Ухвала

від 19.02.2016 по справі 756/2489/16-к

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

19.02.2016 Справа № 756/2489/16-к

1-кс/756/267/16

756/2489/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2016 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого першого відділу

кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ

в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 ,погодженепрокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про дозвіл на обшук, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000004 від 20.01.2016за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на обшук.

В обґрунтування клопотання слідчій вказує, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100050000004 від 20.01.2016за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Торговий дім «Гекта» (код ЄДРПОУ 37047746) в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Згідно акту перевірки ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києвівід 02.09.2015 №798/26-54-22-05-10/37047746 встановлено, що службові особи ТОВ «Торговий Дім «Гекта» (код ЄДРПОУ 37047746) шляхом неправомірного відображення в податковому обліку фінансово-господарських операцій з ТОВ «Олімп» (код ЄДРПОУ 30035671) за період з 01.02.2015 по 28.02.2015 та з 01.04.2015 по 30.04.2015, ТОВ «СП Трейд» (код ЄДРПОУ 39370704) за період з 01.02.2015 по 31.03.2015, ТОВ «Дари Земель» (код ЄДРПОУ 39270372) за період з 01.03.2015 по 30.04.2015, ТОВ «Сігнет Холдинг» (код ЄДРПОУ 37724040) та ТОВ «Саркара-Груп» (код ЄДРПОУ 37935852) за період з 01.03.2015 по 31.03.2015 вчинили дії направлені на ухилення від сплати податку на додану вартість на суму 3 834 960,0 грн., що є особливо великим розміром.

З метою відшукання документів, які підтверджують взаємовідносини ТОВ «Торговий Дім «Гекта» (код ЄДРПОУ 37047746) з ТОВ «Олімп» (код ЄДРПОУ 30035671), ТОВ «СП Трейд» (код ЄДРПОУ 39370704), ТОВ «Дари Земель» (код ЄДРПОУ 39270372), ТОВ «Сігнет Холдинг» (код ЄДРПОУ 37724040) та ТОВ «Саркара-Груп» (код ЄДРПОУ 37935852), ТОВ «СФС Трейд» (код ЄДРПОУ 39548253), документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Саркара-Груп» (код ЄДРПОУ 37935852) з ТОВ «Торговий Дім «Гекта» (код ЄДРПОУ 37047746) та СГД-постачальниками круп, документів щодо взаємовідносин ТОВ «Торговий Дім «Гекта» (код ЄДРПОУ 37047746) та ТОВ «Саркара-Груп» (код ЄДРПОУ 37935852) щодо фасування круп, документів щодо взаємовідносин ТОВ «Торговий Дім «Гекта» (код ЄДРПОУ 37047746) та ТОВ «Саркара-Груп» (код ЄДРПОУ 37935852) з СГД, тому просить надати дозвіл на обшук в в офісних та складських приміщеннях ТОВ «Торговий Дім «Гекта» (код ЄДРПОУ 37047746) та ТОВ «Саркара-Груп» (код ЄДРПОУ 37935852), які розташовані в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, пр. Визволителів, 5.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;4) ці речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Разом з цим, до клопотання не долучені докази, які б підтверджували, що відшукуванні речі, документи знаходяться у не житловому приміщенні де планується проведення обшуку, що ці речі та документи можуть бути доказами під час судового розгляду по цьому кримінальному провадженню.

Клопотання ґрунтується виключно на припущеннях, а реальних допустимих доказів наявності цих речей та документів за цією адресою слідчому судді не надано.

Крім того,кримінальне провадження порушено за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Торговий дім «Гекта», а у клопотанні ставиться питання про проведення обшуку в офісних та складських приміщеннях ТОВ «Торговий Дім «Гекта» та ТОВ «Саркара-Груп».

У клопотанні слідчий просить провести обшук у в нежитлових приміщеннях та спорудах за адресою: м. Київ, пр. Визволителів, 5, які згідно відомостей Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна від 11.02.2016 року зареєстровані за Київським виробничо-аграрним підприємством «Агротехнік».

У клопотанні не зазначено, яке відношення мають власники приміщень де планується проведення обшуку до кримінального провадження по якому заявлено клопотання.

Оскільки внаслідок обшуку можуть бути реально, істотно обмежені та порушені права і інтереси правомірних власників житла, вважаю, що слідчійне довів, що порушення їх Конституційних прав співмірно із завданнями кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, у задоволені клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про дозвіл на обшук, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000004 від 20.01.2016за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1