Ухвала

від 27.01.2016 по справі 757/3120/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3120/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в нежилих приміщеннях №1-4 (гр. прим. №51), нежилих підвальних приміщеннях (в літ. А) з №1 по №6 (групи приміщень №47) та з №1 по №6 (групи приміщень №46) та нежилому приміщенні площею 761, 4 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 24, які перебувають у власності ТОВ «ДОРАДО-АЛЬЯНС» та ТОВ «СТИЛЬ-М».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Головного слідчого управління НП України перебуває кримінальне провадження №12015000000000125, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, дані про яких встановлюються, знаходячись в невстановленому місці, у невизначений час, діючи умисно, із корисливих мотивів, досягли злочинної змови про спільне вчинення злочинів, зорганізувались у стійку злочинну групу, об`єднану єдиним злочинним інтересом, спрямованим на досягнення загального злочинного результату, розподіливши між собою ролі, з метою прикриття незаконної діяльності придбали ряд суб`єктів господарювання, у тому числі: ТзОВ «Київагроконсалтинг», ТзОВ «Київпромбилдинг», ТзОВ «Київконсалт», ТзОВ «Гефест опт», ТзОВ «Київбілдінгстел», ТзОВ «Стілсервер», ТзОВ «Інтегралпром», ТзОВ «Київторгабсолют», ТОВ «Авіабласко», ТОВ «Дісо», ТОВ «Маркон-Холод», ТОВ «Київсмарт груп», ТОВ «Дельфін медіа», ТОВ «Рікк-1», ТОВ «Гаттака», ТОВ «Мегарон», ТОВ «Адомані», ТОВ «ІР-груп», ТОВ «Агент офіс», ТОВ «Укрзовнішторг ЛБК», ТОВ «Автоспецторг», ТОВ «МВВ», ТОВ «Поділоптторг», ТОВ «Фішт», ТОВ «Жарвій», ТОВ «Поліська плюс» та інші, і із залученням вказаних суб`єктів господарювання стали надавати податкову вигоду переважно контрагентам, які не виконують свої податкові зобов`язання, з метою штучного формування валових витрат і податкового кредиту, та не мають реального товарного характеру, спричиняючи тим самим велику матеріальну шкоду.

Крім того, вказані вище особи, грубо порушуючи порядок здійснення господарської діяльності, діючи у складі організованої злочинної групи, керуючись корисливим мотивом, отримавши кошти, здобуті злочинним шляхом при вчиненні фіктивного підприємництва із залученням ряду суб`єктів господарювання, у тому числі: ТзОВ «Київагроконсалтинг», ТзОВ «Київпромбилдинг», ТзОВ «Київконсалт», ТзОВ «Гефест опт», ТзОВ «Київбілдінгстел», ТзОВ «Стілсервер», ТзОВ «Інтегралпром», ТзОВ «Київторгабсолют», ТОВ «Авіабласко», ТОВ «Дісо», ТОВ «Маркон-Холод», ТОВ «Київсмарт груп», ТОВ «Дельфін медіа», ТОВ «Рікк-1», ТОВ «Гаттака», ТОВ «Мегарон», ТОВ «Адомані», ТОВ «ІР-груп», ТОВ «Агент офіс», ТОВ «Укрзовнішторг ЛБК», ТОВ «Автоспецторг», ТОВ «МВВ», ТОВ «Поділоптторг», ТОВ «Фішт», ТОВ «Жарвій», ТОВ «Поліська плюс» та вчинення інших суспільного небезпечних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів та використовуючи їх вчинили з ними фінансові операції, пов`язані із здійсненням та забезпеченням вчинення платежів за допомогою суб`єктів первинного фінансового моніторингу, а також уклали угоди з такими коштами та майном.

Згідно наявних у слідства даних, в нежилих приміщеннях №1-4 (гр. прим. №51), нежилих підвальних приміщеннях (в літ. А) з №1 по №6 (групи приміщень №47) та з №1 по №6 (групи приміщень №46) та нежилому приміщенні площею 761, 4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 готуються фіктивні документи щодо проведення фінансово-господарських операцій суб`єктами господарювання, діяльність яких носить ознаки фіктивності вище вказаних товариств. Також встановлено, що до вчинення вказаних дій та діяльності вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності може бути причетний ОСОБА_5 , у користуванні якого перебувають вказані нежилі приміщення.

На даний час, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12015000000000125, виникла необхідність в проведенні обшуку за вищевказаною адресою.

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно права власності на об`єкти нерухомого майна - нежилі приміщення, розташовані в будинку АДРЕСА_1 , перебувають у власності: ТОВ «ДОРАДО-АЛЬЯНС» - пл.761,40 кв. м. та ТОВ «Стиль-М» - нежилі приміщення з №1 по №4 (гр. прим. №51) пл.74,00 кв. м., нежилі підвальні приміщення (в літ. А) з №1 по №6 (групи приміщень №47) загальною площею 103,40 кв.м. та з №1 по №6 (групи приміщень №46) загальною площею 88,30 кв.м.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині відшукання та вилучення у вказаному приміщенні цінностей, отриманих злочинним шляхом, інших предметів, речей та документів, що свідчать про злочинну діяльність у тому числі і знаряддя та засоби вчинення фіктивного підприємства та легалізації відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, оскільки слідчим, яким подано клопотання, не вказано родових ознак вказаних речей та документів (майна), які необхідно відшукати та вилучити, які надали б змогу їх ідентифікувати, що не відповідає п.7 ч.3 ст. 234 КПК України, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12015000000000125 на проведення обшуку в нежилих приміщеннях №1-4 (гр. прим. №51), нежилих підвальних приміщеннях (в літ. А) з №1 по №6 (групи приміщень №47) та з №1 по №6 (групи приміщень №46) та нежилому приміщенні площею 761, 4 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 24, які перебувають у власності ТОВ «ДОРАДО-АЛЬЯНС» та ТОВ «СТИЛЬ-М» та перебувають у користуванні ОСОБА_5 з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які свідчать про причетність до вчинення фіктивного підприємства та легалізації відмивання доходів отриманих злочинним шляхом, а саме: документів, які стосуються створення та діяльності ТзОВ «Київагроконсалтинг» (ЄДРПОУ 38922865), ТзОВ «Київпромбилдинг» (ЄДРПОУ 38922802), ТзОВ «Київконсалт» (ЄДРПОУ 39177842), ТзОВ «Гефест опт» (ЄДРПОУ 39177842), ТзОВ «Київбілдінгстел» (ЄДРПОУ 39022330), ТзОВ «Стілсервер» (ЄДРПОУ 39176314), ТзОВ «Інтегралпром» (ЄДРПОУ 39270901), ТзОВ «Київторгабсолют», ТОВ «Авіабласко» (ЄДРПОУ 37421746), ТОВ «Дісо» (ЄДРПОУ 37264765), ТОВ «Маркон-Холод» (ЄДРПОУ 37559263), ТОВ «Київсмарт груп» (ЄДРПОУ 39619287), ТОВ «Дельфін медіа» (ЄДРПОУ 34980860), ТОВ «Рікк-1» (ЄДРПОУ 39621343), ТОВ «Гаттака» (ЄДРПОУ 38404590), ТОВ «Мегарон» (ЄДРПОУ 32554496), ТОВ «Адомані» (ЄДРПОУ 39379382), ТОВ «ІР-груп» (ЄДРПОУ 38616070), ТОВ «Агент офіс» (ЄДРПОУ 39337410), ТОВ «Укрзовнішторг ЛБК» (ЄДРПОУ 39585075), ТОВ «Автоспецторг» (ЄДРПОУ 39618978), ТОВ «МВВ» (ЄДРПОУ 39619334), ТОВ «Поділоптторг» (ЄДРПОУ 39619198), ТОВ «Фішт» (ЄДРПОУ 39637107), ТОВ «Жарвій» (ЄДРПОУ 39637620), ТОВ «Поліська плюс» (ЄДРПОУ 39637788), первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам цих підприємств з їх контрагентами за періоду з моменту створення по 27.01.2016, рукописних та друкованих записів, що містять інформацію про створення та діяльність зазначених підприємств, осіб, причетних до їх створення та діяльності, у тому числі і членів організованої групи (чорнових записів), печаток і штампів вказаних підприємств, носіїв електронної інформації, мобільних телефонів, які використовувались та використовуються для вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, коштів, щодо яких у слідства є підстави вважати, що вони здобуті в результаті вчиненні кримінального правопорушення за викладених в фабулі клопотання обставинах.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/3120/16-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали - старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

27.01.2016