Ухвала

від 11.02.2016 по справі 554/992/16-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 11.02.2016 Справа № 554/992/16-к

Справа № 554/992/16-к

Провадження №1-кс/554/1343/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12015170000000887 від 12 грудня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

11 лютого 2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: розглянути клопотання і винести ухвалу про проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання організатора діяльності ПП «Мегател-Інвест» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування та вилучення документів, у яких зафіксовані факти фінансово-господарської діяльності ПП «Мегател-Інвест» (код ЄДРПОУ 33809979) та інших юридичних осіб, які задіяні у схемах заволодіння коштами громадян, ухилення від сплати податків та фіктивному підприємництві, а саме установчих документів (статуту, довідок), печаток, штампів, протоколів засідань учасників (засновників) товариства, наказів, довіреностей, доручень, посадових інструкцій, звітності до державних органів, документів щодо перерахування коштів та зняття готівки, документів та інформації по придбанню, перевезенню, зберіганню, продажу товарно-матеріальних цінностей, виконанню робіт та наданню послуг (товарно-транспортні накладні, акти прийому передачі товарів, робіт та послуг), комп`ютерної техніки, носіїв інформації (оптичних дисків, флеш карток, жорстких дисків тощо), принтерів, баз даних, в тому числі «1С підприємство», ключів до програм «Клієнт-банк», «1С», чорнових записів, блокнотів, записних книжок, мобільних телефонів а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини по справі, в тому числі речей та цінностей здобутих злочинним шляхом, зокрема грошових коштів як у національній так і у іноземній валюті.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №12015170000000887 від 12 грудня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 11 грудня 2015 року на адресу УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України надійшла заява ОСОБА_6 , в якій він зазначив, що у вересні 2015 року незнайомі йому особи запропонували за винагороду зареєструвати на своє ім`я приватне підприємство «Мегател-Інвест» (код ЄДРПОУ 33809979). Враховуючи тяжке матеріальне становище він погодися на вказану пропозицію, підписав у нотаріуса в м. Кременчук всі необхідні документи для реєстрації на своє ім`я вказаного вище підприємства. Крім цього він разом з вказаними особами відкрив у відділенні «Укрсиббанк» у м. Кременчук картковий рахунок, а згодом підписував якісь фінансово-господарські документи ПП «Мегател-Інвест». Фактично жодних операцій з діяльності товариства не здійснював та правочинів не вчиняв, де зареєстровано та фактично знаходиться ПП «Мегател-Інвест» йому невідомо.Так, протягом 2015 року на рахунки ПП «Мегател-Інвест» невстановленими особами шахрайським шляхом залучено кошти в сумі понад 200 000 грн. від різних суб`єктів господарювання. Згідно рапорту ст.оперуповноваженого УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України майора поліції ОСОБА_7 встановлено, що на території м. Кременчука діє злочинна група, яка спеціалізується на наданні послуг з незаконної конвертації безготівкових коштів в готівку та формуванні фіктивного податкового кредиту з податку на додану вартість суб`єктам господарювання реального сектору економіки Полтавської області, що до угрупування входить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Тернопіль, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . У своїй власності ОСОБА_5 має нерухоме майно за наступними адресами: АДРЕСА_2 та квартал 274, АДРЕСА_3 . Користується мобільним телефоном НОМЕР_1 . Пересувається на автомобілі Fiat Freemont державний номерний знак НОМЕР_2 , який належить ПАТ «КБ «Приват Банк» та перебуває у користування ТОВ «Фірма «Енерго-ресурс». Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек,Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №51553279 від 12 січня 2016 року квартира за адресою АДРЕСА_1 відомості відсутні. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що : було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підставі викладеного, приходжу до висновку надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення : документів, у яких зафіксовані факти фінансово-господарської діяльності ПП «Мегател-Інвест» (код ЄДРПОУ 33809979) та інших юридичних осіб, які задіяні у схемах заволодіння коштами громадян, ухилення від сплати податків та фіктивному підприємництві, а саме установчих документів (статуту, довідок), , протоколів засідань учасників (засновників) товариства, наказів, довіреностей, доручень, посадових інструкцій, звітності до державних органів, документів щодо перерахування коштів та зняття готівки, документів та інформації по придбанню, перевезенню, зберіганню, продажу товарно-матеріальних цінностей, виконанню робіт та наданню послуг (товарно-транспортні накладні, акти прийому передачі товарів, робіт та послуг), носіїв інформації (оптичних дисків, флеш карток, жорстких дисків тощо), принтерів, баз даних, в тому числі «1С підприємство», ключів до програм «Клієнт-банк», «1С», чорнових записів, блокнотів, записних книжок, мобільних телефонів.

В частині клопотання про відшукання та вилучення інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини по справі, в тому числі речей та цінностей здобутих злочинним шляхом, зокрема грошових коштів як у національній так і у іноземній валюті, печаток, штампів, комп`ютерної техніки, відмовити, оскільки клопотання не відповідає вимогам ст.234 КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 234, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12015170000000887 від 12 грудня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 11 лютого 2016 року по 11 березня 2016 року на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_4 , де зареєстрований ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення : документів, у яких зафіксовані факти фінансово-господарської діяльності ПП «Мегател-Інвест» (код ЄДРПОУ 33809979) та інших юридичних осіб, які задіяні у схемах заволодіння коштами громадян, ухилення від сплати податків та фіктивному підприємництві, а саме установчих документів (статуту, довідок), , протоколів засідань учасників (засновників) товариства, наказів, довіреностей, доручень, посадових інструкцій, звітності до державних органів, документів щодо перерахування коштів та зняття готівки, документів та інформації по придбанню, перевезенню, зберіганню, продажу товарно-матеріальних цінностей, виконанню робіт та наданню послуг (товарно-транспортні накладні, акти прийому передачі товарів, робіт та послуг), носіїв інформації (оптичних дисків, флеш карток, жорстких дисків тощо), принтерів, баз даних, в тому числі «1С підприємство», ключів до програм «Клієнт-банк», «1С», чорнових записів, блокнотів, записних книжок, мобільних телефонів.

В іншій частині - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1