Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2221/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 лютого 2016 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури Подільського району м.Києва,
про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42015100070000215 від19.10.2015 р., -
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 м.Києва ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за юридичною адресою ПП «Фарма-Інвест» (ЄДРПОУ 38752974) за адресою: Дніпропетроська область, м.Дніпропетровськ, вул.Кам`янська, буд.15, що на праві власності належить ВАТ «Дніпровськпромбуд» (код ЄДРПОУ 01238637), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документів бухгалтерського (податкового) обліку ПП «Фарма-Інвест» (ЄДРПОУ 38752974), первинної фінансово-господарської документації ПП «Фарма-Інвест» (ЄДРПОУ 38752974), яка може свідчить про незаконну природу операцій проведених за участю ПП «Фарма-Інвест» (ЄДРПОУ 38752974) та ТОВ «Виробнича фармацевтична компанія «Біо-Фарм ЛТД» (ЄДРПОУ 34315041), ТОВ «УКР Фармсепт» (ЄДРПОУ 39232232), ТОВ «Фармсепт 2014» (ЄДРПОУ 39282079), ТОВ «ЛогістікФарм Груп» (ЄДРПОУ 39877007),ТОВ «БІО-МЕДІКАЛ» (код ЄДРПОУ 39518020), ТОВ «ФАРМ-СЕПТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39518020); документів щодо фінансово-господарських відносин між ПП «Фарма-Інвест» (ЄДРПОУ 38752974) та ТОВ «Виробнича фармацевтична компанія «Біо-Фарм ЛТД»(ЄДРПОУ 34315041) та ТОВ «УКР Фармсепт» (ЄДРПОУ 39232232), ТОВ «Фармсепт 2014» (ЄДРПОУ 39282079), ТОВ «ЛогістікФарм Груп» (ЄДРПОУ 39877007),ТОВ «БІО-МЕДІКАЛ» (код ЄДРПОУ 39518020), ТОВ «ФАРМ-СЕПТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39518020), а саме: договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості; чернеток із записами в паперовому вигляді та на магнітних носіях; переписки між керівниками та засновниками перелічених суб`єктів господарювання за допомогою електронної пошти та програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та ін.), що міститься на комп`ютерній техніці та магнітних носіях, телефонах; комп`ютерної техніки, що використовувалась для створення документів фінансово-господарської діяльності ПП «Фарма-Інвест» (ЄДРПОУ 38752974) та ТОВ «Виробнича фармацевтична компанія «Біо-Фарм ЛТД» (ЄДРПОУ 34315041), ТОВ «УКР Фармсепт» (ЄДРПОУ 39232232), ТОВ «Фармсепт 2014» (ЄДРПОУ 39282079), ТОВ «ЛогістікФарм Груп» (ЄДРПОУ 39877007),ТОВ «БІО-МЕДІКАЛ» (код ЄДРПОУ 39518020), ТОВ «ФАРМ-СЕПТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39518020), а також із встановленою системою "Клієнт-Банк" для користування рахунками, відкритими в банківських установах.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУ НП в місті Києві перебуває кримінальне провадження, яке зареєстроване 19.10.2015 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42015100070000215, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України. На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Виробнича фармацевтична компанія «Біо-Фарм ЛТД» (код ЄДРПОУ 34315041), ТОВ «БІО-Фарма ЛТД» (ЄДРПОУ 34315041), ТОВ «УКР Фармсепт» (ЄДРПОУ 39232232), ТОВ «Фармсепт 2014» (ЄДРПОУ 39282079), ТОВ «ЛогістікФарм Груп» (ЄДРПОУ 39877007), ТОВ «БІО-МЕДІКАЛ» (код ЄДРПОУ 39518020), ТОВ «ФАРМ-СЕПТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39518020) та ПП «Фарма-Інвест» (ЄДРПОУ 38752974) - виробники етилового спирту на території України, за допомогою підприємств з ознаками фіктивності налагодили незаконну схему виробництва та реалізації спирту етилового без сплати відповідних відрахувань до державного бюджету України. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ВКФ «Біо-Фарма ЛТД» (код ЄДРПОУ 34315041) зареєстроване у ДПІ Жовтневого району м.Дніпропетровська, згідно статистичної довідки зазначено основний вид діяльності - виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів. За отриманими документами орган досудового розслідування робить висновок, що ТОВ «БІО- Фарма ЛТД» (ЄДРПОУ 34315041) реалізовано ТОВ «УКР Фармсепт» (ЄДРПОУ 39232232), ТОВ «ТОВ Фармсепт 2014» (ЄДРПОУ 39282079), ТОВ «ЛогістікФарм Груп» (ЄДРПОУ 39877007) продукцію, яка відповідно до розпоряджень Державної служби України з лікарських засобів, ймовірно, має ознаки фальсифікації. Враховуючи вищенаведене, вбачається ймовірне проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на конвертування коштів у готівку, а також, можливо припустити, що посадові особи ТОВ «УКР Фармсепт» (ЄДРПОУ 39232232), ТОВ «Фармсепт 2014» (ЄДРПОУ 39282079), ТОВ «ЛогістікФарм Груп» (ЄДРПОУ 39877007) та ПП «Фарма-Інвест» (ЄДРПОУ 38752974) в подальшому реалізовували продукцію, які ймовірно має ознаки фальсифікації за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 на загальну суму 1 347 257,01 грн. у т.ч. ПДВ 82726,31 грн. з метою легалізації (відмивання) доходів. Також встановлено, що ПП «Фарма-Інвест» (ЄДРПОУ 38752974) здійснює діяльність за юридичною адресою: Дніпропетроська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Кам`янська, буд.15, де можуть містися документальні матеріали, печатки та інші речові докази, які прямо або опосередковано вказують на протиправну діяльність фігурантів справи. Згідно відомостей, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, наявна інформація, що право власності на об`єкт нерухомого майна за зазначеною адресою на праві власності перебуває у ВАТ «Дніпровськпромбуд» (код ЄДРПОУ 01238637). Допитати власника приміщення є неможливим, в зв`язку із тим, що зазначені дії можуть зашкодити раптовості проведення обшуку та знищенню єдиному джерелу доказів, оскільки взаємозв`язок фінансового-господарської діяльності між суб`єктами підприємницької діяльності, які містять ознаки фіктивності, та ПП «Фарма-Інвест» (ЄДРПОУ 38752974), а також факту можливого збуту фальсифікованої продукції, можливо отримати лише від зазначеного товариства. За таких обставин, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за юридичною адресою ПП «Фарма-Інвест» (ЄДРПОУ 38752974) за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Кам`янська, 15, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знаряддя кримінального правопорушення.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання за вказаними у клопотанні підставами.
Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.
19.10.2015 р. СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України (№ з Єдиного реєстру досудових розслідувань - № 42015100070000215), за фактом того, що службові особи службові особи ТОВ «Виробнича фармацевтична компанія «Біо-Фарм ЛТД» (код ЄДРПОУ 34315041), ТОВ «БІО-Фарма ЛТД» (ЄДРПОУ 34315041), ТОВ «УКР Фармсепт» (ЄДРПОУ 39232232), ТОВ «Фармсепт 2014» (ЄДРПОУ 39282079), ТОВ «ЛогістікФарм Груп» (ЄДРПОУ 39877007), ТОВ «БІО-МЕДІКАЛ» (код ЄДРПОУ 39518020), ТОВ «ФАРМ-СЕПТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39518020) та ПП «Фарма-Інвест» (ЄДРПОУ 38752974) - виробники етилового спирту на території України, за допомогою підприємств з ознаками фіктивності налагодили незаконну схему виробництва та реалізації спирту етилового без сплати відповідних відрахувань до державного бюджету України.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно злочин, за даним кримінальним провадженням органом досудового розслідування не виносилось.
Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб; слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному у клопотанні житлі чи іншому володінні особи.
Як вбачається з поданого прокурором клопотання, він просить надати дозвіл на проведення обшуку за юридичною адресою ПП «Фарма-Інвест» (ЄДРПОУ 38752974) за адресою: Дніпропетроська область, м.Дніпропетровськ, вул.Кам`янська, буд.15, що на праві власності належить ВАТ «Дніпровськпромбуд» (код ЄДРПОУ 01238637). Між тим, прокурором не вказуються, які саме приміщення підлягають обшуку (тобто в якій саме будівлі знаходяться саме приміщення ПП).
При цьому прокурор в поданні не вказується на те, які самі обставини підтверджують, що саме за юридичною адресою находяться речі і документи, які прокурор планує відшукати.
Статтею 16 КПК України передбачена недоторканість права власності, передбачаючи можливість позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченого КПК України.
Тому без позначення конкретного об`єкту обшуку слідчий суддя вважає неможливим вирішувати питання про надання обшуку.
Таким чином, доводи прокурора не знайшли свого підтвердження в судовому засіданні, клопотання є безпідставним та необґрунтованим, в зв`язку з чим передбачених законом підстав для його задоволення не має.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.16, 234 КПК України,
У Х В А Л И В :
Відмовити в задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 м.Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Кам`янська, буд.15.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Суд | Подільський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 19.02.2016 |
Оприлюднено | 10.03.2023 |
Номер документу | 56402339 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Подільський районний суд міста Києва
Ларіонова Н. М.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні