Ухвала

від 24.02.2016 по справі 761/7092/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/7092/16-к

Провадження № 1-кс/761/4380/2016

У Х В А Л А

Іменем України

24 лютого 2016 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015000000000328 від 21.10.15, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015000000000328, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2015 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з березня 2014 року по теперішній час ОСОБА_5 , на викання вказівки представника т.зв. ДНР ОСОБА_6 діючи з корисливих мотивів, з використанням підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ «АНВАПОЛЬ» (код 39841300, м. Ромни, вул. Конотопська, буд. 120), ТОВ «РОМЕНЗБУТ» (код 39560815, з м. Ромни перереєструвалося в м. Запоріжжя, вул. Електрична, буд. 219), ТОВ «РОМЕНПРОГРЕС» (код 39560946, м. Ромни, вул. Каті Зеленко, буд. 5), ТОВ «РОМЕНТОРГПЛЮС» (код 39560857, з м. Ромни перереєструвалося в м. Запоріжжя, вул. Платона, буд. 7), ТОВ «ЕКОПРОД ЦЕНТР» (код 39841190, м. Ромни, вул. Щучки, буд. 4В), ТОВ «ВМ-ОХТИРТЕК» (код 39581573, м. Охтирка, вул. Жовтнева, буд. 4), ТОВ «ВАНЗУБР» (код 39580653, з м. Ромни перереєструвалося в м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, буд. 3), ТОВ "ПРОМБУД-СМ" (код 39580611, м. Охтирка, вул. Жовтнева, буд. 12), ТОВ "КОБЗАР-АГРОХОЛДИНГ" (код 39873091, м. Охтирка, вул. Жовтнева, буд. 24), ПСП "ЛАН" (код 30062019, м. Путивль, вул. Комсомольська, буд. 38) створили та впровадили протиправний канал фінансування терористичної діяльності «ДНР» та «ЛНР».

З матеріалів провадження вбачається, що зазначені фірми використовуються у протиправних схемах "тінізації" економіки, незаконного формування ПДВ, шляхом декларування в ДФС недостовірних даних, та "конвертації" коштів, які в подальшому спрямовуються до т.зв. «ДНР».

Так, 30-31 січня поточного року було незаконного перевезено через КПВВ «Мар`їнка» до м. Донецьк готівку у значних розмірах, з подальшою її передачею особам, які постійно перебувають на території т.зв. «ДНР».

Окрім зазначеного, відомо, що керівник ТОВ "МАСТЕР-КАБЕЛЬ УКРАЇНА" ОСОБА_7 , за рахунок коштів отриманих в результаті вищевказаних оборудок, фінансово підтримує один із фондів створений т.зв. «ДНР».

Крім того, встановлено, що до найближчого оточення ОСОБА_6 з числа співробітників органів влади та управління т.зв. ДНР/ЛНР, входять заступник голови т.зв. ради міністрів ЛНР ОСОБА_8 , міністр фінансів самопроголошеної ДНР ОСОБА_9 .

Згідно повідомлення оперативного підрозділу, зазначені особи, сприяють ОСОБА_6 у його протиправній діяльності, розкраданні та подальшому переправленні залізничним транспортом до Російської Федерації корисних копалин (кам`яне вугілля тощо), за що отримують від ОСОБА_6 грошову винагороду.

Під час провадження встановлено, що готівкові кошти отримані через вказані суб`єкти господарювання за допомогою кур`єрів, які використовують спеціально обладнані схованками автотранспортні засоби перевозяться через лінію розмежування.

Разом з тим, ОСОБА_10 здійснює пошук підставних осіб, на яких реєструються підприємства, в тому числі вищевказані. В подальшому від їх імені готуються фінансово-господарські документи, які подаються до державних фіскальних та контролюючих органів.

Відповідно до повідомлення КЗЕ УСБУ в Сумській області № 68/2146 від 10.02.16 документи що підтверджують факти вищевказаної злочинної діяльності зберігаються за адресою: реєстрації ТОВ "ПРОМБУД-СМ" (код 39580611, м. Охтирка, вул. Жовтнева, буд. 12).

Враховуючи викладене, є достатні підстави вважати, що за вищевказаною адресою зберігаються документальні матеріали, електронні носії інформації, фінансово-господарські документи, комп`ютерна техніка, грошові кошти які використовуються для здійснення вищевказаної злочинної діяльності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за № 22015000000000328 від 21.10.2015 року.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчим доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей і документів, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

У наданих матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які мають значення для досудового розслідування можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із дня винесення ухвали.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015000000000328 від 21.10.2015 року задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ОСОБА_2 на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ "ПРОМБУД-СМ" (код 39580611, м. Охтирка, вул. Жовтнева, буд. 12), яке згідно з відомостей з реєстру права власності на нерухоме майно № 52826549 належить ОСОБА_11 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , договір-купівлі продажу від 27.10.04, АТ «Сервіс-побут» ЄДРПОУ 03062007, ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_3 , ТОВ «ТД Офіс Україна» ЄДРПОУ 35234592, ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, зокрема готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, речей та документів, які містять інформацію щодо переміщення, перевезення, обготівкування та перерахування коштів; документів щодо видачі готівкових коштів; документів щодо реєстрації суб`єктів господарювання, які використовувались, як фіктивні підприємства для обороту безготівкових та готівкових коштів; чеків про видачу або зарахування готівки, прибуткові та видаткові касові ордери, видаткові відомості, квитанції банків; електронні носії інформації, мобільні телефони, які використовувались, як засіб зв`язку, печатки, штампи що стосуються підготовки та виготовлення документів про накопичення готівки; блокнотів, записників; комп`ютерну техніку, за допомогою, якої виготовлялись документи на підставі, яких кошти переводились у готівку та навпаки; інші документи та цінності здобуті злочинним шляхом, що можуть бути доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1