Ухвала

від 18.02.2016 по справі 208/3376/15-к

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА 

справа № 208/3376/15-к

№ провадження 1-кп/208/105/16

УХВАЛА

18 лютого 2016 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3

обвинуваченої ОСОБА_4

адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпродзержинську кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42014040800000084 за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, громадянки України, маючої вищу освіту, працюючої: головний бухгалтер ПП «Адепт», зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення,

передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

суд-

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового слідства ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а саме в тому що: рішенням комітету з конкурсних торгів Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпродзержинської міської ради (протокол від 30.12.2013 року) затверджено документацію конкурсних торгів по предмету закупівлі «Ремонт та технічне обслуговування електромережі зовнішнього освітлення» лот 1 «Ремонт та технічне обслуговування електромережі зовнішнього освітлення на міських вулицях загального користування», лот 2 «Ремонт та технічне обслуговування електромережі зовнішнього освітлення на прибудинкових територіях» (далі документація конкурсних торгів).

Згідно вимог п. 6 «Кваліфікаційні критерії до учасників» розділу ІІІ «Підготовка пропозицій конкурсних торгів» документації конкурсних торгів, відповідно до ст. 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель», замовник може встановлювати такі кваліфікаційні критерії: наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів. Для підтвердження відсутності підстав для відмови у участі у процедурі закупівлі, учасник у складі своєї пропозиції надає документи, зазначені в Додатку 6 до цієї документації конкурсних торгів.

Згідно вимог п. 2 Додатку № 6 документації конкурсних торгів, для підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, учасник повинен надати замовнику документ, зазначений у п. 2.1 вказаного додатку, а саме оригінал довідки (за формою 2) на бланку підприємства, за підписом керівника та скріплену печаткою Учасника, в якій учасник зазначає інформацію про працівників, які братимуть участь у наданні послуг. В довідці зазанчаються працівники робітничого класу та ІТР.

Згідно вимог п. 3 Додатку № 6 документації конкурсних торгів, для підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів, учасник повинен надати замовнику документ, зазначений у п. 3.1 вказаного додатку, а саме оригінал довідки (за формою 3) на бланку підприємства, за підписом керівника та скріплену печаткою Учасника, в якій учасник зазначає інформацію про досвід виконання аналогічних договорів на протязі 2012 та/або 2013 років. До зазначеної довідки додаються завірені належним чином копії договорів (не менше 2-х).

У додатку 2 до документації конкурсних торгів встановлено форма та вимоги до довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, та які братимуть участь в наданні послуг, зокрема у вказаному документі зазначаються відомості про посаду, П.І.Б., освіту (заклад, спеціалізація, рік закінчення), за штатним розкладом чи за трудовим договором.

У додатку 3 до документації конкурсних торгів встановлено форму та вимоги до довідки про виконання аналогічних договорів на протязі 2012 та\або 2013 років, зокрема у вказаному документі зазначаються відомості про номер та дату укладання договору, предмет договору, назва замовника, сума договору, інформація щодо виконання умов договору.

Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпродзержинської міської ради оприлюднено інформацію про проведення процедури закупівлі, шляхом опублікування інформації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель № 007112, ВЗД № 4(850) від 13.01.2014 року.

24.02.2014 року об 11 год. 00 хв., комітетом з конкурсних торгів Департамету житлово-комунального господарства та будівництва Дніпродзержинської міської ради в приміщенні, розташованому за адресою: м. Дніпродзержинськ, вулиця Москворецька, 14, відбулось розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для участі в процедурі закупівлі пропозиції конкурсних торгів надали конкурсні пропозиції два учасники: ТОВ «Горсвет» (код 38850314) та ПП «Спецмонтажналадка» (код 13439016).

За результатами розкриття пропозицій конкурсних торгів, комітетом з конкурсних торгів замовника, 24.02.2014 року складено протокол № 05 «Про розкриття пропозицій конкурсних торгів» (кваліфікаційних пропозицій цінових пропозицій), в Додатку 1 до якого наведено перелік документів та інформації, необхідний для оцінки відповідності учасників кваліфікаційним критеріям та вимогам замовника, де у строках 1-11 навпроти граф «ТОВ «Горсвет» та «ПП «Спецмонтажналадка»» виконані позначки «+».

Згідно протоколу № 02 оцінки пропозиції конкурсних торгів від 06.03.2014 року, складеного комітетом з конкурсних торгів Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпродзержинської міської ради, найбільш економічно вигідною визнано пропозицію ТОВ «Горсвет» (код 38850314), конкурсні пропозиції якого по лоту № 1, 2 допущені замоником до оцінки.

28.03.2014 року між ТОВ «Горсвет» (код 38850314), в особі директора підприємства ОСОБА_4 (виконавець) та Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпродзержинської міської ради, в особі директора департаменту ОСОБА_6 (замовник), укладений договір № 35-14 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устаткування (Ремонт та технічне обслуговування електромережі зовнішнього освітлення) лот 1 Ремонт та технічне обслуговування електромережі зовнішнього освітлення на міських вулицях загального користування.

ТОВ «Горсвет» (код 38850314) зареєстровано 05.08.2013 року Реєстраційною службою Дніпродзержинського міського управління юстиції Дніпропетровської області, що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію (номер запису про державну реєстрацію 12231020000005090).

Згідно рішення учасника № 2 ТОВ Горсвет» (код 38850314) від 22.11.2013 року, ОСОБА_4 призначено на посаду директора зазначеного товариства.

Повноваження директора ТОВ «Горсвет» ОСОБА_4 визначені у Статуті ТОВ «Горсвет» (код 38850314), зокрема: п. 7.16 Статуту, виконавчим органом Товариства є одноособовий орган директор Товариства; п. 7.17 Статуту, директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які відносяться до виключної компетенції учасників; п. 7.19 Статуту, директор має право без довіреності вчиняти різного роду угоди (договори, контракти та інші юридичні акти), представляти інтереси Товариства у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами, органами державної влади та управління; судовими закладами; відкривати рахунки Товариства в банках та проводити операції з ними; видавати накази і розпорядження, обов`язкові для всіх співробітників товариства.

Під час виконання обов`язків щодо підготовки документації до тендерних торгів 20.02.2014 року у приміщенні офісу ТОВ «Горсвет» (38850314), розташованому за адресою: м. Дніпродзержинськ, Прохідний тупік, буд. 3, офіс 5, у ОСОБА_4 , яка достовірно знала та усвідомлювала, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 не перебувають у трудових відносинах з ТОВ «Горсвет» та трудові договори з вказаними особами не укладались, а роботи за договорами № 2/п/12 від 02.12.2013 року та № 1п/13 від 29.11.2013 року, укладеними з Карнаухівською селищною радою - не виконувалися, виник злочинний умисел, направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей про наявність у ТОВ «Горсвет» (код 38850314) працівників відповідної кваліфікації та виконання ТОВ «Горсвет» (код 38850314) аналогічних договорів на протязі 2010 та/або 2013 років, та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, з метою забезпечення участі ТОВ «Горсвет» (код 38850314), у відкритих торгах на закупівлю товарів (робіт та послуг) за державні кошти ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устаткування (Ремонт та технічне обслуговування електромережі зовнішнього освітлення зовнішнього освітлення) лот 1 Ремонт та технічне обслуговування електромережі зовнішнього освітлення на міських вулицях загального користування, які проводилися комітетом з конкурсних торгів Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпродзержинської міської ради.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення до офіційних документів, завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, директор ТОВ «Горсвет» ОСОБА_4 , яка будучи в силу ст. 18 КК України службовою особою, виконуючи свої обов`язки щодо підготовки документації до тендерних торгів, 20 лютого 2014 року (більш точний час не встановлено), перебуваючи в офісі ТОВ «Горсвет» (код 38850314), розташованому за адресою: м. Дніпродзержинськ, Прохідний тупик, буд. 3, офіс 5, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 не перебувають у трудових відносинах з ТОВ «Горсвет» та трудові договори з вказаними особами не укладались, а роботи за договорами № 2/п/13 від 02.12.2013 року та № 1п/13 від 29.11.2013 року, укладених з Карнаухівською селищною радою не виконувалися, умисно внесла в офіційні документи (в довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід та які братимуть участь у наданні послуг), а саме внесла заздалегідь недостовірні відомості про посаду, П.І.Б., освіту, укладені трудові угоди, про наступних осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які згідно інформації управління Пенсійного фонду України у Заводському районі міста Дніпродзержинська в період з січня 2013 року по вересень 2014 року, не були найманими працівниками ТОВ «Горсвет» (код 38850314); а також внесла в довідку про виконання аналогічних договорів на протязі 2012 та/або 2013 років заздалегідь недостовірні відомості про стан виконання робіт по договорам під № 2/п/13 від 02.12.2013 року та № 1п/13 від 29.11.2013 року, укладених з Карнаухівською селищною радою.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, ОСОБА_4 в період з 20 лютого 2014 року по 24 лютого 2014 року (більш точну дату та час не встановлено), знаходячись за адресою: місто Дніпродзержинськ, вул. Москворецька, 14, умисно, усвідомлюючи неправдивий характер відомостей про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, та які братимуть участь у наданні послуг, та відомостей про виконання аналогічних договорів на протязі 2012 та/або 2013 років, усвідомлюючи, що довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід та які братимучь участь у наданні послуг, та довідка виконання аналогічних договорів на протязі 2012 та/або 2013 років, не відповідають дійсності, надала вищевказані офіційні документи, які містили завідомо неправдиві відомості, до Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпродзержинської міської ради у складі конкурсної пропозиції ТОВ «Горсвет» (код 38850314) для участі у відкритих торгах на закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устаткування (Ремонт та технічне обслуговування електромережі зовнішнього освітлення) лот 1 Ремонт та технічне обслуговування електромережі зовнішнього освітлення на міських вулицях загального користування.

Згідно інформації, отриманої від УПФУ в Заводському районі міста Дніпродзержинська щодо найманих працівників, за яких ТОВ «Горсвет» (код 38850314) звітувало в період часу з серпня 2013 року по вересень 2014 року, такі працівники як ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у вказаному товаристві не значились.

Згідно п. 3.5.1.2. акту Дніпродзержинської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області № 505/21/04-03 від 06.03.2015 року «Про результати документальної позапланової виїздної перевірки ТОВ «Горсвет» (код 38850314) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року», зазначено, що в ході дослідження питання складання трудових договорів, оформлення трудових відносин, згідно наданих ТОВ «Горсвет» документів: відомостей нарахування та виплати заробітної платні, табелів обліку робочого часу, наказів по товариству, прийняття та звільнення працівників, працівники ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на ТОВ «Горсвет» не рахувались, лише ОСОБА_7 прийнято на посаду енергетика наказом від 01.12.2014 року № 05/2014.

Крім того, директор ТОВ «Горсвет» ОСОБА_4 , діючи умисно, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ТОВ «Горсвет» на протязі 2013 року не виконувало роботи за замовленням Карнаухівською селищною радою по договорам № 1п/13 від 29.11.2013 року та № 2/п/13 від 29.11.2013 року та у товаристві відсутній досвід виконання аналогічних договорів, внесла завідомо неправдиві відомості до офіційного документу, а саме довідки про виконання аналогічних договорів на протязі 2012 та/або 2013 років, зазначивши, що роботи по договору № 1п/13 від 29.11.2013 року у стані виконання 20% від загального обсягу робіт, а по договору № 2/п/13 від 29.11.2013 році у стані виконання 15 % від загального обсягу робіт.

Згідно інформації, отриманої від Управління державної Казначейської служби у місті Дніпродзержинську, протягом 2013 року ТОВ «Горсвет» (код 38850314) коштів від бюджетних закладів не отримувало, реєстрація договорів № 2/п/13 від 02.12.2013 року та № 1п/13 від 29.11.2013 року в УДКСУ у місті Дніпродзержинську, не проводилась.

Згідно відомостей, отриманих від Карнаухівської селищної ради встановлено, що ТОВ «Горсвет» роботи за договорами №2/п/13 від 02.12.2013 року та № 1п/13 від 29.11.2013 року на протязі 2013-2014 років не виконувало, акти приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2В по вказаним договорам сторонами не складались.

Згідно п. 3.10 акту Дніпродзержинської ДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області № 505/21/04-03 від 06.03.2015 року під час перевірки питання щодо здійснення фінансово-господарської діяльності та укладання договорів, згідно наданих до перевірки первинних бухгалтерських документів роботи по договорам № 2/п/13 від 02.12.2013 року та № 1п/13 від 29.11.2013 року, укладеним з Карнаухівською селищною радою не виконувалися, станом на 31.12.2014 року основні засоби на підприємстві відсутні.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 свою вину у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення визнала частково та пояснила суду наступне:

У лютому 2014 року, нею, як директором ТОВ «Горсвет», була підготовлена та передана документація для участі в тендерних торгах. Серед наданої до тендерної комісії документації були надані відомості про перебування ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших у трцдових відносинах з ТОВ «Горсвет», хоча вони фактично не були працівниками ТОВ «Горсвет», а з ними лише були укладені угоди на виконання певних робіт в майбутньому.

Також нею були надані відомості щодо виконання у 2012-2013 році робіт, які були предметом тендеру, за договорами, укладеними з Карнаухівською селищною радою у 2013 році, хоча з певних причин, роботи за даним договором ТОВ «Горсвет» не виконувалися.

Визнаючи свою вину частково, обвинувачена ОСОБА_4 пояснила суду, що надаючи в тендерну комісію відомості про наявність трудових відносин з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших вона вважала, що при наявності укладених трудових угод з зазначеними особами, ці особи перебувають в трудових відносинах.

Крім часткового визнання своєї вини обвинуваченою, вина ОСОБА_4 у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підтверджується показаннями, допитаних в якості свідків: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , які пояснили, що у 2014 році вони не були працівниками ТОВ «Горсвет». Свідки також зазначили, що між ними та ТОВ «Горсвет» укладали угоди на виконання певних робіт, які вони повинні були виконувати у вільний від виконання роботи за основним місцем роботи, час, а роботи так і не виконували.

Свідок ОСОБА_13 також пояснила суду про те, що у 2013 році між Карнаухівською селищною радою та ТОВ «Горсвет» було укладено договори на виконання робіт по зовнішньому освітленню, але роботи ТОВ «Горсвет» не виконані, навіть не були розпочаті.

А також письмовими доказами, які досліджені судом під час судового розгляду даного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, суд вважає, що в діях ОСОБА_4 має місце склад злочину, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України, а саме внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей і видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та є в цьому її вина.

В судовому засіданні захисником обвинуваченої ОСОБА_4 адвокатом ОСОБА_5 заявлено клопотання, яке було підтримано самою обвинуваченою, про звільнення ОСОБА_4 , від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні згідно ст. 48 КК України, а саме про звільнення ОСОБА_4 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, внаслідок зміни обстановки.

В обгрунтування свого клопотання захисник зазначив про те, що ОСОБА_4 вперше вчинила злочин, який відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості, раніше не судима, з квітня 2014 року ОСОБА_4 вже не працює директором ТОВ «Горсвет», має на утриманні двох неповнолітніх дітей. А тому її можна вважати суспільно небезпечною та звільнити від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 366 КК України.

Суд, вислухавши клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , думку ОСОБА_4 , прокурора, який не заперечував проти закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_4 , та звільнення її від кримінальної відповідальності, вивчивши матеріали справи, вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 48 КК України, особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на час кримінального провадження внаслідок зміни обстановки вчинене нею дяння втратило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною.

Санкція ч. 1 статті 366 КК України, передбачає покарання у вигляді штрафу до двохсот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Враховуючи те, що ОСОБА_4 вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, яке відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості, а також враховуючи те, що ОСОБА_4 раніше до кримінальної відовідальності не притягувалася, з 2014 року не займає посаду директора ТОВ «Горсвет», суд дійшов висновку про те, що ОСОБА_4 не представляє небезпеки для суспільства, а тому немає необхідності застосовувати до ОСОБА_4 заходи кримінального покарання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 284 КПК України, ст. ст. 44, 48 КК України, суд-

У Х В А Л И В:

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 366 КК України, у зв`язку із зміною обстановки.

Закрити кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014040800000084 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

На дану ухвалу суду може бути подана апеляція до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 7 діб з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1