Вирок

від 12.03.2016 по справі 490/1889/16-к

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

12.03.2016

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/1889/16-к

н\п 1-кп/490/373/2016

ВИРОК

Іменем України

12 березня 2016 року м. Миколаїв

Центральний районний суд м. Миколаєва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого та його захисника ОСОБА_4 ,

під час підготовчого судового засідання щодо обвинувального акту, складеного за результатами досудового розслідування обставин кримінального провадження № 32015150000000083, за обвинуваченням

ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у с. Риркайпій Шмидтовського району Магаданської області РРФСР, є громадянином України, раніше не судимим, неодруженим, має середню-спеціальну освіту, не працює, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, що надійшов до суду з угодою про визнання винуватості, -

В С Т А Н О В И В :

Згідно обвинувального акту, ОСОБА_5 пред`явлено обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

У вересні 2015 року (більш точної дати не встановлено), ОСОБА_5 , знаходячись в районі перехрестя пр. Жовтневого та вул. Південної у м. Миколаєві, на прохання невстановленої органом досудового розслідування особи вирішив створити суб`єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «АМГ 2115», не маючи при цьому на меті здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку.

Погодившись на запропоновану невстановленою органом досудового розслідування особою грошову винагороду за те, що ОСОБА_5 буде призначений на посаду директора підприємства і буде його одноосібним учасником та отримавши за це винагороду у сумі 200 грн., 24 вересня 2015 року ОСОБА_5 за вказівкою та разом з вказаною особою прослідував до нотаріуса ОСОБА_6 , в офісному приміщенні якого за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 55 підписав статут ТОВ «АМГ 2115» (код ЄДРПОУ 40030271) та інші документи, необхідні для реєстрації підприємства, згідно з якими він є засновником та директором вказаного підприємства.

Нотаріусом було засвідчено справжність підписів на статуті підприємства, про що зроблено запис в реєстрі за № 2472.

У подальшому ОСОБА_5 , знаючи про недостовірність інформації, відображеної у статутних документах щодо його волевиявлення на створення ТОВ «АМГ 2115» і зайняття посади директора цього товариства, не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність і проводити фінансові операції, діючи за вказівкою невстановленої органом досудового розслідування особи, підписав документи та картки із зразками підпису і відбитками печатки та, знаходячись у приміщенні ПАТ «Сбербанк» в м. Миколаєві, відкрив у цій банківській установі розрахункові рахунки для ТОВ «АМГ 2115» №№ НОМЕР_1 (гривня), НОМЕР_2 (долар, гривня), НОМЕР_3 (гривня).

Виконавши всі необхідні дії, які були вказані невстановленою органом досудового розслідування особою, направлені на відкриття розрахункових рахунків ТОВ «АМГ 2115» в зазначеній банківській установі, будучи обізнаним, що здійснювати фінансово-господарську діяльність він не буде, ОСОБА_5 того ж дня, після підписання документів і карток із зразками підпису та відбитками печатки, передав їх невстановленій органом досудового розслідування особі, яка таким чином отримала доступ до вказаних розрахункових рахунків підприємства з метою використання юридичної особи для прикриття незаконної діяльності.

Будь-які документи, пов`язані з фінансово-господарською діяльністю підприємства, ОСОБА_5 не складав та не підписував, відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «АМГ 2115» не мав.

У грудні 2015 року, невстановленою органом досудового розслідування особою, яка мала доступ до фінансово - господарських документів, підписаних від імені ОСОБА_5 , здійснено незаконну зовнішньоекономічну діяльність, а саме експорт товарів (насіння) на адресу нерезидентів з наданням митним органам відомостей, щодо експортованих товарів (про що надано інвойси №1-В від 01.12.2015 та №2-В від 11.12.2015), які ТОВ «АМГ 2115» відповідно до податкової звітності не виробляло та не придбавало, що свідчить про незаконність походження таких товарів.

Митне оформлення проводилося митним брокером ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною про походження товару та здійснення незаконної діяльності TOB «АМГ 2115», користуючись наданими невстановленою органом досудового розслідування особою документами, створила електронні митні декларації №№ 504060000/2015/003554, 504060000/2015/003554 щодо товарів, які експортуються ТОВ «АМГ 2115», а саме насіння соняшнику у кількості 44 088 кг., які направила до митного органу.

Таким чином, ТОВ «АМГ 2115» було використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Під час досудового розслідування, 29 лютого 2016 року, між прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно угоди, ОСОБА_5 повністю визнав свою винуватість у зазначеному вище діянні і зобов`язується беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні, що ним виконано під час підготовчого судового засідання 11 березня 2016 року.

Таким чином, своїми умисними неправомірними діями ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України, а саме фіктивне підприємництво, тобто створення суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди обвинуваченому буде призначено покарання за ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу у розмірі 500 (п`ятиста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто у сумі 8 500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень.

Розглядаючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладено угоду між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України, угоду про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладено у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкоду завдано лише державним чи суспільним інтересам.

Злочин, у вчиненні якого обвинувачений ОСОБА_5 визнав себе винуватим, віднесено до категорії злочинів невеликої тяжкості, внаслідок яких шкоду завдано лише державним та суспільним інтересам, а отже угоду про визнання винуватості може бути укладено.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 цілком розуміє положення ч. 2 ст. 472, ч. 4 ст. 474 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Умови угоди не суперечать вимогам КПК України та КК України.

Обвинувачений ОСОБА_5 погодився на призначення йому узгодженого покарання.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_5 ..

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 314, 374-376, 474, 475 КПК України, -

З А С У Д И В :

Угоду від 29.02.2016 р. про визнання винуватості, укладену між прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 32015150000000083, - затвердити.

Визнати ОСОБА_5 винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами покарання у виді штрафу у розмірі 500 (п`ятиста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто у сумі 8 500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень.

На вирок з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, може бути подано апеляційну скаргу до Апеляційного суду Миколаївської області через Центральний районний суд м. Миколаєва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Головуючий: