Ухвала

від 05.10.2015 по справі 200/21226/15-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

05.10.15

У Х В А Л А Справа № 200/21226/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/8938/15

02 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №22015040000000078 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

02.10.2015 старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Необхідність здійснення тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22015040000000078 від 27.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, невстановлені посадові особи ТОВ «Валкос Груп» (м. Кривий Ріг), ТОВ «Трістан-Д» (м. Дніпропетровськ) та ТОВ «СПРІТ ЛТД» (м. Дніпропетровськ), діючи за попередньою змовою групою осіб, фінансують тероризм, а саме: здійснюють закупівлю металобрухту на території Донецької та Луганської областей, що підконтрольні незаконним збройним формуванням, оформлюють придбаний металобрухт за фіктивними документами та поставляють його на адресу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», після чого отримані безготівкові кошти виводять з легального обігу шляхом переведення їх у готівкові, які у подальшому передають представникам терористичних груп (організацій), тим самим здійснюють їх фінансове забезпечення.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка отримує від суб`єктів підприємницької діяльності міста Кривого Рогу Дніпропетровської області грошові кошти, отримані від фіктивних угод.

Також встановлено, що готівкові кошти, які можливо використовуються для фінансування терористичної діяльності, ОСОБА_4 отримує від підприємця ОСОБА_5 , який займається оптовою та роздрібною торгівлею продуктів споживання.

Крім того, на території Дніпропетровського регіону діє злочинне угруповання по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку, яке можливо використовується спецслужбами іноземних держав, в тому числі і Російської Федерації, для проведення підривної роботи на території України шляхом перерахування в рамках діючих договорів коштів, наступного зняття готівкою та фінансування проросійськи налаштованих осіб з метою створення умов для терористичної діяльності. Організатором злочинного угруповання є громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким було зареєстровано ряд фіктивних підприємств таких як: ТОВ «Інт-Транс» (код ЄДРПОУ 39096769), ТОВ «Ака Імпорт» (код ЄДРПОУ 39181424), ТОВ «Юнасіс» (код ЄДРПОУ 35862882), ТОВ «Нігелла» (код ЄДРПОУ 39431284), ТОВ Моноліт Технобуд (код ЄДРПОУ 38726426), ТОВ «Юпоком» (код ЄДРПОУ 39652722), ТОВ «Фортум Про» (код ЄДРПОУ 39420267), ТОВ «Спецресурс 2015» (код ЄДРПОУ 39817325), ТОВ «Бертран» (код ЄДРПОУ 39448102), ТОВ «Сандокс» (код ЄДРПОУ 39920115) та ТОВ «АльтарГруп» (код ЄДРПОУ 39408528). Для ведення протиправної діяльності останнім використовується офісне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації, наданої реєстраційною службою Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області за №44617447 від 28.09.2015, зазначений об`єкт нерухомості зареєстровано за ОСОБА_7 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, надав пояснення, аналогічні до тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_7 , можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів щодо фінансово-господарської діяльності підприємств: ТОВ «Інт-Транс» (код ЄДРПОУ 39096769), ТОВ «Ака Імпорт» (код ЄДРПОУ 39181424), ТОВ «Юнасіс» (код ЄДРПОУ 35862882), ТОВ «Нігелла» (код ЄДРПОУ 39431284), ТОВ Моноліт Технобуд (код ЄДРПОУ 38726426), ТОВ «Юпоком» (код ЄДРПОУ 39652722), ТОВ «Фортум Про» (код ЄДРПОУ 39420267), ТОВ «Спецресурс 2015» (код ЄДРПОУ 39817325), ТОВ «Бертран» (код ЄДРПОУ 39448102), ТОВ «Сандокс» (код ЄДРПОУ 39920115) та ТОВ «АльтарГруп» (код ЄДРПОУ 39408528), записників, печаток та штампів зазначених підприємств, комп`ютерної техніки та носіїв інформації, у т.ч. магнітних та оптичних дисків, флеш-накопичувачів, засобів мобільного зв`язку, значних готівкових коштів.

Строк дії ухвали - до 02 листопада 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1