Ухвала

від 29.02.2016 по справі 757/8881/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8881/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 лютого 2016 року cлідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши запит (доручення) Головного слідчого управління центрального апарату Слідчого комітету Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальний справі № 15088000013, стосовно службових осіб ЗАТ «Дельта Банк» за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 240, ст. 239, ч. 4 ст. 210 КК Республіки Білорусь, за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке підтримав під час його розгляду.

Встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури Українивиконується запит (доручення) Головного слідчого управління центрального апарату Слідчого комітету Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальний справі № 15088000013, стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина республіки Білорусь, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянки України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянки Російської Федерації, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 240, ст. 239, ч. 4 ст. 210 КК Республіки Білорусь.

Під час розслідування Головним слідчим управлінням центрального апарату Слідчого комітету Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальний справі № 15088000013 було встановлено, що ОСОБА_5 , будучи акціонером і членом ради директорів ТОВ «Дельта Банк» (Респубілка Білорусь, м. Мінськ), діючи в злочинній змові з Головою Правління ЗАТ «Дельта Банк» ОСОБА_6 , Заступником Голови Правління ЗАТ «Дельта Банк» ОСОБА_7 , членом Ради директорів ЗАТ «Дельта Банк» - незалежним директором ОСОБА_9 та іншими особами за попередньою змовою в період часу з грудня 2012 року по березень 2015 року, перебуваючи в місті Мінськ, в результаті фінансово-господарських взаємовідносин з «Banbury Management Limited» (Беліз) навмисно створили і в подальшому збільшували, а також приховали неплатоспроможність ЗАТ «Дельта Банк», чим були спричинено шкоду кредиторам (клієнтам та вкладникам) в особливо великому розмірі. Вказані особи, в період часу з грудня 2012 року по березень 2015 року, перебуваючи в місті Мінськ з використанням реквізитів і розрахункових рахунків «Banbury Management Limited», здійснили розкрадання грошових коштів ТОВ «Дельта Банк» в особливо великому розмірі.

Під час розслідування 23.10.2015 слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління центрального апарату Слідчого комітету Республіки Білорусь за погодженням заступника начальника Головного слідчого управління центрального апарату Слідчого комітету Республіки Білорусь у заступника Генерального прокурора республіки Білорусь санкціоновано проведення обшуку в приміщеннях де знаходиться ТОВ «Клевер Менеджмент», за адресою: м. Київ, вул. Героїв Сталінграду, 16в.

У обґрунтуванні проведення обшуку вказується те, що під час розслідування встановлені обставини, які дають підстави стверджувати, що за місцем реєстрації ОСОБА_7 , можуть знаходитись знаряддя злочину, предмети, документи і цінності, які можуть мати значення для кримінальної справи.

У обґрунтуванні проведення обшуку вказується те, що під час розслідування встановлені обставини, які дають підстави стверджувати, що працівники і посадові особи ТОВ «Клевер Менеджмент», мали відношення до фінансово-господарської діяльності «Banbury Management Limited», а також іншим компаніям підконтрольним ОСОБА_5 : ЗАО «Дельта Банк» (Республика Беларусь), «Clever Asset Management Limited», «Mediterranean Nominees Limited», «Melbridge Holdings Limited», «Delta Financial Investments Limited»,«Gavend Finance Limited», «Ionics Nominees Limited», «Yoakside Trading Limited», «Sackler Trading Limited», «Ganver Finance Limited», «Sneder Trading Limited», «Harlogill Enterprises Limited», «Cheveley Holdings Limited», «Watkino Investements Limited», ТОВ «Макс Петролиум».

Під час виконання запиту (доручення) Головного слідчого управління центрального апарату Слідчого комітету Республіки Білорусь було встановлено, що ТОВ «Клевер Менеджмент» (ЄДРПОУ 35921110) фактично знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 16-в.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно установлено, що нежилі приміщення за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 16-в на праві приватної власності належить ТОВ «Полісся-Ресурс 2006» (ЄДРПОУ 34770005).

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Конвенції про правову допомогу у цивільних, сімейних та кримінальних справах підписану від імені України 22.01.1993 року та ратифікованою Законом України № 240/94-ВР від 10.11.1994 року, яка застосовується, в тому числі у відносинах з Республікою Білорусь, при виконанні доручення про надання правової допомоги запитувана установа застосовує законодавство своєї країни. На прохання запитуючої установи вона може застосовувати і процесуальні норми запитуючої Договірної Сторони, якщо інше не суперечить законодавству запитуваної сторони.

Згідно ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені КПК України або чинним міжнародним договором.

Вимоги ст. 562 КПК України (процесуальні дії, які потребують спеціального дозволу) передбачають, що якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому КПК України, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

З урахуванням викладеного слід зазначити про наявність обґрунтованих підстав для задоволення поданого клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233, 234, 554, 558, 561, 562, КПК України, Конвенцією про правову допомогу і правових відносинах по цивільним, сімейним і кримінальним справам підписану від імені України 22.01.1993 року (ратифікованою Законом України № 240/94-ВР від 10.11.1994 року), слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на проведення обшуку у офісних приміщеннях ТОВ «Клевер Менеджмент» (ЄДРПОУ 35921110), а саме у нежилих приміщеннях за адресою: м. Київ, пр-т. Героїв Сталінграду, буд. 16-В, які на праві приватної власності належать ТОВ «Полісся-Ресурс 2006» (ЄДРПОУ 34770005) з метою відшукання знарядь, які могли використовуватися для організації вчинення злочину, зокрема: документів, що мають реквізити і відомості про фінансово-господарську діяльність ЗАО «Дельта Банк» (Республіка Білорусь), «Bank Winter Co. AG», «Bank Frick Co. AG», AO «Latvijas Pasta Banka», «Banbury Management Limited», «Clever Asset Management Limited», «RUPSEL DEVELOPMENTS LIMITED», «Sackler Trading Limited», «Ganver Finance Limited», «Sneder Trading Limited», «Harlogill Enterprises Limited», «Cheveley Holdings Limited», «Watkino Investеments Limited», «Gavend Finance Limited», «Vinderem Holdings Limited», «Belarus Development Investments Limited», «Mediterranean Nominees Limited», «Yoakside Trading Limited», «Delta Financial Investments Limited», «Ionics Nominees Limited», «Delta Belarus Holding B.V.», «Melbridge Holdings Limited», ООО «Макс Петролиум», печаток вказаних компаній, предметів і документів, що стосуються відкриття і використання розрахунковими рахунками вказаних компаній, інших предметів та документів, що мають значення для встановлення обставин кримінальної справи.

Строк виконання ухвали не більше 30 днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/8881/16-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС ГПУ ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1