Ухвала

від 10.06.2014 по справі 712/8351/14-к

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення огляду

Справа № 712/8351/14-к

Номер провадження № 1 кс/712/2778/14

м. Черкаси 04 червня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №32013250000000270 слідчим СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , клопотання про проведення огляду,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення огляду.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №32013250000000270 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ПП «Аметист-Р» (код ЄДРПОУ 33585305) в період з 01.02.2009 року по 31.12.2012, на замовлення ТОВ «НВП «Глобинський Свинокомплекс» (код ЄДРПОУ 33604720) та ТОВ ПБО «Дніпро» (код ЄДРПОУ 21066291) виконували будівельні роботи із залученням суб`єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Будівельне управління 26» (код ЄДРПОУ 36192653),ТОВ «Фасадрем-Сервіс» (код ЄДРПОУ 31663124), ТОВ «Ентхіл» (код ЄДРПОУ 37331553), ТОВ «Регіон Монтаж Механіка» (код ЄДРПОУ 37956521), ТОВ «Будтехцентр» (код ЄДРПОУ 37997835), ТОВ «Девен Альянс» (код ЄДРПОУ 37471577), ТОВ «Біостар» (код ЄДРПОУ 38278475), ПП «Артбуд Вектор» (код 34556385), ТОВ «Буд-Перспектива» (30640305) та ПП «Інтерагро-Форум» (код ЄДРПОУ 35579534) завдяки чому ухилились від сплати податку на прибуток підприємства в сумі 1 128 тис. грн. та податку на додану вартість в сумі 982 тис. грн., а всього в загальній сумі 2 111 тис. грн.

Також, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що службові особи ПП «Аметист-Р» (код ЄДРПОУ 33585305) в період з 01.09.2009 по 31.12.2012, відобразили в бухгалтерському обліку та податковій звітності безтоварні фінансово-господарські операції по взаємовідносинам з суб`єктами господарської діяльності, які у свою чергу здійснювали перевезення будівельних матеріалів, будівництво та демонтаж споруд не маючи необхідних для цього трудових ресурсів, виробничо-складських приміщень, основних фондів, транспортних засобів та іншого майна яке необхідне для здійснення господарських операцій у зазначених обсягах.

Під час досудового розслідування на адресу ТОВ ПБО «Дніпро» було направлено запит з метою встановлення кількості об`єктів, що були збудовані на замовлення ТОВ «НВП «Глобинський Свинокомплекс» та ТОВ ПБО «Дніпро» генеральним підрядником ПП «Аметист-Р» із залученням фіктивних суб`єктів господарської діяльності в якості субпідрядних організацій. На, що 23.05.2014 від ТОВ ПБО «Дніпро» було отримано відповідь із зазначенням кількості об`єктів та їхні фактичні адреси.

В зв`язку з вищевикладеним, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою підтвердження, або спростування інформації про існування даних об`єктів, виникла необхідність у проведенні огляду приміщення, що за адресою: Полтавська область, Глобинський район, м. Глобине вул. Маркса К. 228, яке відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно №22370312 на праві приватної власності належить ТОВ «Глобинський м`ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 25167451).

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 131, 159-166, 237 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 .

2. Надати дозвіл на проведення огляду приміщення, що за адресою: Полтавська область, Глобинський район, м. Глобине вул. Маркса К. 228, яке відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно №22370312 на праві приватної власності належить ТОВ «Глобинський м`ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 25167451) з метою підтвердження, або спростування інформації про існування даної споруди та перевірки її придатності до експлуатації.

3. Виконання ухвали доручити слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 , або особі за його дорученням.

4. Ця ухвала діє протягом 30 діб з моменту її ухвалення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1