Ухвала

від 23.02.2016 по справі 759/2716/16-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/731/16

ун. № 759/2716/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку, у межах кримінального провадження № 32016100080000007 від 28.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23 лютого 2016 року на розгляд слідчого судді передано клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку в офісному приміщенні, яке знаходиться за адресою м. Київ, проспект Леся Курбаса, 2-Д, у межах кримінального провадження №32016100080000007 від 28.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС м. Києва знаходяться матеріали кримінального провадження №32016100080000007 внесені до ЄРДР 28.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 212 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Науково-Технічний Центр «Охоронні Системи» занизили податок на додану вартість, на прибуток на загальну суму 5689211 грн. Так, із матеріалів справи вбачається, що ТОВ «Науково-Технічний Центр «Охоронні Системи» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Бакеліт» (код ЄДРПОУ 37085556), ТОВ «Брокбудкепітал» (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «Імпульс» (код ЄДРПОУ 31528266), ТОВ «Доміне» (код ЄДРПОУ 38471913), ТОВ «Сана ЮГ» (код ЄДРПОУ 34192651), ТОВ «Капрод» (код ЄДРПОУ 38441669) у період з 01.01.2012 по 31.12.2014, які полягали у виконанні будівельно-монтажних робіт та постачанні ТМЦ.

Проте, відповідно до баз даних ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ТОВ «Бакеліт» має стан платника - припинено, свідоцтво платника ПДВ ТОВ «Доміне» - анульоване, в ТОВ «Капрод» триває процедура припинення, ТОВ «Сана Юг» має стан платника припинено, але не знято з обліку, в ТОВ «Імпульс» порушено провадження про банкрутство.

Крім того, вищевказані товариства придбавали для реалізації товари з номенклатурою: автозапчастини, керамогранті плити, дизельне пальне ( ТОВ «Бакеліт»); цукерки, килимові покриття, цемент, газові плити, автозапчастини ( ТОВ «Брокбудкепітал»); надання консультаційних послуг в галузі охорони та безпеки функціонування суб`єктів господарської діяльності (ТОВ «Доміне»); вживане взуття, посуд, велосипеди, побутову техніку (ТОВ «Капрод»), але водночас надавали зовсім інші товари для реалізації ТОВ «Науково-Технічний Центр «Охоронні Системи», що вказує на нереальність продажу ідентифікованих товарів.

На вручений запит від 02.02.2016 року щодо отримання первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Науково-Технічний Центр «Охоронні Системи» по взаємовідносинах з ТОВ «Бакеліт» (код ЄДРПОУ 37085556), ТОВ «Брокбудкепітал» (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «Імпульс» (код ЄДРПОУ 31528266), ТОВ «Доміне» (код ЄДРПОУ 38471913), ТОВ «Сана ЮГ» (код ЄДРПОУ 34192651), ТОВ «Капрод» (код ЄДРПОУ 38441669), службові особи товариства «Науко-Технічний Центр`Охоронні системи» відмовили у наданні такої інформації.

Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що офісне приміщення ТОВ «Науково-Технічний Центр «Охоронні Системи» (код ЄДРПОУ 31405191) знаходиться за адресою м. Київ, проспект Леся Курбаса, 2 Д.

Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна від 17.02.2016 року № 53418844 - м. Київ, проспект Леся Курбаса, 2 Д, належить на праві власності Відкритому акціонерному товариству «Науково-виробниче підприємство «Сатурн».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, та в подальшому можуть бути знищені з метою укриття слідів злочину, у досудового слідства постала необхідність у проведенні обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, проспект Леся Курбаса, 2 Д, оскільки отримати вищезазначені відомості в інший спосіб не виявляється за можливим.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, з підстав, викладених у ньому.

Розглянувши доводи, викладені в клопотанні, документи додані до клопотання, а також матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення даного клопотання.

Згідно з вимогами ч.1 ст.234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку.

Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання.

Відповідно до п.6 ч.3 ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Підсумовуючи викладене, враховуючи, що слідчим не надано доказів, що оригінали фінансово-господарських, бухгалтерських, організаційно-розпорядчих документів ТОВ «Науково-Технічний Центр «Охоронні Системи» (код за ЄДРПОУ 31405191) по взаємовідносинах з ТОВ «Бакеліт» (код ЄДРПОУ 37085556), ТОВ «Брокбудкепітал» (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «Імпульс» (код ЄДРПОУ 31528266), ТОВ «Доміне» (код ЄДРПОУ 38471913), ТОВ «Сана ЮГ» (код ЄДРПОУ 34192651), ТОВ «Капрод» (код ЄДРПОУ 38441669), ТОВ «Укр-Інторг» (код ЄДРПО У38075051), ТОВ «Діслав» (код ЄДРПОУ 38075051), ТОВ «Ліберті Рокс» (код ЄДРПОУ 38689971), ТОВ «Успіх ЮА» (код ЄДРПОУ 38689971), ТОВ «Еліс Голд» (код ЄДРПОУ 39146820), ТОВ «Альянс Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39146820), ТОВ «Електропрестиж» (код ЄДРПОУ 37288765) та з іншими фіктивними підприємствами можуть знаходитись в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: м. Київ, проспект Леся Курбаса, 2-Д, яке згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна від 17.02.2016 року № 53418844, належить на праві власності Відкритому акціонерному товариству «Науково-виробниче підприємство «Сатурн», а також з матеріалів клопотання не вбачається яку роль відіграє вказане підприємство в даному кримінальному правопорушенні.

Суд зазначає, що слідчий не навів суду достатніх відомостей для проведення обшуку, що вказували б на можливість досягнення мети проведення даної слідчої дії, зважаючи, що дана слідча дія є однією з крайніх мір кримінального провадження, а слідчим не надано доказів, щодо безрезультатного здійснення ним всіх заходів кримінального провадження відносно ТОВ «Науково-Технічний Центр «Охоронні Системи», зокрема таких як тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, слідчий клопотав про обшук з метою відшукання та вилучення документів, які стосувались і взаємовідносин з іншими фіктивними підприємствами, проте ним не зазначено, як саме дані підприємства пов`язані з ТОВ «Науково-Технічний Центр «Охоронні Системи» та не надано доказів використання останнім цих підприємств в межах провадження № 32016100080000007 від 28.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Суд оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов висновку, що дане клопотання слідчого є необґрунтованим, а тому у суду відсутні підстави для його задоволення.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 234-235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1