243/2139/16-к
Справа № 1-кс/243/191/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 березня 2016 року м. Слов`янськ
Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 12016050510000369 від 12.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про проведення обшуку, -
В С Т А Н О В И В :
16.03.2016 року о 10 годині 39 хвилин до Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов`янського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового вбудованого приміщення літер А1Н, а, а1, загальною площею 129,4 кв. м., розташоване на першому поверсі п`яти поверхового житлового будинку, яке складається з приміщень №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,І, за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить Виробничо-комерційному приватному підприємству «Термо-Златополь» (ЄДРПОУ 31380736, Луганська область, м. Лисичанськ, м. Привілля, вул. Чайковського, буд.18, кв.2), з метою встановлення та вилучення предметів, речей та документів, а саме:
- договір підряду №21-П укладений 15.09.2015 між КП «СловУКБ» та ВКПП «Термо-Златополь» з додатками та змінами (договірна ціна, план фінансування, календарний графік виконання робіт, додаткові угоди, тощо);
- акти прийому виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) за об`єктом «Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Урицького, 45, м. Слов`янськ, Донецької області (утеплення фасаду, зовнішньої мережі водопостачання та каналізації, благоустрій та зовнішнє освітлення)»;
- зведений кошторисний розрахунок (об`єктні, локальні та ресурсні кошториси) за об`єктом «Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Урицького, 45, м. Слов`янськ, Донецької області (утеплення фасаду, зовнішньої мережі водопостачання та каналізації, благоустрій та зовнішнє освітлення)»;
- акти прихованих будівельних робіт;
- загальний журнал робіт по будівництву об`єкта «Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Урицького, 45, м. Слов`янськ, Донецької області (утеплення фасаду, зовнішньої мережі водопостачання та каналізації, благоустрій та зовнішнє освітлення)»;
- платіжні доручення щодо перерахунку авансу та грошових коштів за виконані будівельні роботи в період з 15.09.2015 по теперішній час КП «СловУКБ» на розрахунковий рахунок ВКПП «Термо-Златополь»;
- наказів та розпоряджень по підприємству, які стосуються виконання робіт за об`єктом «Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Урицького, 45, м. Слов`янськ, Донецької області (утеплення фасаду, зовнішньої мережі водопостачання та каналізації, благоустрій та зовнішнє освітлення)»;
- описи виконаних робіт, сертифікати на матеріали, виконавча документація, документи, що посвідчують вартість матеріалів, які у відповідності до п.11.7.2 договору підряду №21-П від 15.09.2015 підрядник до 20 числа поточного місяця надає замовнику;
- договори укладені ВКПП «Термо-Златополь» з іншими юридичними та фізичними особами на закупівлю будівельних матеріалів з додатками та змінами, податкові, видаткові накладні, платіжні доручення, сертифікати якості будівельних матеріалів, актів прийому передачі, рахунків фактур, книг обліку придбання та продажу товарів;
- зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів;
- документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників ВКПП «Термо-Златополь»;
- комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, які використовувались під час незаконної діяльності, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
З клопотання вбачається, що 12.02.2016 року до чергової частини Слов`янського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області зі Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області надійшов рапорт заступника керівника ОШ ЦУ СБ України в районі проведення АТО ОСОБА_5 з матеріалами перевірки про виявлене кримінальне правопорушення, передбачене ст.191 КК України.
Вказані відомості 12.02.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050510000369 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
З рапорту та матеріалів ОШ ЦУ СБ України в районі проведення АТО вбачається, що відділом протидії корупції та контррозвідувального захисту економічних інтересів держави ОШ ЦУ СБ України в районі проведення АТО спільно ГУ КЗЕ СБ України отримано інформацію стосовно того, що в.о. директора КП «Слов`янське управління капітального будівництва» (ЄДРПОУ 37467267) ОСОБА_6 , який можливо у змові з іншими невстановленими особами, привласнив грошові кошти, які виділялися на капітальний ремонт ясла-садка №26, по вул. Урицького, 45, у м. Слов`янську.
За даним фактом згідно ст.214 КПК України проводиться досудове розслідування, в ході якого встановлено наступне.
15.09.2015 між комунальним підприємством Слов`янської міської ради «Слов`янське управління капітального будівництва» (ЄДРПОУ 37467267, юридична адреса: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Поштова (колишня вул. Р. Люксембург), 44, надалі КП «СловУКБ»), в особі в.о. директора ОСОБА_6 та виробничо-комерційним приватним підприємством «Термо-Златополь» (ЄДРПОУ 31380736, Луганська область, м. Лисичанськ, м. Привілля, вул. Чайковського, буд.18, кв.2, надалі ВКПП «Термо-Златополь»), в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду №21-П 9( а.с.8-13).
Відповідно до п.1.1 зазначеного договору підрядник (ВКПП «Термо-Златополь») приймає на себе зобов`язання на свій ризик виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Урицького, 45, м. Слов`янськ, Донецької області (утеплення фасаду, зовнішньої мережі водопостачання та каналізації, благоустрій та зовнішнє освітлення)», а замовник - КП «СловУКБ» прийняти та оплатити такі роботи відповідно до проектно-кошторисної документації.
Згідно до п.4.1 зазначеного договору розрахунки за цим Договором проводиться шляхом оплати за фактично виконані роботи та надання попередньої оплати. Замовник перераховує Підряднику попередню оплату у розмірі 30% річного обсягу фінансування і складає 1025568,63 грн. Підрядник зобов`язується використати одержану попередню оплату протягом тридцяти днів після їх одержання згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 №117 (із змінами). По закінченню терміну невикористані грошові кошти повертаються Замовнику. Підрядник підтверджує використання коштів отриманої попередньої оплати актами виконаних підрядних робіт, складених за формою КБ -2в і довідками про вартість виконаних підрядних робіт, складних за формою КБ3.
Відповідно до п.5.2 зазначеного договору строки виконання робіт визначаються календарним графіком виконаних робіт, який є невід`ємною частиною Договору з 15.09.2015 по 13.11.2015.
29.10.2015 між КП «СловУКБ» та ВКПП «Термо-Златополь» укладено додаткову угоду №1 до договору підряду №21-П від 15.09.2015 відповідно до якого п.4.1 викладено в такій редакції «розрахунки за цим Договором проводиться шляхом оплати за фактично виконані роботи та надання попередньої оплати. Замовник перераховує Підряднику попередню оплату у розмірі 30% річного обсягу фінансування і складає 1025568,63 грн. Підрядник зобов`язується використати одержану попередню оплату протягом шості десяти днів після їх одержання на підставі пункту 3 Постанови КМУ від 23 квітня 2014 №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (із змінами)», п.5.2 викладено в такій редакції «строки виконання робіт визначаються календарним графіком виконаних робіт, який є невід`ємною частиною Договору з 15.09.2015 по 31.12.2015» 9 (а.с.13зв.б).
27.11.2015 між КП «СловУКБ» та ВКПП «Термо-Златополь» укладено додаткову угоду №2 до договору підряду №21-П від 15.09.2015 відповідно до якого п.4.1 викладено в такій редакції «розрахунки за цим Договором проводиться шляхом оплати за фактично виконані роботи та надання попередньої оплати. Замовник перераховує Підряднику попередню оплату у розмірі 30% річного обсягу фінансування і складає 1025568,63 грн. Підрядник зобов`язується використати одержану попередню оплату протягом сімі десяти п`яти днів після їх одержання на підставі пункту 3 Постанови КМУ від 23 квітня 2014 №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (із змінами)» (а.с.14)
14.12.2015 між КП «СловУКБ» та ВКПП «Термо-Златополь» укладено додаткову угоду №3 до договору підряду №21-П від 15.09.2015 відповідно до якого п.4.1 викладено в такій редакції «розрахунки за цим Договором проводиться шляхом оплати за фактично виконані роботи та надання попередньої оплати. Замовник перераховує Підряднику попередню оплату у розмірі 30% річного обсягу фінансування і складає 1025568,63 грн. Підрядник зобов`язується використати одержану попередню оплату протягом вісімдесяти п`яти днів після їх одержання на підставі пункту 3 Постанови КМУ від 23 квітня 2014 №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (із змінами)» (а.с.14 зв.б.)
22.12.2015 між КП «СловУКБ» та ВКПП «Термо-Златополь» укладено додаткову угоду №4 до договору підряду №21-П від 15.09.2015 відповідно до якого п.4.1 викладено в такій редакції «розрахунки за цим Договором проводиться шляхом оплати за фактично виконані роботи та надання попередньої оплати. Замовник перераховує Підряднику попередню оплату у розмірі 30% річного обсягу фінансування і складає 1025568,63 грн. Підрядник зобов`язується використати одержану попередню оплату протягом вісімдесяти дев`яти днів після їх одержання на підставі пункту 3 Постанови КМУ від 23 квітня 2014 №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (із змінами)» 9а.с.15)
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що на виконання умов договору підряду, на рахункові рахунки ВКПП «Термо-Златополь», за виконані роботи було перераховано бюджетних коштів на суму 2126 984,61 грн.
Відповідно до довідки б/н від 12.02.2016 старшим інженером господарської групи управління освіти Краматорської міської ради ОСОБА_8 на підставі листа ОШ ЦУ СБ України в районі проведення АТО про залучення фахівця №50/474 від 02.02.2016 проведена перевірка актів приймання виконаних підрядних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Урицького, 45, м. Слов`янськ, Донецької області (утеплення фасаду, зовнішньої мережі водопостачання та каналізації, благоустрій та зовнішнє освітлення)».
Відповідно до довідки загальне завищення об`ємів виконаних будівельних робіт за актами (форма КБ -2в) складає 561599,93 грн. з ПДВ в тому числі додаткові роботи, котрі необхідно було сплатити за додатковим договором, відповідно до п.1.2 договору підряду №21-П від 15.09.2015.
Виходячи з вищевикладеного вбачається, що службові особи підрядника ВКПП «Термо-Златополь» склали акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за об`єктом «Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Урицького, 45, м. Слов`янськ, Донецької області (утеплення фасаду, зовнішньої мережі водопостачання та каналізації, благоустрій та зовнішнє освітлення)» внісши до них завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів виконаних робіт, які були також підписані замовником, та зареєстровані в управління Державної казначейської служби України у м. Слов`янську Донецької області, що в подальшому надало змогу вчинити привласнення бюджетних грошових коштів, чим заподіяно матеріальну шкоду державі України на суму 561599,93 грн. з ПДВ.
Необхідність проведення обшуку, слідчий обґрунтовує потребою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.
Вислухавши слідчого сторону кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з огляду на наступне.
Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні документи.
Так, відповідно до витягу з кримінального провадження №12016050510000369, згідно якого до ЄРДР 12.02.2016 року, правова кваліфікація ст. 191 ч. 2 КК України, внесені відомості, що невстановлені службові особи виробничо-комерційного приватного підприємства Термо-Златополь (ЄДРПОУ 31380736), привласнили грошові кошти, які виділялись на капітальний ремонт ясла-садка №26, по вул. Урицького, 45 м. Слов`янська, чим завдана державі Україна матеріальна шкода на суму 561599, 93 гривень.
У відповідність з довідкою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Виробничо-комерційне приватне підприємство Термо-Злотополь ЄДРПОУ 31380736 є юридичною особою та розташоване за адресою: 93191, Луганська обл., м. Лисичанськ, м. Привілля, вул. Чайковського, 18 кв. 2.
У відповідність до інформаційної довідки №54514136 від 03.03.2016, право власності на нежитлове вбудоване приміщення літер А1Н, а, а1, загальною площею 129,4 кв. м., розташоване на першому поверсі п`яти поверхового житлового будинку, яке складається з приміщень №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,І належить ВКПП «Термо-Златополь» на підставі договору купівлі-продажу, реєстр №2249, 29.08.2005, приватний нотаріус по Лисичанському нотаріальному округу ОСОБА_9 .
У відповідність до ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:
1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;
2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;
3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
4) підстави для обшуку;
5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;
6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;
7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.
Слідчим суддею враховується, що клопотання відповідає вищевказаним нормам закону, крім того, є достатні данні, що вказують на наявність речей та документів у вказаному приміщенні і які можуть бути використані у подальшому у якості доказів за кримінальним правопорушенням, а також мають суттєве значення для встановлення необхідних у кримінальному провадженні обставин. Вказані підстави визнаю прийнятними і такими, що відповідають потребам даного кримінального провадження.
Слідчим у своєму клопотанні належним чином обґрунтував викладені підстави, у зв`язку з наявністю яких потрібно провести обшук, вказано речі, які планується відшукати та підстави для цього.
Таким чином, у слідчого судді відсутні будь-які сумніви знаходження та визнання речей та документів, які планується відшукати та можливість їх використання у кримінальному провадженні.
В той же час, слідчий суддя вважає, що час за який необхідно витребувати документи, визначити наступним терміном з 15.09.2015 року, дата укладання договору підряду №21-П між КП «СловУКБ» та ВКПП «Термо-Златополь» та останньої транзакцією пов`язаної з оплатою за виконання будівельних робіт по об`єкту Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Урицького, 45 м. Слов`янськ. Донецької області (утеплення фасаду, зовнішньої мережі водопостачання та каналізації, благоустрій та зовнішнє освітлення) по 30.12.2015 року (відповідно до протоколу огляду документів від 15.03.2016 року а.с.41-42).
Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання про вилучення речей і документів, а саме: зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, оскільки не визначені конкретно речі і документи, не зазначений час виготовлення зазначених документів; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників ВКПП «Термо-Златополь», оскільки не вказані прізвища, ім`я, по-батькові службових осіб та працівників ВКПП Термо-Златополь.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 1201605051000369 від 12.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про проведення обшуку задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Слов`янського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на проведення обшуку нежитлового вбудованого приміщення літер А1Н, а, а1, загальною площею 129,4 кв. м., розташоване на першому поверсі п`яти поверхового житлового будинку, яке складається з приміщень №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,І, за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить Виробничо-комерційному приватному підприємству «Термо-Златополь» (ЄДРПОУ 31380736, Луганська область, м. Лисичанськ, м. Привілля, вул. Чайковського, буд.18, кв.2), з метою встановлення та вилучення предметів, речей та документів, а саме:
- договір підряду №21-П укладений 15.09.2015 між КП «СловУКБ» та ВКПП «Термо-Златополь» з додатками та змінами (договірна ціна, план фінансування, календарний графік виконання робіт, додаткові угоди, тощо);
- акти прийому виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) за об`єктом «Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Урицького, 45, м. Слов`янськ, Донецької області (утеплення фасаду, зовнішньої мережі водопостачання та каналізації, благоустрій та зовнішнє освітлення)»;
- зведений кошторисний розрахунок (об`єктні, локальні та ресурсні кошториси) за об`єктом «Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Урицького, 45, м. Слов`янськ, Донецької області (утеплення фасаду, зовнішньої мережі водопостачання та каналізації, благоустрій та зовнішнє освітлення)»;
- акти прихованих будівельних робіт відповідно до договору підряду №21-П укладеного 15.09.2015 між КП «СловУКБ» та ВКПП «Термо-Златополь»;
- загальний журнал робіт по будівництву об`єкта «Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Урицького, 45, м. Слов`янськ, Донецької області (утеплення фасаду, зовнішньої мережі водопостачання та каналізації, благоустрій та зовнішнє освітлення)»;
- платіжні доручення щодо перерахунку авансу та грошових коштів за виконані будівельні роботи в період з 15.09.2015 по 30.12.2015 року КП «СловУКБ» на розрахунковий рахунок ВКПП «Термо-Златополь»;
- наказів та розпоряджень по підприємству, які стосуються виконання робіт за об`єктом «Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Урицького, 45, м. Слов`янськ, Донецької області (утеплення фасаду, зовнішньої мережі водопостачання та каналізації, благоустрій та зовнішнє освітлення)»;
- описи виконаних робіт, сертифікати на матеріали, виконавча документація, документи, що посвідчують вартість матеріалів, які у відповідності до п.11.7.2 договору підряду №21-П від 15.09.2015 підрядник до 20 числа поточного місяця надає замовнику;
- договори укладені ВКПП «Термо-Златополь» з іншими юридичними та фізичними особами на закупівлю будівельних матеріалів з додатками та змінами, податкові, видаткові накладні, платіжні доручення, сертифікати якості будівельних матеріалів, актів прийому передачі, рахунків фактур, книг обліку придбання та продажу товарів з 15.09.2015 року по 30.12.2015 року;
- комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, які використовувались під час незаконної діяльності, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
В решті частини задоволення заявлених вимог слідчого відмовити.
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 16.04.2016 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1
Суд | Слов'янський міськрайонний суд Донецької області |
Дата ухвалення рішення | 16.03.2016 |
Оприлюднено | 13.03.2023 |
Номер документу | 56466450 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
Мірошниченко Л. Є.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні