Ухвала

від 02.03.2016 по справі 592/2146/16-к

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа №592/2146/16-к

Провадження №1-кс/592/804/16

УХВАЛА

Про проведення обшуку

02.03.2016 року м.Суми

Слідчий Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого про дозвіл на обшук квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.01.2016 за №32016200000000004 за фактом ухилення службовими особами ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603) від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603), використовуючи підпільні спеціально обладнані виробництва деревного вугілля, які розміщені на території Сумської області, реалізуючи в адресу компанії-нерезидента GRILL-IMPEX Sp. z o.o, Sp.k. (06-231 Mlynarze, Sielun 4A, Польща) деревне вугілля, виготовлене на даних виробничих потужностях з деревини, яку отримано від ТОВ «Сумитрансвугілля» (код ЄДРПОУ 37344740), ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ) за період 2015-2016 роки ухилилися від сплати податків на загальну суму 3 500 000 грн., що є особливо великим розміром. На даний час зазначена протиправна діяльність не припинена.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що оформлення первинних документів ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603) щодо експорту продукції та подання даних документів до митниці здійснює громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Квартира за вказаною адресою належить на праві власності ОСОБА_5 .

У ході подальшого проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій отримано відомості, що за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться квартира, у якій проживає громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 зберігаються і можуть бути знищені предмети і документи щодо здійснення ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603) господарської діяльності у 2015-2016 роках, підроблені фінансово-господарські документи, чорнові записи, не обліковані готівкові кошти та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини у справі.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в ході досудового слідства були отримані дані, що квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись предмети і документи щодо здійснення ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603) господарської діяльності у 2015-2016 роках, підроблені фінансово-господарські документи, чорнові записи, не обліковані готівкові кошти та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини у справі.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

1. Надати дозвіл на обшук квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

2. Мотиви надання дозволу на обшук у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій; первинна бухгалтерська та інша документація (податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ; розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери); договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; акти виконаних робіт (послуг), прийому-передачі ТМЦ (цінних паперів); реєстри виданих та отриманих податкових накладних; декларації та інші документи податкової звітності; статутні та інші бухгалтерські та податкові документи, ліцензії) ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603), ТОВ «Сумитрансвугілля» (код ЄДРПОУ 37344740), ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ) за 2015-2016 роки, яка може бути знищена, комп`ютерна техніка за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації), не обліковані готівкові кошти, чорнові записи, інші документи, предмети і речі, в тому числі кліше та печатки суб`єктів підприємницької діяльності, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий Суддя ОСОБА_1