Ухвала

від 17.02.2016 по справі 522/2899/16-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/2899/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/3126/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу СУ прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Одеської області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016160000000011 від 13.01.2016 за ч. 5 ст. 191 КК України стосовно службових осіб ДП «Морський торговельний порт «Южний» та ТОВ «Інвест Трейдінг Груп», які шляхом завищення вартості товарів під час укладання договорів на поставку товару «частини конвеєрного обладнання, ролики нові, призначені для підтримання конвеєрної стрічки», привласнили грошові кошти у сумі понад 2000000 грн., чим спричинили збитки державі на вказану суму.

Як зазначає слідчий у своєму клопотанні, 06.08.2015 проведено конкурсні торги на ДП «Морський торговельний порт «Южний» на закупівлю товару «частини конвеєрного обладнання, ролики нові, призначені для підтримання конвеєрної стрічки» в яких приймали участь пропозиції двох підприємств ТОВ «Інвест Трейдінг Груп» код 39537629 та ТОВ «Діфок» код 38723865 без пристуності представників вказаних підприємств. Дані пропозиції були отримані поштою 06.08.2015 та внесені до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів цього ж дня. Найменшу ціну було надано компанією ТОВ «Інвест Трейдінг Груп» код 39537629, яка й була оголошена переможцем закупівлі (27.08.2015).

За результатами чого 14.09.2015 зареєстровано договір на постачання роликів №Т/СН-129 від 14.09.2015, який укладений між ДП «Морський торговельний порт «Южний» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Інвест Трейдінг Груп» в особі директора ОСОБА_6 .

У подальшому 21.12.2015 декларантом ТОВ «Іберіс Групп» було подано до митного оформлення МД типу «ІМ40ДЕ» за № 500040001/2015/015185 (електронне декларування), на товар «частини конвеєрного обладнання, роліки нові, призначені для підтримання конвеєрної стрічки».

Відповідно до Порядку здійснення та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого наказом Мінфіну від 31.07.2015 № 684 програмним комплексом АСМО «Інспектор-2006» за МД типу «ІМ40ДЕ» за № 500040001/2015/015185 були згенеровані наступні форми митного контролю, а саме: «000», «101-1», «103-1», «105-1», «106-2», «107-3», «202-1», «911-1».

21.12.015 за МД типу «ІМ40ДЕ» за № 500040001/2015/015185 посадовою особою митного органу до декларанта ТОВ «Іберіс Групп» було направлено електронне повідомлення наступного змісту:

«Витребування оригіналів документів, зазначених у митній декларації або засвідчених в установленому порядку їх копій, якщо законодавством не передбачено подання оригіналів. Витребування документів, які підтверджують митну вартість товарів. Проведення часткового митного огляду - з розкриттям до 20 відсотків пакувальних місць і вибірковим обстеженням транспортного засобу, з метою перевірки відповідності кількості та опису товарів і транспортних засобів даним, зазначеним у митній декларації. Забезпечення ідентифікації товарів та/або транспортних засобів шляхом здійснення цифрової фотозйомки.».

23.12.2015 декларантом ТОВ «Іберіс Групп» було подані до митного оформлення МД типу «ІМ40ДЕ» за №500040001/2015/015260, № 500040001/2015/015262 (електронне декларування), на товари «частини конвеєрного обладнання, ролики, нові, призначені для підтримання конвеєрної стрічки».

Відповідно до Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого наказом Мінфіну від 31.07.2015 № 684 програмним комплексом АСМО «Інспектор-2006» за МД типу «ІМ40ДЕ» № 500040001/2015/015260, № 500040001/2015/015262 були згенеровані наступні форми митного контролю, а саме: «000», «101-1», «103-1», «105-1», «106-2», «107-3», «202-1», «911-1».

23.12.2015 за МД типу «ІМ40ДЕ» №500040001/2015/015260, № 500040001/2015/015262 посадовими особами митного органу до декларанта ТОВ «Іберіс Групп» були направлені електронні повідомлення наступного змісту:

«Витребування оригіналів документів, зазначених у митній декларації або засвідчених в установленому порядку їх копій, якщо законодавством не передбачено подання оригіналів»;

«Проведення часткового митного огляду - з розкриттям до 20 відсотків пакувальних місць і вибірковим обстеженням транспортного засобу, з метою перевірки відповідності кількості та опису товарів і транспортних засобів даним, зазначеним у митній декларації»;

«Забезпечення ідентифікації товарів та/або транспортних засобів шляхом здійснення цифрової фотозйомки».

За результатами проведення аналізу поданих для митного оформлення документів було встановлено наступне.

Поставка вищезазначених товарів здійснюється згідно зовнішньоекономічного контракту від 14.09.2015 року №14/09/15, який укладено між ТОВ «Інвест Трейдінг Груп» (Україна, Маріуполь) «покупець» та компанією «АВІТАL LP» (Англія) «продавець». Згідно контракту було продано товар «ролики конвеєрні, загальною кількістю 1940 шт., загальною вартістю - 198 000 Євро. Місце експлуатації - ДП «Морський торговий порт «Южний» (м. Южний, Одеська обл.). Виробник, відправник - «RULMECA GERMANY GmbH» (Германія). Умови поставки - DАР Україна, Одеська обл., м. Южний, ДП «Морський торговельний порт».

Декларантом в електронному вигляді до електронних митних декларацій було додано скановані оригінали інвойсів виданих компанією «АВІТАL LP» (Англія) : до ЕМД від 21.12.2015 №500040001/2015/015185 - інвойс від 14.12.2015 № AR 1506496, вартість товару - 94 425 Євро; до ЕМД від 23/12/2015 №500040001/2015/015260 - інвойс від 14.12.2015 № AR 1506494, вартість товару - 42825 Євро; до ЕМД від 23.12.2015 №500040001/2015/15262 - інвойс від 14.12.2015 № AR 1506495, вартістю - 60 750 Євро. Таким чином загальна фактурна вартість за вищезазначеними інвойсами склала 198000 Євро.

Крім того декларантом до вищезазначених електронних митних декларацій було додано інвойси на вищезазначені товари продавцем, який також являється відправником та виробником товарів, компанією - «RULMECA GERMANY GmbH» (Германія): до ЕМД від 21.12.2015 №500040001/2015/015185 - інвойс від 14.12.2015 № AR 1506496, вартість товару 59 062 Євро; до ЕМД від 23.12.2015 №500040001/2015/015260 - інвойс від 14.12.2015 № AR 1506494, вартість товару - 28 798 Євро; до ЕМД від 23.12.2015 №500040001/2015/15262 - інвойс від 14.12.2015 № AR 1506495, вартістю - 36 190 Євро. Таким чином загальна фактурна вартість за вищезазначеними інвойсами склала - 124 050 Євро. Покупцем товарів за зазначеними інвойсами є «АВІТАL LP» (Англія):

Таким чином різниця між інвойсами виданими компанією виробником «RULMECA GERMANY GmbH» (Германія) та компанією посередником «АВІТАL LP» (Англія): склала 73 950 Євро в сторону збільшення.

Крім того замість виконання умов поставки DАР Україна, Одеська обл., м. Южний, ДП «Морський торговельний порт», товари доставлено до місця прибуття ВМК «БОНД» в зоні діяльності ВМО №1 м/п «Іллічівськ».

На виконання форм контролю згенерованих АСАУР посадовими особами ВМО №1 м/п «Іллічівськ» було повідомлено декларанта ТОВ «Іберіс Групп» про необхідність надати оригінали документів.

За результатами аналізу оригіналів документів наданих декларантом було встановлено, що надані оригінали інвойсів відрізняються від наявних сканованих оригіналів інвойсів наданих до ЕМД.

Декларант ТОВ «Іберіс Групп» усно повідомив співробітників ВМО №1 м/п «Іллічівськ», що компанія ТОВ «Інвест трейдінг груп» (Україна, Маріуполь) є переможцем «державного тендеру» та має здійснювати поставку вищезазначеного товару до ДП «Морський торговий порт «Южний» (м. Южний, Одеська обл.) та попросив як можна швидше здійснити митне оформлення вантажу. Співробітники ВМО №1 м/п «Іллічівськ» запитали чи має бажання декларант підтвердити свої слова документами, на що він надав першу сторінку Договору про поставку товару №Т/СН-129 від 14.09.2015 укладений між ТОВ «Інвест трейдінг груп» та Державним підприємством «Морський торговий порт «Южний». В якому також міститься посилання на Закон України «Про здійснення держаних закупівель», надати інші сторінки договору він відмовився посилаючись на комерційну таємницю.

У ході подальшого слідства встановлено, що декларант ТОВ «Іберіс Групп» ОСОБА_7 офіційні виклики слідчого на допит у вказаному кримінальному провадженні ігнорує, не являється без поважних причин на допит, у телефонному режимі зухвало відмовляється з`являтися для проведення процесуальних дій, що підтверджується аудіо записами телефонних розмов.

Директор ТОВ «Інвест трейдінг груп» ОСОБА_6 висловлює аналогічну позицію до слідства, тобто виклики слідчого на допит у вказаному кримінальному провадженні ігнорує, не являється без поважних причин на допит та у телефонному режимі взагалі заперечує факт підписання ним договору на постачання роликів №Т/СН-129 від 14.09.2015, що підтверджується аудіо записами телефонних розмов.

Так, згідно додатку № 1 облікової та податкової справи ТОВ «Іберіс Групп» код 38936087 зареєстровано за адресою: м. Іллічівськ, вул. Хантадзе, 7-А. Керівником, головним бухгалтером та особою, що має право підпису є ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того вказана інформація підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, згідно якої встановлено, що ТОВ «Іберіс Групп» код 38936087 зареєстровано за адресою: м. Іллічівськ, вул. Хантадзе, 7-А та копією паспорту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_1 , згідно якої останній зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування для отримання додаткових доказів, підтверджуючих факт вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «Інвест Трейдінг Груп» код 39537629 виникла необхідність у проведені обшуку за адресою реєстрації ТОВ «Іберіс Групп» код 38936087, а саме за адресою: м. Іллічівськ, вул. Хантадзе, 7-А, з метою відшукання та вилучення техніки (комп`ютерної, мобільної), документів, чорнових записів, блокнотів, носіїв електронної інформації, які містять дані щодо фінансово-господарських взаємовідносин (у тому числі наданні митних брокерських послуг) з ТОВ «Інвест Трейдінг Груп» на поставку товару «частини конвеєрного обладнання, ролики нові, призначені для підтримання конвеєрної стрічки».

Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме: виявлення та фіксація відомостей про обставини скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за зазначеною адресою.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором абопрокурорзвертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті)закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор,слідчийобґрунтовує доводи клопотання, а такожвитягз Єдиного реєстру досудових розслідувань щодокримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддявідмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення длядосудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Однак, клопотання слідчого зазначеним вимогам Закону не відповідає.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з клопотання слідчого, на теперішній час про підозру за вищезазначеним кримінальним провадженням нікому не повідомлено та проведення обшуку за зазначеною адресою може порушити Законні права власника житла.

Зважаючи на вищенаведене, приходжу до висновку, що клопотання слідчого є не обґрунтованим, слідчим не доведені правові підстави, передбачені ст. 234 КПК України, для проведення обшуку, а тому у задоволенні зазначеного клопотання слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 234 КПК України,

УХВАЛИВ :

В задоволені клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу СУ прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку за адресою: м. Іллічівськ, вул. Хантадзе, 7-А - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

17.02.2016