Ухвала

від 03.03.2016 по справі 760/4193/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-кс/760/2569/16

(№760/4193/16-к)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03. 03. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Першого підрозділу (відділу) Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні

начальник четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52015000000000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , в якій фактично проживає ОСОБА_5 .

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши пояснення детектива, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що групою детективів Першого підрозділу Головного підрозділу (відділу) детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 52015000000000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, невстановлені особи з числа народних депутатів України та вищого керівництва держави, діючи умисно, всупереч інтересам служби, використовуючи надані владу та службове становище з метою отримання неправомірної вигоди для себе і третіх осіб, протягом 2014-2015 років організували реалізацію підконтрольними підприємствами ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси +», ТОВ «Карпатнадраінвест» як операторами спільної діяльності за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» та відокремленими підрозділами останнього видобутого в межах даної діяльності природного газу на користь ТОВ «Газтранспроект», як безпосередньо, так і через фіктивних суб`єктів господарювання, у тому числі ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані» та інших, за істотно нижчими від ринкових цінами з подальшою реалізацією підприємствам реального сектора економіки за ринковою вартістю, що обумовило несплату до бюджету ренти за користування надрами для видобутку корисних копалин та потягло тяжкі наслідки для державних інтересів у вигляді матеріальної шкоди на суму понад 500 млн. грн., тим самим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

Виходячи з наведених фактичних обставин, з метою належного виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 38, 91 КПК України щодо забезпечення швидкого, всебічного, повного, неупередженого, ефективного досудового розслідування, необхідним є отримання стороною обвинувачення документів ТОВ «Ленстер Компані», які стосуються укладання та виконання договорів купівлі-продажу, поставки природного газу з ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Газтранспроект», формування ціни на нього, з усіма додатками і додатковими угодами, листування між учасниками укладених договорів, інших документів з питань придбання та подальшої реалізації природного газу, балансів, фінансових звітів про результати діяльності ТОВ «Ленстер Компані», платіжних документів щодо оплати придбаного у перелічених суб`єктів господарювання природного газу, актів приймання-передачі природного газу, матеріалів щодо придбання та реалізації природного газу на аукціонах, аукціонних свідоцтв на придбання та реалізацію природного газу, а також електронних носіїв інформації, системних блоків, ноутбуків, мобільних телефонів, на яких можуть міститися відповідні документи в електронному вигляді.

Встановлено, що ТОВ «Ленстер Компані», відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зареєстроване за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Зелінського, 87. При цьому, відповідно до інформації, отриманої в порядку ст. 93 КПК України від жовтневої ОДПІ м. Маріуполя ГУ ДФС у Донецькій області, ТОВ «Ленстер Компані» перебуває на обліку в м. Маріуполь з 01.01.2016. Відповідно ж до інформації з ЄДРПОУ, до 16.11.2015 вказане товариство було зареєстроване та перебувало на обліку в м. Києві.

Згідно з інформацією щодо користування системою «Клієнт-Банк» в ПАТ «Діамантбанк», підключення до системи в період з 2014-2015 років здійснювалося з використанням ІР-адреси, яка обслуговується ПАТ «ДАТАГРУП» і виділена для надання телекомунікаційних послуг суб`єктам господарювання, що знаходяться в місті Києві . Таким чином, сторони обвинувачення є підстави вважати, що фактична діяльність ТОВ «Ленстер Компані» здійснюється в м. Києві.

При цьому, під час досудового розслідування встановлено, що керівником ТОВ «Ленстер Компані» в період до 11.11.2015 була ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відповідно до податкових декларацій з податку на прибуток підприємства, електронною адресою товариства вказана адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Таким чином, у назві вказаної електронної скриньки відображені анкетні дані ОСОБА_5 , а отже для здійснення господарської діяльності ТОВ «Ленстер Компані» використовується особиста поштова скринька колишнього директора товариства.

З огляду на це, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що вищезазначені документи можуть знаходитись за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 . Встановлено, що ОСОБА_5 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана інформація підтверджується, зокрема, відомостями, наданими адресно-довідковим підрозділом ГУДМС в м. Києві. Крім того, шляхом виходу за вищевказаною адресою та оперативного опитування жителів даного будинку, було встановлено, що ОСОБА_5 дійсно проживає за зазначеною адресою. Крім того, відповідно до інформації, одержаної в порядку, передбаченому ст.93 КПК України від Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, ОСОБА_5 є власником вказаної квартири на підставі свідоцтва про право на спадщину, посвідченого 17.11.2006 року. Отже, стороною обвинувачення зібрано достатньо доказів того, що ОСОБА_5 проживає за вказаною адресою.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що в квартирі за вищевказаною адресою зберігаються оригінали фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Ленстер Компані», у тому числі пов`язаних з придбанням природного газу у ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси +», ТОВ «Карпатнадраінвест» як операторів спільної діяльності за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», а також пов`язаних з подальшою реалізацією природного газу на користь ТОВ «Газтранспроект», що мають значення для повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження.

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання, на що слід зазначити наступне.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та відомості, які їх містять у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, вбачається необхідність проведення обшуку, а тому прихожу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Першого підрозділу (відділу) Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на проведення обшуку в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , в якій фактично проживає ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які стосуються укладання та виконання договорів купівлі-продажу, поставки природного газу ТОВ «Ленстер Компані» з ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси+», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Газтранспроект», формування ціни на нього, з усіма додатками і додатковими угодами, листування між учасниками укладених договорів, інших документів з питань придбання та подальшої реалізації природного газу, балансів, фінансових звітів про результати діяльності ТОВ «Ленстер Компані», платіжних документів щодо оплати придбаного у перелічених суб`єктів господарювання природного газу, актів приймання-передачі природного газу, матеріалів щодо придбання та реалізації природного газу на аукціонах, аукціонних свідоцтв на придбання та реалізацію природного газу, а також електронних носіїв інформації, системних блоків, ноутбуків, мобільних телефонів, на яких можуть міститися відповідні документи в електронному вигляді.

Строк дії ухвали до 03. 04. 2016 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні начальника четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1