Ухвала

від 23.02.2016 по справі 761/6893/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/6893/16-к

Провадження № 1-кс/761/4238/2016

У Х В А Л А

Іменем України

23 лютого 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в особливо важливих справах Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015110000000377 від 04 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 23 лютого 2016 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Київської області - процесуальним керівником в кримінальному провадженні ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл на проведення обшуку в житловому будинку АДРЕСА_1 , що поквартирно належить на праві власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , де фактично знаходиться Державне Підприємство «Клавдіївське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992065).

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Слідчого Управління ГУ Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015110000000377 від 04 грудня 2015 року за фактом вчинення службовими особами ДП «Київське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00991373), ДП «Клавдієвське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992065) та ДП «Фастівське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992059) привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01 січня 2014 року по 30 вересня 2015 року службові особи ДП «Київське лісове господарство», ДП «Клавдієвське лісове господарство» та ДП «Фастівське лісове господарство», зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили державні кошти в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх по ланцюгу суб`єктів господарської діяльності ТОВ «ОПТІМА-КОНСТРАКТ» (код ЄДРПОУ 36957042), ТОВ «ЛЕНД РОСС» (код ЄДРПОУ 38826475), ТОВ «ІНКОМ СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 38824525), ТОВ «ЛІКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39284846), ТОВ «ЛЕВЕЛС» (код ЄДРПОУ 39235956), ТОВ «ГОЛДЕН ДЕРІК» (код ЄДРПОУ 39607308), ТОВ «АТРІО» (код ЄДРПОУ 39436031), ПП «ОМІКРОН» (код ЄДРПОУ 30471869), що мають ознаки фіктивності з подальшим їх оготівкуванням.

Відповідно до дослідження ГУ ДФС у м. Києві №207/16-40/36957042 від 20.11.2015 фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «ОПТІМА-КОНСТРАКТ» (код ЄДРПОУ 36957042) за період з 01 січня 2014 року по 30 вересня 2015 року установлено, що податкові зобов`язання в сумі 8162819,49 грн. товариство сформувало переважно за рахунок ДП «Київське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00991373), ДП «Клавдієвське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992065), ДП «Фастівське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992059), які для здійснення своєї діяльності отримують кошти з державного (місцевого бюджету).

Крім цього, за вказаний період часу ТОВ «ОПТІМА-КОНСТРАКТ» (код ЄДРПОУ 36957042) ймовірно перерахувало кошти в сумі 7438657 грн. на рахунок підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «ЛЕНД РОСС» (код ЄДРПОУ 38826475), ТОВ «ІНКОМ СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 38824525), ТОВ «ЛІКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39284846), ТОВ «ЛЕВЕЛС» (код ЄДРПОУ 39235956), ТОВ «ГОЛДЕН ДЕРІК» (код ЄДРПОУ 39607308), ТОВ «АТРІО» (код ЄДРПОУ 39436031), ПП «ОМІКРОН» (код ЄДРПОУ 30471869), що свідчить про ймовірне розкрадання та розтрату бюджетних коштів.

Згідно з офіційними відомостями Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України установлено, що ТОВ «ЛЕНД РОСС» (код ЄДРПОУ 38826475) та ТОВ «ІНКОМ СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 38824525) знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна, будинок 4-А, офіс 139.

Допитана як свідок ОСОБА_15 , яка проживає у кв. АДРЕСА_2 показала, що за вищевказаною адресою мешкає разом зі своєю родиною на протязі останніх 20 років. У будинку АДРЕСА_3 є тільки 120 квартир. ТОВ «ЛЕНД РОСС», ТОВ «ІНКОМ СТРОЙ» та їх керівників ОСОБА_16 і ОСОБА_17 відповідно вона не знає.

Згідно з офіційними відомостями Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України установлено, що ТОВ «ЛІКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39284846) у грудні 2015 року знаходилося за адресою: м. Київ, вул. Малокитаївська, будинок 29, офіс 1.

Допитана як свідок ОСОБА_18 , яка проживає у кв. АДРЕСА_4 показала, що за вищевказаною адресою мешкає разом зі своєю родиною на протязі останніх 8 років. У будинку АДРЕСА_5 знаходяться житлові квартири з АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 це офісні приміщення. ТОВ «ЛІКС ГРУП» їй невідоме. На протязі останнього року вона не бачила, щоб до зазначених приміщень хтось заходив.

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави що службові особи ДП «Київське лісове господарство», ДП «Клавдієвське лісове господарство» та ДП «Фастівське лісове господарство», зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили державні кошти в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх по ланцюгу суб`єктів господарської діяльності ТОВ «ОПТІМА-КОНСТРАКТ» (код ЄДРПОУ 36957042), ТОВ «ЛЕНД РОСС» (код ЄДРПОУ 38826475), ТОВ «ІНКОМ СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 38824525), ТОВ «ЛІКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39284846), ТОВ «ЛЕВЕЛС» (код ЄДРПОУ 39235956), ТОВ «ГОЛДЕН ДЕРІК» (код ЄДРПОУ 39607308), ТОВ «АТРІО» (код ЄДРПОУ 39436031), ПП «ОМІКРОН» (код ЄДРПОУ 30471869), що мають ознаки фіктивності з подальшим їх оготівкуванням.

Для встановлення суми привласнених державних коштів необхідно провести відповідні судові експертизи по документам фінансово-господарської діяльності зазначених СГД.

Згідно з офіційними відомостями, що знаходяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців установлено, що Державне Підприємство «Клавдіївське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992065) знаходиться за адресою: Київська область, Бородянський район, селище міського типу Клавдієво-Тарасове, вул. Великого Жовтня, будинок 4.

Відповідно до відомостей з КП КОР «Північне БТІ» установлено, що власником житлового будинку АДРЕСА_1 поквартирно є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Слідчий також зазначив, що є достатні підстави вважати, що за адресою: Київська область, Бородянський район, селище міського типу Клавдієво-Тарасове, вул. Великого Жовтня, будинок 4, де фактично знаходиться Державне Підприємство «Клавдіївське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992065), можуть знаходитися предмети та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: первинні фінансово-господарські, бухгалтерські та звітні документи по взаємовідносинам ДП «Клавдіївське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992065) з ТОВ «ОПТІМА-КОНСТРАКТ» (код ЄДРПОУ 36957042) за 2014-2015 роки (договори разом з додатками та додатковими угодами; акти приймання-передачі товарів, робіт (послуг); реєстри актів приймання-передачі робіт (послуг); щоденники приймання робіт; видаткові накладні; податкові накладні; реєстри податкових накладних; платіжні доручення; реєстри документів щодо здійснених оплат; банківські виписки), а також чорнові записи, електронні носії інформації, комп`ютерна техніка на яких міститься (може міститися) зазначена інформація, що можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Згідно з ч.2 ст.30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення з ним огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч.1 та ч.2 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житловим приміщенням, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за №12015110000000377 від 04 грудня 2015 року за фактом вчинення службовими особами ДП «Київське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00991373), ДП «Клавдієвське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992065) та ДП «Фастівське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992059) привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчим доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження за адресою: Київська область, Бородянський район, селище міського типу Клавдієво-Тарасове, вул. Великого Жовтня, будинок 4, де фактично знаходиться Державне Підприємство «Клавдіївське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992065), предметів та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: первинні фінансово-господарські, бухгалтерські та звітні документи по взаємовідносинам ДП «Клавдіївське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992065) з ТОВ «ОПТІМА-КОНСТРАКТ» (код ЄДРПОУ 36957042) за 2014-2015 роки (договори разом з додатками та додатковими угодами; акти приймання-передачі товарів, робіт (послуг); реєстри актів приймання-передачі робіт (послуг); щоденники приймання робіт; видаткові накладні; податкові накладні; реєстри податкових накладних; платіжні доручення; реєстри документів щодо здійснених оплат; банківські виписки), а також чорнові записи, електронні носії інформації, комп`ютерна техніка на яких міститься (може міститися) зазначена інформація, що можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із винесення ухвали.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області - процесуальним керівником в кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015110000000377 від 04 грудня 2015 року за фактом вчинення службовими особами ДП «Київське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00991373), ДП «Клавдієвське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992065) та ДП «Фастівське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992059) привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих в кримінальному провадженні №12015110000000377, на проведення обшуку в житловому будинку АДРЕСА_1 , що поквартирно належить на праві власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , де фактично знаходиться Державне Підприємство «Клавдіївське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992065), з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які містять відомості про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, а саме: первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та звітних документів по взаємовідносинам ДП «Клавдіївське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992065) з ТОВ «ОПТІМА-КОНСТРАКТ» (код ЄДРПОУ 36957042) за 2014-2015 роки (договорів разом з додатками та додатковими угодами; актів приймання-передачі товарів, робіт (послуг); реєстрів актів приймання-передачі робіт (послуг); щоденників приймання робіт; видаткових накладних; податкових накладних; реєстрів податкових накладних; платіжних доручень; реєстрів документів щодо здійснених оплат; банківських виписок), а також чорнових записів, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки на яких міститься (може міститися) зазначена інформація, що можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1