Ухвала

від 08.02.2016 по справі 760/17010/15-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/17010/16-к

Провадження № 1-кс/760/1191/16

У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000171 від 06.07.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 212 КК України,

ВС Т А Н О В И В:

Слідчий, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32015100110000171, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.15, щодо службових осіб ДП «Укрзалізничпостач», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Встановлено, що службові особи ДП «Укрзалізничпостач», в період часу з 01.10.11 по 31.12.13, при взаємовідносинах з підприємствами постачальниками ТОВ «НВП «Локомотив» (код ЄДРПОУ 36282626), ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудування» (код ЄДРПОУ 37932631), ТОВ «Електротехнічна компанія «ЗЕНІТ» (код ЄДРПОУ 36177394), ТОВ «ПЕБК «Енергетика» (код ЄДРПОУ 38238605), ТОВ «НВП «Квазар Комплекс» (код ЄДРПОУ 30219297), ТОВ «Євроінвестстрой» (код ЄДРПОУ 34436084), ПРАТ «НДІ «Техностандарт» (код ЄДРПОУ 32674865), ТОВ «Світлофори» (код ЄДРПОУ 33908008), ТОВ «СП «Транс Інтер Казар» (код ЄДРПОУ 37079359), ТОВ «ВПТ Україна» (код ЄДРПОУ 32833513), ТОВ «Транселектрокомплект» (код ЄДРПОУ 37718786) та ТОВ «Югтранском» (код ЄДРПОУ 38603386) умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 247456 792 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Згідно реєстраційних даних, ТОВ «НВП «Квазар комплекс» зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 18-А.

Також, у ТОВ «ЕК «Зеніт» (код ЄДРПОУ 36177394, директор ОСОБА_5 ) згідно бази даних «Податковий блок» та реєстраційних документів зазначено фактичну адресу - м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 18-А.

Встановлено, що засновником ТОВ «Спільне підприємство «Транс інтер квазар» (код 37079359) являється ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Квазар комплекс» (код 30219297), чим підтверджується пов`язаність вказаних підприємств та підконтрольність.

Адреса реєстрації ТОВ «СП «Транс Інтер Квазар» (код 37079359) м. Київ, вул. Пирогова, буд. 2/37, директор ОСОБА_6 .

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що будівлі за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд.18-А, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 52515652 від 03.02.16, належать на правах власності Індивідуальному підприємству «Bio Trade EU».

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 212 КК України, відшукувані речі і документи, а саме: договорори, додатки до договорів; накладні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт, надані товари (послуги), довіреності на отримання товарно матеріальних цінностей, рахунки-фактури на оплату за поставлені товари, платіжні доручення, чорнові записи щодо проведених безтоварних операцій з використанням зазначених підприємств з ознаками фіктивності та транзитності, чисті аркуші паперу з відтиском печаток підприємств з ознаками фіктивності та транзитності, а також речі, а саме: печатки підприємств з ознаками фіктивності та транзитності, мають значення для досудового розслідування, вони можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд.18-А.

Як зазначено в ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Тож не підлягає задоволенню клопотання в частині щодо вилучення коштів, здобутих злочинних шляхом,оскільки слідчим в межах з`ясування питання доведеності елементів локального предмету доказування при розгляді клопотання даної категорії не було належно обґрунтовано визначення походження грошових коштів, цінностей саме як здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, а також комп`ютерна техніка, в якій містяться електронні документи щодо фінансово-господарської діяльності підприємств з ознаками фіктивності та транзитності, відомості щодо сум незаконно сформованих валових витрат, періоду формування, службових осіб підприємств з ознаками фіктивності та транзитності, осіб, які причетні до реєстрації та перереєстрації вказаних підприємств, відсотків за надані послуги по незаконному формуванню валових витрат та розміру винагороди, система «клієнт-банк», що надає можливість дистанційного перерахування коштів по рахункам підприємств з ознаками фіктивності та транзитності, які мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженню, оскільки слідчим не доведена наявність достатніх підстав вважати, що вони мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 4-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в нежилих (офісних та складських) приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 18-А, що на праві власності належать Індивідуальному підприємству «Bio Trade EU» та фактично використовуються для здійснення незаконної діяльності службовими особами ТОВ «Електротехнічна компанія «ЗЕНІТ» (код ЄДРПОУ 36177394), ТОВ «НВП «Квазар Комплекс» (код ЄДРПОУ 30219297), ТОВ «СП «Транс Інтер Казар» (код ЄДРПОУ 37079359), з метою відшукання та вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності, що підтверджують факт проведення фінансово господарських операцій з ДП «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ 19014832), ТОВ «Леотрейдінг плюс» (код ЄДРПОУ 33643247), ТОВ «Інвестенергія плюс» (код ЄДРПОУ 38149039), ТОВ «Дельта Технолоджис» (код ЄДРПОУ 37063490), ТОВ «Меркурій Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 37047573), ТОВ «Союз Маркет Лайн» (код ЄДРПОУ 37117095), ТОВ «Інвестенергія нью» (код ЄДРПОУ 38488089), ТОВ «Вуглестіл Нью» (код ЄДРПОУ 38473748), ТОВ «Інвестпромсейл Нью» (код ЄДРПОУ 38483756), ТОВ «Експотрейд Нью» (код ЄДРПОУ 38441894), ТОВ «Альтапром» (код ЄДРПОУ 38193952), ТОВ «Армапром» (код ЄДРПОУ 32602434), а саме: договорів, додатків до договорів; накладних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреностей на отримання товарно матеріальних цінностей, рахунків-фактур на оплату за поставлені товари, платіжних доручень, чорнових записів щодо проведених безтоварних операцій з використанням зазначених підприємств з ознаками фіктивності та транзитності, чистих аркушів паперу з відтиском печаток підприємств з ознаками фіктивності та транзитності, а також речей, а саме: печаток підприємств з ознаками фіктивності та транзитності.

В задоволені іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Визначити строк дії ухвали до 05.03.2016 року включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1