Постанова

від 17.12.2008 по справі 4-1642/08

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №4-1642/08

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2008 року м. Житомир

Суддя Богунського районно го суду м. Житомира Полонець С .М., розглянувши подання слідч ого з ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирсь кій області про надання дозв олу на розкриття інформації, що містить банківську таємн ицю та згоди на проведення ви їмки документів, що становля ть банківську таємницю по кр имінальній справі № 089011/08 -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Жи томирській області звернувс я до Богунського районного с уду м. Житомира з поданням про надання дозволу на розкритт я інформації, що містить банк івську таємницю та згоди на п роведення виїмки документів , що становлять банківську та ємницю клієнта ТОВ «Комерцій ний банк Данієль» у м. Києві МФ О 380980 - ТОВ «Константа Україна» (код ЄДРПОУ 32748355).

В поданні вказано, що дана к римінальна справа порушена з а ознаками злочину передбаче ного.ст. 212 ч.3 КК України.

Досудовим слідством по дан ій кримінальній справі встан овлено, що службові особи тов ариства з обмеженою відповід альністю «КФ Емікс» (код ЄДРП ОУ 35545903) зареєстрованого за юри дичною адресою: м. Житомир, май дан Путятинський, 2, офіс 308, дію чи умисно, за період часу з гру дня 2007 року по жовтень 2008 року, п роводячи фінансово - господа рські операції із придбання та реалізації товарно матері альних цінностей, в порушенн я п.п.3.1.1 п.3.1 ст.3, п.п.7.3.1 п.7.3 ст.7, п.п.7.2.8 п. 7.2 ст. 7 Закону України «Про пода ток на додану вартість» № 168/97- В Р (із змінами та доповненнями ) від 03.04.1997 року, шляхом частково го заниження податкових зобо в'язань з ПДВ та безпідставно го формування податкового кр едиту, умисно ухилились від с плати до державного бюджету податку на додану вартість н а загальну суму понад 1, 5 млн. гр н., що призвело до фактичног о ненадходження до державног о бюджету коштів в особливо в еликих розмірах.

Так відповідно до роздрукі вки руху коштів по банківськ ому рахунку ТОВ «КФ «Емікс» НОМЕР_1 відкритому в ВАТ «Аг рокомбанк», за період часу з г рудня 2007 року по лютий 2008 року ві д ТОВ «Івенто СЛТ» та ТОВ «Сер віс Ко» надійшло 5.806.400, 0 грн. Пода ткові зобов'язання по податк у на додану вартість, обрахов ані з суми коштів, що надійшли на банківський рахунок ТОВ « КФ Емікс» від ТОВ «Івенто СЛТ » та ТОВ «Сервіс Ко» частково не включені службовими особ ами ТОВ «КФ Емікс» до податко вих декларацій з ПДВ у відпов ідних періодах та не сплачен і до бюджету, що призвело до тя жких наслідків у вигляді фак тичного ненадходження до дер жавного бюджету коштів в осо бливо великих розмірах на вк азану суму.

Також в ході досудового слі дства встановлено, що ОСОБА _1 знімала готівкові кошти з рахунку ТОВ «Емікс», які наді йшли від на банківський раху нок ТОВ «КФ Емікс» від ТОВ «Ів енто СЛТ» та ТОВ «Сервіс Ко», я кі в свою чергу надійшли від Т ОВ «Константа Україна» (код Є ДРПОУ 32748355).

Враховуючи те, що документи про відкриття та обслуговув ання банківського рахунку НОМЕР_2 відкритому ТОВ «Кон станта Україна» (код ЄДРПОУ 327 48355) в ТОВ «Комерційний банк Дан ієль» у м. Києві МФО 380980, мають су ттєве значення для встановле ння істини по кримінальній с праві, слідчий просить суд до зволити розкрити банківську таємницю клієнта ТОВ «Комер ційний банк Данієль» у м. Києв і МФО 380980 - ТОВ «Константа Украї на» (код ЄДРПОУ 32748355).

Вивчивши подання, заслухав ши думку прокурора та дослід ивши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керу ючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про бан ки та банківську діяльність» , суд -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити та д озволити проведення виїмки і нформації, що містить банків ську таємницю в ТОВ «Комерці йний банк Данієль» у м. Києві М ФО 380980 по рахунку НОМЕР_2, що належить ТОВ «Константа Укр аїна» (код ЄДРПОУ 32748355), а саме:

- Інформації про рух ко штів на вказаних рахунках, із зазначенням ідентифікаційн их кодів

кореспондентів, МФО банків ських установ, номерів розра хункових рахунків кореспонд ентів, назв

кореспондентів, призначен ня платежів, обігу грошових к оштів по дебету та кредиту на вищевказаному

рахунку за період часу з 01.12.200 7 року до даного часу, в тому чи слі на магнітних носіях.

- Оригіналів договорі в укладених між банком та вка заним СПД про банківське обс луговування в системі "клієн т-банк" та інших документів до них (заявки або накази про при значення відповідальних осі б за

отримання ключів, довірен ості на отримання ключів, док ументи з підписами відповіда льних осіб за отримання ключ ів) з підписами посадових осі б вказаного СПД.

· Оригіналів платі жних доручень за якими прово дилось перерахування коштів на рахунках вказаного СПД по за межами системи обслуговув ання "клієнт-банк".

· Оригіналу банківсь кої картки зі зразками підпи сів посадових осіб та печатк ою вказаного СПД, у випадку ко ли до даної картки вносились зміни в частині підписів пос адових осіб вказаного СПД - то документи на підставі яких в носились такі зміни.

· Оригіналів заявок н а отримання чекових книг з пі дписами посадових осіб вказа ного СПД.

· Оригіналів докумен тів на отримання готівки (лис т на отримання готівки за умо ви забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові осо би вказаного СПД отримували готівку з власного рахунку.

· Оригіналів будь-яки х інших документів за допомо гою яких можливо ідентифікув ати фізичну особу - яка здійсн ювала відкриття рахунку вказ аного СПД та перерахування п о ньому коштів (юридична спра ва, видача перепустки до банк у, отримання векселів, отрима ння кредитів та ін.)

Постанова оскарженню не пі длягає.