ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10006/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.03.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Ковалевській М.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого Трохименка О.О., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Трохименка О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

09.03.2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Трохименка О.О., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - військової прокуратури Рівненського гарнізону Західного регіону України Тарасюком О.О., про надання доступу до документів, щодо використання банківських рахунків №№4627085826716256, 5168757236585867 за період з 01.01.2014 року по момент зняття інформації, що відкриті службовими (посадовими) особами БО «Благодійний фонд допомоги батальйон «Донбас» (код ЄДРПОУ 39272034, юридична адреса: м. Київ, вул. Березняківська, буд. 4, кв. 110) в ПАТ «ПриватБанк» (код за ЄРДПОУ 14360570, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014110150001452 від 19.09.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 162, ч.1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий вказує, що у вказаному кримінальному провадженні органом досудового слідства досліджується питання незаконного позбавлення волі ОСОБА_3.

Зі свідчень ОСОБА_3 слідує, що основною причиною викрадення стали його звинувачення в бік керівництва БО «Благодійний фонд допомоги батальйон «Донбас» в особі ОСОБА_4, щодо не цільового використання благодійних кошів фонду.

Службові (посадові) особи БО «Благодійний фонд допомоги батальйон «Донбас» (код ЄДРПОУ 39272034, юридична адреса: м. Київ, вул. Березняківська, буд. 4, кв. 110) мають відкриті банківські рахунків ПАТ «ПриватБанк» (код за ЄРДПОУ 14360570, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) №№4627085826716256, 5168757236585867.

З метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо можливого заволодіння службовими (посадовими) особами БО «Благодійний фонд допомоги батальйон «Донбас» грошовими коштами держави та способів їх легалізації, виникла необхідність дослідити рух коштів по банківським рахункам відкритих товариством в ПАТ «ПриватБанк».

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Трохименку Олексію Олександровичу, процесуальному керівнику прокурору відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Осиченку Б.М., процесуальному керівнику прокурору військової прокуратури Рівненського гарнізону Західного регіону України Тарасюку О.О., дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх копій), які становлять банківську таємницю щодо використання банківських рахунків №№4627085826716256, 5168757236585867 за період з 01.01.2014 року по 10.03.2016 року, що відкриті службовими (посадовими) особами БО «Благодійний фонд допомоги батальйон «Донбас»(код ЄДРПОУ 39272034, юридична адреса: м. Київ, вул. Березняківська, буд. 4, кв. 110) в ПАТ «ПриватБанк» (код за ЄРДПОУ 14360570, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківським рахункам №№4627085826716256, 5168757236585867 за період з 01.01.2014 року по 10.03.2016 року із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку;заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/10006/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Трохименку О.О.

Слідчий суддя С.І. Смик

Зареєстровано 11.03.2016
Оприлюднено 12.03.2016
Дата набрання законної сили 10.03.2016

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру