Ухвала

від 11.03.2016 по справі 200/4315/16-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

11.03.16

У Х В А Л А Справа № 200/4315/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2588/16

11 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12016040000000176 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

11 березня 2016 року старший слідчий відділу СУ ГУ НП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку всіх нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування знаряддя кримінального правопорушення, фальсифікованих лікеро-горілчані виробів, документації, що вказує на рух фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції (документи щодо фінансово-господарської діяльності, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, сертифікати якості, тощо) інших речей, предметів, грошових коштів та цінностей, що здобуті злочинним шляхом та тих речей, предметів, що заборонені в цивільному обігу, а також тих, які мають значення для досудового розслідування, у т.ч. магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовуються у злочинній діяльності, чорнових записів, печаток, штампів, незаповнених бланків з відбитками печаток, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, карток пам`яті, флеш-накопичувачів та інших предмети і документів, що мають значення для досудового розслідування, які знаходяться у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000176, відомості за фактом вчинення якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що 10.03.2016 співробітниками СУ ГУНП України в Дніпропетровській області спільно з співробітниками БДПС підпорядкованому ГУНП, у ході перевірки інформації за фактом організації протиправної діяльності з реалізації лікеро-горілчаних виробів, з підробленими марками акцизного збору України, близько 13.20 годин, на в`їзді в м. Підгороднє, Дніпропетровської області був зупинений автомобіль Volvo, модель: FL7, д/з НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , яким керував водій - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , який надав для перевірки посвідчення водія серії: НОМЕР_2 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії: НОМЕР_3 , а також видаткову накладну на вантаж № 10 від 09.03.2016 згідно якої останній перевозить безалкогольні газовані напої в асортименті та відправником даної продукції значиться ТОВ «Котовський винзавод «Дніпропетровська філія «Тріумф»(ЄДРПОУ 38438698).

Після цього водієві було запропоновано здійснити перевірку відповідності вантажу наданим документам, на що водій ОСОБА_5 , відкрив багажний відсік вищевказаного автомобілю, в якому фактично знаходились лікеро-горілчані вироби, а саме: горілка «Пшенична Мрія», виробництва «ТОВ «Алкоголь менеджмент груп» (м.Донецьк, пр.Іліча, буд.103)» у кількості близько 12 000 пляшок, на яких знаходились марки акцизного збору України, з явними ознаками підроблення. Походження вантажу водій ОСОБА_5 , пояснити не зміг.

За даним фактом СУ ГУНП в Дніпропетровській області 10.03.2016 було розпочато досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відповідні відомості за №12016040000000176, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

У ході проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням, було допитано у якості свідка водія вищевказаного транспортного засобу гр. ОСОБА_5 , у ході проведення якого останній зазначив, що він є приватним підприємцем і здійснює діяльність з перевезення вантажу на підставі довіреності на автомобілі марки Volvo, модель: FL7, д/з НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_4

05.03.2016 приблизно о 10:00 годині гр. ОСОБА_5 на вищевказаному транспортному засобі прибув з м. Дружківка, Донецької області у м. Дніпропетровськ, у зв`язку з перевезенням вантажу на замовлення поштової компанії «Делівері». Відвантаживши вищезазначену продукцію останній почав здійснювати пошук клієнтів на перевезення вантажу в бік Донецької області через інтернет-сайт www.lardi-trans.com, проте до 09.03.2016 таких замовлення не знайшов, у зв`язку з чим залишався в м. Дніпропетровськ.

09.03.2016 свідок ОСОБА_5 на вищевказаному сайті знайшов оголошення про необхідність перевезення вантажу у напрямку Донецької області та зателефонувавши замовнику, який назвався ОСОБА_6 , дізнався, що йому буде необхідно перевезти воду (в якій вона буде тарі ОСОБА_6 не зазначив) до м. Краматорськ, Донецької області та обумовивши інші деталі, він погодився на дану угоду, після чого ОСОБА_6 зазначив, що йому необхідно буде прибути 10.03.2016 о 11.00 годині, за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Праці-2а, для здійснення завантаження перевозимої продукції.

10.03.2016 о 11.00 годині, гр. ОСОБА_5 прибув за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Праці-2а та на даному місці його вже чекав ОСОБА_6 , з яким він 09.03.2016 спілкувався телефоном. Заїхавши до промислової зони за вищевказаною адресою гр. ОСОБА_5 , зупинив свій автомобіль біля нежитлового (складського) приміщення та відчинив двері багажного відділення, після чого до автомобіля підійшли п`ять осіб, для здійснення завантаження продукції, під час проведення якої свідок побачив, що до машини завантажують пляшки, що запаковані у поліетиленові ящики.

Після проведення завантажувальних робіт, приблизно о 12-30 годин гр. ОСОБА_5 , разом з особою, який назвався ОСОБА_6 , сіли у вищевказаний автомобіль марки Volvo, модель: FL7 та почали рух в бік смт. Лозова, Дніпропетровської області, проте на в`їзді в м. Підгороднє, Дніпропетровської області автомобіль було зупинено співробітниками БДПС підпорядкованому ГУНП в Дніпропетровській області та СУ ГУНП в Дніпропетровській області та у ході проведення огляду вантажу було виявлено, що автомобіль завантажено горілкою «Пшенична Мрія», виробництва «ТОВ «Алкоголь менеджмент груп» (і.к. 38586984, юридична адреса: м. Донецьк, пр. Ілліча, буд. 103)» у кількості близько 12 000 пляшок, на яких знаходились марки акцизного збору України, з явними ознаками підроблення.

Згідно з відомостями з реєстру прав власності на нерухоме майно - нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично здійснюється незаконна діяльність з зберігання та реалізації фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів з підробленими марками акцизного збору України, перебуває у спільній власності наступних власників: держави, в особі Верховної Ради України, ПП «Земельна біржа» (і.к.35543199), фізичної особи - ОСОБА_7 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись речі та документи, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку всіх нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, документації, що вказує на рух фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, чорнових записів, печаток, штампів, незаповнених бланків з відбитками печаток, крім майна військового містечка № 64

Строк дії ухвали - до 11 квітня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1