Ухвала

від 02.03.2016 по справі 757/9417/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9417/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчої слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

02.03.2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчої слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в робочому кабінеті працівника управління податкового аудиту Слов`янської ОДПІ ГУ ДФС України у Донецькій області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому на 4-му поверсі Слов`янської ОДПІ ГУ ДФС України у Донецькій області за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, площа Соборна, буд. 3, (до 11.09.215 площа Соборна у м. Слов`янську мала назву площа Жовтневої революції), право власності на яке у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_6 у розмірі 4/500 частки; Територіальною громадою в особі Слов`янської міської ради у розмірі 231/500 та 47/100 частки; ОСОБА_7 , Державою в особі Верховної Ради України і знаходиться в оперативному управлінні Слов`янської об`єднаної державної податкової інспекції у розмірі 42/100 частки; Донецьким обласним центром зайнятості у розмірі5/4100 частки; Донецьким обласним управлінням Пенсійного фонду України у розмірі 6/100 частки.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000461, внесеному 30.07.2015 до ЄРДР за фактом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.01.2014 до цього часу, невстановленими досудовим розслідуванням членами злочинного угрупування, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів господарювання, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Зокрема на розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання службові особи підприємств реального сектору економіки а саме так звані замовники протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, перерахували безготівкові кошти в сумі понад 98 млн. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, чим було заподіяно велику матеріальну шкоду державі.

Крім того, в зазначений час, члени цього ж злочинного угрупування, використовуючи суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності вчинили ряд фінансових операцій з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі.

Встановлено, що до скоєння вказаного особливо тяжкого злочину причетні певні особи, в тому числі і ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , .

Під час досудового розслідування отримано дані, що в робочому кабінеті співробітниці управління податкового аудиту Слов`янської ОДПІ ГУ ДФС України у Донецькій області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому на 4-му поверсіСлов`янської ОДПІ ГУ ДФС України у Донецькій області за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, площа Соборна, буд. 3, міститься комп`ютерна техніка, чорнові записи щодо механізму протиправної діяльності, фінансово-господарська документація підконтрольних ОЗУ підприємств.

Так, ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, за грошову винагороду, відповідає за безперешкодне функціонування протиправного фінансового механізму, а саме надає поради та вказівки ОСОБА_8 щодо придання проведеним оборудкам законного виду, а також надає сприяння у підготовці та здачі податкової звітності підконтрольних зловмисникам суб`єктів господарювання.

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 а саме у будинку, гаражі, інших спорудах, розташованих на земельній прибудинковій ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі, документи та грошові кошти, пов`язані з діяльністю вищевказаних підприємств та осіб.

Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 26.02.2016 № 54089075 право власності на нежитловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (до 11.09.215 площа Соборна у м. Слов`янську мала назву площа Жовтневої революції) зареєстрованоза ОСОБА_6 у розмірі 4/500 частки;Територіальною громадою в особі Слов`янської міської ради у розмірі 231/500 та 47/100 частки; ОСОБА_7 , Державою в особі Верховної Ради України і знаходиться в оперативному управлінні Слов`янської об`єднаної державної податкової інспекції у розмірі 42/100 частки; Донецьким обласним центром зайнятості у розмірі5/4100 частки; Донецьким обласним управлінням Пенсійного фонду України у розмірі 6/100 частки.

Згідно з Рішенням Слов`янської міської ради від 11.09.2015площу Жовтневої Революції у місті Слов`янську перейменовано на площу Соборну.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, та беручи до уваги те, що в робочому кабінеті працівника управління податкового аудиту Слов`янської ОДПІ ГУ ДФС України у Донецькій області ОСОБА_5 , розташованому на 4-му поверсі Слов`янської ОДПІ ГУ ДФС України у Донецькій області за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, площа Соборна, буд. 3 (до 11.09.215 площа Соборна у м. Слов`янську мала назву площа Жовтневої революції), можуть знаходитись речі, грошові кошти та документи, що мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та наявні підстави вважати, що вказані документи та предмети можуть бути знищені з метою уникнення кримінальної відповідальності, виникла необхідність в проведенні обшуку у вказаному автомобілі.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст. 234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_9 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому Броварського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Київській області ОСОБА_3 на проведення обшуку в робочому кабінеті працівника управління податкового аудиту Слов`янської ОДПІ ГУ ДФС України у Донецькій області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому на 4-му поверсі Слов`янської ОДПІ ГУ ДФС України у Донецькій області за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, площа Соборна, буд. 3, (до 11.09.215 площа Соборна у м. Слов`янську мала назву площа Жовтневої революції), право власності на яке у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_6 у розмірі 4/500 частки; Територіальною громадою в особі Слов`янської міської ради у розмірі 231/500 та 47/100 частки; ОСОБА_7 , Державою в особі Верховної Ради України і знаходиться в оперативному управлінні Слов`янської об`єднаної державної податкової інспекції у розмірі 42/100 частки; Донецьким обласним центром зайнятості у розмірі5/4100 частки; Донецьким обласним управлінням Пенсійного фонду України у розмірі 6/100 частки, з метою встановлення і вилучення предметів, речей, документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності підприємств: ТОВ «Миколаївська Кераміка» (ЄДРПОУ 37230584), ТОВ «Астра Тайлс» (ЄДРПОУ 39264458), ТОВ СП «Укріндустрія» (ЄДРПОУ 32975644), ТОВ «Укрпромресурс» (ЄДРПОУ 30791861), ТОВ «Дистрибьюшн Пакмайа Продактс Україна» (ЄДРПОУ 38731593), ПП «СТАРКРАФТ ПВ» (ЄДРПОУ 38015186),ТОВ «ОТК АБСОЛЮТ» (ЄДРПОУ 40174085),ТОВ «Сетап Альянс» (ЄДРПОУ 39815768), ТОВ «Мальдівари» (ЄДРПОУ 39357767),ТОВ «Древ-Пром Систем» (ЄДРПОУ 39460352), ТОВ «Бахмут Агро» (ЄДРПОУ 36834945), СОК «Агролідер» (ЄДРПОУ 31727156), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_2 ), та інших СГД; фізичних осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); цінних паперів зазначених СПД та фізичних осіб; грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк»; грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації та сервер з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та осіб; засобів зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; печаток фіктивних підприємств задіяних у протиправних фінансових механізмах; а також зіпсованих документів; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/9417/16-к.

Примірник 2 наданий слідчій ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1