Ухвала

від 10.02.2016 по справі 201/1860/16-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/1860/16-к

провадження № 1-кс/201/1114/2016

УХВАЛА

10 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

10 лютого 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що відділом кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області сумісно зі слідчим відділом ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015040650000024 від 09.04.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) здійснює роздрібну торгівлю тютюновими виробами та алкогольними напоями в мережі спеціалізованих магазинів на території Дніпропетровської області та в ході зазначеної діяльності з метою ухилення від сплати податків не виконує в повному обсязі обов`язки податкового агента з нарахування та сплати до державного бюджету України податку на доходи фізичних осіб. В той же час, частина підакцизних товарів, що реалізується ОСОБА_4 , незаконно виготовлена, а також незаконно завезена на митну територію України із за кордону. Вказана продукція в подальшому реалізується підприємцем в мережі спеціалізованих магазинів та окремим споживачам через Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) як не облікований товар.

Підакцизні товари незаконного походження ФОП ОСОБА_4 серед іншого замовляє у невстановлених осіб. Проведеними заходами встановлено, що складське приміщення, де зберігаються підакцизні товари незаконного походження, зокрема тютюнові вироби, що поставляються на замовлення ФОП ОСОБА_4 невстановленими особами, ведеться облік клієнтів, приймаються замовлення на поставку контрафактних тютюнових виробів та організовується їх відправка, розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , КП «Фірма Марія» (ЄДРПОУ 19089557).

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 що на праві власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , КП «Фірма Марія» та фактично використовується невстановленими особами для ведення незаконної діяльності з реалізації підакцизних товарів незаконного походження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення підакцизних товарів незаконного походження, підроблених марок акцизного податку, комп`ютерної техніки, електронних та змінних носіїв інформації, мобільних телефонів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, чорнових записів та нотаток, грошових коштів та іншого майна, що було здобуто в результаті вчинення злочину, інших предметів та документів, що мають значення у провадженні.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32015040650000024, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 що на праві власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , КП «Фірма Марія» та фактично використовується невстановленими особами для ведення незаконної діяльності з реалізації підакцизних товарів незаконного походження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення підакцизних товарів незаконного походження, підроблених марок акцизного податку, комп`ютерної техніки, електронних та змінних носіїв інформації, мобільних телефонів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, чорнових записів та нотаток, грошових коштів та іншого майна, що було здобуто в результаті вчинення злочину, інших предметів та документів, що мають значення у провадженні.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015040650000024.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1