Ухвала

від 22.12.2015 по справі 760/15453/15-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1-кс/760/8097/15

Провадження №760/15453/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №32015110000000013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування офісного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська буд. 11 (блок Б літера Н), з метою встановлення та вилучення документів, предметів, які мають значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженні, а саме: годинники, часові механізми та комплектуючі до них, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, книги обліку доходів і витрат, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, податкові накладні, чорнові записи, комп`ютерна техніка та магнітні носії, на яких містяться електронні документи чорнової бухгалтерії, які фіксують факт продажу годинників, часових механізмів та комплектуючих до них.

Клопотання обґрунтовував тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 2, 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що ряд осіб організовують незаконне, систематичне переміщення дорогоцінних виробів з приховуванням від митного контролю, через кордон України, чим порушують встановлені митні правила, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету обов`язкових платежів. З метою реалізації даних виробів ряд осіб без відповідного оформлення в бухгалтерському та податковому обліку постачають дорогоцінні вироби та годинники службовим особам ТОВ «Ноблесс» (код ЄДРПОУ 35135348), ТОВ «Грінвіч тайм» (код ЄДРПОУ 36100850), ФОП ОСОБА_5 (ід. Код НОМЕР_1 ), ТОВ «Часова група Г.М.Ф.», які в свою чергу реалізують годинники та дорогоцінності кінцевому споживачу, також без відповідного оформлення у бухгалтерському та податковому обліку, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету сплати податків у розмірі понад 3200 тис. грн., що являється особливо великим розміром.

Слідчий зазначив, що за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська буд. 11 (блок Б літера Н) знаходиться офісні приміщення, які використовується особами причетними до незаконної діяльності, можуть зберігатися документи фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарської діяльності, що планується відшукати, а саме: договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, книги обліку доходів і витрат, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, податкові накладні, чорнові записи, комп`ютерна техніка та магнітні носії, на яких містяться електронні документи чорнової бухгалтерії, які фіксують факт продажу годинників, часових механізмів та комплектуючих до них.

Встановлено, що офісне приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська буд. 11 (блок Б літера Н), згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 48148273, належить на праві власності ТОВ «Центр-Інвест» (код за ЄДР 32820420).

Cлідством здобуто достатньо підстав вважати, що предмети та документи, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення, знаходяться у приміщенні, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська буд. 11 (блок Б літера Н), яке належить ТОВ «Центр-Інвест».

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вбачає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки сукупність відомостей, які містяться у доданих до клопотання документах, за результатами аналізу оперативно-розшукових даних, здобутих при проведенні оперативно-розшукових заходів, є достатньою для обґрунтування необхідності провадження даної слідчої дії, тобто слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч. 2, 3 ст. 212 КК України, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, вони можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись у приміщенні, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська буд. 11 (блок Б літера Н).

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчій суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №32015110000000013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 на проведення обшуку за місцем розташування офісного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська буд. 11 (блок Б літера Н), з метою встановлення та вилучення документів, предметів, які мають значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженні, а саме: годинники, часові механізми та комплектуючі до них, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, книги обліку доходів і витрат, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, податкові накладні, чорнові записи, комп`ютерна техніка та магнітні носії, на яких містяться електронні документи чорнової бухгалтерії, які фіксують факт продажу годинників, часових механізмів та комплектуючих до них.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення - до 21.01.2016 року включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1