Ухвала

від 10.03.2016 по справі 686/5586/16-к

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/5586/16-к

УХВАЛА

10 березня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №12016240010000847,

встановив:

10 березня 2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Баланс» (код ЄДРПОУ 14170556), що по провул.Купріна, 54/3, в м.Хмельницькому (житлових та господарських прибудовах).

Як зазначено в клопотанні, 05 лютого 2016 року близько 18 год. 30 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом закупки зерна гороху, заволодів у нього грошовими коштами в сумі 320000 грн., чим спричинив ОСОБА_5 матеріальних збитків у великих розмірах.

Крім цього, 03 лютого 2016 року близько 19 год. ОСОБА_4 , перебуваючи біля будинку №4/2, по вул.Вайсера, в м.Хмельницькому, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 , під приводом переробки та продажу зерна гороху, заволодів у неї грошовими коштами в сумі 160000 грн., чим спричинив значних матеріальних збитків.

Дані кримінальні правопорушення 12 лютого 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12016240010000847, правова кваліфікація правопорушень ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що, згідно з показаннями потерпілого ОСОБА_5 , 05.02.2016 р. він передав кошти в сумі 320000 грн. для ОСОБА_4 , який представлявся працівником ТОВ «Баланс», з метою поставки йому зерна гороху. Однак, на сьогоднішній день ОСОБА_4 горох не поставив, а гроші не повернув.

Передача коштів підтверджується показами свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

В ході проведення допиту ОСОБА_4 , маючи на меті уникнути від відповідальності, повідомив, що гроші він не отримував від ОСОБА_5 та горох поставляти не зобов`язувався.

Під час одночасного допиту ОСОБА_4 з ОСОБА_5 , він також заперечив отримання коштів від потерпілого для закупівлі гороху.

Крім цього, в ході досудового розслідування допитано ОСОБА_9 , яка повідомила, що знає ОСОБА_4 з 2010 року, як працівника ТОВ «Баланс», який 03.02.2016 року взяв у неї грошові кошти в сумі 160 000 грн. для закупівлі зерна гороху, однак горох не поставив та коштів їй не повернув.

Під час одночасного допиту ОСОБА_4 з ОСОБА_10 , останній заперечив отримання коштів від неї для закупівлі гороху.

В ході розслідування встановлено, що ТОВ «Баланс» (код ЄДРПОУ 14170556) зареєстрований по провул.Купріна, 54/3, в м.Хмельницькому.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у приміщенні ТОВ «Баланс» (код ЄДРПОУ 14170556) по провул.Купріна, 54/3, в м.Хмельницькому (житлових та господарських прибудовах), де зі слів потерпілих працює ОСОБА_4 , можуть знаходитися бухгалтерські документи (договори та накладні на придбання зернових культур (в тому числі гороху) ОСОБА_4 , здачі зернових культур (в тому числі гороху) ОСОБА_4 на переробку для ТОВ «Баланс» та документи, що підтверджують його отримання після переробки), банківські документи (квитанції, касові прибуткові ордери щодо оплати за придбання, продаж, переробку та інші операції із зерном (в тому числі з горохом) проведенні за участю ОСОБА_4 ), чернетки, блокноти та записи щодо отримання ОСОБА_4 зернової продукції (в тому числі гороху), документи, що стосуються трудових відносин між ОСОБА_4 та ТОВ «Баланс» (ЄДРПОУ 14170556) і ОСОБА_4 та ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_1 ).

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення - відшукання бухгалтерських, банківських та інших документів, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, що стосуються шахрайських дій відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши слідчого, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 даної статі встановлено, що в клопотанні має міститись: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Даною статтею також зазначено, що до клопотання мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Із клопотання слідчого та доданих матеріалів не вбачається, що в приміщенні ТОВ «Баланс», що по провул.Купріна, 54/3, в м.Хмельницькому, можуть знаходитись бухгалтерські документи з приводу придбання, здачі та отримання зернових культур ОСОБА_4 , банківські документи, що підтверджують проведення, за участю ОСОБА_4 , операцій з зерном, чернетки щодо отримання ОСОБА_4 зернової продукції, документи, що стосуються трудових відносин між ОСОБА_4 та ТОВ «Баланс», ОСОБА_4 та ФОП « ОСОБА_11 », для відшукання яких необхідно провести обшук. У клопотанні слідчого, з посиланням на покази потерпілих, які зазначили, що ОСОБА_4 представлявся працівником ТОВ «Баланс», міститься лише припущення про те, що в приміщенні вказаного підприємства можуть знаходитись речі, які планує відшукати слідчий. Інших доводів, які б свідчили, що відшукувані документи можуть знаходитись у приміщенні по АДРЕСА_2 , слідчий не навів, та доказів цього слідчому судді не надав. Крім того, у поданому слідчим клопотанні відсутні відомості про те, кому належить приміщення, в якому планується проведення обшуку, не вказано й значення відшукуваних документів для досудового розслідування та можливість використання відомостей, що у них містяться в якості доказів під час судового розгляду.

Відповідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчим не вказані та не наведені підстави, передбачені ст.234 КПК України, для проведення обшуку, зокрема, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні особи, відсутні у клопотанні слідчого й відомості про те, кому належить приміщення, в якому планується проведення обшуку.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що відсутні підстави для надання дозволу на проведення обшуку, тому в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 233, 234 КПК України,

ухвалив:

У задоволені клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Баланс» (код ЄДРПОУ 14170556), що по провул.Купріна, 54/3, в м.Хмельницькому, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя