слідчого, є достатні підстави вважати, що вказані предмети та документи, які зберігалися на третьому поверсі в кабінеті «Архівбюро», є: підшуканими, виготовленими чи використаними як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди (паспорти, печатки, комп`ютерна техніка, зразки підписів, відтиски печаток). Крім того, вказані предмети та документи можуть бути використані для вчинення інших злочинів; предметом кримінального правопорушення; набутими в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий вказав, що вилучені в ході обшуку предмети та документи є речовими доказами в даному кримінальному провадженні, та можуть бути використані в ході досудового розслідування та подальшого судового розгляду як доказ факту чи обставин, що встановлюються та підлягають доказуванню під час розслідування кримінального провадження.

Таким чином з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені в ході обшуку документи.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити в повному обсязі.

Враховуючи положення, ч.2 ст.172 КПК України, суд вважає за необхідне, клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, розглянути без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статтіКримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити в повному обсязі.

Судом встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси було проведено обшук КП «ЧЕЛУАШ» (ЄДРПОУ № 05445296) за адресою: м. Черкаси, вул. Бидгощська, 13 , під час якого, було виявлено та вилучено предмети та документи, які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

13.02.2016 вказані предмети та документи постановою старшого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Суд приходить до висновку, що на даний час існують достатні підстави вважати, що вказані вилучені речі та документи, мають по справі доказове значення, крім того могли бути підшуканими, виготовленими чи використаними як засоби вчинення кримінальних правопорушень та зберегли на собі його сліди (паспорти, печатки, комп`ютерна техніка, зразки підписів, відтиски печаток), також в даних документах може міститися інформація, яка може свідчити про вчинення кримінальних правопорушень.

Тому з метою досягнення дієвості кримінального провадження, необхідно накласти арешт на вилучені речі та документи, оскільки існують обставини, які підтверджують, що незастосування даного виду заходу забезпечення кримінального провадження, може призвести до втрати інформації та речових доказів.

Керуючись ст.ст. 110, 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_4 ..

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку 12.02.2016, в приміщення «Архівбюро» на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ» за адресою: м. Черкаси, вул. Бидгощська, 13, а саме:

-Завірена копія статуту Асоціації фермерських господарств «ТАВРІЯ» на 13 арк.;

-Паспорт НЕ 533239 без фотографії ОСОБА_8 ;

-Паспорт НОМЕР_3 без фотографії ОСОБА_9 ;

-Паспорт НОМЕР_4 ОСОБА_10 ;

-Трудова книжна ОСОБА_11 № НОМЕР_5 ;

-Трудова книжна ОСОБА_12 № НОМЕР_6 ;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ОСОБА_13 ;

-Посвідчення водія ОСОБА_14 ;

-Посвідчення водія ОСОБА_15 ;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ОСОБА_16 ;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ОСОБА_17 ;

-Посвідчення водія ОСОБА_17 ;

-Статут ТОВ «СПАЙСО» на 15 арк.;

-Протокол № 8 загальних зборів ТОВ «СПАЙСО» на 1 арк.;

-Статут ТОВ «ТРИЗУБ» на 15 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «ТРИЗУБ» на 1 арк.;

-Протокол № 1 загальних зборів ТОВ «ТРИЗУБ» на 1 арк.;

-Копія паспорта ОСОБА_18 на 2 арк.;

-Статут ТОВ «ТАЛЕРС» на 15 арк.;

-Протокол № 1 загальних зборів ТОВ «ТАВЕС» на 1 арк.;

-Копія паспортних даних ОСОБА_19 на 1 арк.;

-Статут ТОВ «Агропром» постачання» на 15 арк.;

-Проткол № 1 загальних зборів ТОВ «Агропром Постач» на 1 арк.;

-Статут ТОВ «БК СОЮЗ» на 15 арк.;

-Протокол № 6 загальних зборів засновників ТОВ «БК СОЮЗ» на 1 рак.;

-Статут ТОВ «Стандарт ПРО» на 15 арк.;

-Протокол № 13 загальних зборів засновників ТОВ «Стандарт ПРО» на 1 арк.;

-Статут ТОВ «Безпека-НТЦ» на 15 арк.;

-Протокол № 16 загальних зборів засновників ТОВ «Безпека-НТЦ на 1 арк.;

-Статут ТОВ «ТРАН-ГАЗБЮРО» на 15 арк.;

-Заява на відкриття поточного рахунку фізичної особи зі зразками підписів ОСОБА_20 на 1 арк.;

-Аркуш паперу з реквізитами ТОВ «НАНОТЕХ ЛТД» на 1 арк.;

-Аркуш паперу з реквізитами ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙДІНГ ГРУП» та ТОВ «АКВА ХОЛЛ» на 1 арк.;

-Аркуш паперу з реквізитами ТОВ «СІТІ ОПТІМАЛ» та ТОВ «Максімус 1» на 1 арк.;

-Аркуш паперу з реквізитами ТОВ «Доал Коре» та ТОВ «ЛАОС» на 1 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «СІТІ ОПТІМАЛ» на 1 арк.;

-Наказ № 1 К ТОВ «СІТІ ОПТІМАЛ» на 1 арк.;

-Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «СІТІ ОПТІМАЛ» на 1 арк.;

-Довіреність б/н ТОВ «СІТІ ОПТІМА» на 1 арк.;

-Наказ № 3 К ТОВ «СІТІ ОПТІМА» на 1 арк.;

-Зміни до статуту ТОВ «БОКУ» на 1 арк.;

- Зміни та доповнення до статуту ТОВ «БОКУ» від 30.07.1996 на 1 арк.;

-Зміни та доповнення до статуту ТОВ «БОКУ» від 01.08.1996 на 1 арк.;

-Статут ТОВ «БОКУ» на 11 арк.;

-Установчий договір про створення ТОВ «БОКУ» на 4 арк. в 2-х прим.;

-Копія паспортних даних ОСОБА_21 на 4 арк.;

-Опис документів ТОВ «БОКУ» на 1 арк.;

-Наказ б/н Від 13.02.2014 ТОВ «БОКУ» на 1 арк.;

-Протокол реєстрації учасників ТОВ «Мгбуд Техноцентр» від 12.05.2015 на 1 арк. в 3 прим.

-Довіреність б/н ТОВ «Мегбуд Техноцентр» на 1 арк. в 4 прим.;

-Статут ТОВ «Мегбуд Техноцентр» на 19 арк.;

-Паспортні дані ОСОБА_22 на 3 арк.;

-Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Мегбуд Техноцентр» на 1 арк. в 2 прим.

-Наказ № 2 ТОВ «Мегбуд Техноцентр» на 1 арк. в 2 прим. ;

-Довідка з ЄДРПОУ ТОВ «Мегбуд Техноцентр» на 1 арк. в 2 прим.;

-Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Мегбуд Техноцентр» на 31.12.0214 на 1 арк.;

-Свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Мегбуд Техноцентр» на 1 арк.;

- Витяг з ЄДРПОУ ТОВ «Мегбуд Техноцентр» на 1 арк.;

-Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Мегбуд Техноцентр» на1 арк.;

-Довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Мегбуд Техноцентр» на 1 арк.;

-Повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків ТОВ «Мегбуд Техноцентр на1 арк.;

-Повідомлення про реєстрацію страхувальника ТОВ «Мегбуд Техноцентр» від 16.11.2005 на

1 акр.;

- Повідомлення про реєстрацію страхувальника ТОВ «Мегбуд Техноцентр» від 15.11.2005 на