Ухвала

від 02.03.2016 по справі 369/2043/16-к

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/2043/16-к

Провадження № 1-кс/369/477/16

У Х В А Л А

іменем України

м.Київ 02.03.2016 року

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110200000009 від 10.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури радника юстиції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Свої вимоги мотивує тим, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом ухилення ТОВ «Бостон ЛТД» (код ЄДРПОУ 39273834)в період вересня грудня 2014року від сплати податків в особливо великих розмірах,шляхом заниження мита та податку на додану вартість на загальну суму 4254116,8 грн. (суми мита 1067299,5 грн. та суми податку на додану вартість 3186817,8 грн.) при здійсненні операцій з імпорту квіткової продукції на територію України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування та матеріалів оперативних співробітників ОУ ГУ ДФС у Київській області встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи причетні до ухилення від сплати податків та мита ТОВ «Бостон» (код ЄДРПОУ 39273834), також використовували та використовують у своїй протиправній діяльності, ухилення від сплати податків та мита рядінших пов`язаних між собою підприємств, а саме: ТОВ«Амарилліс» (код ЄДРПОУ 40225595), ТОВ «Цвет-Торг» (код ЄДРПОУ 40169667), ТОВ «Грин Континент» (код ЄДРПОУ 40061320), ТОВ «МатіаСтар» (код ЄДРПОУ 39981282), ТОВ «АмадінКомпані» (код 39921265), ТОВ «Гладіолус ЛТД» (код ЄДРПОУ 39848966), ТОВ «Харфорд» (код ЄДРПОУ 39602315), ТОВ «Грін Хаус Груп» (код ЄДРПОУ 39568699), ТОВ «Доус Груп» (код ЄДРПОУ 39509827), ТОВ«КонкордГрупп» (код ЄДРПОУ 39424749), ТОВ «Іст Лайн Україна» (код ЄДРПОУ 39399105), ТОВ «СімфоніяГрупп» (код ЄДРПОУ 39357683), ТОВ «Діостор» (код ЄДРПОУ 39125747), ТОВ «Солідекс» (код ЄДРПОУ 39118918), ТОВ «Лотус-Малус» (код ЄДРПОУ 38870833), ТОВ «Сцілла ЛТД» (код ЄДРПОУ 38870812), ТОВ«Граце» (код ЄДРПОУ 38545581), ТОВ «ІКБ «МИР-2012» (код ЄДРПОУ 38292479), ПП «Трійця-Пам» (код ЄДРПОУ 34657019) від імені яких проводяться операції з імпорту квіткової продукції на територію України.

Згідно отриманої оперативної інформації від ОУ ГУ ДФС у Київській області та відомостей отриманих в ході досудового розслідування встановлено, що в процесі протиправної діяльності зазначених вище осіб та підприємств використовуються складські та офісні приміщення за адресою:Київська область, Києво-Святошинський районі, с. Білогородка, вул. Щорса, 98, за якою здійснюється реалізація імпортованої продукції за готівкові кошти без належного відображення в бухгалтерському обліку, а такожв якихможуть зберігатися документи щодо митного оформлення товарів, що імпортуються через територіальні підрозділи митниці ДФС, комп`ютерна техніка,невстановленими особами від імені ТОВ «Бостон» (код ЄДРПОУ 39273834), ТОВ«Амарилліс» (код ЄДРПОУ 40225595), ТОВ «Цвет-Торг» (код ЄДРПОУ 40169667), ТОВ «Грин Континент» (код ЄДРПОУ 40061320), ТОВ «МатіаСтар» (код ЄДРПОУ 39981282), ТОВ «АмадінКомпані» (код 39921265), ТОВ «Гладіолус ЛТД» (код ЄДРПОУ 39848966), ТОВ «Харфорд» (код ЄДРПОУ 39602315), ТОВ «Грін Хаус Груп» (код ЄДРПОУ 39568699), ТОВ «Доус Груп» (код ЄДРПОУ 39509827), ТОВ «КонкордГрупп» (код ЄДРПОУ 39424749), ТОВ «Іст Лайн Україна» (код ЄДРПОУ 39399105), ТОВ «СімфоніяГрупп» (код ЄДРПОУ 39357683), ТОВ «Діостор» (код ЄДРПОУ 39125747), ТОВ «Солідекс» (код ЄДРПОУ 39118918), ТОВ «Лотус-Малус» (код ЄДРПОУ 38870833), ТОВ «Сцілла ЛТД» (код ЄДРПОУ 38870812), ТОВ «Граце» (код ЄДРПОУ 38545581), ТОВ «ІКБ «МИР-2012» (код ЄДРПОУ 38292479), ПП «Трійця-Пам» (код ЄДРПОУ 34657019), документи щодо фактичної вартості товарів придбаних у підприємств нерезидентів, міжнародні договори, контракти, інвойси,оригінали первинних документів щодо придбання квіткової продукції; чорнові записи; печатки підприємств; печатки підприємств нерезидентів; носії електронної інформації (флеш-накопичувачі, комп`ютерна техніка, де може зберігатись електронна інформація, електронна переписка, CD диски, відеокамери та накопичувачі), грошові кошти, отримані у результаті незаконної діяльності та інші предмети та речі, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, окрім як провести обшук за можливим місцем зберігання документів, а саме заниження сум мита та податку на додану вартість, шляхом підміни документів та відображення в них заниженої вартості квіткової продукції невстановленими особами від імені ТОВ «Бостон» (код ЄДРПОУ 39273834), ТОВ«Амарилліс» (код ЄДРПОУ 40225595), ТОВ «Цвет-Торг» (код ЄДРПОУ 40169667), ТОВ «Грин Континент» (код ЄДРПОУ 40061320), ТОВ «МатіаСтар» (код ЄДРПОУ 39981282), ТОВ «АмадінКомпані» (код 39921265), ТОВ «Гладіолус ЛТД» (код ЄДРПОУ 39848966), ТОВ «Харфорд» (код ЄДРПОУ 39602315), ТОВ «Грін Хаус Груп» (код ЄДРПОУ 39568699), ТОВ «Доус Груп» (код ЄДРПОУ 39509827), ТОВ«КонкордГрупп» (код ЄДРПОУ 39424749), ТОВ «Іст Лайн Україна» (код ЄДРПОУ 39399105), ТОВ «СімфоніяГрупп» (код ЄДРПОУ 39357683), ТОВ «Діостор» (код ЄДРПОУ 39125747), ТОВ «Солідекс» (код ЄДРПОУ 39118918), ТОВ «Лотус-Малус» (код ЄДРПОУ 38870833), ТОВ «Сцілла ЛТД» (код ЄДРПОУ 38870812), ТОВ«Граце» (код ЄДРПОУ 38545581), ТОВ «ІКБ «МИР-2012» (код ЄДРПОУ 38292479), ПП«Трійця-Пам» (код ЄДРПОУ 34657019)за адресою: Київська область, Києво-Святошинський районі, с. Білогородка, вул. Щорса, 98, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити речі і документи, які використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду неможливо, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуванихречей і документів особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень у випадку отримання ними інформації стосовно значення для досудового розслідування відшукуваних речей і документів.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно офісніта складські приміщення за адресою: АДРЕСА_1 перебувають у комунальній власності на підставі свідоцтва про право власності від 03.03.2008 року виданого виконкомом Білогородської сільської ради на підставі рішення від 29.02.2008 року №18.

Слідчий просив суд надати дозвіл на проведення обшуку у офісних та складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у комунальній власності на підставі свідоцтва про право власності від 03.03.2008 року виданого виконкомом Білогородської сільської ради на підставі рішення від 29.02.2008 року №18.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріли кримінального провадження, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п.4 ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий у клопотанні, погодженому з прокурором, не довів, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 233-235, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110200000009 від 10.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуСлідчий суддя: ОСОБА_1