Ухвала

від 15.03.2016 по справі 757/11473/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11473/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

15.03.2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку групи офісних приміщень (офіси №230, №231 та №232) ТОВ «Сіан Бізнес Менеджмент» ЄДРПОУ 37931230, ТОВ «Сіан Стафф» ЄДРПОУ 37818877, ТОВ «Аудиторська фірма «Сіан-Аудит» ЄДРПОУ 36100803, розташованих за адресою: м. Київ вул. Здолбунівська, 9 Б поверх 24 (офіси №230, №231 та №232), які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Сальвінія Інвест» код за ЄДРПОУ 38203970.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 року за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кримінальні правопорушення здійснені з використанням ТОВ «Сенторг» ЄДРПОУ 37146917, ТОВ «Тутор Торг» ЄДРПОУ 37146922, ТОВ «ФК «Контанго» ЄДРПОУ 36539728, ТОВ «Артброк» ЄДРПОУ 36632200, ТОВ «ФК «Кросс Капітал» ЄДРПОУ 36705252, ТОВ «Інвестиційна компанія «Травіан» ЄДРПОУ 37438325, БО «Академія духовної єдності народів світу» ЄДРПОУ 26378813, БФ «Відродження України», ЄДРПОУ 26288044 та інших підприємств.

Станом на час державної реєстрації товариств ТОВ «Тутор Торг» та ТОВ «Сенторг» ОСОБА_5 , який здійснював їх державну реєстрацію, перебував у трудових відносинах з компанією Law Company " Sian Consulting", що входить до складу холдингу «Sian Business Management» (адреса фактичного розташування: м. Київ вул. Здолбунівська, 9 Б, поверх 24).

Крім того, встановлено, що посаду Президента Благодійної організації «Академія духовної єдності народів світу» з 2014 року обіймав ОСОБА_6 , який являється засновником та директором ТОВ «Сіан-Стафф», засновником та директором ТОВ «Сіан Бізнес Менеджмент», які як і ТОВ «Аудиторська фірма «Сіан - Аудит» входять у склад холдингу «Sian Business Management», розташованого за адресою: м.Київ, вул. Здолбунівська, 9 Б, 24-й поверх.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення фінансово-господарської документації (у тому числі у електронному вигляді) виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: м.Київ вул. Здолбунівська, 9 Б поверх 24 (офіси №230, №231 та №232), які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Сальвінія Інвест» код за ЄДРПОУ 38203970, які використовуються ТОВ «Сіан Бізнес Менеджмент» ЄДРПОУ 37931230, ТОВ «СіанСтафф» ЄДРПОУ 37818877, ТОВ «Аудиторська фірма «Сіан-Аудит» ЄДРПОУ 36100803.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 року на проведення обшуку групи офісних приміщень (офіси №230, №231 та №232) ТОВ «Сіан Бізнес Менеджмент» ЄДРПОУ 37931230, ТОВ «СіанСтафф» ЄДРПОУ 37818877, ТОВ «Аудиторська фірма «Сіан-Аудит» ЄДРПОУ 36100803, розташованих за адресою: м.Київ вул. Здолбунівська, 9 Б поверх 24 (офіси №230, №231 та №232), які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Сальвінія Інвест» код за ЄДРПОУ 38203970, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення фінансово-господарської документації (у тому числі у електронному вигляді) ТОВ «Сенторг» ЄДРПОУ 37146917, ТОВ «Тутор Торг» ЄДРПОУ 37146922, ТОВ «ФК «Контанго» ЄДРПОУ 36539728, ТОВ «Артброк» ЄДРПОУ 36632200, ТОВ «ФК «Кросс Капітал» ЄДРПОУ 36705252, ТОВ «Інвестиційна компанія «Травіан» ЄДРПОУ 37438325, БО «Академія духовної єдності народів світу» ЄДРПОУ 26378813, БФ «Відродження України», ЄДРПОУ 26288044 та фінансово-господарської документації інших підприємств, які були задіяні у тіньових схемах в ланцюгу фінансування будівництва Резиденції Межигір`я, а також документів та чорнових записів, які свідчать про незаконні зв`язки з ОСОБА_7 та його родиною.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/11473/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1