Ухвала

від 17.02.2016 по справі 756/2402/16-к

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

17.02.2016 Справа № 756/2402/16-к

18.02.2016 Справа № 756/2401/16-к

Унікальний номер №756/2401/16-к

Провадження №1-кс/756/250/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальника управління начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника управління начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника управління начальник першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук в офісних та складських приміщеннях ТОВ «Торговий Дім «Гекта» (код ЄДРПОУ 37047746) та ТОВ «Саркара-Груп» (код ЄДРПОУ 37935852), які розташовані в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, пр. Визволителів, 5, які належать на праві власності Київському виробничо-аграрному підприємству «Агротехнік» (код ЄДРПОУ 21454343).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000004 від 20 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що службові особи ТОВ «Торговий Дім «Гекта» (код ЄДРПОУ 37047746) шляхом неправомірного відображення в податковому обліку фінансово-господарських операцій з ТОВ «Олімп» (код ЄДРПОУ 30035671) за період з 01.02.2015 по 28.02.2015 та з 01.04.2015 по 30.04.2015, ТОВ «СП Трейд» (код ЄДРПОУ 39370704) за період з 01.02.2015 по 31.03.2015, ТОВ «Дари Земель» (код ЄДРПОУ 39270372) за період з 01.03.2015 по 30.04.2015, ТОВ «Сігнет Холдинг» (код ЄДРПОУ 37724040) та ТОВ «Саркара-Груп» (код ЄДРПОУ 37935852) за період з 01.03.2015 по 31.03.2015 вчинили дії направлені на ухилення від сплати податку на додану вартість на суму 3 834 960,0 грн., що є особливо великим розміром.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання і просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знаряддя або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частина 5 ст. 234 КПК України передбачає, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено злочин, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному у клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 20 січня 2016 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України щодо ухилення від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Торговий Дім «Гекта» (код ЄДРПОУ 37047746).

При цьому слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на обшук в офісних та складських приміщеннях ТОВ «Торговий Дім «Гекта» та ТОВ «Саркара-Груп», які розташовані у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, пр. Визволителів, 5, які належать на праві власності Київському виробничо-аграрному підприємству «Агротехнік» (код ЄДРПОУ 21454343), стверджуючи про те, що службові особи ТОВ «Торговий Дім «Гекта» умисно, діючи в інтересах очолюваного підприємства та всупереч державним інтересам, передбачаючи настання тяжких наслідків у вигляді ненадходження до бюджету коштів у вигляді податків, шляхом приховування від оподаткування певних об`єктів, що входять в систему оподаткування, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про фактичне виконання робіт за укладеними договорами, що призвело до заниження податку на додану вартість та спричинило тяжкі наслідки у вигляді фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах у сумі 3834960 грн.

Оскільки в судовому засіданні, слідчим не доведено, що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначених в клопотанні приміщеннях, на підставі п.4 ч. 5 ст. 234 КПК України, вважаю за необхідне в задоволенні клопотання слідчого про дозвіл на проведення обшуку відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.7, 233, 234, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

у задоволенні клопотання заступника начальника управління начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про дозвіл на обшук житла відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1