Ухвала

від 17.02.2016 по справі 757/7024/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7024/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про дозвіл на обшук,-

В С Т А Н О В И В :

17.02.2016 слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про дозвіл на обшук.

За змістом та матеріалами клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016000000000025 від 27.01.2016, за фактами створення та придбання на території м. Києва ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом з використанням підроблених документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 ККУкраїни. .

Слідчий вказує, що на території м. Києва групою невстановлених осіб створено та придбано ряд фіктивних суб`єктів господарювання, які задіяні в протиправних фінансових механізмах, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності (далі - СГД) та розкрадання державних/бюджетних коштів.

Також слідчий вказує, що для своєї незаконної діяльності організатори «конвертаційного центру» використовують автомобіль «NISSAN JUKE» д.н.з. НОМЕР_1 .

Слідчий вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знаряддя вчинення злочину, виникла необхідність у проведенні обшуку вказаного автомобіля.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вважаю наявними підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зі змісту та матеріалів клопотання, метою зазначеного обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя злочину, майна набутого в результаті його вчинення.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника майна чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

Оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави для проведення обшуку.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про дозвіл на обшук, задовольнити.

Надати дозвіл на обшук в автомобілі «NISSAN JUKE» д.н.з. НОМЕР_1 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_5 , та який використовується в своїй незаконній діяльності організаторами «конвертаційного центру», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей, документів, пов`язаних із діяльністю ПП «Сінта-Сервіс» ЄДРПОУ 33542869, ТОВ«БК «Спецбудсервіс» ЄДРПОУ 35122370, ТОВ«Монтажно-Будівельна Компанія 12» ЄДРПОУ38408679, ТОВ «Сеил Сервіс» ЄДРПОУ 38308111, ТО«óдро строй» ЄДРПОУ 37721537 ТОВ «МБК Будсервіс» ЄДРПОУ 38987278, ТОВ «Орієнтбуд» ЄДРПОУ 39514554, ТОВ«Севенбуд» ЄДРПОУ 39651467, ТОВ«НКР» ЄДРПОУ38489082, ТОВ«Ширіон» ЄДРПОУ 39863895, ТОВ «Укр Матрик» ЄДРПОУ 39439142, ТОВ«УкрБудКонсалт» ЄДРПОУ 39984901, ТОВ«Собі Лайф» ЄДРПОУ 39727436, ТОВ «Корнінг» ЄДРПОУ 39283287, ТОВ«Доремі» ЄДРПОУ39671153, ТОВ«Грейт Корпорейшн» ЄДРПОУ 38919889, ТОВ «ТК ГрандБуд» ЄДРПОУ39237576, ТОВ «Белгрейд» ЄДРПОУ 39926059, ТОВ«Антоніра» ЄДРПОУ 39764132, ТОВ «Анідек» ЄДРПОУ 39726233, ТОВ«Сетерс» ЄДРПОУ 39615759, ТОВ «ТД "Парма-Трейд» ЄДРПОУ 39986736, ТОВ «Марвел Груп ЛТД» ЄДРПОУ 39982108, ТОВ «Люксбуд Груп» ЄДРПОУ39431798, ТОВ «Грейс Бізнес» ЄРДПОУ 39982679, ТОВ «Амстерс» ЄРДПОУ 39968963, ТОВ «ДП Агротеп» ЄДРПОУ 39317279, ТОВ «Стандарт груп 2015» ЄДРПОУ 40043275, ТОВ «Укрпромбудторг» ЄДРПОУ 40075726, ТОВ«СТМ-Груп» ЄДРПОУ38050828, ТОВ «ТМС-Груп» ЄДРПОУ 40101148, ТОВ «Веста Лідер» ЄДРПОУ 38807714, ТОВ «Фабіліте» ЄДРПОУ 39127388, ТОВ«Проксісервіс» ЄДРПОУ 38730376 та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів перелічених юридичних осіб та інших підприємств з ознаками фіктивності, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, диски тощо), засобів відеоспостереження, засобів мобільного зв`язку, зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, документів щодо участі вказаних підприємств у конкурсних торгах, документально не підтверджених значних сум готівкових коштів, копій установчих та реєстраційних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження №757/7024/16-к

Примірник 2 слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1