Ухвала

від 04.03.2016 по справі 404/1457/16-к

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 404/1457/16-к

Номер провадження 1-кс/404/341/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2016 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, внесене у кримінальному провадженні № 12016120020001094, внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 12016120020001094, внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України за фактом того, що 27.01.2016 року до Кіровоградського ВА ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали про те, що невстановлена особа ОСОБА_5 ,перебуваючи в м. Кіровограді, умисно не виконує ухвалу господарського суду Кіровоградської області від 09.12.2015 року.

За вищевказаним фактом 28.01.2016 СВ Кіровоградського відділу поліції в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 12016120020001094 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Ухвалою від 09.12.2015 Господарський суд Кіровоградської області у справі №912/622/13 про банкрутство ТОВ ВКП "Н-КТБ", скаргу № б/н від 01.07.2015 ТБ "Електронні торги України" на дії ліквідатора банкрута, скаргу № б/н від 02.07.2015 (з доповненнями від 08.07.2015 та 16.07.2015) кредитора - ПУАТ "ФІДОБАНК" на дії ліквідатора банкрута, заяву від 12.08.2015 кредитора - ПУАТ "ФІДОБАНК " задовольнив. Визнав неправомірними дії ліквідатора банкрута ТОВ ВКП "Н-КТБ" ОСОБА_5 по оголошенню конкурсу на виявлення організатора аукціону в січні 2015. Визнав недійсним рішення ліквідатора ОСОБА_5 від 04.02.2015 року № 1/15, яким організатором та ліцитатором проведення аукціону з продажу нерухомого майна банкрута обрано Кіровоградську філію № 12 приватного підприємства "Фірма "СОМГІЗ". Визнав недійсними договір від 09.02.2015, укладений між замовником аукціону - ТОВ ВКП "Н-КТБ" в особі ліквідатора ОСОБА_5 та організатором аукціону приватним підприємством "Фірма "СОМГІЗ" в особі директора Кіровоградської філії № 12 про проведення аукціону з продажу майна банкрута. Дії ліквідатора ОСОБА_5 визнав таким, що свідчать про неналежне виконання ліквідатором своїх обов`язків ліквідатора банкрута ТОВ ВКП "Н-КТБ". Усунув від виконання повноважень ліквідатора банкрута ОСОБА_5 , припинивши його повноваження ліквідатора банкрута ТОВ ВКП "Н-КТБ" з 09.12.2015. Призначив ліквідатором банкрута ТОВ ВКП "Н-КТБ" арбітражного керуючого ОСОБА_6 .

Згідно пункту 10 резолютивної частини вказаної ухвали ОСОБА_5 зобов`язано у відповідності з ч. 6 ст. 41 Закону передати ліквідатору банкрута арбітражному керуючому ОСОБА_6 всю бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута. Про виконання цього пункту ухвали письмово повідомити господарському суду не пізніше 19.12.2015.

Частиною 6 статті 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачено, що протягом п`ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов`язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору.

Встановлено, що такими документами ТОВ ВКП «Н-КТБ», які підлягають передачі ОСОБА_6 , є: Статут ТОВ ВКП «Н-КТБ» з усіма змінами. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ ВКП «Н-КТБ».

Довідка органів статистики про включення ТОВ ВКП «Н-КТБ», довідка про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП, довідки та повідомлення інших органів про взяття на облік. Витяги, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців щодо ТОВ ВКП «Н-КТБ».Довідки банківських установ про відкриття рахунків ТОВ ВКП «Н-КТБ», договори на обслуговування банківських рахунків. Правовстановлювальні документи на нежитлове приміщення в будівлі літ. «ББ1» площею 153,9 кв.м. за адресою: м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 17/19 (договір купівлі-продажу від 28.05.2004 року нежитлового приміщення по вул. Орджонікідзе, 17/19, посвідчений приватним нотаріусом Кіровоградського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрований в реєстрі за №3156; витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 4085254 від 08.07.2004 р., виданий ОКП «Кіровоградське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації»). Технічний паспорт на нежитлове приміщення в будівлі літ. «ББ1» площею 153,9 кв.м. за адресою: м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 17/19, виданий ОКП «Кіровоградське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації». Правовстановлювальні документи на об`єкт незавершеного будівництва за адресою: м. Кіровоград, вул. Мурманська, 10, в тому числі: договір оренди земельної ділянки від 07.10.2005р. укладений між Новенською селищною радою та ТОВ ВКП «Н-КТБ», зареєстрований в книзі записів договорів оренди на землю 29.11.2005 р. за № 1, з усіма його невід`ємними частинами; рішення двадцять першої сесії четвертого скликання Новенської селищної ради № 442 від 06.10.2005 року «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та надання в оренду земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційному підприємству «Н-КТБ»; Дозвіл на виконання будівельних робіт № 9 від 09.02.2007 р., виданий Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Кіровоградської міської ради; Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва від 2006 року, виготовлений ВАТ «Проектно-вишукувальний інститут «Кіровоградпроект»; Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно №17215654 від 26.12.2007 р., виданий ОКП «Кіровоградське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації».Технічний паспорт на об`єкт незавершеного будівництва за адресою: м. Кіровоград, вул. Мурманська, 10, виданий ОКП «Кіровоградське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації». Документи по кредиту ВАТ «Ерсте Банк», ПУАТ «ФІДОБАНК» (в тому числі: договори іпотеки нежитлового приміщення в будівлі літ. «ББ1» площею 153,9 кв.м. за адресою: м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 17/19 та об`єкту незавершеного будівництва за адресою: м. Кіровоград, вул. Мурманська, 10, з додатками та змінами, листування з банківськими установами тощо). Договори з комунальними і обслуговуючими організаціями на електро-, газо-, водопостачання до нежитлового приміщення в будівлі літ. «ББ1» площею 153,9 кв.м. за адресою: м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 17/19 та об`єкту незавершеного будівництва за адресою: м. Кіровоград, вул. Мурманська, 10, первинні та інші документи, складені за участю цих організацій (акти, рахунки, відомості тощо). Договори про охорону, зберігання, оренди майна ТОВ ВКП «Н-КТБ» з юридичними та фізичними особами, в тому числі щодо охорони та зберігання нежитлового приміщення в будівлі літ. «ББ1» площею 153,9 кв.м. за адресою: м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 17/19 та об`єкту незавершеного будівництва за адресою: м. Кіровоград, вул. Мурманська, 10. Землевпорядна документація на земельну ділянку для будівництва митного терміналу загальною площею 57822,44 кв.м. кадастровий номер 3510166900:22:225:0001, (попередній кадастровий номер 3510100000:22:225:0001) за адресою: м. Кіровоград, вул. Мурманська, 10, в тому числі: Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційному підприємству «Н- КТБ» в оренду на 49 років для будівництва митного терміналу за адресою: м. Кіровоград, с. Нове, вул. Мурманська, 10, складений КП «Кіровоградський земельно-кадастровий центр» в 2005 році; Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційному підприємству «Н-КТБ» 11.02 для будівництва митного терміналу за адресою: м. Кіровоград, с. Нове, вул. Мурманська, 10, складена Кіровоградською регіональною філією ДП «Центр державного земельного кадастру» в 2014 році; Протоколи зборів засновників ТОВ ВКП «Н-КТБ» (в тому числі протокол № 1 від 28.01.2013 р., протокол № 2 від 12.04.2013 р.). Звіти про незалежну оцінку майна ТОВ ВКП «Н-КТБ» (в тому числі звіти про оцінку нежитлового приміщення офісу за адресою: м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 17/19 та об`єкту незавершеного будівництва за адресою: м. Кіровоград, вул. Мурманська, 10). Документи за результатами інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів ТОВ ВКП «Н-КТБ», розрахунків з дебіторами та кредиторами (інвентаризаційні описи, відомості, акти). Проміжний ліквідаційний баланс станом на 11.04.2013 р. Документи щодо ліквідації ТОВ ВКП «Н-КТБ» за рішенням власника. Відомості про склад майна ТОВ ВКП «Н-КТБ», заявлених кредиторських вимог та результатів їх розгляду. Заяви кредиторів з кредиторськими вимогами до боржника ТОВ ВКП «Н-КТБ» з усіма додатками та письмові повідомлення про результати розгляду кредиторських вимог. Заяви, клопотання, листи, звіти, пояснення та інші документи, подані ліквідаційною комісією та ліквідатором ТОВ ВКП «Н-КТБ» до господарського суду Кіровоградської області у справі № 912/622/13 про банкрутство ТОВ ВКП «Н-КТБ». Ухвали, постанови господарського суду Кіровоградської області, Дніпропетровського апеляційного господарського суду, Вищого господарського суду України по справі № 912/622/13 про банкрутство ТОВ ВКП «Н-КТБ». Звіт (відомості) за результатами аналізу фінансового стану на предмет виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутство ТОВ ВКП «Н-КТБ» з доданими показниками. Документи за матеріалами виконавчих проваджень органів державної виконавчої служби (постанови органів ДВС, акти, листи тощо, виконавчі документи). Документи (протоколи, акти, довідки, доповідні записки) документальних перевірок фінансово-господарської діяльності, правильності стягнення податків тощо; Витяги, довідки, виписки з Державних та Єдиних реєстрів (Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек, Державного реєстру правочинів, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців, Державного земельного кадастру). Листування ТОВ ВКП «Н-КТБ» (вихідна кореспонденція), в тому числі: заяви, листи, клопотання, скарги тощо до органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб. Листування ТОВ ВКП «Н-КТБ» (вхідна кореспонденція), в тому числі: заяви, листи, клопотання, скарги тощо органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб. Довіреності ТОВ ВКП «Н-КТБ» на представників. Запити ліквідатора до органів, уповноважених здійснювати реєстрацію майна, майнових прав та інших прав та довідки реєструючих органів (БТІ, управління Держкомзему, ДАІ, Державна інспекція сільського господарства тощо). Матеріали судових справ за участю ТОВ ВКП «Н-КТБ» (в тому чисті справи Кіровоградського окружного адміністративного суду № 811/3845/13-а за позовом ТОВ ВКП «Н-КТБ» до Кіровоградської регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру», Державної реєстраційної служби Кіровоградського районного управління юстиції, треті особи: Кіровоградська районна державна адміністрація, фізична особа- підприємець ОСОБА_8 про визнання неправомірними дій та зобов`язання вчинити певні дії). Документи з проведення конкурсу по визначенню організатора аукціону в провадженні у справі № 912/622/13 про банкрутство ТОВ ВКП «Н-КТБ» (інформаційні повідомлення в засобах масової інформації, заяви на участь в конкурсі, конкурсні пропозиції учасників конкурсу, листи, рішення ліквідатора про визначення організатора аукціону з продажу майна банкрута тощо). Документи по проведенню аукціонів (електронних торгів) в провадженні у справі № 912/622/13 про банкрутство ТОВ ВКП «Н-КТБ (договори про проведення аукціону з організаторами аукціону з усіма додатками та змінами, заявки на проведення торгів, інформаційні повідомлення (оголошення) про проведення аукціону, скасування аукціону, анулювання результатів аукціону, листування щодо проведення аукціону тощо). Реєстр вимог кредиторів в провадженні у справі № 912/622/13 про банкрутство ТОВ ВКП «Н-КТБ».Головні книги підприємства; Чекові книжки по рахункам підприємства в установах банків; платіжні доручення, виписки, довідки по рахункам; Касові документи підприємства (касова книга, прибуткові та видаткові касові ордери та ін.); Баланси підприємства банкрута та інші форми фінансової звітності підприємства;Форми обов`язкової статистичної та податкової звітності; Журнали-ордери та відомості по рахункам № 361, № 372, № 377, № 631, № 685 (та по іншим рахункам); Оборотно-сальдові відомості підприємства; Первинні документи по використанню паливно-мастильних матеріалів, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт із підтверджуючими документами, акти виконаних робіт по трудовим угодам, накази по підприємству; Довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей та журнали реєстрації довіреностей; Договори, що укладались з контрагентами на підприємстві, рахунки, акти виконаних робіт, акти звірки;Перелік ліквідаційної маси, що складена в процедурі ліквідації, перелік працівників, перед яким є заборгованість по заробітній платі, що внесена до реєстру вимог кредиторів; Накази з кадрових питань, особові рахунки працівників (розрахунково-платіжні відомості), інші документи з кадрових питань; Інші накази, в т. ч. накази з кадрових питань тимчасового (до 10 років включно) зберігання (про відрядження; стягнення; надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв`язку з навчанням); Документи з персоніфікованого обліку до Пенсійного фонду України; Особові справи звільнених працівників; Документи по заробітній платі працівників; Накази з адміністративно-господарських питань; Касові документи та касова книга підприємства; Авансові звіти (звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт); Документи по розрахунками з постачальниками, підрядниками. Інші первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і стали підставою для записів у регістрах бухгалтерського обліку та податкових документах (касові, банківські документи, ордери, повідомлення банків і переказні вимоги, виписки банків, корінці квитанцій, банківських чекових книжок, наряди на роботу, акти про приймання, здавання і списання майна й матеріалів, квитанції і накладні з обліку товарно-матеріальних цінностей, авансові звіти тощо).

Відповідно до показів ОСОБА_5 , встановлено, що вище перелічені документи він зберігає за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Частиною 1 ст.234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п.1 ч.1-2 ст.91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи підстави і мотиви клопотання, дослідивши документи, додані до клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а в приміщенні домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення: документів ТОВ ВКП «Н-КТБ», які можуть бути використані як докази під час судового розгляду, і будуть в подальшому визнані речовими доказами, що відповідно до ч.5 ст.234 КПК України свідчить про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних (ст.234 КПК України), які вказують про неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення, за умови дотримання слідчим вимог ст.236 КПК України.

Керуючись ст.ст. 206, 233 - 236, 309, 369-372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл у вказаному кримінальному провадженні слідчому Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 на проведення обшуку (один раз) в приміщенні домоволодіння (житлових та не житлових приміщень), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення документів: Статут ТОВ ВКП «Н-КТБ» з усіма змінами. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ ВКП «Н-КТБ». Довідка органів статистики про включення ТОВ ВКП «Н-КТБ», довідка про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП, довідки та повідомлення інших органів про взяття на облік. Витяги, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців щодо ТОВ ВКП «Н-КТБ». Довідки банківських установ про відкриття рахунків ТОВ ВКП «Н-КТБ», договори на обслуговування банківських рахунків. Правовстановлювальні документи на нежитлове приміщення в будівлі літ. «ББ1» площею 153,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 (договір купівлі-продажу від 28.05.2004 року нежитлового приміщення по вул. Орджонікідзе, 17/19, посвідчений приватним нотаріусом Кіровоградського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрований в реєстрі за №3156; витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 4085254 від 08.07.2004 р., виданий ОКП «Кіровоградське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації»).Технічний паспорт на нежитлове приміщення в будівлі літ. «ББ1» площею 153,9 кв.м. за адресою: м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 17/19, виданий ОКП «Кіровоградське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації». Правовстановлювальні документи на об`єкт незавершеного будівництва за адресою: м. Кіровоград, вул. Мурманська, 10, в тому числі: договір оренди земельної ділянки від 07.10.2005р. укладений між Новенською селищною радою та ТОВ ВКП «Н-КТБ», зареєстрований в книзі записів договорів оренди на землю 29.11.2005 р. за № 1, з усіма його невід`ємними частинами; рішення двадцять першої сесії четвертого скликання Новенської селищної ради № 442 від 06.10.2005 року «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та надання в оренду земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційному підприємству «Н-КТБ»; Дозвіл на виконання будівельних робіт № 9 від 09.02.2007 р., виданий Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Кіровоградської міської ради; Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва від 2006 року, виготовлений ВАТ «Проектно-вишукувальний інститут «Кіровоградпроект»; Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно №17215654 від 26.12.2007 р., виданий ОКП «Кіровоградське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації». Технічний паспорт на об`єкт незавершеного будівництва за адресою: м. Кіровоград, вул. Мурманська, 10, виданий ОКП «Кіровоградське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації». Документи по кредиту ВАТ «Ерсте Банк», ПУАТ «ФІДОБАНК» (в тому числі: договори іпотеки нежитлового приміщення в будівлі літ. «ББ1» площею 153,9 кв.м. за адресою: м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 17/19 та об`єкту незавершеного будівництва за адресою: м. Кіровоград, вул. Мурманська, 10, з додатками та змінами, листування з банківськими установами тощо). Договори з комунальними і обслуговуючими організаціями на електро-, газо-, водопостачання до нежитлового приміщення в будівлі літ. «ББ1» площею 153,9 кв.м. за адресою: м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 17/19 та об`єкту незавершеного будівництва за адресою: м. Кіровоград, вул. Мурманська, 10, первинні та інші документи, складені за участю цих організацій (акти, рахунки, відомості тощо). Договори про охорону, зберігання, оренди майна ТОВ ВКП «Н-КТБ» з юридичними та фізичними особами, в тому числі щодо охорони та зберігання нежитлового приміщення в будівлі літ. «ББ1» площею 153,9 кв.м. за адресою: м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 17/19 та об`єкту незавершеного будівництва за адресою: м. Кіровоград, вул. Мурманська, 10. Землевпорядна документація на земельну ділянку для будівництва митного терміналу загальною площею 57822,44 кв.м. кадастровий номер 3510166900:22:225:0001, (попередній кадастровий номер 3510100000:22:225:0001) за адресою: м. Кіровоград, вул. Мурманська, 10, в тому числі: Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційному підприємству «Н- КТБ» в оренду на 49 років для будівництва митного терміналу за адресою: м. Кіровоград, с. Нове, вул. Мурманська, 10, складений КП «Кіровоградський земельно-кадастровий центр» в 2005 році; Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційному підприємству «Н-КТБ» 11.02 для будівництва митного терміналу за адресою: м. Кіровоград, с. Нове, вул. Мурманська, 10, складена Кіровоградською регіональною філією ДП «Центр державного земельного кадастру» в 2014 році; Протоколи зборів засновників ТОВ ВКП «Н-КТБ» (в тому числі протокол № 1 від 28.01.2013 р., протокол № 2 від 12.04.2013 р.). Звіти про незалежну оцінку майна ТОВ ВКП «Н-КТБ» (в тому числі звіти про оцінку нежитлового приміщення офісу за адресою: м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 17/19 та об`єкту незавершеного будівництва за адресою: м. Кіровоград, вул. Мурманська, 10). Документи за результатами інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів ТОВ ВКП «Н-КТБ», розрахунків з дебіторами та кредиторами (інвентаризаційні описи, відомості, акти). Проміжний ліквідаційний баланс станом на 11.04.2013 р. Документи щодо ліквідації ТОВ ВКП «Н-КТБ» за рішенням власника. Відомості про склад майна ТОВ ВКП «Н-КТБ», заявлених кредиторських вимог та результатів їх розгляду. Заяви кредиторів з кредиторськими вимогами до боржника ТОВ ВКП «Н-КТБ» з усіма додатками та письмові повідомлення про результати розгляду кредиторських вимог. Заяви, клопотання, листи, звіти, пояснення та інші документи, подані ліквідаційною комісією та ліквідатором ТОВ ВКП «Н-КТБ» до господарського суду Кіровоградської області у справі № 912/622/13 про банкрутство ТОВ ВКП «Н-КТБ». Ухвали, постанови господарського суду Кіровоградської області, Дніпропетровського апеляційного господарського суду, Вищого господарського суду України по справі № 912/622/13 про банкрутство ТОВ ВКП «Н-КТБ». Звіт (відомості) за результатами аналізу фінансового стану на предмет виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутство ТОВ ВКП «Н-КТБ» з доданими показниками. Документи за матеріалами виконавчих проваджень органів державної виконавчої служби (постанови органів ДВС, акти, листи тощо, виконавчі документи). Документи (протоколи, акти, довідки, доповідні записки) документальних перевірок фінансово-господарської діяльності, правильності стягнення податків тощо; Витяги, довідки, виписки з Державних та Єдиних реєстрів (Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек, Державного реєстру правочинів, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців, Державного земельного кадастру). Листування ТОВ ВКП «Н-КТБ» (вихідна кореспонденція), в тому числі: заяви, листи, клопотання, скарги тощо до органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб. Листування ТОВ ВКП «Н-КТБ» (вхідна кореспонденція), в тому числі: заяви, листи, клопотання, скарги тощо органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб. Довіреності ТОВ ВКП «Н-КТБ» на представників. Запити ліквідатора до органів, уповноважених здійснювати реєстрацію майна, майнових прав та інших прав та довідки реєструючих органів (БТІ, управління Держкомзему, ДАІ, Державна інспекція сільського господарства тощо). Матеріали судових справ за участю ТОВ ВКП «Н-КТБ» (в тому чисті справи Кіровоградського окружного адміністративного суду № 811/3845/13-а за позовом ТОВ ВКП «Н-КТБ» до Кіровоградської регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру», Державної реєстраційної служби Кіровоградського районного управління юстиції, треті особи: Кіровоградська районна державна адміністрація, фізична особа- підприємець ОСОБА_8 про визнання неправомірними дій та зобов`язання вчинити певні дії). Документи з проведення конкурсу по визначенню організатора аукціону в провадженні у справі № 912/622/13 про банкрутство ТОВ ВКП «Н-КТБ» (інформаційні повідомлення в засобах масової інформації, заяви на участь в конкурсі, конкурсні пропозиції учасників конкурсу, листи, рішення ліквідатора про визначення організатора аукціону з продажу майна банкрута тощо). Документи по проведенню аукціонів (електронних торгів) в провадженні у справі № 912/622/13 про банкрутство ТОВ ВКП «Н-КТБ (договори про проведення аукціону з організаторами аукціону з усіма додатками та змінами, заявки на проведення торгів, інформаційні повідомлення (оголошення) про проведення аукціону, скасування аукціону, анулювання результатів аукціону, листування щодо проведення аукціону тощо). Реєстр вимог кредиторів в провадженні у справі № 912/622/13 про банкрутство ТОВ ВКП «Н-КТБ». Головні книги підприємства; Чекові книжки по рахункам підприємства в установах банків; платіжні доручення, виписки, довідки по рахункам; Касові документи підприємства (касова книга, прибуткові та видаткові касові ордери та ін.); Баланси підприємства банкрута та інші форми фінансової звітності підприємства; Форми обов`язкової статистичної та податкової звітності; Журнали-ордери та відомості по рахункам № 361, № 372, № 377, № 631, № 685 (та по іншим рахункам); Оборотно-сальдові відомості підприємства; Первинні документи по використанню паливно-мастильних матеріалів, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт із підтверджуючими документами, акти виконаних робіт по трудовим угодам, накази по підприємству; Довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей та журнали реєстрації довіреностей; Договори, що укладались з контрагентами на підприємстві, рахунки, акти виконаних робіт, акти звірки; Перелік ліквідаційної маси, що складена в процедурі ліквідації, перелік працівників, перед яким є заборгованість по заробітній платі, що внесена до реєстру вимог кредиторів; Накази з кадрових питань, особові рахунки працівників (розрахунково-платіжні відомості), інші документи з кадрових питань; Інші накази, в т. ч. накази з кадрових питань тимчасового (до 10 років включно) зберігання (про відрядження; стягнення; надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв`язку з навчанням);Документи з персоніфікованого обліку до Пенсійного фонду України; Особові справи звільнених працівників; Документи по заробітній платі працівників; Накази з адміністративно-господарських питань; Касові документи та касова книга підприємства; Авансові звіти (звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт);Документи по розрахунками з постачальниками, підрядниками. Інші первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і стали підставою для записів у регістрах бухгалтерського обліку та податкових документах (касові, банківські документи, ордери, повідомлення банків і переказні вимоги, виписки банків, корінці квитанцій, банківських чекових книжок, наряди на роботу, акти про приймання, здавання і списання майна й матеріалів, квитанції і накладні з обліку товарно-матеріальних цінностей, авансові звіти тощо).

Строк дії ухвали визначити до 04 квітня 2016 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1