Ухвала

від 16.02.2015 по справі 522/625/15-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Номер провадження: 11-сс/785/186/15

Номер справи місцевого суду: 522/625/15-к

Головуючий у першій інстанції Крикливий

Доповідач ОСОБА_1

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.02.2015 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Одеської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарі - ОСОБА_4 ,

за участю

прокурора - ОСОБА_5 ,

слідчого - ОСОБА_6 ,

представників ПАТ «ЮніонСтандард Банк» - ОСОБА_7 ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу представника ПАТ "ЮніонСтандард Банк" - ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса від 05 лютого 2015 року, якоюзадоволено клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області про арешт речей та документів, тимчасово вилучених в ході проведення обшуку у нежитлових приміщеннях ПАТ "ЮніонСтандард Банк", які знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Гімназична, буд. 21,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду від 05.02.2015 року було задоволено клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_6 про арешт речей і документів, які належать ПАТ "ЮніонСтандард Банк", які були вилучені в ході обшуку, проведеного у кримінальному провадженні № 12014160000000566 від 06.06.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та накладено арешт на наступні речі і документи:

- схему незаконного обігу грошових коштів та їх конвертації, яка має назву: «Структура власності системних Юридичних осіб на 03.02.2014», в якій, окрім підприємств: ПП «Крона-08», код за ЄДРПОУ 35807947, ТОВ «Інтерфонд 2007», код за ЄДРПОУ 35112760, ТОВ «ДіалФінанс», код за ЄДРПОУ 35112755, ТОВ «Обрій 2007», код за ЄДРПОУ 35112734, ПрАТ «ФСД-Інвестментс», код за ЄДРПОУ 32701998, ПрАТ «Іпотека-Інвест», код за ЄДРПОУ 32702017, ПрАТ «Укрметалургрембуд», код за ЄДРПОУ 32701956, відомості щодо яких внесені до ЄРДР, фігурують підприємства, які з ними пов`язані або виступають їх засновниками, а саме: ПрАТ «Титан 2006», ТОВ «Плайф», ПрАТ «Грань-Інвест», ПП «Анта», ППФ «Грінекс», ТОВ «Екселенд-С», ТОВ «КЗК», ПрАТ «ВБО «Граніт», ПрАТ «Стоік-Інвест», ПрАТ «Укренергозабезпечення», ПрАТ «Альфа-Деволопмент», ПрАТ «Турбоінвестментс», ПрАТ «Енергія Деволопмент», ТОВ «КУА «ПФМ «ЗНВПФ «ПФМ-Капітал», ПрАТ «Фінансист Девелопмент», ТОВ «Ріелті Груп», ПрАТ «Альфа Інвест», ТОВ «ЕлатсТрейд», ТОВ «Селена Сервіс», ТОВ «ДЕЗ «Техоснастка», ТОВ «АлдіІнвест», ТОВ «РатВіс» на 2 арк.;

- акти приймання-передачі кредитних справ юридичних осіб: ТОВ «Інтерфонд 2007», ТОВ «Обрій 2007», ТОВ «Екселенд-С», ТОВ «КЗК», ПрАТ «Альфа Інвест» на 3 арк.;

- електрона переписка між службовими особами ПАТ «ЮніонСтандард Банк» стосовно передачі справ юридичних осіб: ПП «Крона-08», код за ЄДРПОУ 35807947, ТОВ «Інтерфонд 2007», код за ЄДРПОУ 35112760, ТОВ «ДіалФінанс», код за ЄДРПОУ 35112755, ТОВ «Обрій 2007», код за ЄДРПОУ 35112734, ПрАТ «ФСД-Інвестментс», код за ЄДРПОУ 32701998, ПрАТ «Іпотека-Інвест», код за ЄДРПОУ 32702017, ПрАТ «Укрметалургрембуд», код за ЄДРПОУ 32701956, ПрАТ «Титан 2006», ТОВ «Плайф», ПрАТ «Грань-Інвест», ТОВ «Екселенд-С», ТОВ «КЗК» на 1 арк.;

- акт видавання юридичних справ з архіву на 1 арк.;

- роздруківки з назвами підприємств, задіяних у вищезазначеній схемі, номерами їх рахунків та кредитних договорів на 2 арк.;

- посадова інструкція провідного спеціаліста відділу супроводу бек-офісних операцій департаменту фінансів ПАТ «ЮніонСтандард Банк» ОСОБА_10 на 1 арк.;

- протокол загальних зборів ТОВ «Інфокредит Україна» від 20.02.2014 стосовно отримання кредиту в ПАТ «ЮніонСтандард Банк», за підписом голови зборів ОСОБА_11 , який являється членом ревізійної комісії ПАТ «ЮніонСтандард Банк» на 1 арк.;

- договори банківських рахунків, укладені між ПАТ «Комерційний Банк «Глобус» та підприємствами, задіяних у вищезазначеній схемі, а саме: ТОВ «Інтерфонд 2007», ТОВ «Екселенд-С», ТОВ «ОЛ Компані», ТОВ «Інтерком ЮГ», ТОВ «Есельт», ТОВ «Квотербек» на 2 арк. кожний;

- листи на адресу ПАТ «ЮніонСтандард Банк» від ПрАТ «Титан 2006», ПрАТ «Стоік-Інвест», ПрАТ «ФСД-Інвестментс» на 3 арк.;

- роздруківки з назвами підприємств, задіяних у вищезазначеній схемі, номерами їх рахунків та кредитних договорів та переліком документів, які відсутні у юридичних справах та рукописними позначками на 6 арк.;

- копія службової записки щодо перебування юридичних справ з рукописними позначками на 2 арк.;

- роздруківка по підприємству ТОВ «Інфокредит Україна» на 1 арк.;

- роздруківка з назвами підприємств, задіяних у вищезазначеній схемі, номерами їх рахунків та кредитних договорів та залишком на рахунках з рукописними позначками на 1 арк.;

- роздруківка з назвами підприємств, задіяних у вищезазначеній схемі, номерами їх ЄДРПОУ на 1 арк.;

- оригінал протоколу кредитного комітету № 171214/04 щодо надання ТОВ «Інтерком Юг» кредитної лінії у розмірі 50 млн. грн. на 1 арк.;

- оригінал протоколу кредитного комітету № 221214/05 щодо надання ТОВ «Плайф» кредитної лінії у розмірі 60 млн. грн. на 1 арк.;

- оригінал протоколу кредитного комітету № 221214/04 щодо надання ТОВ «КЗК» кредитної лінії у розмірі 65 млн. грн. на 1 арк.;

- оригінал протоколу кредитного комітету № 161214/03 щодо надання ТОВ «Інфокредит Україна» кредитної лінії у розмірі 25 млн. грн. на 2 арк.;

- оригінал протоколу кредитного комітету № 191214/04 щодо надання ТОВ «КепіталСтайл» кредитної лінії у розмірі 63,2 млн. грн. на 1 арк.;

- висновки департаменту безпеки ПАТ «ЮніонСтандард Банк» по результатам перевірки позичальників на 4 арк.;

- копія опису документів на 1 арк.;

- копії реєстраційних та статутних документів ТОВ «Нові Технології Світла» на 40 арк.;

- копія протоколу кредитного комітету № 171214/03 щодо надання ТОВ «Нові Технології Світла» кредитної лінії у розмірі 55 млн. грн. на 2 арк.;

- копії реєстраційних та статутних документів ТОВ «Пілот Сервіс» на 37 арк.;

- депозитна справа ТОВ «Екселенд-С»;

- договір про відкриття кредитної лінії №70/12-14 від 19.12.2014 ТОВ «Інтерком Юг» на 8 арк.;

- договір про відкриття кредитної лінії №71/12-14 від 23.12.2014 ТОВ «Плайф» на 8 арк.;

- договір про відкриття кредитної лінії №72/12-14 від 23.12.2014 ТОВ «КийземКорполрейшн» на 8 арк.;

- договір про відкриття кредитної лінії №79/12-14 від 26.12.2014 ТОВ «Інфокредит Україна» на 8 арк.;

- договір про відкриття кредитної лінії №75/12-4 від 24.12.2014 ТОВ «Нові Технології світла» на 8 арк. у 2 примірниках;

- договір про відкриття кредитної лінії №82/12-4 від 24.12.2014 ТОВ «Пілот Сервіс» на 8 арк. у 2 примірниках;

- договір застави майнових прав банківського вкладу №71/12-14-3 від 30.12.2014 ТОВ «Плайф» на 3 арк.;

- жорсткий диск SeagateBarracuda 500 Gb ST 500D;

- копії розрахункової документації по ТОВ «Сапортио» на 5 арк.;

- копія фінансового звіту ТОВ «ФСД-Груп» на 5 арк.;

- договір поруки з ТОВ «Екселед С» на 2 арк.;

- договір поруки з ТОВ «Риелти груп» на 9 арк.;

- довідка вих. №1/04 від 10.04.14 на 1 арк.;

- фінансові звіти ТОВ «Обрій 2007» на 6 арк.;

- фінансовий звіт ТОВ «Ріелті груп»; ПП «Гринекс» на 3 арк.;

- копія паспорта гр. ОСОБА_12 на 3 арк.;

- копія розрахункової документації ТОВ «Ріелті груп» на 3 арк.;

- довідка №1/05 від 20.05.14 р. на 1 арк.;

- договір поруки №510/05-П-1 від 31.05.14 р. на 2 арк.;

- розрахунок заборгованості ПрАТ «Стокінвест» на 08.12.14 р. на 2 арк.;

- копія постанови господарського суду №904/8785/14 щодо банкрутства ПрАТ «Стокінвест» на 7 арк.;

- копія розрахункової документації ТОВ «Фоліо» на 14 арк.;

- реєстр кредитних договорів на 2 арк.;

- кредитний договір №21/04-14 від 08.04.14 р. з ТОВ «Фоліо» на 6 арк.;

- службова записка Голові правління ПАТ «ЮСБ Банк» від 26.12.2014 на 1 арк.;

- розпорядження ПАТ «ЮСБ Банк» від 06.01.2015 на 2 арк.;

- розпорядження ПАТ «ЮСБ Банк» від 29.12.2014 на 2 арк.;

- розпорядження ПАТ «ЮСБ Банк» від 23.12.2014 на 2 арк.;

- меморіальний ордер № TR.31576.184.302 від 31.12.2014 ТОВ «Нові Технології Світла» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.32181.71.302від 09.01.2015 ТОВ «Квотербек» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.32180.69.302від 09.01.2015 ТОВ «Інфокредит Україна» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.32183.75.302від 09.01.2015 ТОВ «Плайф» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.32185.80.302від 09.01.2015 ТОВ «Нові Технології Світла» на 1арк.;

- меморіальний ордер № TR.32181.82.302від 09.01.2015 ТОВ «Квотербек» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.32180.81.302від 09.01.2015 ТОВ «Інфокредит Україна» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.32183.84.302від 09.01.2015 ТОВ «Плайф» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.32185.86.302від 09.01.2015 ТОВ «Нові Технології Світла» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.10877.149.302від 08.01.2015 ТОВ «Смарт Лайн Тревел» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.32443.178.302від 08.01.2015 ТОВ «Букендтріп» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № 302_1від 08.01.2015 ТОВ «Смарт Лайн Тревел» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № 302_3від 06.01.2015 ТОВ «Спецбудсервіс-УА» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № 302_1від 06.01.2015 ТОВ «Спецбудсервіс-УА» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № 302_5від 06.01.2015 ОСОБА_13 на 1 арк.;

- меморіальний ордер № 302_4від 06.01.2015 ОСОБА_13 на 1 арк.;

- меморіальний ордер № 302_2від 06.01.2015 ТОВ «Спецбудсервіс-УА» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.32181.1860.302від 30.12.2014 ТОВ «Квотербек» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.32183.1862.302від 30.12.2014 ТОВ «Плайф» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.32180.1854.302від 30.12.2014 ТОВ «Інфокредит Україна» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.32185.1895.302від 30.12.2014 ТОВ «Нові Технології Світла» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.28796.79.302від 29.12.2014 ТОВ «ОЛ Компані» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.28796.80.302від 29.12.2014 ТОВ «ОЛ Компані» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № 302_1від 29.12.2014 ТОВ «Спецбудсервіс-УА» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.32101.376.302від 29.12.2014 ТОВ «КЗК» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.32100.375.302від 29.12.2014 ТОВ «Плайф» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № 302_3від 29.12.2014 ТОВ «Спецбудсервіс-УА» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.32050.275.302від 29.12.2014 ТОВ «КЗК» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.32048.273.302від 29.12.2014 ТОВ «Плайф» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.28796.73.302від 29.12.2014 ТОВ «ОЛ Компані» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.28796.75.302від 29.12.2014 ТОВ «ОЛ Компані» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № 302_11від 26.12.2014 ТОВ «ОЛЛ Трейдінг» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № 302_11від 26.12.2014 ТОВ «МультиТрейд» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № 302_11від 26.12.2014 ПАТ «ТрейдінгСтар» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № 302_11від 26.12.2014 ТОВ «БлексіТрейд» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.32009.254.302від 26.12.2014 ТОВ «Квотербек» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.32007.252.302від 26.12.2014 ТОВ «Екселенд-С» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.32010.255.302від 26.12.2014 ПАТ «Альфа Інвест» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.31839.279.302від 25.12.2014 ТОВ «Плайф» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.28969.123.302від 24.12.2014 ТОВ «КЗК» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.28967.121.302від 24.12.2014 ТОВ «Інфокредит Україна» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.28968.122.302від 24.12.2014 ТОВ «Квотербек» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.28973.127.302 від 24.12.2014 ПАТ «Фінансист Девелопмент» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.28972.126.302від 24.12.2014 ТОВ «Тезаурус Інфо» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.28971.125.302від 24.12.2014 ТОВ «ОЛ Компані» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.28963.116.302від 24.12.2014 ТОВ «Інтерком Юг» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.28959.96.302від 24.12.2014 ТОВ «Екселенд-С» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.28969.103.302від 24.12.2014 ТОВ «КЗК» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.28967.100.302від 24.12.2014 ТОВ «Інфокредит Україна» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.28973.107.302 від 24.12.2014 ПАТ «Фінансист Девелопмент» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.28968.102.302від 24.12.2014 ТОВ «Квотербек» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.28971.105.302від 24.12.2014 ТОВ «ОЛ Компані» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.28972.106.302від 24.12.2014 ТОВ «Тезаурус Інфо» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.28963.98.302від 24.12.2014 ТОВ «Інтерком Юг» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.28959.115.302від 24.12.2014 ТОВ «Екселенд-С» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.31577.187.302від 24.12.2014 ТОВ «Нові Технології Світла» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.31834.274.302від 25.12.2014 ТОВ «Екселенд-С» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.31837.277.302від 25.12.2014 ТОВ «ОЛ Компані» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.31841.281.302від 25.12.2014 ТОВ «Тезаурус Інфо» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.31838.278.302від 25.12.2014 ТОВ «ОЛ Компані» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.31843.283.302від 25.12.2014 ПАТ «Альфа Інвест» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.31840.280.302від 25.12.2014 ТОВ «Тезаурус Інфо» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.31835.275.302від 25.12.2014 ТОВ «Інтерком Юг» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.31836.276.302від 25.12.2014 ТОВ «Інфокредит Україна» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.31842.282.302від 25.12.2014 ТОВ «Тезаурус Інфо» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.28969.87.302від 24.12.2014 ТОВ «КЗК» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.28959.80.302від 24.12.2014 ТОВ «Екселенд-С» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.28968.85.302від 24.12.2014 ТОВ «Квотербек» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.28967.84.302від 24.12.2014 ТОВ «Інфокредит Україна» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.28972.91.302 від 24.12.2014 ТОВ «Тезаурус Інфо» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.28973.93.302 від 24.12.2014 ПАТ «Фінансист Девелопмент» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.28963.82.302від 24.12.2014 ТОВ «Інтерком Юг» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.28971.89.302від 24.12.2014 ТОВ «ОЛ Компані» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.28766.246.302від 22.12.2014 ТОВ «Екселенд-С» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.31218.118.302від 22.12.2014 ТОВ «Туристична Компанія «Авіаліга» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № 302_2від 23.12.2014 ТОВ «Спецбудсервіс-УА» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № 302_1від 22.12.2014 ТОВ «Туристична Компанія «Авіаліга» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.28766.248.302від 22.12.2014 ТОВ «Екселенд-С» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.31339.12.302від 23.12.2014 ТОВ «Плайф» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.15862.5.302від 23.12.2014 ТОВ «Інфокредит Україна» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.31366.38.302від 23.12.2014 ТОВ «КЗК» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.15862.3.302від 23.12.2014 ТОВ «Інфокредит Україна» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.15862.6.302від 23.12.2014 ТОВ «Інфокредит Україна» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № 302_1від 23.12.2014 ТОВ «Спецбудсервіс-УА» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.15862.9.302від 23.12.2014 ТОВ «Інфокредит Україна» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № 302_1від 23.12.2014 ТОВ «Плайф» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № 302_3від 23.12.2014 ТОВ «Спецбудсервіс-УА» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.32181.88.302від 09.01.2015 ТОВ «Квотербек» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.32180.87.302від 09.01.2015 ТОВ «Інфокредит Україна» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.32183.90.302від 09.01.2015 ТОВ «Плайф» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.32185.92.302від 09.01.2015 ТОВ «Нові Технології Світла» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.32183.96.302 від 09.01.2015 ТОВ «Плайф» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.32185.98.302від 09.01.2015 ТОВ «Нові Технології Світла» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.32180.93.302від 09.01.2015 ТОВ «Інфокредит Україна» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.32181.94.302від 09.01.2015 ТОВ «Квотербек» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.28766.251.302від 22.12.2014 ТОВ «Екселенд-С» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.23554.19.302 від 22.12.2014 ТОВ «Плайф» на 1 арк.;

- меморіальний ордер № TR.28766.252.302від 22.12.2014 ТОВ «Екселенд-С» на 1 арк.

- жорсткий диск Seagate ST32508208CE S/H9QE7CWX7, на якому було виявлено скановані документи справ юридичних осіб: ПП «Крона-08», код за ЄДРПОУ 35807947, ТОВ «Інтерфонд 2007», код за ЄДРПОУ 35112760, ТОВ «ДіалФінанс», код за ЄДРПОУ 35112755, ТОВ «Обрій 2007», код за ЄДРПОУ 35112734, ПрАТ «ФСД-Інвестментс», код за ЄДРПОУ 32701998, ПрАТ «Іпотека-Інвест», код за ЄДРПОУ 32702017, ПрАТ «Укрметалургрембуд», код за ЄДРПОУ 32701956, відомості щодо яких внесені до ЄРДР;

-юридична справа клієнта - ОСОБА_14 ;

-опис юридичної справи клієнта - фізичної особи -1 арк.;

- опитувальник клієнта - фізичної особи - 6 арк. ;

- картка із зразками підписів - 1 арк.;

-заява про відкриття поточного (карткового) рахунку - 1 арк.;

-копія паспорту - 1 арк.;

-копія картки платника податків - 1 арк.;

-картка критеріїв оцінки ризику - 2 арк.;

-анкета оцінки фінансового стану клієнта фізичної особи - 1 арк.;

-опитувальник клієнта- фізичної особи - 5 арк.;

-копія паспорту та ідентифікаційного коду - 2 арк.;

-опитувальник клієнта- фізичної особи - 5 арк.;

-копія паспорту та картки платника податків - 2 арк.;

-копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу- 2 арк.;

-протокол кредитного комітету №16121402 -2 арк.;

-протокол кредитного комітету №22091402 - 1 арк.;

-кредитна справа клієнта - ОСОБА_15 ;

-опитувальник клієнта- фізичної особи - 6 арк.;

-довідка про доходи - 1 арк.;

-кредитна справа клієнта- ОСОБА_16 ;

-опитувальник клієнта- фізичної особи - 6 арк.;

-довідка про доходи - 1 арк.;

-копія паспорту - 3 арк.;

-заява на отримання кредиту - 1 арк.;

-витяг -1 арк.;

-свідоцтво про право власності - 1 арк.;

-опис юридичної справи клієнта фізичної особи ОСОБА_17 -1 арк.;

-копія паспорту та картки платника податків - 5 арк.;

-копія закордонного паспорту - 2 арк.;

-валютні платіжні доручення - 1 арк.;

-платіжне доручення в іноземній валюті -1 арк.;

-опитувальник клієнта- фізичної особи ОСОБА_18 - 5 арк.;

- договір про відповідальне зберігання цінностей - 3 арк.;

-акт приймання-передачі цінностей - 1 арк.;

-акт повернення цінностей - 1 арк.;

-платіжні доручення - 6 арк.;

-чек - 2 арк.;

-відкритий конверт з пін-кодом та банківською картою № НОМЕР_1 1 картка; 1 пакет

- юридична справа ОСОБА_19 - 1 арк.;

-опитувальник клієнта - фізичної особи - 6 арк.;

-копія паспорту - 6 арк.;

-картка платника податків - 1 арк.;

-довідка про доходи - 1 арк.;

-платіжні доручення - 1 арк.;

-критерії оцінки ризику - 2 арк.;

-висновок - 1 арк.;

-опитувальний лист - 2 арк.;

-договір №124-16/14 usd - 1 арк.;

-картка із зразками підписів - 1 арк.;

-заява - 1 арк.;

-чек-лист - 1 арк.;

-опитувальник - 6 арк.;

-опитувальник - 2 арк.;

-копія паспорту - 1 арк.;

-копія картки платника податків - 1 арк.;

-копія паспорту - 1 арк.;

-копія картки платника податків - 1 арк.;

-свідоцтво про зміну імені - 1 арк.;

-копія паспорту - 1 арк.;

-картка з зразками підписів - 1 арк.;

-договір №24-16/13 - 1 арк.;

-картка з зразками підписів - 1 арк.;

-опитувальний лист - 3 арк.;

-заява - 1 арк.;

-заява - 1 арк.;

-договір №24-16/13 - 1 арк.;

-заява - 1 арк.;

-акт прийому-передачі - 3 арк.

На вищевказану ухвалу представником ПАТ "ЮніонСтандард Банк" ОСОБА_9 було подано апеляційну скаргу, в якій він просить ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 05.02.2015 року скасувати і постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_6 про арешт речей і документів відмовити та зобов`язати слідчого негайно повернути ПАТ "ЮніонСтандард Банк" речі та документи, тимчасово вилучені в ході проведення обшуку в приміщеннях ПАТ "ЮніонСтандард Банк".

ОСОБА_20 вважає вищевказану ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, оскільки, на його думку, клопотанняслідчого про арешт майна не відповідає вимогам, викладеним у ст. 171 КПК України, зокрема у клопотанні не вказано підстав для накладення арешту, а також дане клопотання було подано з порушенням процесуального строку, встановленого ч.5 ст.171 КПК України.

Окрім того, він вказує, що оскаржуваною ухвалою накладено арешт на речі і документи юридичної особи, яка не є підозрюваною у кримінальному провадженні.

Також ОСОБА_9 стверджує, що вказаною ухвалою накладено арешт на речі і документи, які не мають жодного відношення до кримінального провадження, дозвіл на відшукання яких не надавався судом слідчому ОСОБА_6 та які були вилучені з порушенням порядку розкриття банківської таємниці, визначеного ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Заслухавши суддю-доповідача, представників ПАТ "ЮніонСтандард Банк" ОСОБА_7 ОСОБА_8 , якічастково підтримали доводи апеляційної скаргита просилиухвалу слідчого судді Приморського районного суду від 05.02.2015 року скасуватиі постановити нову ухвалу, якою частково задовольнити клопотання слідчого про арешт речей і документівта зобов`язати слідчого негайно повернути тимчасово вилучене майно, яке належить ПАТ "ЮніонСтандард Банк" і не має відношення до кримінального провадження; прокурора та слідчого, які заперечували проти задоволення апеляційної скарги, просили в її задоволенні відмовити, а ухвалу слідчого судді залишити без змін; вивчивши матеріали провадження та доводи апеляції, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника ПАТ "ЮніонСтандард Банк" ОСОБА_9 задоволенню не підлягає, з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні слідчого СУ ГУМВС України в Одеській ОСОБА_21 знаходиться кримінальне провадження №12014160000000566 від 06.06.2014 року у відношенні злочинної групи, яка, діючи спільно з посадовими особами ПАТ «ЮніонСтандард Банк», створила злочинну схему з виведення та легалізації грошових коштів, за ознакамикримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження слідчий звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях ПАТ «ЮніонСтандард Банк» за адресою: м. Одеса, вул. Гімназична, буд. 21, яке було задоволено ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 17.12.2014 року.

На підставі ухвали суду слідчим був проведений обшук в приміщеннях ПАТ «ЮніонСтандард Банк» за вищевказаною адресою, в ході якого були вилучені певні речі та документи, які, на думку слідчого, мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідчий звернувся до суду з клопотання про накладення арешту на вищевказані речі і документи, яке ухвалою суду від 20.01.2015 року було повернуто прокурору для усунення недоліків. Після виконання вимог слідчого судді, слідчий звернувся з повторним клопотанням про накладення арешту на вилучені в ході обшуку речі та документи, яке було задоволено ухвалою слідчого судді від 05.02.2015 року.

Необхідність накладення арешту в клопотанні слідчий мотивував тим, що вилучені речі та документи містять інформацію про рух грошових коштів по рахункам підприємств та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, та відомості, які в них містяться, можуть бути використані в якості доказів і для проведення різноманітних експертиз в рамках кримінального провадження.

Задовольняючи клопотання слідчого про накладення арешту, слідчий суддя в ухвалі вказав, що перелічені в клопотанні речі та документи відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, у зв`язку з чим, у відповідності до ст.170 КПК України, наявні підстави для накладення арешту на вказане майно.

Слідчим суддею також враховано, що в порушення вимог ст.124 Конституції України, яка встановлює обов`язковість виконання судових рішень на всій території України, ухвала суду від 21.10.2014 року про тимчасовий доступ до речей і документів посадовими особами ПАТ «ЮніонСтандард Банк» не виконана, у зв`язку з чим слідчий був змушений звернутись до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на обшук у приміщеннях вищевказаного банку.

Окрім того, в судовому засідання слідчий ОСОБА_6 та прокурор ОСОБА_22 пояснили, що усі вилучені документи мають відношення до кримінального провадження та підтвердили свої доводи схемою структури власності системних юридичних осіб, яка міститься у матеріалах справи.

Колегія суддів вважає необґрунтованими доводи апеляції адвоката про невідповідність клопотання слідчого про накладення арешту на речі та документи від 26.01.2015 року вимогам ст. 171 КПК України в тій частині, що у вказаному клопотанні не вказано підстав для накладення арешту.

Аналізуючи викладені обставини у їх сукупності, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника ПАТ "ЮніонСтандард Банк" ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса від 05 лютого 2015 рокує необґрунтованою та задоволенню не підлягає, у зв`язку з чим ухвалу слідчого судді слід залишити без змін.

Керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу представника ПАТ "ЮніонСтандард Банк" ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 05.02.2015 року - залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 05.02.2015 року, якоюзадоволено клопотання слідчого про накладення арештуна речі та документи, тимчасово вилучені в ході проведення обшуку у приміщеннях ПАТ "ЮніонСтандард Банк", які знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Гімназична, буд. 21 - залишити без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді апеляційного суду

Одеської області ОСОБА_1

ОСОБА_2

ОСОБА_3