Ухвала

від 22.02.2016 по справі 201/2380/16-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/2380/16-к

провадження № 1кс/201/1431/2016

УХВАЛА

22 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області спільно зі слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015040650000043 від 23.07.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами з метою придбання бензолу, компоненту моторних палив, газового конденсату та інших речовин необхідних для виробництва паливо-мастильних матеріалів кустарним способом та подальшого їх продажу приватним та юридичним особам, зокрема через мережу АЗС, в державних органах були зареєстровані такі підприємства, як ТОВ «Петроліум Оіл Груп» (ЄДРПОУ 39115922) та ТОВ «Альянс Синтез» (ЄДРПОУ 37988490).

Офісні приміщення ТОВ «Петроліум Оіл Груп» фактично розташовані за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, 21. За вказаною адресою на ім`я гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано IP адресу НОМЕР_1 , яку, зокрема з метою надання податкової звітності до контролюючих державних органів, використовують такі підприємства як ТОВ «Укрнефтехім» (ЄДРПОУ 39190444), ТОВ «Експо Оіл Плюс» (ЄДРПОУ 39190292), ТОВ «Сфера Оіл Груп» (ЄДРПОУ 39152330), ТОВ «Петрол Плюс» (ЄДРПОУ 39890832), ТОВ «Крептон Плюс» (ЄДРПО 39890850). Згідно до податкової звітності ТОВ «Альянс Синтез» ОСОБА_4 отримує доходи як співробітник зазначеного підприємства.

Згідно аналізу фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, ТОВ «Петроліум Оіл Груп» та ТОВ «Альянс Синтез» здійснюють придбання речовин необхідних для виробництва ПММ на підприємствах різних форм господарювання зокрема на ПАТ «Запоріжкокс» (ЄДРПОУ 00191224), ТОВ «Алекспром» (ЄДРПОУ 32679601), ПАТ «Укргазвидобування» (ЄДРПОУ 30019775) та ТОВ «Паралель МЛТД» (ЄДРПОУ 24316073), після чого зазначені речовини перевозяться на територію двох земельних ділянок (промислових майданчиків) розташованих за адресами: м. Дніпропетровськ, вул. Адміральська, 71 та вул. Адміральська, 75 «А», що на праві власності належать ТОВ «Альянс Синтез», де безпосередньо здійснюється незаконне виробництво та зберігання підакцизних товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів різних видів.

Крім того, незаконно виготовлені на вказаній території підакцизні товари перевозяться для зберігання з метою подальшого збуту на територію складських приміщень, що належать ТОВ «Всесвіт» (ЄДРПОУ 31313654), ПП Фірма «Октан» (ЄДРПОУ 21867393) та ТОВ «Янко» (ЄДРПОУ 23646934).

Безпосередньо реалізація незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів здійснюється в тому числі на адресу АЗС на території Дніпропетровської області з використанням реквізитів ТОВ «Укрнефтехім» (ЄДРПОУ 39190444), ТОВ «Експо Оіл Плюс» (ЄДРПОУ 39190292), ТОВ «Сфера Оіл Груп» (ЄДРПОУ 39152330), ТОВ «Петрол Плюс» (ЄДРПОУ 39890832), ТОВ «Крептон Плюс» (ЄДРПО 39890850), зокрема на адресу АЗС, що належать ТОВ «Принц» (ЄДРПОУ 20252169), ТОВ «Леос Ойл» (ЄДРПОУ 38598015), ПП «Циклон» (ЄДРПОУ 24426614), ПП Фірма «Октан» (ЄДРПОУ 21867393), ТОВ «Янко» (ЄДРПОУ 23646934).

Згідно до інформації викладеної ТОВ «Петроліум Оіл Груп» в мережі Інтернет, місцем знаходження офісного приміщення зазначеного підприємства вказано адресу: м. Дніпропетровськ, вул. Чичерина, 21, оф. 505.

Згідно до інформації, наданої ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, ТОВ «Петроліум Оіл Груп» та підприємства, підконтрольні зазначеним невстановленим особам, займають офісні приміщення, розташовані за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, оф. 504, 505, 603.

Згідно до податкової звітності ТОВ «Петроліуп Оіл Груп», вказане підприємство сплачує кошти за оренду приміщень, що належать КП ДВТФ «Славутич» (ЄДРПОУ 00308943) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, 21.

Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлові та інші приміщення, розташовані за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, 21 на праві власності належать наступним юридичним та фізичним особам: КП ДВТФ «Славутич» (ЄДРПОУ 00308943), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ), АТЗТ з іноземними інвестиціями Металургійний завод імені Петровського «Метал» (ЄДРПОУ 24439427), Закрита акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю «Селеста Холдінгс Ко. Лімітед», ТОВ «Інформаційне агентство «АПК-Інформ» (ЄДРПОУ 25007859), ТОВ «Ремонтно-Будівельне Управління із благоустрою міста» (ЄДРПОУ 03329976), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ТОВ «Інтерсат» (ЄДРПОУ 37148851), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ВАТ АБ «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_32 ), Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями «Тріграм Фармадент Інтернешнл» (ЄДРПОУ 24081730), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ПАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (ЄДРПОУ 00127522), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_46 ).

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку офісних та інших приміщень розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, 21, які на підставі права власності належать вищезазначеним юридичним та фізичним особам та на підставі цивільно - правових відносин, або усних домовленостей, фактично використовується ТОВ «Петроліум Оіл Груп» (ЄДРПОУ 39115922), ТОВ «Альянс Синтез» (ЄДРПОУ 37988490), ТОВ «Укрнефтехім» (ЄДРПОУ 39190444), ТОВ «Експо Оіл Плюс» (ЄДРПОУ 39190292), ТОВ «Сфера Оіл Груп» (ЄДРПОУ 39152330), ТОВ «Петрол Плюс» (ЄДРПОУ 39890832), ТОВ «Крептон Плюс» (ЄДРПО 39890850).

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 32015040650000043, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , проведення обшуку офісних та інших приміщень розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, 21, які на підставі права власності належать наступним юридичним та фізичним особам: КП ДВТФ «Славутич» (ЄДРПОУ 00308943), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ), АТЗТ з іноземними інвестиціями Металургійний завод імені Петровського «Метал» (ЄДРПОУ 24439427), Закрита акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю «Селеста Холдінгс Ко. Лімітед», ТОВ «Інформаційне агентство «АПК-Інформ» (ЄДРПОУ 25007859), ТОВ «Ремонтно-Будівельне Управління із благоустрою міста» (ЄДРПОУ 03329976), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ТОВ «Інтерсат» (ЄДРПОУ 37148851), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ВАТ АБ «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_32 ), Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями «Тріграм Фармадент Інтернешнл» (ЄДРПОУ 24081730), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ПАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (ЄДРПОУ 00127522), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_46 ), та на підставі цивільно - правових відносин, або усних домовленостей, фактично використовується ТОВ «Петроліум Оіл Груп» (ЄДРПОУ 39115922), ТОВ «Альянс Синтез» (ЄДРПОУ 37988490), ТОВ «Укрнефтехім» (ЄДРПОУ 39190444), ТОВ «Експо Оіл Плюс» (ЄДРПОУ 39190292), ТОВ «Сфера Оіл Груп» (ЄДРПОУ 39152330), ТОВ «Петрол Плюс» (ЄДРПОУ 39890832), ТОВ «Крептон Плюс» (ЄДРПО 39890850), в тому числі офісних приміщень №504, №505 та №603, з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, сировини для їх виготовлення, тари для їх зберігання, обладнання що використовуються для масового виготовлення паливно-мастильних матеріалів та інших підакцизних товарів, бухгалтерських та інших документів (договорів з додатками та доповненнями, заявок на поставку, специфікацій до договорів і додатків, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, залізнично-шляхових накладних, товарно-транспортних накладних, путівок автотранспорту, книг обліку в`їзду-виїзду автотранспорту та інших документів, що підтверджують перевезення товарів, рахунків, платіжних доручень), що відображають фінансово-господарську діяльність ТОВ «Петроліум Оіл Груп» (ЄДРПОУ 39115922), ТОВ «Альянс Синтез» (ЄДРПОУ 37988490), ТОВ «Укрнефтехім» (ЄДРПОУ 39190444), ТОВ «Експо Оіл Плюс» (ЄДРПОУ 39190292), ТОВ «Сфера Оіл Груп» (ЄДРПОУ 39152330), ТОВ «Петрол Плюс» (ЄДРПОУ 39890832), ТОВ «Крептон Плюс» (ЄДРПО 39890850), ТОВ «Всесвіт» (ЄДРПОУ 31313654), ТОВ «Принц» (ЄДРПОУ 20252169), ТОВ «Леос Ойл» (ЄДРПОУ 38598015), ПП «Циклон» (ЄДРПОУ 24426614), ПП Фірма «Октан» (ЄДРПОУ 21867393), ТОВ «Янко» (ЄДРПОУ 23646934), контрагентів зазначених підприємств, та інших підприємств, реквізити яких могли були використані під час скоєння злочину, чорнових записів, печаток, факсиміле та штампів підконтрольних підприємств, які використовувались в схемах незаконного виготовлення та реалізації підакцизних товарів, системних блоків, паперових, магнітних і змінних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, на яких можуть готуватись та зберігатись первинні бухгалтерські документи та які свідчать про злочинну діяльність, мобільних телефонів, сім-карт, що містять свідчення про телефонні розмови посадових осіб підприємств, грошових коштів, предметів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів та документів, що мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

Доручити проведення обшуку слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32015040650000043.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1