Ухвала

від 21.01.2016 по справі 759/966/16-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/264/16

ун. № 759/966/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 міста Києва ОСОБА_3 клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного Управління Національної Поліції у місті Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України у межах кримінального провадження № 12015100080011426 від 17.11.2015 року,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного Управління Національної Поліції у місті Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування та збирання відомостей, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме: POS-термінали, платіжні картки та підборні картки (так званий білий пластик), грошові кошти отримані злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, штампи, печатки, сервери, електронні носії інформації, договори із банківськими установами, фінансово-господарські документи, чорнові записи, оскільки дані речі мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, та збереження їх для проведення подальших криміналістичних експертиз, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю слідчого.

Прокурор клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із такого.

Як вбачається із матеріалів провадження, що з метою переведення безготівкових коштів у готівку та прикриття своєї незаконної діяльності ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 створили ТОВ «Герич-ОТ» (ЄДРПОУ 40059348) та зареєстрували його на ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ). В подальшому вони відкрили рахунок, та уклали договір еквайрінгу у філії АТ«Укрексімбанк» (м. Київ, вул. Воровського, 11Б) на вказане фіктивне підприємство. Після отримання POS-терміналу зловмисники планують ввести данні скомпрометованих карт серед яких карти Американ експрес, та обготівкувати кошти отриманні шляхом несанкціонованого втручання у платіжні системи через вказані рахунки.

Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , оперуповноважений ГУ СБ України в м. Києві та Київській області, повідомив про те, що на території Київського регіону діє угруповання керівником якого виступає ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Києва, українець зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , добре обізнаний у функціонуванні ДБО та платіжних систем. Його помічником виступає ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає: АДРЕСА_4 ), який маючи зв`язки у кримінальному світі та у «хакерському середовищі», будучи власником підпільного ігрового закладу надає реквізити скомпрометованих банківських карт емітованих банками США, Німеччини, Канади, Австралії, тощо. Їх доручення щодо пошуку осіб з соціально незахищеного середовища, які за винагороду реєструють на себе фіктивні підприємства, на які відкриваються рахунки у банківських установах з метою обготівкування коштів виконує ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Київ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає: АДРЕСА_6 , тимчасово не працює).

Зловмисники розробили механізм несанкціонованого втручання у платіжні системи для заподіяння якого необхідно зареєструвати юридичну особу, відкрити рахунок (рахунки) у банківських установах, підключити клієнт-банк, укласти договір еквайрингу та отримати POS-термінал з можливістю ручного вводу реквізитів платіжних карток. Після отримання POS-терміналу зловмисники вводять реквізити платіжних карток та підборних карток (так званий білий пластик), як оплату за послуги чи товари. В результаті проведення таких незаконних операцій кошти через платіжні системи списуються з рахунків власників скомпрометованих платіжних карт та відповідно зараховуються на рахунок фіктивної юридичної особи. Після несанкціонованого списання зловмисники знімають кошти з рахунку фіктивної юридичної особи або перераховують на інші рахунки відкриті у різних банківських установах.

Вище вказані особи з метою приховування своєї злочинної діяльності та здійснення конспіративних зустрічей використовують приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час по даному кримінальному провадженню планується проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 .

Відповідно до п. 4 ч. 2ст. 234 КПК України підставами для проведення обшуку є: необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукуванні та збирані відомостей, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме: POS-термінали, платіжні картки та підборні картки (так званий білий пластик), грошові кошти отримані злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, штампи, печатки, сервери, електронні носії інформації, договори із банківськими установами, фінансово-господарські документи, чорнові записи, оскільки дані речі мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, та збереження їх для проведення подальших криміналістичних експертиз, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Згідно відповіді Київського міського бюро інвентаризації та реєстрації прав на об`єкти нерухомого майна по житловому фонду права власності на будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за будь якими особами не зареєстрований.

Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 223 КПК України).

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного Управління Національної Поліції у місті Києві ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування та збирання відомостей, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме: POS-термінали, платіжні картки та підборні картки (так званий білий пластик), грошові кошти отримані злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, штампи, печатки, сервери, електронні носії інформації, договори із банківськими установами, фінансово-господарські документи, чорнові записи, оскільки дані речі мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, та збереження їх для проведення подальших криміналістичних експертиз, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 21 лютого 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: