Ухвала

від 14.03.2016 по справі 592/2315/16-к

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/2315/16-к

Провадження № 1-кс/592/893/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. суми ОСОБА_1 , з участю секретаря- ОСОБА_2 , особи , яка подала скаргу,- ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Суми , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів ,скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 ,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 звернувся до суду із скаргою , в якій просить зобов`язати слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 повернути ТОВ "ПВП "СТАНДАРТ" тимчасово вилучене 28 жовтня 2015 р. майно під час обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , та повернути йому , тобто ОСОБА_3 , тимчасово вилучене 28 жовтня 2015 р. майно під час обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування своїх вимог заявник зазначає , що 28 жовтня 2015 р. на підставі ухвал Октябрського районного суду м. Полтави (далі - ухвали суду) працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ "ПВП "СТАНДАРТ" за адресою: м. Суми, вул. Пролетарська, 69 та за місцем мого проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

Проведення обшуків здійснювалося у рамках кримінального провадження № 12014200440004455, внесеного до ЄРДР 20.08.2014 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ч.І, ст. 366 ч.І ст. 205, ч.З ст. 191, ч.З ст. 212 КК України, досудове розслідування якого здійснюється старшим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 ..

Однак, всупереч вищезазначеній ухвалі суду, працівники ГУ ДФС у Сумській області незаконно вилучили речі та документи, дозвіл на вилучення яких судом не надавався.

Так, в ухвалах суду зазначено речі які підлягають виявленню та вилученню, а саме: оригінали первинних бухгалтерських документів, які свідчать про протиправну діяльність службових осіб ТОВ "ПВП "СТАНАДРТ" (код 38867768), зокрема первинних бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності від імені ФГ "ДНІПРО-97" (код 23677739) та ТОВ "ФІОР-АГРО" (код 37695997) за 2014-2015 р. у тому числі комп`ютерної техніки, магнітних та електронних засобів які містять данні про зазначені суб`єкти господарської діяльності, печаток та штампів задіяних у схемі ухилення від сплати податків.

У ході проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ "ПВП "СТАНДАРТ" було вилучено: печатка ТОВ "ПВП "СТАНДАРТ", три отпичні диски (два з яких / знаходились у скляних футлярах), печатка ТОВ "АП "ІНТЕР", мобільний телефон Nokia Е 72-1, ІМЕІ НОМЕР_1 , мобільний телефон Nokia 8800, ІМЕІ НОМЕР_2 ; sim карта № НОМЕР_3 та грошовий чек ЛЗ 6726963 від 12.11.2013 р.

У ході проведення обшуку за місцем проживання було вилучено: жорсткий диск Grand X 2/5 HDD, жорсткий диск Touro Mobile SN crk 18 vtk, флеш накопичувач Рestigio 16 gb16GB, флеш накопичувач у пластиковому футлярі, флеш накопичувач Silicon power, флеш накопичувач Goethe institut, банківська картка "ОЩАДБАНК" на ім`я Roman Hromov № НОМЕР_4 , банківська картка "УКРСИББАНК" ім`я Roman Hromov № НОМЕР_5 , банківська картка "УКРСИББАНК" ім`я Roman Hromov № НОМЕР_6 , банківська картка "ПРИВАТБАНК" № НОМЕР_7 та банківська картка "ПРИВАТБАНК" № НОМЕР_8 .

До цього часу речі і документи, які були тимчасово вилучені працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Сумській обл. у рамках вищезазначеного кримінального провадження не повернуті володільцю тимчасово вилученого майна - ТОВ "ПВП "СТАНАДРТ" та ОСОБА_3 . Вищезазначені речі та документи не передані на відповідальне зберігання, на нього не накладено арешт, що суттєво порушує як мої майнові права так і права ТОВ "ПВП "СТАНДАРТ" та позбавляє можливості їх реалізовувати, як власника майна.

Відповідно до ч.З ст.169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171 КПК України, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Вважає, що безпідставне вилучення та перебування у сторонніх осіб майна, що належить ТОВ "ПВП "СТАНДАРТ" та йому, порушує конституційні права на недоторканість власності, гарантовані ст. 41 Конституції України.

Вважає, що речі і документи, які вилучені під час обшуків не мають жодного значення для кримінального провадження і підлягають поверненню власнику.

29 січня 2016 р. він звернувся з заявою до слідчого, в якій я просив повернути тимчасово вилучене майно що належить йому та ТОВ «ПВП «Стандарст»»,, оскільки на них не накладений арешт. Однак ,жодної відповіді, протягом місяця отримано не було.

У судовому засіданні ОСОБА_3 доводи і вимоги скарги підтримав в повному обсязі з підстав , зазначених в скарзі.

Слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився по невідомим суду причинам . про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Допитаний у попередньому судовому засіданні слідчий пояснив , що він, як слідчий , дійсно на підстав ухвал слідчого судді обшук в ТОВ «ПВП «Стандарт» та за місцем мешкання ОСОБА_3 проводив обшук. На даний час він не є слідчим по кримінальному провадженню в межах якого проводився обшук. Перелік вилученого під час обшук майна вже не пом`ятає.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути скаргу у відсутності слідчого з урахуванням доказів , що є у справі.

Судом встановлено , що на підставі ухвал слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 28 жовтня 2015 року по справам №554/13280/15-к та № 554/13280/15-к наданий дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_3 за адресою : АДРЕСА_2 з метою виявлення та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів , які можуть свідчити про противоправну діяльність службових осіб ТОВ «ПВП «Стандарт», зокрема : первинних бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності складених від імені та на адресу ФГ «Дніпро 97» та ТОВ «Фіор-Агро», у тому числі договорів та додатків до них , специфікацій , сертифікатів відповідностей, рахунків-фактур, накладних , у т.ч. податкових накладних , видаткових накладних , товарно-транспортних накладних; актів, у т.ч. приймання-передачі виконаних робіт (послуг), актів звірки; довіреностей ,у т.ч. на отримання товарно-транспортних цінностей; платіжних доручень, прибуткових касових ордерів та платіжних квитанцій до них, журналів ордерів та головних книг за 2014-2015р.р., у тому числі по взаємовідносинах з суб`єктами підприємницької діяльності , підприємствами та фізичними особами, а також документів і предметів, які стосуються господарської діяльності вищезазначених підприємств , коштів, отриманих незаконним шляхом, комп`ютерної техніки , магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації , які містять дані про зазначені суб`єкти господарської діяльності, чорнових записів щодо такої діяльності, печаток та штампів суб`єктів підприємницької діяльності задіяних в схемі ухилення від сплати податків, інших документів.

Однак , в порушення вимог , зазначених в ухвалах слідчого судді від 28 жовтня 2015 року , слідчим ОВС ВКР СУ ФР Головного управління ДФС у Сумській області під час проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ « ПВП «Стандарт» тимчасово було вилучено печатку ТОВ «АП «Інтер» , мобільний телефон Nokia 8800, ІМЕІ НОМЕР_2 ; sim карта № НОМЕР_3 та грошовий чек ЛЗ 6726963 від 12.11.2013 р. . Тому , скарга в частині зобов`язання слідчого повернути вказане майно підлягає задоволенні.

В іншій частині скарга задоволенню не підлягає, у зв`язку з тим , що зазначене в скарзі інше майно, яке на думку ОСОБА_3 , є тимчасово вилученим , було вилучено слідчим відповідно до вимог ухвал слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 22 жовтня 2015 року.

Керуючись ст..ст. 303, 304 КПК України , суд,-

У Х В А Л И В :

Скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого ОВС ВКР СУ ФР у Сумській області повернути ТОВ «ПВП «Стандарт» тимчасово вилучено майно 28 жовтня 2015 року під час проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «ПВП «Стандарт» за адресою : м. Суми , вул. Пролетарська , 69 , а саме : печатку ТОВ «АП «Інтер» , мобільний телефон Nokia 8800, ІМЕІ НОМЕР_2 ; sim карта № НОМЕР_3 та грошовий чек ЛЗ 6726963 від 12.11.2013 р. .

В решті скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1