Ухвала

від 18.02.2016 по справі 757/7107/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7107/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

18.02.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва, про надання дозволу на обшук у садовому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка місця розташування із кадастровим номером 3221884000:33:023:0205), який на праві власності належить ОСОБА_4 .

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100060000246, внесеному до Єдиного реєстру досудових за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Гранум Ресурс» (код ЄДРПОУ 38513413) у серпні 2015 року стало переможцем конкурсних торгів, що проводились військовою частиною НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ 2291037) по державній закупівлі частин повітряних і космічних літальних апаратів, а саме: авіаційно-технічного майна. Під час проведення конкурсних торгів службові особи ТОВ «Гранум Ресурс» (код ЄДРПОУ 38513413) подали до військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ 2291037) документи, які містять завідомо неправдиві відомості, що не відповідають дійсності. В подальшому, 19 серпня 2015 року між переможцем тендеру ТОВ «Гранум Ресурс» (код ЄДРПОУ 38513413) та військовою частиною НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ 2291037) укладено договір № 116/6/15/1. На виконання умов зазначеного договору у вересні 2015 року військовою частиною НОМЕР_1 перераховано на рахунок ТОВ «Гранум Ресурс» (код ЄДРПОУ 38513413) грошові кошти в сумі 38 088 000 грн. з призначенням як оплата за придбане авіаційно-технічне майно, однак у серпні 2015 року ТОВ «Гранум Ресурс» (код ЄДРПОУ 38513413) податкову звітність подало до ДПІ із нульовим показником, у вересні 2015 року податкова звітність до ДПІ взагалі не подавалась.

Слідчий зазначає у клопотанні, що службові особи ТОВ «Гранум Ресурс» (код ЄДРПОУ 38513413), на порушення вимог Податкового кодексу України, у вересні 2015 року занизили податкові зобов`язання товариства з ПДВ на загальну суму 6 348 000 грн., чим нанесли державі збитки у особливо великих розмірах.

Із клопотання вбачається, що на території складського приміщення, розташованого за адресою: вул. Тепловозна, буд. 18, м. Київ, та на території якого здійснювалось завантаження авіаційно-технічного майна, що було доставлене ТОВ «Гранум Ресурс» (код ЄДРПОУ 38513413) до військової частини НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), знаходяться підпільні цехи у яких здійснюється реставрація авіаційно-технічного майна та надання йому вигляду нової продукції або ж такої, що пройшла капітальний ремонт на спеціалізованих заводах Російської Федерації.

Крім того, за результатами проведеного обшуку в офісі ТОВ «Аміс Груп» (код ЄДРПОУ 30450990), розташованого за адресою: вул. Старонаводницька, буд. 6-Б, офіс 273, м. Київ, виявлено та вилучено низку печаток та чистих бланків, які використовувались для підробки паспортів до авіаційно-технічного майна, в тому числі лопатей несучого гвинта гелікоптера військового призначення Мі-24 ( НОМЕР_4 ).

Також слідчий зазначає, що два комплекти лопатей несучого гвинта військового гелікоптера НОМЕР_5 ( НОМЕР_4 ), які доставлялись ТОВ «Гранум Ресурс» (код ЄДРПОУ 38513413) до військової частини НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання умов «Договору про закупівлю товарів за державні кошти» № 116/6/15/1 від 19 серпня 2015 року, були не прийняті та повернуті ТОВ «Гранум Ресурс» (код ЄДРПОУ 38513413) і на даний момент знаходяться на території складського приміщення по вул. Тепловозна 18 у м. Києві. Причинами повернення стали виявлені їх суттєві недоліки, в тому числі військовослужбовцями встановлено, що паспорти до вищезгаданих товарно-матеріальних цінностей заповнені різними чорнилами та різними почерками, товщина гребінок на яких нанесений номер лопаті і лонжерону тонша на 0,8 міліметрів, з`єднання закінцівок з лопаттю зашпакльовані, контровка та заводська пломба зафарбовані тощо. Вказане свідчить про те, що дані комплекти лопатей виготовлені не у заводських умовам, інформація у паспортах до них, яка підтверджує їх найвищу категорію, не відповідає дійсності, а тому слідство має достатні підстави вважати, що неприйняті та повернуті військовою частиною лопаті були реставровані у організованих ОСОБА_4 підпільних цехах по АДРЕСА_2 .

Окрім зазначеного, слідчий вказує, що на паспортах до згаданих комплектів лопатей проставлені печатки російського заводу з організаційно-правовою формою ОАО «Роствертол». Дані печатки були виявлені та вилучені в ході обшуку у офісі ТОВ «Аміс Груп» (код ЄДРПОУ 30450990).

Зазначає, що засновник ТОВ «Аміс Груп» (код ЄДРПОУ 30450990) та ТОВ «Алпекс Транс» (код ЄДРПОУ 39233592), останньому на праві власності належать приміщення по АДРЕСА_2 , громадянин ОСОБА_4 має безпосереднє відношення до вчиненого кримінального правопорушення, яке спрямовувалось на ухилення від сплати податків та розкрадання коштів із державного бюджету.

Слідчий зазначає, що згідно наявних у матеріалах кримінального провадження документів установлено, що громадянин ОСОБА_4 проживає у садовому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка місця розташування із кадастровим номером 3221884000:33:023:0205), де на даний момент знаходяться речові докази, які зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення.

Згідно довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що право власності на садовий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка місця розташування із кадастровим номером 3221884000:33:023:0205), належить громадянину ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що відшукання документів, що підтверджують походження авіаційно-технічного майна походження старих непридатних для використання лопатей несучого гвинта гелікоптера військового призначення Мі-24 буде мати доказове значення для розгляду кримінального провадження, слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, щодо проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 на проведення обшуку у садовому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка місця розташування із кадастровим номером 3221884000:33:023:0205), який на праві власності належить ОСОБА_4 , з метою відшукання документів, що підтверджують походження авіаційно-технічного майна походження старих непридатних для використання лопатей несучого гвинта гелікоптера військового призначення Мі-24.

Визначити строк дії ухвали до 18.03.2015.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/7107/16-к

Примірник 2 старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1