Постанова

від 08.02.2008 по справі 4-153/08

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

8 лютого 2008 року м. Київ

Оболонський районний суд м . Києва в складі

головуючого - судді Тютюн Т. М.

при секретарі Остафійчук К .В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі су ду в м. Києві подання старшог о слідчого СВ ПМ ДПІ у Оболонс ькому районі м. Києва Понька С. 1., погоджене із заступником прокурора Оболонського райо ну м. Києва, про розкриття бан ківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмк и документів в Акціонерному комерційному банку «Східно-Є вропейський банк» (МФО 322658),

установив:

Постановою старшого слідч ого СВ ПМ ДПІ у Оболонському р айоні м. Києва від 14.01.2008 року кри мінальну справу № 75-00152 щодо дир ектора ТОВ «Інтерхімсервіс» ОСОБА_1 за ознаками злочи ну, передбаченого ч.3 ст. 212 КК У країни.

В ході досудового слідства встановлено, що директор ТОВ «Інтерхімсервіс» (ЄДРПОУ 34348208 ) ОСОБА_1., будучи службово ю особою підприємства, зареє строваного 20.06.2006 року Оболонсь кою районною у м. Києві держа вною адміністрацією, впродо вж 1 півріччя 2007 року на порушен ня вимог п.4.1, п.п.11.3.1 ЗУ «Про опод аткування прибутку підприєм ств» від 28.12.1994 року та вимог п.7.3.1 З У «Про податок на додану варт ість» від 3.04.1997 року шляхом непо дання звітності умисно ухили вся від сплати податків на за гальну суму 1 398 012 гривень 46 копі йок.

Також встановлено, що 5.07.2007 ро ку директор ТОВ «Інтерхімсер віс» ОСОБА_1. з однієї стор они та ОСОБА_2 від імені ди ректора ТОВ «Фондова компані я «Соло-Капітал» - з іншої, укл али договір № Б 0507/07/02 купівлі-пр одажу векселів, підписали ак т прийому-передачі цінних па перів та виконання зобов'яза нь за Договором № Б 0507/07/02 від 5.07.2007 р оку. Згідно вказаних докумен тів ТОВ «Інтерхімсервіс» при дбало у ТОВ «Фондова компані я «Соло-Капітал» простий век сель № 32171215287 номіналом 2 500 000 гриве нь, емітований ВАТ «Холдинго ва компанія «Укренергопром» . 10.07.2007 року ТОВ «Інтерхімсервіс » розрахувалось з ТОВ «Хагар тстройімпекс» за поставлени й товар на загальну суму

2 400 000 гривень, передавши згі дно акту прийому-передачі ці нних паперів від 10.07.2007 року прос тий

вказаний вексель.

Згідно документів, вилучен их у Державній комісії з цінн их паперів та фондового ринк у, ТОВ «Фондова компанія «Сол о-Капітал» звітувало про сво ю діяльність в 2007 році лише за 1 -й та 2-й квартали, за 3-й та 4-й ква ртал 2007 року звітність не пода валась. При огляді вказаних д окументів встановлено, що ке рівником ТОВ «Фондова компан ія «Соло-Капітал» є ОСОБА_3 ., від імені якої подається зв ітність. ОСОБА_2 згідно ст атуту ТОВ «Фондова компанія «Соло-Капітал» є засновником підприємства і відповідно д о норм Ліцензійних умов пров адження професійної діяльно сті на фондовому ринку - діяль ності

3 організації торгівлі на ф ондовому ринку, затверджени х Рішенням № 347 від 26.05.2006 року Дер жавної

комісії з цінних паперів та фондового ринку, та ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних паперів в

Україні», не маючи сертифі кату та стажу роботу на ринку торгівлі цінними паперами, н е може бути

керівником підприємства, я ке здійснює торгівлю цінними паперами.

Допитана в якості свідка ОСОБА_3. показала, що назву Т ОВ «Фондова компанія «Соло-К апітал» чує вперше і ніякого відношення до його діяльнос ті не має і не мала.

Встановити фактичне місце знаходження ТОВ «Фондова ком панія «Соло-Капітал» не вияв ляється можливим.

У поданні слідчий порушує п итання про розкриття банківс ької таємниці клієнта ТОВ «Ф ондова компанія «Соло-Капіта л» (ЄДРПОУ 34240207) та надання дозво лу на проведення виїмки у Акц іонерному комерційному банк у «Східно-Європейський банк» (МФО 322658) документів, які містя ть відомості щодо стану та фу нкціонування рахунку клієнт а № НОМЕР_1 за період з моме нту відкриття по 8.02.2008 року з мет ою перевірки законності веде ння фінансово-господарської діяльності підприємства.

Вивчивши матеріали кримін альної справи, заслухавши по яснення слідчого, який подан ня підтримав, суд вважає, що п одання підлягає задоволенню .

Як вбачається з матеріалів справи, є достатні підстави вважати, що у Акціонерному ко мерційному банку «Східно-Євр опейський банк» знаходяться документи, які становлять ба нківську таємницю і мають зн ачення для встановлення істи ни в кримінальній справі, і б ез розкриття такої таємниці отримати їх неможливо.

Враховуючи викладене, керу ючись сі. ст. 141. 178 КПК України, п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України "'Про ба нки та банківську діяльність ", суд

постановив:

Подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Оболонському райо ні м. Києва задовольнити.

Акціонерному комерційном у банку «Східно-Європейський банк» (МФО 322658) розкрити банків ську таємницю клієнта ТОВ «Ф ондова компанія «Соло-Капіта л» (ЄДРПОУ 34240207) для старшого слі дчого СВ ПМ ДПІ у Оболонськом у районі м. Києва Понька С. І.

Дозволити старшому слідчо му СВ ПМ ДПІ у Оболонському ра йоні м. Києва Поньку С. І. прове сти виїмку в адміністративно му приміщенні Акціонерному к омерційному банку «Східно-Єв ропейський банк» (МФО 322658) за ад ресою: м. Київ, б-р Дружби Наро дів, 17/5, оригіналів, а в разі їх відсутності завірених належ ним чином копій:

·документів, на підста ві яких було відкрито та вико ристовувався рахунок № НОМ ЕР_1 (юридичної справи, анке т, заяв, платіжних документі в, карток із зразками підписі в та відбитком печатки, догов орів, актів, доручень на пред ставництво інтересів підпри ємства чи зняття готівкових коштів, всіх інших документі в, які стосуються відкриття т а користування вказаним раху нком);

·договорів, укладених між банком та ТОВ «Фондова ко мпанія «Соло-Капітал»;

·роздруківки руху кош тів на № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття по 8.02.2008 року (на паперовому та електронно му носіях) із зазначенням дат надходження коштів, сум, при значення платежу, контраген тів та їхніх даних, дат списа ння коштів з рахунку, сум, при значення платежу, контраген тів та їхніх даних.

постанова є обов'язковою д ля виконання службовими особ ами Акціонерного комерційно го банку «Східно-Європейськи й банк» (МФО 322658).

постанова оскарженню не пі длягає.