Ухвала

від 25.02.2016 по справі 757/8452/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8452/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчий третього слідчого відділу Головного слідчого управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

25.02.2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчий третього слідчого відділу Головного слідчого управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «Корона 2000», а саме, м. Бровари, вул. Залізнична буд.12, що на праві власності зареєстровано за ЗАТ «Укрдокбуд».

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000523, відомості щодо якого 18.06.2014 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовим становищем, а також заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем службовими особами державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що посадові особи ТОВ «Корона 2000» ((код ЄРДПОУ 33444644) директор та засновник ОСОБА_6 ), вступивши в приступну змову зі службовими особами ДП НАЕК «Енергоатом» здійснювали розкрадання та легалізацію грошових коштів державного підприємства. З вказаною метою посадовими особами ТОВ «Корона 2000» було створено мережу підконтрольних, а також «транзитних» та «фіктивних» підприємств, за рахунок яких здійснювалась конвертація, легалізація грошових коштів, а також завищення валових витрат ТОВ «Корона 2000».

Під час досудового розслідування встановлено що офісні приміщення ТОВ «Корона 2000» знаходяться за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Залізнична буд.12, що на праві власності зареєстровано за ЗАТ «Укрдокбуд».

З огляду на викладене, під час досудового розслідування вказаного провадження виникла необхідність в проведенні обшуку у за місцем фактичного місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «Корона 2000», а саме, м. Бровари, вул. Залізнична буд.12, що на праві власності зареєстровано за ЗАТ «Укрдокбуд», з метою усунення реальної загрози зміни або знищення документів, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також відшукання та вилучення документів, (в тому числі комп`ютерної техніки, а саме персональних комп`ютерів та інших електронних носіїв інформації на яких міститься зафіксовані за допомогою письмових знаків, звукозображання відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження), що підтверджують фінансово-господарську діяльність ТОВ «Корона 2000».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст. 234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42014000000000523 на проведення обшуку за місцем фактичного місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «Корона 2000», а саме, м. Бровари, вул. Залізнична буд.12, що на праві власності зареєстровано за ЗАТ «Укрдокбуд», з метою відшукання та вилучення оригіналів документів (в тому числі комп`ютерної техніки, а саме персональних комп`ютерів та інших електронних носіїв інформації на яких міститься зафіксовані за допомогою письмових знаків, звукозображання відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження) що підтверджують фінансово-господарську діяльність ТОВ «Корона 2000» з ДП «НАЕК «Енергоатом» а також з ТОВ «ТД «Лакмар» (код ЄДРПОУ 35975867), ТОВ «Рембудтехнологія» (код ЄДРПРОУ 34292350), ТОВ «Кремнійполімер» (код ЄДРПОУ 37495734), ТОВ «Палладіум БТ» (код ЄДРПОУ 39349080), ТОВ «Скай Холдинг ЛТД» (код ЄДРПОУ 39270629), ТОВ «Центрокомбуд» (код ЄДРПОУ 39438568), ТОВ «Консалтторгмаркет» (код ЄДРПОУ 39546984), ТОВ «Медіа Пульсар» (код ЄДРПОУ 39577517), ТОВ «Техно-Сатндарт» (код ЄДРПОУ 37447429), ТОВ «Вальдена» (код ЄДРПОУ 39082075), ТОВ «Адамант-10» (код ЄДРПОУ 38968356), ТОВ «ІПС Груп» ( код ЄДРПОУ 37312923), ТОВ «Акатек» (код ЄДРПОУ 37164653), ТОВ «Корнад Груп» (код ЄДРПОУ 39506889), ТОВ «Марсель Лоджістік» (код ЄДРПОУ 37449913), ТОВ «Доналд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39501896), ТОВ «Опціон ком`юніті» (код ЄДРПОУ 39498040), ТОВ « Профдек» (код ЄДРПОУ 38781450), ТОВ «Альтернатива АРТ» ( код ЄДРПОУ 38204529), ТОВ «Виннерс-Транс» (код ЄДРПОУ 38933924), за період з 2013 року по теперішній час, а саме:

Договорів купівлі-продажу та додаткових угод з додатками до них, акти прийому передачі, актів звірки взаєморозрахунків, податкові, видаткові, прибуткові та товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних;

Документи складського обліку щодо зберігання продукції на складських приміщеннях підприємств;

Виписки руху коштів по розрахунковим рахункам підприємства у банківських установах;

Документи, які підтверджують відкриття депозитних рахунків (із зазначенням таких рахунків) та суми отриманих коштів, які перераховувались на них в період з 2013 року по теперішній час;

Документи які підтверджують фінансово господарську діяльність ТОВ «Корона 2000» з її контрагентами;

Довідки щодо дебіторської-кредиторської заборгованості;

Платіжні доручення щодо купівлі-продажу продукції;

Журнали вхідної та вихідної кореспонденції;

Копії протоколів зборів учасників, копії статутів та зміни до них, копії установчих договорів та зміни до них, копії наказів про призначення та звільнення керівників та заступників ТОВ «Корона 2000»;

Копії сертифікатів якості, чернетки розрахунків продукції, записники, блокноти, зошити з відомостями, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення. та іншої документації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/8452/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1