Постанова

від 30.07.2008 по справі 4-546/08

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело №4-546/08

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2008 года г. Харьков

Судья Червонозаводского районного суда г. Харькова Ни кулина Л.П., при секретаре Пон омаревой Ю.А., с участием прок урора Горидько В.А., рассмотр ев представление старшего сл едователя СО прокуратуры Хар ьковской области ОСОБА_1, согласованное с заместител ем прокурора Харьковской обл асти, о раскрытии банковской тайны и проведении выемки до кументов в помещении ЗАО «Пе рвый Украинский Междунаро дный Банк» г. Харьков (МФО-350385 ), -

УСТАНОВИЛ:

Следственным отделом про куратуры Харьковской област и проводится досудебное след ствие по уголовному делу №18080100 , возбужденному по факту злоу потребления служебным полож ением должностными лицами ПТ «Ломбард» Интегралфинанс и компания» (код ЕГРПОУ-33410809), по п ризнакам состава преступлен ия, предусмотренного ч.2 ст. 364 КК Украины.

В ходе расследования уголо вного дела установлено, что с лужебные лица ПТ «Ломбард «И нтегралфинанс и компания» (к од ЕГРПОУ- 33410809), действуя умышл енно, из корыстных побуждени й, используя свое служебное п оложение, вопреки интересам службы, заключили фиктивный договор на получение займа № 9 от 18.04.2005 года с гр. ОСОБА_3 на сумму 2000000, 00 грн., после чего на о сновании вышеуказанного дог овора, в период с 22.04.2005 года по 10.0 5.2006 года, по поддельным кассов ым ордерам из кассы ПТ «Ломба рд «Интегралфинанс и компани я» получили сумму в размере 400 000, 00 грн. и через расчетный счет сумму в размере 1370000, 00 грн., в общ ей сумме 1770000, 00 грн. Аналогичным образом были получены денеж ные средства по договору зай ма с гр. ОСОБА_4

В дальнейшем, с целью прикр ытия вышеуказанных противоп равных действий, служебные л ица ПТ «Ломбард «Интегралфин анс и компания», действуя умы шленно, из корыстных побужде ний, продолжая злоупотребля ть своим служебным положение м, в нарушение ст. ст. 6, 7, 12 Зако на Украины «О предупреждении и противодействии легализац ии (отмывания) доходов, получ енных преступным путем» от 28.1 1.2002 года № 249-IV, в качестве частич ного расчета за полученный з аем, внесли через доверенное лицо ОСОБА_5, который в ре альности таким не являлся, де нежные средства в сумме 770300, 00 гр н.

После этого, служебные лиц а ПТ «Ломбард «Интегралфинан с и компания» действу умышле нно, из корыстных побуждений , используя свое служебное по ложение, с целью доведения св оего преступного умысла до к онца, без проверки платежесп особности ценных бумаг, закл ючили фиктивный договор 11.05.2005г . между гр. ОСОБА_3 и ООО «Ко мпания «Брокер», которое дей ствовало в интересах и за сче т ПТ «Ломбар «Интегралфинанс и компания» купли-продажи це нных бумаг, в соответствии с которым ОСОБА_3 продала 1 п ростой вексель эмитированны й ЧП «Нертус-Ц» номинальной с тоимостью 1000000, 00 грн., по договор ной цене 999700, 00 грн. Согласно реш ения Хозяйственного суда Луг анской области от 07.06.2006 года № 9/23 8пн-ад признано недействител ьным и прекращена деятельнос ть юридического лица ЧП «Нер тус-Ц» (код ЕГРПОУ 33009246) с момент а регистрации предприятия, а именно с 28.09.2004 года.

В ходе следствия установле но, что у ПТ «Ломбард «Интерг алфинанс и компания» (код ЕГР ПОУ -33410809) имеется расчетный сче т №2650311, открытый в ЗАО «Первый Украинский Международный Банк» г. Харьков, МФО 350385, чер ез который производились фин ансовые операции по перечисл ению денежных средств.

В представлении ставиться вопрос о раскрытии банковск ой тайны и проведении в помещ ении ЗАО «Первый Украинский Международный Банк» г. Ха рьков (МФО 350385) выемки документ ов, составляющих банковскую тайну, поскольку без наличия оригиналов документов в мат ериалах уголовного дела нево зможно установление обстоят ельств, имеющих значение для объективного, полного и всес тороннего расследования уго ловного дела.

Изучив материалы уголовно го дела № 18080100, выслушав следов ателя, в чьем производстве на ходится уголовное дело, засл ушав мнение прокурора, подде рживающего представление, п олагаю, что оно обоснованно и подлежит удовлетворению, по скольку предоставленные мат ериалы дают достаточные осно вания полагать, Что в помещен ии ЗАО «Первый Украинский М еждународный Банк» г. Харьк ов, (МФО -350385) могут находиться д окументы, которые имеют знач ение для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона У краины «О банках и банковско й деятельности», ст. 178 УПК Укр аины, -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представление следоват еля удовлетворить.

2. Разрешить раскрыть банк овскую тайну и провести в пом ещении ЗАО «Первый Украински й Международный Банк» г. Х арьков (МФО-350385) выемку следующ их документов за период с 15.11.2006 года по 01.07.2008 года:

- юридического дела и карт очек с образцами подписей и о ттисков печати ПТ

«Ломбард» Интегралфинанс и компания» (код ЕГРПОУ -33410809);

-договоров, заявлений, дове ренностей, переписки, чеков на получение наличных денеж ных средств;

- регистры (реестр) движени я денежных средств по расчет ному счету № 2650311 и

выписки с них, открытого в З АО «Первый Украинский Межд ународный Банк» г. Харьков,

МФО 350385, с указанием даты, наи менования платежа, получате лей и отправителей

денежных средств, данную и нформацию предоставить на ма гнитном и бумажном

носителях за период с 15.11.2006г. п о 01.07.2008г.

2. Проведение выемки поруч ить работникам ОБОД ППП УНМ Г НА в Харьковской

области - ОСОБА_6, ОСОБ А_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_12., ОСОБА_10, ОСОБ А_11

3. Постановление подлежит немедленному исполнению.