Ухвала

від 14.03.2016 по справі 751/2433/16-к

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/2433/16-к

Провадження №1-кс/751/516/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 14 березня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ТОВ «ДК Трейд», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ТОВ «Компанія «Персона Грата», ТОВ «Юридична група «Грищенко та партнери», ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

ВСТАНОВИВ:

З клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку звернувся слідчий з ОВС ВКР СУ ФР Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 . З клопотання вбачається, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження № 12015000000000630, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що встановлено, що учасниками організованої групою були зареєстровані або перереєстровані на підставних осіб ряд підприємств з метою незаконної діяльності, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки. На банківській рахунки вказаних суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності перераховувалися грошові кошти реально діючих підприємств за нібито надані послуги, виконані роботи чи поставлені товари, з метою переведення грошових коштів у готівкову форму та повернення їх клієнтам за вирахуванням певних відсотків.

Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються шляхом проведення подальших «транзитних» операцій з іншими фіктивними підприємствами, які задіяні в схемі транзитно-конвертаційної групи з подальшим їх обготівкуванням через рахунки юридичних, фізичних осіб-підприємців.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що для подачі податкової звітності у електронному вигляді ТОВ «Д-Карбо», ТОВ «Кепатіл тайм», невстановлені слідством особи використовують комп`ютерну техніку, яка знаходиться у приміщеннях за адресою: місто Київ, вулиця Січових Стрільців (Артема), будинок 37-41.

За таких обставин у слідчого виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ТОВ «ДК Трейд», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ТОВ «Компанія «Персона Грата», ТОВ «Юридична група «Грищенко та партнери», ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися докази кримінального правопорушення.

Згідно інформаційної довідки з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна від 09 лютого 2016 року (а.с. 56-65), - нежилий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ТОВ «ДК Трейд», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ТОВ «Компанія «Персона Грата», ТОВ «Юридична група «Грищенко та партнери», ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

Ухвалив:

Клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 та старшому слідчому з ОВС слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_16 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ТОВ «ДК Трейд» (код ЄДРПОУ 37728930), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ТОВ «Компанія «Персона Грата», ТОВ «Юридична група «Грищенко та партнери», ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , з метою відшукання фінансово-господарських документів ТОВ "Андерсен груп" (код ЄДРПОУ 39465544), ТОВ «Амстел ЛТД» (код ЄДРПОУ 3917145), ТОВ "Фокс-Трейд ЛТД" (код ЄДРПОУ 39734197), ТОВ "Вугілляінвест" (код ЄДРПОУ 37438550), ТОВ "ДДК" (код ЄДРПОУ 35059241), ТОВ "СПП" (код ЄДРПОУ 36368540), ТОВ "Д-Карбо" (код ЄДРПОУ 36935799), ТОВ "Кепітал тайм" (код ЄДРПОУ 39425983), ТОВ "Технологія інвест-К" (код ЄДРПОУ 36216586), ТОВ "Володар інвест" (код ЄДРПОУ 36678114), ТОВ "Горлівський завод реммаш" (код ЄДРПОУ 37491677), ТОВ "Промислово-інвестиційна компанія України" (код ЄДРПОУ 37789286), ТОВ "Вугілля інвест" (код ЄДРПОУ 40066989) та інших підприємств з ознаками фіктивності, а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ1 та КБ2, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, товарно-транспортні накладні, а також первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи вищезазначених підприємств по взаємовідносинам з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, предмети, система «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках підприємств, засоби телефонного зв`язку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, готівкові кошти, що мають незаконне походження та/або знаходяться в тіньовому обігу, комп`ютерна оргтехніка, за допомогою яких виготовлялись первинні документи по фінансово-господарських взаємовідносинах з вищевказаними підприємствами, печатки зазначених суб`єктів господарської діяльності та інших, які мають ознаки фіктивних, печатки нерезидентів, чорнові записи, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов`язань, у тому числі незаповнені бланки з відбитками печаток та підписами службових осіб підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, цінні папери, емітентами яких являються зазначені підприємства, договори на підставі яких вищезазначені підприємства отримували електронні цифрові підписи для подачі електронної звітності до податкових органів та інші речі і документи, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

Обшук за адресою: АДРЕСА_1 , проводити в присутності власників та представників власників.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 236 КПК.

Про результати проведення обшуку повідомити суд.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1