Ухвала
від 16.07.2014 по справі 712/9971/14-к
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

УКРАЇНА

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення огляду

Справа номер 712/9971/14-к Номер провадження 1-кс/712/3333/14

14 червня 2014 року

Слідчий судця Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , ст. слідчого СУ ФР ТУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014250000000056 слідчим СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_4 , і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про надання дозволу на проведення огляду, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 та прокурора ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

У Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32014250000000056, щодо службових осіб ПП «Резонагро» (код СДРПОУ 37400087), за ч.З ст.212 КК У країни.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Резонагро» (код СДРПОУ 37400087), що зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Ярославська буд. 9, оф. 31, будучи відповідальними за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та обов`язкових платежів до державного бюджету, в період з 01.10.2012 по 31.07.2013, відображали в податковій звітності безтоварні операції з придбання ТМЦ (робіт, послуг) від підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме: ПП «Астарта Трейд-М» (код СДРПОУ 381707799), ТОВ «Ерлайф Альянс» (код СДРПОУ 37317282), ТОВ «Голден Гейтс Груп» (код СДРПОУ 366770021), ТОВ «Скайлайн Компані» (код СДРПОУ 38463614), ТОВ «Авто-Коннект ЛТД» (код СДРПОУ 35524223) чим ухилилися від сплати податку на прибуток в розмірі 1 957 тис. грн. та податку на додану вартість в розмірі 1 989 тис. грн., а всього на загальну суму 3 946 тис. грн.

Враховуючи вищевикладене, в діях службових осіб ПП «Резонагро» (код СДРПОУ 37400087) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 212 КК України, кваліфікованого як умисне ухилення від сплати податків, зборів (загальнообов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, яка зобов`язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Резонагро» (код СДРПОУ 37400087) здійснює свою господарську діяльність в приміщенні за адресою: м. Черкаси, вул. Ярославська, буд. 9, оф. 31, яке на праві приватної власності належить ТОВ «АЗС-сервіс» (код СДРПОУ 32941128).

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти звірок,довідки, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, комп`ютерна техніка, магнітні носії «флешки», на яких міститься електрона документація) ПП «Резонагро» (код ЄДРПОУ 37400087), підтверджуючих фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «Астарта Трейд-М» (код ЄДРПОУ 381707799), ТОВ «Ерлайф Альянс» (код ЄДРПОУ 37317282), ТОВ «Голден Гейтс Груп» (код ЄДРПОУ 366770021), ТОВ «Сканлайн Компані» (код ЄДРПОУ 38463614), ТОВ «Авто-Коннект ЛТД» (код ЄДРПОУ 35524223) за період з 01.10.2012 по 31.07.2013, які мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, знаходяться за вищевказаною адресою. Враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з виявленням цих документів будуть створені можливості для їх знищення чи переховування, по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні огляду приміщення за місцем реєстрації ПП «Резонагро» (код ЄДРПОУ 37400087) з метою виявлення первинних фінансово-господарських документів ПП «Резонагро» (код ЄДРПОУ 37400087), підтверджуючих фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «Астарта Трейд-М» (код ЄДРПОУ 381707799), ТОВ «Ерлайф Альянс» (код ЄДРПОУ 37317282), ТОВ «Голден Гейтс Груп» (код ЄДРПОУ 366770021), ТОВ «Сканлайн Компані» (код ЄДРПОУ 38463614), ТОВ «Авто-Коннект ЛТД» (код ЄДРПОУ 35524223), а саме: договори, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому- передачі, доручення, акти виконаних робіт, довідки, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, свідоцтва, реєстри, банківські виписки, комп`ютерна техніка, магнітні носії «флешки» на яких міститься електрона документація та інші документи які мають важливе значення по кримінальному провадженню за період з 01.10.2012 по 31.07.2013, керуючись ст.ст. 40, 110, 237 КПК України,, -

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 та надати дозвіл на проведення огляду в приміщенні за адресою: м. Черкаси, вул. Ярославська, буд. 9, оф. 31, яке згідно відомостей, отриманих у відділі реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції, на праві приватної власності належить ТОВ «АЗС-сервіс» (код ЄДРПОУ 32941128), з метою виявлення первинних фінансово-господарських документів ПП «Резонагро» (код ЄДРПОУ 37400087), підтверджуючих фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «Астарта Трейд-М» (код ЄДРПОУ 381707799), ТОВ «Ерлайф Альянс» (код ЄДРПОУ 37317282), ТОВ «Голден Гейтс Груп» (код ЄДРПОУ 366770021), ТОВ «Сканлайн Компані» (код ЄДРПОУ 38463614), ТОВ , «Авто-Коннект ЛТД» (код ЄДРПОУ 35524223), а саме: договори, накладні, податку! накладні, видаткові накладні, акти прийому-передачі, доручення, акти виконаних ;робіт, довідки, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, свідоцтва, реєстри, банківські виписки, комп`ютерна техніка, магнітні носії «флешки» на яких міститься електрона документація за період з 01.10.2012 по 31.07.2013 та інші фінансово-господарські документи, які мають важливе значення при розслідуванні кримінального провадження та свідчать про ухилення від сплати податків.

2.Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 та ст. оперуповноваженого ОУ ДПІ у м. Черкасах капітана податкової міліції ОСОБА_5 .

3.Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення.

4.Дана ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час

(підпис)

(прізвище, ініціали)

СудСоснівський районний суд м.Черкас
Дата ухвалення рішення16.07.2014
Оприлюднено06.01.2023
Номер документу56167448
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —712/9971/14-к

Ухвала від 16.07.2014

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Чепурний В. П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні