Ухвала

від 18.02.2016 по справі 758/2171/16-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/2171/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києвістаршого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 ,

про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100070000064 від 12.06.2015 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, чч. 1, 3 ст. 212, КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи, використовуючи ПАТ «Банк Професійного фінансування», ПАТ «Авант Банк», ПАТ «Портал Банк», ПУАТ «Смарт Банк», ПАТ «Укрбудінвест Банк», в період 2014-2015 років, здійснили зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, шляхом використання реквізитів наступних юридичних осіб: ТОВ «Васа Актив» (код ЄДР 39305200), ТОВ «Уск Будмонтаж» (код ЄДР 39272212), ТОВ «Євромакс ЛТД» (код ЄДР 39401611), ТОВ «Калина Трейд» (код ЄДР 38360124), ТОВ «Полумін Агро» (код ЄДР 39099623), ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма» (код ЄДР 37853859), ТОВ «Агроміг» (код ЄДР 39466071), ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус» (код ЄДР 38879684), ТОВ «Класик плюс» (код ЄДР 38978106), ПП «Нове село» (код ЄДР 36150351), ПП «Профіт-Ц» (код ЄДР 35824009), ТОВ «Толедо» (код ЄДР 39035690), ТОВ «УСК Едельвейс» (код ЄДР 38800703), ТДВ «Страхова Компанія «Акцепт» (код ЄДР 36695082), ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність» (код ЄДР 31714697), ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв» (код ЄДР 24932642), ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь» (код ЄДР 24559002), ТДВ «Велика Страхова Компанія» (код ЄДР 37045707), ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Стахування» (код ЄДР 33908322), ТОВ «Донколсалтаудит» (код ЄДР 33913531), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Атланта Капітал» (код ЄДР 36392835) та інші СГД, а також ряду фізичних осіб, а саме: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13 ), із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, у зв`язку з чим умисно ухилились від сплати податків в значних розмірах.

Також, згідно аналітичного дослідження №132/16-00/09806437 від 21.07.2015 та оперативних матеріалів ОУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що невстановлені особи, використовуючи ПАТ «Банк Професійного фінансування», ПАТ «Авант Банк», ПАТ «Портал Банк», ПУАТ «Смарт Банк», ПАТ «Укрбудінвест Банк», в період 2014-2015 років, шляхом документального оформлення документів на зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, з використанням реквізитів наступних юридичних осіб: ТОВ «Васа Актив» (код ЄДР 39305200), ТОВ «Уск Будмонтаж» (код ЄДР 39272212), ТОВ «Євромакс ЛТД» (код ЄДР 39401611), ТОВ «Калина Трейд» (код ЄДР 38360124), ТОВ «Полумін Агро» (код ЄДР 39099623), ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма» (код ЄДР 37853859), ТОВ «Агроміг» (код ЄДР 39466071), ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус» (код ЄДР 38879684), ТОВ «Класик плюс» (код ЄДР 38978106), ПП «Нове село» (код ЄДР 36150351), ПП «Профіт-Ц» (код ЄДР 35824009), ТОВ «Толедо» (код ЄДР 39035690), ТОВ «УСК Едельвейс» (код ЄДР 38800703), ТДВ «Страхова Компанія «Акцепт» (код ЄДР 36695082), ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність» (код ЄДР 31714697), ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв» (код ЄДР 24932642), ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь» (код ЄДР 24559002), ТДВ «Велика Страхова Компанія» (код ЄДР 37045707), ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Стахування» (код ЄДР 33908322), ТОВ «Донколсалтаудит» (код ЄДР 33913531), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Атланта Капітал» (код ЄДР 36392835), та інші СГД, а також ряду фізичних осіб, а саме: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13 ), із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, умисно ухилились від сплати податку на прибуток підприємства, на загальну суму 4 270 860 грн., що є особливо великим розміром.

Так, встановлено, що 19.01.2015 на підставі постанови Правління Національного банку України №35/БТ ПАТ «Банк Професійного Фінансування» віднесено до категорії неплатоспроможних».

Допитано як свідка уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію ПАТ «Банк Професійного фінансування» (ЄДР 09806437) ОСОБА_18 , який показав, що в період з 16.02.2015 по 05.03.2015 проведено перевірку документів ПАТ «Банк Професійного фінансування», за результатами якою складено акт про проведення перевірки документів зазначеної банківської установи, та виявлено суттєві порушення чинного законодавства України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2014-2015 років невстановлені досудовим розслідуванням особи використовуючи реквізити ТОВ «Васа Актив», ТОВ «Уск Будмонтаж», ТОВ «Євромакс ЛТД», ТОВ «Калина Трейд», ТОВ «Полумін Агро», ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма», ТОВ «Агроміг», ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус», ТОВ «Класик плюс», ПП «Нове село», ПП «Профіт-Ц», ТОВ «Толедо», ТОВ «УСК Едельвейс» здійснили перерахування грошових коштів на підконтрольні та відкриті злочинним шляхом банківські рахунки більш ніж 130 фізичних осіб VIP-клієнтів ПАТ «Банк Професійного фінансування». Призначення платежів на банківські рахунки фізичних осіб є надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери.

Також, встановлено, що вказані СГД несуть низьке податкове навантаження, за податковими адресами не знаходяться, не відображають у податковій звітності фінансово-господарську діяльність, здійснюють продаж та купівлю ТМЦ (робіт, послуг) не за основними видами діяльності, не мають на балансі виробничих потужностей та засобів ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: складських, виробничих приміщень, наявності транспортних засобів, відсутність будь-яких працівників на підприємстві.

Крім того, встановлено, що в період жовтень-грудень 2014 року невстановленими особами за попередньою домовленістю з банківськими працівниками ПАТ «Банк Професійного Фінансування» відкрито більш ніж 130 банківських рахунків нібито клієнтам фізичним особам.

Встановлено, що переважна більшість клієнтів-фізичних осіб зареєстровані в Донецькій та Луганській областях, на території яка захоплена незаконними збройними формуваннями, також, встановлено що, переважна більшість клієнтів-фізичних осіб відносяться до малозабезпеченої та незахищеної верств населення (пенсіонери, студенти, раніше судимі, безробітні).

Також, під час досудового розслідування допитано як свідків близько 30 клієнтів-фізичних осіб ПАТ «Банк Професійного фінансування», які показали, що така банківська установа їм не відома, перший раз чують назву, не знають де знаходиться. Банківські рахунки в ПАТ «Банк Професійного фінансування» ніколи не відкривали, банківські договори не укладали, банківські довіреності ніколи не видавали та не підписували, банківські операції не проводили, зняття грошових коштів не здійснювали, банківських працівників вказаної установи не знають та ніколи не бачили.

У ході досудового розслідування встановлено, що джерело походження грошових на рахунках ТОВ «Євромакс ЛТД», ТОВ «Калина Трейд», ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма», ТОВ «Агроміг», ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус», ТОВ «Класик плюс», ПП «Нове село», ПП «Профіт-Ц» є грошові кошти від підприємств, які зареєстровані у Донецькій області, на території, яка захоплена незаконними збройними формуваннями та фактично підконтрольні особам, які переховуються від правоохоронних органів, прокуратури та суду.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , будучи довіреними особами підставних клієнтів-фізичних осіб банківських установ здійснили зняття грошових коштів з банківських рахунків на загальну суму близько 10 млн. грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що довірені особи клієнтів фізичних осіб ПАТ «Банк Професійного фінансування» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи розробили і в подальшому реалізували спільний злочинний план, який полягав у створенні видимості постачання певних товарів, надання послуг, документального оформлення фінансово-господарських операцій, для незаконного перерахування грошових коштів від реально діючих суб`єктів господарської діяльності на рахунки підконтрольних їм підприємств з метою подальшого зняття цих коштів.

Так, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи розуміли, що для реального функціонування вищевказаного злочинного плану та для маскування своїх злочинних дій необхідно створити або придбати юридичні особи, отримати печатки підприємств, відкрити банківські рахунки підприємств, під прикриттям яких надавати злочинні послуги, налагодити ведення бухгалтерського та податкового обліку цих суб`єктів господарської діяльності з метою складання завідомо неправдивих фінансово-господарських документів та документів податкової звітності, знайти приміщення в яких будуть готувати фінансово-господарські документи, тому для втілення вищевказаного злочинного плану у життя, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи розподілили між собою функції з чітким дотриманням єдиного узгодженого між собою плану злочинних дій.

Для реалізації цього злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи обрали предмет продажу, тобто «товари», «послуги» які будуть фігурувати в первинних документах та зареєстрували/перереєстрували на своє ім`я ряд юридичних осіб: ТОВ «Внучата» (код 32938801), ТОВ «Профіт Груп» (код 34413030), ПП «Нове Село» (код 36150351), ТОВ «Євро Термінал» (код 36351249), ПАТ «Хімволокно Проект» (код 38389756), ТОВ «Фокс-1» (код 39193995), ТОВ «П ТА М» (код 39196975), ТОВ «Марк-1» (код 39197015), ПАТ «Лізингова Компанія «Приват-Агро» (код 36925749), ПАТ «Аква Діджитал» (код 37147673), ТОВ «Нибулон Агро» (код 40188412), ТОВ «Яблуко Трейд» (код 40189840), ТОВ «Нибулон Трейд» (код 40191252), ТОВ «ЛЯ ГУД» (код 40192680), ТОВ «Новий Потік» (код 40192764), ТОВ «Наш Добробут» (код 38102514), ТОВ «Київський Центр Фондових Послуг» (код 38414567), ТОВ «Арт Трейдінг» (код 39335550), ТОВ «Торг Арт» (код 39335958), ТОВ «Новобуд-1» (код 39342939), ТОВ «Траст-Консалт Лтд» (код 39343329), ТОВ «Спецсервісбудпром» (код 39342609), ТОВ «Петропак» (код 37049628), ТОВ «Консалтингова Компанія «Інвесттранс» (код 39974228), ПАТ «Класик-Трейд» (код 35372850), ТОВ «Юновест» (код 39150993), ТОВ «Ренікон» (код 39151269), ТОВ «АНТ» (код 24942333), ПП «Санпласт» (код 33975121), ТОВ «Ніка-Лізинг» (код 35378343), ТОВ «Ренаксон» (код 35416048), ТОВ «Престиж-Плюс» (код 37208627), ТОВ «Гар-Технологія» (код 37621399), ТОВ «Калина Трейд» (код 38360124), ТОВ «Новий Розвиток» (код 38562963), ТОВ «Бізнес По-Нашому» (код 38708721), ТОВ «Ньюіст Україна» (код 38830722), ТОВ «Бізнес Оушен» (код 38830759), ТОВ «Жито-Мир» (код 38862225), ТОВ «Правовий Бізнес Фронтир» (код 39075309), ТОВ «Національний Розвиток» (код 39075377), ТОВ «Науково-Технологічний Альянс «Енергія» (код 39075436), ТОВ «Інноваційно-Технологічний Інститут «Сучасні Рішення» (код 39075508), Благодiйна Органiзацiя «Фонд Допомоги АТО» (код 39699027), Благодiйна Органiзацiя «Фонд Військових АТО» (код 39700860), ТОВ «Фінансова Компанія «Акцепт» (код 38451090), ТОВ «Кредитна Компанія «Аверс» (код 38544263), ТОВ «Ерве-17-Шева» (код 39176079), ТОВ «Макс І Трейд» (код 39189706), ТОВ «Муравей Груп» (код 40188847), ТОВ «Агро Трейдер Плюс» (код 40190683), ТОВ «Ароімпекс» (код 40192900), ТОВ «Профі 2000 ЛТД» (код 40196973), ТОВ «Карадай Груп» (код 40199115), з метою прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів та власного збагачення.

Вищезазначені члени злочинного угрупування у період 2014-2015 років використовуючи реквізити підконтрольних підприємств здійснювали документальне оформлення нібито поставлених «товарів», наданих «робіт», «послуг» службовим особам суб`єктів господарської діяльності реально діючого сектору економіки. Документальне оформлення нібито поставлених «товарів», наданих «робіт», «послуг» полягало у відображені недостовірних даних у звітних документах підприємств. Після завершення документального оформлення нібито поставки «товарів», надання «робіт», «послуг», службові особи суб`єктів господарської діяльності реально діючого сектору економіки перераховували безготівкові кошти на банківські рахунки підприємств, які підконтрольні вищезазначеним членам злочинного угрупування, останні в свою чергу обготівковували грошові кошти, що призвело до мінімізації податкових зобов`язань, не надходженні до державного бюджету України у повному обсязі загальнодержавних податків та зборів в особливо великих розмірах.

Так, незаконними послугами, які надавали вищезазначені члени злочинного угрупування користувались ряд суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТДВ «Страхова Компанія «Акцепт» (код ЄДР 36695082), ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність» (код ЄДР 31714697), ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв» (код ЄДР 24932642), ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь» (код ЄДР 24559002), ТДВ «Велика Страхова Компанія» (код ЄДР 37045707), ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Стахування» (код ЄДР 33908322) та інші, що призвело до штучного заниження податкових зобов`язань та ненадходження до державного бюджету України у повному обсязі загальнодержавних податків та зборів на суму близько 10 млн. грн.

Також встановлено, що протиправна діяльність «конвертаційного центру» здійснюється за сприянням банківських установ, а саме:

Київська Регіональна Дирекція ПАТ «Авант Банк» (МФО 380708), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Плещеєва, буд. 10.

ПУАТ «Смарт Банк» (МФО 380786), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 45/2;

ПАТ «Портал Банк» (МФО 339016), розташованого за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 5-А;

ПАТ «Укрбудінвест Банк» (МФО 380377) розташованого за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 30-В.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2014-2015 років ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи систематично контактують з працівниками банківської установи ПАТ «Авант Банк», з метою прикриття незаконної діяльності, надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань реальному сектору економіки, обготівкування грошових коштів тощо.

Також, встановлено, що працівники ПАТ «Укрбудінвест Банк», розташованого за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 30-В, здійснюють обслуговування СГД з ознаками фіктивності та які входять до діяльності «конвертаційного центру», а саме: ТОВ «П ТА М» (код ЄДР 39196975), ТОВ «Наш Добробут» (код ЄДР 38102514), ТОВ «Макс І Трейд» (код ЄДР 39189706), ТОВ «Юновест» (код ЄДР 39150993), ТОВ «Ерве-17-Шева» (код ЄДР 39176079).

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи за попередньою змовою з банківськими працівниками ПАТ «Укрбудінвест Банк» фактично здійснюють протиправну діяльність у приміщенні ПАТ «Укрбудінвест Банк» за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 30-В.

Таким чином, в приміщеннях ПАТ «Укрбудінвест Банк» за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 30-В можуть знаходитись документи з реквізитами підприємств підконтрольних вказаній злочинній групі, а саме: документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та електронно-обчислюваних системах, що відображають надходження та списання грошових коштів по рахунках ТОВ «П ТА М» (код ЄДР 39196975), ТОВ «Наш Добробут» (код ЄДР 38102514), ТОВ «Макс І Трейд» (код ЄДР 39189706), ТОВ «Юновест» (код ЄДР 39150993), ТОВ «Ерве-17-Шева» (код ЄДР 39176079), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати, часу та сум надходжень коштів на рахунок і перерахування з нього, платіжних документів, повних назв платників і одержувачів, їх кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів банківських рахунків, з якими проведені операції, на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за хронологією фінансових операцій на рахунку та у вигляді підсумованих дебетових і кредитових оборотів за кожним платником і одержувачем; справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «П ТА М» (код ЄДР 39196975), ТОВ «Наш Добробут» (код ЄДР 38102514), ТОВ «Макс І Трейд» (код ЄДР 39189706), ТОВ «Юновест» (код ЄДР 39150993), ТОВ «Ерве-17-Шева» (код ЄДР 39176079), в тому числі, договорів страхування та перестрахування, договорів купівлі продажу цінних паперів, документів, що підтверджують купівлю-продаж валюти, анкет, реєстраційних документів підприємств, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства, фізичної особи вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, заяв та доручень від імені фізичної, юридичної особи, а також карток зі зразками підписів; заявок на видачу готівки (чеків) по рахунках ТОВ «П ТА М» (код ЄДР 39196975), ТОВ «Наш Добробут» (код ЄДР 38102514), ТОВ «Макс І Трейд» (код ЄДР 39189706), ТОВ «Юновест» (код ЄДР 39150993), ТОВ «Ерве-17-Шева» (код ЄДР 39176079) готівкових коштів; документів фінансового моніторингу відносно проведених фінансових операцій вказаними фізичними та юридичними особами; посадових інструкцій службових осіб банку, які здійснювали видачу готівкових коштів по рахункам вказаних фізичних, юридичних осіб; печаток, штампів вказаних підприємств; матеріалів відеоспостереження, які містять відеоматеріали щодо зняття готівкових коштів, а також обшук індивідуальних банківських сейф-контейнерів орендованих учасниками «конвертаційного центру» та підставними особами, а саме: ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13 ), з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей та документів, що використовувалися у протиправній діяльності.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, власником нерухомого майна за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 30-В є КТ «Ес Ейч Сі Проектенентвіклунг ГмбХ енд Ко. КГ».

На підставі вищевикладеного, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях ПАТ «Укрбудінвест Банк» (МФО 380377), розташованих за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 30-В, яке належить на праві власності КТ «Ес Ейч Сі Проектенентвіклунг ГмбХ енд Ко. КГ», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, відшукання речей, документів, а саме: документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та електронно-обчислюваних системах, що відображають надходження та списання грошових коштів по рахунках ТОВ «П ТА М» (код 39196975), ТОВ «Наш Добробут» (код 38102514), ТОВ «Макс І Трейд» (код 39189706), ТОВ «Юновест» (код 39150993), ТОВ «Ерве-17-Шева» (код 39176079), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати, часу та сум надходжень коштів на рахунок і перерахування з нього, платіжних документів, повних назв платників і одержувачів, їх кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів банківських рахунків, з якими проведені операції, на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за хронологією фінансових операцій на рахунку та у вигляді підсумованих дебетових і кредитових оборотів за кожним платником і одержувачем; відповідних документів по підприємствах контрагентів, які перераховували безготівкові кошти на рахунки вищевказаних підприємств та на які перераховувалися безготівкові кошти від вищевказаних підприємств; справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «П ТА М», ТОВ «Наш Добробут», ТОВ «Макс І Трейд», ТОВ «Юновест», ТОВ «Ерве-17-Шева», в тому числі, договорів страхування та перестрахування, договорів купівлі-продажу цінних паперів, документів, що підтверджують купівлю-продаж валюти, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства, фізичної особи вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, заяв та доручень від імені фізичної, юридичної особи, а також карток зі зразками підписів; заявок на видачу готівки (чеків) по рахунках ТОВ «П ТА М» (код ЄДР 39196975), ТОВ «Наш Добробут» (код ЄДР 38102514), ТОВ «Макс І Трейд» (код ЄДР 39189706), ТОВ «Юновест» (код ЄДР 39150993), ТОВ «Ерве-17-Шева» (код ЄДР 39176079) готівкових коштів; документів фінансового моніторингу відносно проведених фінансових операцій вказаними фізичними та юридичними особами; посадові інструкції службових осіб банку, які здійснювали видачу готівкових коштів по рахункам вказаних фізичних, юридичних осіб; печатки, штампи вказаних підприємств; матеріалів відеоспостереження, які містять відеоматеріали щодо зняття готівкових коштів, а також обшук індивідуальних банківських сейф-контейнерів орендованих учасниками «конвертаційного центру» та підставними особами, а саме: ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13 ), з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей та документів, що використовувалися у протиправній діяльності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення у зв`язку з наступним.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відкрите кримінальне провадження № 32015100070000064 від 12.06.2015 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, чч. 1, 3 ст. 212, КК України (а.с. 10-11).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 » (а.с. 13).

На підставі викладеного з урахуванням вимог ч. 1 ст. 234 КПК України, яка передбачає що, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, враховуючи те, що слідчим доведені підстави передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234,235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києвістаршого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку ЗАДОВОЛЬНИТИ.

Дозволити проведення обшуку в офісних приміщеннях Публічного акціонерного товариства «Укрбудінвест Банк» (МФО 380377), що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 30-В, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: інформації, яка знаходиться на паперових та електронних (магнітних) носіях та електронно-обчислюваних системах, яка стосується надходження та списання грошових коштів по рахунках ТОВ «П ТА М» (код 39196975), ТОВ «Наш Добробут» (код 38102514), ТОВ «Макс І Трейд» (код 39189706), ТОВ «Юновест» (код 39150993), ТОВ «Ерве-17-Шева» (код 39176079), готівкових коштів; посадові інструкції службових осіб банку, які здійснювали видачу готівкових коштів по рахункам вказаних фізичних, юридичних осіб; печатки, штампи вказаних підприємств; матеріалів відеоспостереження, які містять відеоматеріали щодо зняття готівкових коштів, а також обшук індивідуальних банківських сейф-контейнерів орендованих учасниками «конвертаційного центру», а саме: ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13 ).

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Дана ухвала слідчого судді, з підстав, зазначених у клопотанні, надає право проникнути до офісних приміщень Публічного акціонерного товариства «Укрбудінвест Банк» (МФО 380377), що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 30-В, на праві власності належить Командитному товариствуо «Ес Ейч Сі Проектенентвіклунг ГмбХ енд Ко. КГ» лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1