Ухвала

від 10.02.2016 по справі 757/5716/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5716/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначив наступне.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013060040000163 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 358, ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 і 2 ст. 366, ч. 1 і 4 ст. 190, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 223-2, ст. 356, ч. 1 ст. 364, ч. 1 і 3 ст. 206, ч. 1 ст. 279, ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 367 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2000-2009 років компаніями «Cobisco Union Inc.» (США) та «Delta Capital S.A.» (Швейцарія) внесено іноземні інвестиції для розвитку ЗАТ «Житомирські Ласощі», акціонерами якого станом на 2000 рік були 1175 фізичних осіб працівників фабрики, у зв`язку з чим загальними заборами акціонерів ЗАТ «Житомирські Ласощі» приймаються рішення про емісію 3-6 черги акцій акціонерного товариства. Загальний обсяг 3-6 емісії акцій ЗАТ «Житомирські Ласощі» склав 23 607 271 акція, а всього протягом 1-6 емісії було емітовано 30 312 970 акцій.

В ході досудового розслідування встановлено, що причетним до вчинення вищевказаних злочинів може бути ОСОБА_5 .

У зв`язку з викладеним, слідству необхідно провести обшук квартири, яка належить ОСОБА_5 , оскільки застосування інших процесуальних засобів збору доказів потягне їх знищення або приховування.

Підставами проведення обшуку в квартирі, яка належть ОСОБА_5 є наявність сукупності здобутих доказів.

Відшукуванні речі та документи знаходяться у квартирі, яка належить ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , та яка належить останній на праві власності.

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку в квартирі, яка належить ОСОБА_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні, за винятком формулювання «інші речі і цінності, здобуті злочинним шляхом», оскільки воно індивідуально не визначено.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних грошей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 ,- задовольнити частково.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 12013060040000163 від 15.01.2013 на проведення обшуку в квартирі, яка на праві власності належить ОСОБА_5 , та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення:

оригіналів або копій документів ЗАТ «Житомирські Ласощі» (код ЄДРПОУ 00382071), які стосуються реєстрації 1-6 емісії та скасування 1-6 емісії акцій цього товариства, обігу акцій цього товариства, реєстраційних дій з цими акціями в органах державної виконавчої влади, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і її регіональних підрозділів, за період з 2000 року по 2015 рік;

оригіналів або копій документів ЗАТ «Житомирські Ласощі» (код ЄДРПОУ 00382071), ТОВ «Будстайл-ХХІ» (код ЄДРПОУ 36676688), ТДВ «ЖЛ» (код ЄДРПОУ 37546647), які стосуються здійснення будь-яких реєстраційних дій з цими товариствами в державних органах виконавчої влади, проведення загальних зборів учасників і акціонерів цих товариств, а також які стосуються складу учасників і акціонерів вказаних товариств, за період з 2000 року по 2015 рік;

оригіналів або копій документів компаній-нерезидентів: «Cobisco Union Ink.» (США), «Delta Capital S.A.» (Швейцарія), які стосуються акціонерів і бенефіціарних власників акцій цих компаній, а також які стосуються придбання, володіння та розпорядження акціями ЗАТ «Житомирські Ласощі» (код ЄДРПОУ 00382071), за період з 2000 року по 2015 рік;

оригіналів або копій документів ЗАТ «Акція-Реєстр» (код ЄДРПОУ 22065419), які стосуються ведення реєстру акціонерів ЗАТ «Житомирські Ласощі» (код ЄДРПОУ 00382071),

оригіналів або копій документів компаній-нерезидентів: «Peliker Holdings LTD» (Кіпр), «Olenida LTD» (Кіпр), «Cream-Caramel LTD» (Великобританія), що стосуються їх створення і діяльності як на території України так і за її межами, довірених осіб, які мають право представляти інтереси цих компаній на території України за дорученнями, а також які стосуються підстав і обставин набуття цими компаніями права власності на акції ЗАТ «Житомирські Ласощі» та участі цих компанії на загальних зборах акціонерів вказаного акціонерного товариства, за період з 2009 року на 2015 рік;

оригіналів або копій будь-яких судових рішень, які стосуються корпоративних прав компаній-нерезидентів «Cobisco Union Ink.» (США), «Delta Capital S.A.» (Швейцарія) та ЗАТ «Житомирські Ласощі» (код ЄДРПОУ 00382071), ТОВ «Будстайл-ХХІ» (код ЄДРПОУ 36676688), ТДВ «ЖЛ» (код ЄДРПОУ 37546647);

комп`ютерної техніки й електронних носіїв інформації, на яких зберігаються підроблені документи в електронному вигляді;

листування (у тому числі засобами електронного зв`язку), яке стосується підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, їх вчинення та прикриття злочинної діяльності;

чорнових записів, розрахунків і схем заволодіння корпоративними правами підприємств;

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 виданий слідчому групи слідчих ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1