Ухвала

від 14.03.2016 по справі 757/11169/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11169/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 42015000000001871 від 09.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України,

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить співвласнику ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 .

За змістом клопотання, у провадженні слідчого управління прокуратури Київської області знаходиться кримінальне провадження № 42015000000001871, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи організували на території Київської області незаконну діяльність щодо придбання у населення та підприємств по вирощуванню волоських горіхів, при цьому зазначені фінансово-господарські операції жодним чином документально не оформлюються та відповідні платежі до бюджетів не сплачуються. У подальшому з метою легалізації незаконно придбаного волоського горіху зазначеними невстановленими особами створено та організовано діяльність підконтрольних підприємств, в тому числі ТОВ «Орконт» (код ЄДРПОУ 39989522), основною метою діяльності, яких є прикриття діяльності пов`язаної з експортом волоського горіху по підробленим документам, із використанням офшорних та високо-ризикових країни.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ІР-адреса, з якої упродовж 2015 року ТОВ «Орконт» здійснювало відправлення податкової звітності, є НОМЕР_2 , який використовується громадянином ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 11.03.2016 об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Прокурор вказує, що у досудового розслідування існують реальні підстави вважати, що за місцем розташування нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Орконт» щодо придбання, зберігання, продажу, комісії, експорту волоського горіху, які мають значення для кримінального провадження, в зв`язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні прокурор відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , яким внесено клопотання, його підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні слідчого управління прокуратури Київської області знаходиться кримінальне провадження № 42015000000001871, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, враховуючи правову кваліфікацію правопорушення, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що вишукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитися за місцем розташування об`єкту нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, оскільки, метою проведення обшуку, в першу чергу, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення комп`ютерної, а з вилученням носіїв інформації з такої техніки.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника житла чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

Таким чином, подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 42015000000001871 від 09.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Київської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 на проведення обшуку об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою виявлення та вилучення речей і документів щодо фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарської діяльності, зокрема:

- документів ТОВ «Орконт» (код ЄДРПОУ 39989522), сільськогосподарського виробничого кооперативу «Агро-Плюс» (код 39624480), ПП «Ангел» (код ЄДРПОУ 24821612), «Zemar Invest Ltd» 9 Barrack Road Belize City, Belize та «Qafirr Trade Inc Ltd» 50 TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19 TH FLOOR-SUITE H, PANAMA CITY PA, «Winglex Inter L.P.» 2/4-5 Mitchell street, 3, GB, Edinbrugh щодо придбання, зберігання, продажу, консигнації, комісії, експорту, тощо волоського горіху, у 2015-2016 роках, а саме: договори, угоди, контракти (із додатками та специфікаціями); накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; банківські виписки, які підтверджують сплату за товарно-матеріальні цінності; векселі; акти прийому-передачі; акти виконаних робіт; листи; доручення; технічну документацію на продукцію (паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження); книги в`їзду та виїзду автотранспорту за 2015-2016 роки, акти взаємозвірок в односторонньому порядку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631, журнал ордер і відомість по рахунку ВР і ВД, валові витрати, картки складського обліку за 2015-2016 роки; облікові книги ТМЦ за 2015 років та інші бухгалтерські документи за період 2015-2016 років та інші;

- документи (в тому числі будь-які носії інформації на яких вони зафіксовані в електронному вигляді) щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Орконт» (код ЄДРПОУ 39989522), сільськогосподарського виробничого кооперативу «Агро-Плюс» (код 39624480), ПП «Ангел» (код ЄДРПОУ 24821612), «Zemar Invest Ltd» 9 Barrack Road Belize City, Belize та «Qafirr Trade Inc Ltd» 50 TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19 TH FLOOR-SUITE H, PANAMA CITY PA, «Winglex Inter L.P.» 2/4-5 Mitchell street, 3, GB, Edinbrugh придбання, зберігання, продажу, консигнації, комісії, експорту, тощо волоського горіху;

- носіїв інформації з комп`ютерної техніки та інших носів інформації, на яких зафіксована будь-яка інформація щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Орконт» (код ЄДРПОУ 39989522), сільськогосподарського виробничого кооперативу «Агро-Плюс» (код 39624480), ПП «Ангел» (код ЄДРПОУ 24821612), «Zemar Invest Ltd» 9 Barrack Road Belize City, Belize та «Qafirr Trade Inc Ltd» 50 TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19 TH FLOOR-SUITE H, PANAMA CITY PA, «Winglex Inter L.P.» 2/4-5 Mitchell street, 3, GB, Edinbrugh придбання, зберігання, продажу, консигнації, комісії, експорту, тощо волоського горіху;

- печатки, статутні, фінансово-господарські документи нерезидентів «Zemar Invest Ltd» 9 Barrack Road Belize City, Belize та «Qafirr Trade Inc Ltd» 50 TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19 TH FLOOR-SUITE H, PANAMA CITY PA, «Winglex Inter L.P.» 2/4-5 Mitchell street, 3, GB, Edinbrugh.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/11169/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали видано прокурору відділу прокуратури Київської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1