Ухвала

від 03.11.2015 по справі 200/23598/15-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

03.11.15

Справа №200/23598/15-к

Провадження №1-кс/200/9973/15

УХВАЛА

Іменем України

03 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню №12015040040000059 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

03.11.2015 року прокурор прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12015040040000059 від 29.01.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.192 КК України.

Згідно з матеріалами наданого прокурором клопотання, службові особи ПТ "Ломбард Донкредит ТОВ Інтер Ріелті і Компанія"(ЄДРПОУ 30416462) з назвою "Благо", та службові особи ПТ "Лобард "Кеш" Брила О.І. і Компанія" (ЄДРПОУ36368048) діючи всупереч вимогам п.4 ст.4 Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва та використання дорогоцінних матеріалів та дорогоцінного каміння та контроль за операціями за ними", не викуплені з-під застави дорогоцінні метали та ювелірні вироби умисно з корисливих мотивів та протиправно реалізують їх юридичним та фізичним особам без проведення розрахунково-касових операцій та без відображення по бухгалтерській та податковій звітності підприємства та до Держскарбниці України для поповнення золотого запасу України не здають.

Під час досудового розслідування Державною скарбницею Національного Банку України надано відомості про обсяги надходження цінностей до Державної скарбниці від ПТ "Лобард "Кеш" Брила О.І. і Компанія".

Під час досудового розслідування встановлено, що ПТ "Лобард "Кеш" Брила О.І. і Компанія" продаж до Державної скарбниці України не викупленого з під застави брухту дорогоцінних металів здійснюється не в повному обсязі.

В ході досудового розслідування, на виконання доручення в порядку ст.36 КПК України оперативними підрозділами допитано у якості свідка ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який пояснив, що він користувався послугами (здавав золотий браслет) ломбарду «Кеш», який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Героїв, біля будинку №30-Д, однак викупити зданий раніше браслет не зміг у зв`язку з відмовою робітника ломбарду.

В ході досудового розслідування до УПЗСЕ ГУМВСУкраїни в Дніпропетровській області було надано доручення на встановлення пунктів функціонування ломбардів ПТ "Лобард "Кеш" Брила О.І. і Компанія" на території м. Дніпропетровська.

На адресу прокуратури міста Дніпропетровська було надано інформацію від о/у УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області в якому останній повідомляє, що в ході відпрацювання доручення ним було проведено ряд заходів направлених на встановлення місць функціонування ПТ "Лобард "Кеш" Брила О.І. і Компанія", що розташовані на території міста Дніпропетровська. В ході відпрацювання було встановлено, що за адресою м. Дніпропетровськ, пр. Героїв, 30 д дійсно знаходиться ПТ "Лобард "Кеш" Брила О.І. і Компанія".

Також в ході проведення довірчих бесід з продавцями сусідніх магазинів було встановлено, що дійсно за вказаною адресою на протязі року працює ломбард.

В ході досудового розслідування було направлено запит до Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, щодо того за ким зареєстровано нерухоме майно розташоване за адресою . Дніпропетровськ, пр. Героїв, 30 д було отримано відповідь, що будівля підприємства торгівлі літ. А-4 на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_4 (1/3 частина), ОСОБА_5 (1/3 частина), ОСОБА_6 (1/3 частина).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за місцем проведення обшуку можуть знаходитися докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення знарядь злочину, речей та предметів, які можуть свідчити про вчинення правопорушення знарядь злочину і будь-які інші речі, предмети немає, так як у клопотанні не надано відповідних доказів тому, що такі речі здобуті злочинним шляхом та містять на собі докази вчинення злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити прокурору прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2 , один раз, протягом місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку у приміщенні ломбарду ПТ "Лобард "Кеш" Брила О.І. і Компанія"розташованому за адресою м. Дніпропетровськ, пр. Героїв, 30 д відомості про права власності на яке згідно даних державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно значаться ОСОБА_7 (1/3 частина), ОСОБА_5 (1/3 частина), ОСОБА_6 (1/3 частина), з метою виявлення та вилучення документів, дорогоцінних металів, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, чорнових записів щодо такої діяльності.

Строк дії ухвали до 03 грудня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1