Ухвала

від 04.11.2015 по справі 200/23774/15-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

04.11.15

У Х В А Л А Справа № 200/23774/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/10050/15

05 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 ,розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпропетровську клопотання слідчого ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №320150400400000045 від 19.05.15 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, щослужбові особи ТОВ «Міжгалузевий комплекс «ЮГ» (код 05432833), здійснювали реалізацію товарів за готівкові кошти третім особам, з наступним оформленням безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Комред» (код 38520284), ТОВ «Джемікс» (код 38415639), ТОВ «Альта Центр Сервіс» (код 38019484), ТОВ Компанія «Інсел» (код 24248517), за нібито відвантажені товари, таким чином, в порушення вимог п.п. 14.1.56 п. 14.1 ст. 14, п.п. 135.5.4, п.п. 135.5 ст. 135, п. 137.10 ст. 137 Податкового кодексу України № 2755-VІ від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями) занизили податок на прибуток на суму 3278828,88 грн., чим заподіяли державі збитки у особливо великих розмірах.

Відповідно до відомостей ОУ ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області підприємство ТОВ «Міжгалузевий комплекс «ЮГ» відвантажує продукцію зі складу, який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Лебедєва-Кумача, 33.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, потрібні документи первинної господарської діяльності ТОВ «Міжгалузевий комплекс «ЮГ» (код 05432833), ТОВ «Комред» (код 38520284), ТОВ «Джемікс» (код 38415639), ТОВ «Альта Центр Сервіс» (код 38019484), ТОВ Компанія «Інсел» (код 24248517), які необхідні для встановлення реальності фінансово-господарських операцій за взаємовідносинами із вказаними підприємствами.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Реєстраційної служби Дніпропетровського управління юстиції Дніпропетровської області право власності на нежитлове приміщення за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Лебедєва-Кумача, 33 належить Дніпропетровській обласній спільці споживачі товариств.

В судовому засіданні слідчій клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за вказаною адресоюзнаходяться речі, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи ( ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ) обшук у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належитьДніпропетровській обласній спільці споживачі товариств, де фактично розташовано та здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «Міжгалузевий комплекс «ЮГ» (код 05432833), з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Міжгалузевий комплекс «ЮГ» (код 05432833) з контрагентами: ТОВ «Комред» (код 38520284), ТОВ «Джемікс» (код 38415639), ТОВ «Альта Центр Сервіс» (код 38019484), ТОВ Компанія «Інсел» (код 24248517), а саме: первинні фінансово-господарські документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки та інша комп`ютерна техніка, електронні, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії.

Строк дії ухвали до 05грудня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_9