Ухвала

від 10.03.2016 по справі 210/5567/15-к

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5567/15-к

Провадження № 1-кс/210/244/16

"10" березня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 юристом 2-го класу ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, площа Дзержинського, будинок 5,-

ВСТАНОВИВ:

«09» березня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32014040000000130 від 10.10.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПП «Інвестдорсервіс» (код ЄДРПОУ 34062342), яке зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа Дзержинського, будинок № 5, у період часу з 01.01.2013 року по 30.08.2014 року, в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року (зі змінами та доповненнями), було незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 3 260 628 грн. по фінансово-господарським взаємовідносинам з підприємствами ТОВ «Фризон» (код ЄДРПОУ 38528189), ТОВ «НВП Гард-Н» (код ЄДРПОУ 38835537), ТОВ «Лідер Будпост» (код ЄДРПОУ 34682239), ТОВ «Алюрда Стар» (код ЄДРПОУ 38777292), ТОВ «Гростон» (код ЄДРПОУ 38777329), ТОВ «Компвтормет» (код ЄДРПОУ 39007511), ТОВ «Юніт Інвест» (код ЄДРПОУ 38913819), ТОВ Ділмакс Трейд» (код ЄДРПОУ 39007511),ТОВ «Інвест Ресурс» (код ЄДРПОУ 38913583), які мають ознаки фіктивності, чим спричинили державі збитки в особливо великих розмірах.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження містяться відомості, які вказують, що група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з 2013 року і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ПГ Венга» (ЄДРПОУ 38361620), ТОВ «Фризон» (ЄДРПОУ 38528189), ТОВ «НВП Гард-Н» (ЄДРПОУ 38835537), ТОВ «Лідер Будпост» (ЄДРПОУ 34682239), ТОВ «Алюрда Стар» (ЄДРПОУ 38777292), ТОВ «Гростон» (ЄДРПОУ 38777329), ТОВ «Компвтормет» (ЄДРПОУ 37088426), ТОВ «Форта Ком» (ЄДРПОУ 37748412), ТОВ «Юніт Інвест» (ЄДРПОУ 38913819), ТОВ «Ділмакс Трейд» (ЄДРПОУ 39007511), ТОВ «Інвест Ресурс» (ЄДРПОУ 38913583), ТОВ "К - ТЕК"(ЄДРПОУ 3647283), ТОВ "БІГЛІОН ( ЄДРПОУ 37165657), ТОВ "КРІСТАЛ-КОМ" (ЄДРПОУ 39189748), ТОВ "АКСЕНТ ПРОМ" ( ЄДРПОУ 39369822), ПП "ТРОЯ" (ЄДРПОУ 21534772), ТОВ "БЕНЕС ТРЕЙД" ( ЄДРПОУ 39337541), ТОВ "СИБІНВЕСТ-УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 36844089), ТОВ "АВАЛОН КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39082625), ТОВ "СП БОНУМ" (ЄДРПОУ 13627189), ТОВ"АМАРАНТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39163342), ТОВ "АДАФЕРОН"(ЄДРПОУ 39331639), ТОВ "БОЛРЕЙД" (ЄДРПОУ 39378991), ТОВ "АЛІНСО" (ЄДРПОУ 39383247), ТОВ "НВП "ГАРД-Н" (ЄДРПОУ 38835537), ТОВ "ТВП"АРПАЗ" (ЄДРПОУ 38835406), ТОВ "ЛІДЕР БУДІВНИЦТВА ТА ПОСТАЧАННЯ" (ЄДРПОУ 34682239), ТОВ "ТВП "ЛЕГРАМ" (ЄДРПОУ 38754427), ТОВ "ЕТРАЛЬ" (ЄДРПОУ 39368721), ТОВ "МЕГАПОЛІС ПРОМГРУП" (ЄДРПОУ 39367838),ТОВ "НВП "СТАТУС ДНІПРО" (ЄДРПОУ 38893955), ТОВ "ВП "ЕСТІС" (ЄДРПОУ 38835558), ТОВ "НВП "Д ПРАМ" (ЄДРПОУ 38835647), ТОВ "ФАРТА-ЯР" (ЄДРПОУ 39074834) ТОВ "ФАРТАНАДА"(ЄДРПОУ 39193974), ТОВ "РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО "ПЛІМУТ" (ЄДРПОУ38529088),ТОВ "ДНІПРОАГРОТЕХНІКА" (ЄДРПОУ 33806020), ТОВ"ЦЕНТАВРАС" (ЄДРПОУ39680498), ТОВ "АГРІКО АЙТЕМС" (ЄДРПОУ 39337066), ТОВ "АСТІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ЄДРПОУ 39315905), ТОВ "ВЕГА РІТЕЙЛ" (ЄДРПОУ 39682482),ТОВ "НЕККО" (ЄДРПОУ 38980555), ТОВ "АКСЕНТ ПРОМ" (ЄДРПОУ 39369822), ТОВ "ФАКТУМ" (ЄДРПОУ 33995750), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГІДРОІНЖБУД" (ЄДРПОУ 38750417), ТОВ "МВК ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 38864259), ТОВ "ІЛІМ ПАЛМ" (ЄДРПОУ 39408232), ТОВ"СТАР ЛАЙТ ЛТД" (ЄДРПОУ 39237932), ТОВ "ЛІЦИНІЯ" (ЄДРПОУ 39523569), ПП "ФІРМА ЛАНЬ" (ЄДРПОУ 24610542), ТОВ "АГРАВЕРС" (ЄДРПОУ 39880533), ТОВ "МЕДИКФАРМ" (ЄДРПОУ 39479337), ТОВ"КВАНТУМ" (ЄДРПОУ 30335347), ТОВ"АТР ТРАСТ" (ЄДРПОУ 39818444), ТОВ"В2В ПРОФІТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39820139), ТОВ "ВЕНТВОРТ" (ЄДРПОУ 39197497), ТОА "АТАРІ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 39741073), ТОВ "НОРДІН" (ЄДРПОУ 39778700), ТОВ "ХРОНЕС" (ЄДРПОУ 39780730), ТОВ "ВКО "АТЛАНТІК" (ЄДРПОУ 39564542), ТОВ "МОРІАРТІ БІЗНЕС ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39811894), ТОВ "КЛІВ" (ЄДРПОУ 39814722), ТОВ "ВЛАСАН ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39818769), ТОВ "АСТОРС" (ЄДРПОУ 39820652), ТОВ "БУД-СІТІ-ЛАЙФ" (ЄДРПОУ 39820893), ТОВ"ПАРИТЕТ-ТАНДЕМ" (ЄДРПОУ 39669338),ТОВ "УНІВЕРСАЛ-ПРОМ ЛТД" (ЄДРПОУ 39569303), ТОВ "САЙЛЕС ГРУП" (ЄДРПОУ 39651671),ТОВ "ТРАЙДЕР ГРУП" (ЄДРПОУ 39652392),ТОВ "ЛІГЛЮРИНКОМ" (ЄДРПОУ 37559829),ТОВ "ГАЛЕОН ГРУП" (ЄДРПОУ 39612962),ТОВ "А.П.КОМЕРЦ" (ЄДРПОУ 38927266),ТОВ "СТРОЙ ПРОЕКТ КАПИТАЛ" (ЄДРПОУ 39540940), ТОВ "ГАРАНТ РЕМ ГРУП" (ЄДРПОУ 39699823),ТОВ "ЛАКШЕРІ БУД" (ЄДРПОУ 39736105),ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 39770785),ТОВ "ФОРТУНА АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 39771696),ТОВ "МІЧЕЛ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39815485),ТОВ "АСТЕРХ" (ЄДРПОУ 39815553), ТОВ "АРХІТЕК ГРУП" (ЄДРПОУ 39824615), ТОВ "ПРОГРЕС БІЗНЕС ГРУП" (ЄДРПОУ 39873327)та інші, реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягала у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку та наданні послуг з незаконного формування податкового кредиту реально діючим суб`єктам підприємницької діяльності, шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій.

Встановлено, що одним з підприємств-клієнтів центру мінімізації податків є ТОВ «Інвестдорсервіс» (код ЄДРПОУ 34062342), яке мало безтоварні взаємовідносини з суб`єктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності ТОВ «Фризон» (код ЄДРПОУ 38528189), ТОВ «НВП Гард-Н» (код ЄДРПОУ 38835537), ТОВ «Лідер Будпост» (код ЄДРПОУ 34682239), ТОВ «Алюрда Стар» (код ЄДРПОУ 38777292), ТОВ «Гростон» (код ЄДРПОУ 38777329), ТОВ «Компвтормет» (код ЄДРПОУ 39007511), ТОВ «Юніт Інвест» (код ЄДРПОУ 38913819), ТОВ Ділмакс Трейд» (код ЄДРПОУ 39007511),ТОВ «Інвест Ресурс» (код ЄДРПОУ 38913583) та іншими, реквізити яких використано для складання документів, з метою прикриття незаконної діяльності.

З метою встановлення первинних бухгалтерських документів та чорнових записів про незаконний перевід безготівкових грошових коштів у готівку, а також з метою встановлення первинних документів про «безтоварні» операції з юридичними особами, що мають сумнівний статус, у органів слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою фактичного місцезнаходження ТОВ «Інвестдорсервіс» (код ЄДРПОУ 34062342): м. Кривий Ріг, площа Дзержинського, будинок 5.

Таким чином, згідно наявних у матеріалах кримінального провадження доказів, є підстави вважати, що документи й предмети, що свідчать про злочинну фінансово-господарську діяльність, в тому числі по фінансово-господарським взаємовідносинам із «фіктивними» суб`єктами господарської діяльності, (первинні документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, «чорнові» записи, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, грошові кошти), інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, не обліковані ТМЦ, а також предмети й документи, що мають значення для кримінального провадження, які перебувають у офісних приміщеннях ТОВ «Інвестдорсервіс» (код ЄДРПОУ 34062342), за адресою: м. Кривий Ріг, площа Дзержинського, будинок 5.

Згідно відомостей про майнові права, право власності на приміщення за адресою: м. Кривий Ріг, площа Дзержинського, будинок 5, належить ТОВ «Автомел» (код 13446358), форма власності - приватна.

Згідно ст. 234 КПК України, фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. Матеріалами кримінального провадження № 32014040000000130, підтверджується, що є достатні підстави вважати, що первинні бухгалтерські документи, комп`ютерна техніка та інші документи і предмети зазначених суб`єктів господарської діяльності можуть знаходитись за вищезазначеною адресою.

Враховуючи, що первинні бухгалтерські та інші документи по фінансово-господарській діяльності підприємств: ТОВ «ПГ Венга» (ЄДРПОУ 38361620), ТОВ «Фризон» (ЄДРПОУ 38528189), ТОВ «НВП Гард-Н» (ЄДРПОУ 38835537), ТОВ «Лідер Будпост» (ЄДРПОУ 34682239), ТОВ «Алюрда Стар» (ЄДРПОУ 38777292), ТОВ «Гростон» (ЄДРПОУ 38777329), ТОВ «Компвтормет» (ЄДРПОУ 37088426), ТОВ «Форта Ком» (ЄДРПОУ 37748412), ТОВ «Юніт Інвест» (ЄДРПОУ 38913819), ТОВ «Ділмакс Трейд» (ЄДРПОУ 39007511), ТОВ «Інвест Ресурс» (ЄДРПОУ 38913583), ТОВ "К - ТЕК"(ЄДРПОУ 3647283), ТОВ "БІГЛІОН ( ЄДРПОУ 37165657), ТОВ "КРІСТАЛ-КОМ" (ЄДРПОУ 39189748), ТОВ "АКСЕНТ ПРОМ" ( ЄДРПОУ 39369822), ПП "ТРОЯ" (ЄДРПОУ 21534772), ТОВ "БЕНЕС ТРЕЙД" ( ЄДРПОУ 39337541), ТОВ "СИБІНВЕСТ-УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 36844089), ТОВ "АВАЛОН КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39082625), ТОВ "СП БОНУМ" (ЄДРПОУ 13627189), ТОВ"АМАРАНТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39163342), ТОВ "АДАФЕРОН"(ЄДРПОУ 39331639), ТОВ "БОЛРЕЙД" (ЄДРПОУ 39378991), ТОВ "АЛІНСО" (ЄДРПОУ 39383247), ТОВ "НВП "ГАРД-Н" (ЄДРПОУ 38835537), ТОВ "ТВП"АРПАЗ" (ЄДРПОУ 38835406), ТОВ "ЛІДЕР БУДІВНИЦТВА ТА ПОСТАЧАННЯ" (ЄДРПОУ 34682239), ТОВ "ТВП "ЛЕГРАМ" (ЄДРПОУ 38754427), ТОВ "ЕТРАЛЬ" (ЄДРПОУ 39368721), ТОВ "МЕГАПОЛІС ПРОМГРУП" (ЄДРПОУ 39367838),ТОВ "НВП "СТАТУС ДНІПРО" (ЄДРПОУ 38893955), ТОВ "ВП "ЕСТІС" (ЄДРПОУ 38835558), ТОВ "НВП "Д ПРАМ" (ЄДРПОУ 38835647), ТОВ "ФАРТА-ЯР" (ЄДРПОУ 39074834) ТОВ "ФАРТАНАДА"(ЄДРПОУ 39193974), ТОВ "РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО "ПЛІМУТ" (ЄДРПОУ38529088),ТОВ "ДНІПРОАГРОТЕХНІКА" (ЄДРПОУ 33806020), ТОВ"ЦЕНТАВРАС" (ЄДРПОУ39680498), ТОВ "АГРІКО АЙТЕМС" (ЄДРПОУ 39337066), ТОВ "АСТІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ЄДРПОУ 39315905), ТОВ "ВЕГА РІТЕЙЛ" (ЄДРПОУ 39682482),ТОВ "НЕККО" (ЄДРПОУ 38980555), ТОВ "АКСЕНТ ПРОМ" (ЄДРПОУ 39369822), ТОВ "ФАКТУМ" (ЄДРПОУ 33995750), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГІДРОІНЖБУД" (ЄДРПОУ 38750417), ТОВ "МВК ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 38864259), ТОВ "ІЛІМ ПАЛМ" (ЄДРПОУ 39408232), ТОВ"СТАР ЛАЙТ ЛТД" (ЄДРПОУ 39237932), ТОВ "ЛІЦИНІЯ" (ЄДРПОУ 39523569), ПП "ФІРМА ЛАНЬ" (ЄДРПОУ 24610542), ТОВ "АГРАВЕРС" (ЄДРПОУ 39880533), ТОВ "МЕДИКФАРМ" (ЄДРПОУ 39479337), ТОВ"КВАНТУМ" (ЄДРПОУ 30335347), ТОВ"АТР ТРАСТ" (ЄДРПОУ 39818444), ТОВ"В2В ПРОФІТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39820139), ТОВ "ВЕНТВОРТ" (ЄДРПОУ 39197497), ТОА "АТАРІ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 39741073), ТОВ "НОРДІН" (ЄДРПОУ 39778700), ТОВ "ХРОНЕС" (ЄДРПОУ 39780730), ТОВ "ВКО "АТЛАНТІК" (ЄДРПОУ 39564542), ТОВ "МОРІАРТІ БІЗНЕС ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39811894), ТОВ "КЛІВ" (ЄДРПОУ 39814722), ТОВ "ВЛАСАН ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39818769), ТОВ "АСТОРС" (ЄДРПОУ 39820652), ТОВ "БУД-СІТІ-ЛАЙФ" (ЄДРПОУ 39820893), ТОВ"ПАРИТЕТ-ТАНДЕМ" (ЄДРПОУ 39669338),ТОВ "УНІВЕРСАЛ-ПРОМ ЛТД" (ЄДРПОУ 39569303), ТОВ "САЙЛЕС ГРУП" (ЄДРПОУ 39651671),ТОВ "ТРАЙДЕР ГРУП" (ЄДРПОУ 39652392),ТОВ "ЛІГЛЮРИНКОМ" (ЄДРПОУ 37559829),ТОВ "ГАЛЕОН ГРУП" (ЄДРПОУ 39612962),ТОВ "А.П.КОМЕРЦ" (ЄДРПОУ 38927266),ТОВ "СТРОЙ ПРОЕКТ КАПИТАЛ" (ЄДРПОУ 39540940), ТОВ "ГАРАНТ РЕМ ГРУП" (ЄДРПОУ 39699823),ТОВ "ЛАКШЕРІ БУД" (ЄДРПОУ 39736105),ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 39770785),ТОВ "ФОРТУНА АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 39771696),ТОВ "МІЧЕЛ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39815485),ТОВ "АСТЕРХ" (ЄДРПОУ 39815553), ТОВ "АРХІТЕК ГРУП" (ЄДРПОУ 39824615), ТОВ "ПРОГРЕС БІЗНЕС ГРУП" (ЄДРПОУ 39873327), інших СГД по взаємовідносинам з підприємствами реального сектору економіки, підприємствами з ознаками фіктивності, за період з 01.01.2013 року по теперішній час, а саме: первинні документи, документація бухгалтерського та податкового обліків, їх реєстри, «чорнові» записи, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, комп`ютерна техніка та інші технічні засоби, за допомогою яких може складатися документація зазначених суб`єктів господарювання, грошові кошти, інші предмети й цінності (кошти), отримані злочинним шляхом, не обліковані ТМЦ, предмети та речі, що можуть бути знаряддям злочину, телефони, а також інші предмети і документи, які мають значення для розкриття кримінального правопорушення, яке зареєстровано в ЄРДР під № 32014040000000130 від 10.10.2014 року, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку об`єкту нерухомого майна, офісних приміщень ТОВ «Інвестдорсервіс» (код ЄДРПОУ 34062342), за адресою: м. Кривий Ріг, площа Дзержинського, будинок 5.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження № 32014040000000130 від 10.10.2014 року, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, необхідно провести зазначену слідчу дію.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 234, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32014040000000130 від 10.10.2014 року, або за їх дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції, провести обшук офісних приміщень ТОВ «Інвестдорсервіс» (код ЄДРПОУ 34062342), за адресою: м. Кривий Ріг, площа Дзержинського, будинок 5, права власності приміщення належать - ТОВ «Автомел» (код 13446358), форма власності - приватна, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні а саме: первинні бухгалтерські та інші документи по фінансово-господарській діяльності ТОВ «ПГ Венга» (ЄДРПОУ 38361620), ТОВ «Фризон» (ЄДРПОУ 38528189), ТОВ «НВП Гард-Н» (ЄДРПОУ 38835537), ТОВ «Лідер Будпост» (ЄДРПОУ 34682239), ТОВ «Алюрда Стар» (ЄДРПОУ 38777292), ТОВ «Гростон» (ЄДРПОУ 38777329), ТОВ «Компвтормет» (ЄДРПОУ 37088426), ТОВ «Форта Ком» (ЄДРПОУ 37748412), ТОВ «Юніт Інвест» (ЄДРПОУ 38913819), ТОВ «Ділмакс Трейд» (ЄДРПОУ 39007511), ТОВ «Інвест Ресурс» (ЄДРПОУ 38913583), ТОВ "К - ТЕК"(ЄДРПОУ 3647283), ТОВ "БІГЛІОН ( ЄДРПОУ 37165657), ТОВ "КРІСТАЛ-КОМ" (ЄДРПОУ 39189748), ТОВ "АКСЕНТ ПРОМ" ( ЄДРПОУ 39369822), ПП "ТРОЯ" (ЄДРПОУ 21534772), ТОВ "БЕНЕС ТРЕЙД" ( ЄДРПОУ 39337541), ТОВ "СИБІНВЕСТ-УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 36844089), ТОВ "АВАЛОН КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39082625), ТОВ "СП БОНУМ" (ЄДРПОУ 13627189), ТОВ"АМАРАНТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39163342), ТОВ "АДАФЕРОН"(ЄДРПОУ 39331639), ТОВ "БОЛРЕЙД" (ЄДРПОУ 39378991), ТОВ "АЛІНСО" (ЄДРПОУ 39383247), ТОВ "НВП "ГАРД-Н" (ЄДРПОУ 38835537), ТОВ "ТВП"АРПАЗ" (ЄДРПОУ 38835406), ТОВ "ЛІДЕР БУДІВНИЦТВА ТА ПОСТАЧАННЯ" (ЄДРПОУ 34682239), ТОВ "ТВП "ЛЕГРАМ" (ЄДРПОУ 38754427), ТОВ "ЕТРАЛЬ" (ЄДРПОУ 39368721), ТОВ "МЕГАПОЛІС ПРОМГРУП" (ЄДРПОУ 39367838),ТОВ "НВП "СТАТУС ДНІПРО" (ЄДРПОУ 38893955), ТОВ "ВП "ЕСТІС" (ЄДРПОУ 38835558), ТОВ "НВП "Д ПРАМ" (ЄДРПОУ 38835647), ТОВ "ФАРТА-ЯР" (ЄДРПОУ 39074834) ТОВ "ФАРТАНАДА"(ЄДРПОУ 39193974), ТОВ "РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО "ПЛІМУТ" (ЄДРПОУ38529088),ТОВ "ДНІПРОАГРОТЕХНІКА" (ЄДРПОУ 33806020), ТОВ"ЦЕНТАВРАС" (ЄДРПОУ39680498), ТОВ "АГРІКО АЙТЕМС" (ЄДРПОУ 39337066), ТОВ "АСТІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ЄДРПОУ 39315905), ТОВ "ВЕГА РІТЕЙЛ" (ЄДРПОУ 39682482),ТОВ "НЕККО" (ЄДРПОУ 38980555), ТОВ "АКСЕНТ ПРОМ" (ЄДРПОУ 39369822), ТОВ "ФАКТУМ" (ЄДРПОУ 33995750), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГІДРОІНЖБУД" (ЄДРПОУ 38750417), ТОВ "МВК ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 38864259), ТОВ "ІЛІМ ПАЛМ" (ЄДРПОУ 39408232), ТОВ"СТАР ЛАЙТ ЛТД" (ЄДРПОУ 39237932), ТОВ "ЛІЦИНІЯ" (ЄДРПОУ 39523569), ПП "ФІРМА ЛАНЬ" (ЄДРПОУ 24610542), ТОВ "АГРАВЕРС" (ЄДРПОУ 39880533), ТОВ "МЕДИКФАРМ" (ЄДРПОУ 39479337), ТОВ"КВАНТУМ" (ЄДРПОУ 30335347), ТОВ"АТР ТРАСТ" (ЄДРПОУ 39818444), ТОВ"В2В ПРОФІТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39820139), ТОВ "ВЕНТВОРТ" (ЄДРПОУ 39197497), ТОА "АТАРІ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 39741073), ТОВ "НОРДІН" (ЄДРПОУ 39778700), ТОВ "ХРОНЕС" (ЄДРПОУ 39780730), ТОВ "ВКО "АТЛАНТІК" (ЄДРПОУ 39564542), ТОВ "МОРІАРТІ БІЗНЕС ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39811894), ТОВ "КЛІВ" (ЄДРПОУ 39814722), ТОВ "ВЛАСАН ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39818769), ТОВ "АСТОРС" (ЄДРПОУ 39820652), ТОВ "БУД-СІТІ-ЛАЙФ" (ЄДРПОУ 39820893), ТОВ"ПАРИТЕТ-ТАНДЕМ" (ЄДРПОУ 39669338), ТОВ "УНІВЕРСАЛ-ПРОМ ЛТД" (ЄДРПОУ 39569303), ТОВ "САЙЛЕС ГРУП" (ЄДРПОУ 39651671), ТОВ "ТРАЙДЕР ГРУП" (ЄДРПОУ 39652392), ТОВ "ЛІГЛЮРИНКОМ" (ЄДРПОУ 37559829), ТОВ "ГАЛЕОН ГРУП" (ЄДРПОУ 39612962), ТОВ "А.П.КОМЕРЦ" (ЄДРПОУ 38927266), ТОВ "СТРОЙ ПРОЕКТ КАПИТАЛ" (ЄДРПОУ 39540940), ТОВ "ГАРАНТ РЕМ ГРУП" (ЄДРПОУ 39699823), ТОВ "ЛАКШЕРІ БУД" (ЄДРПОУ 39736105), ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 39770785), ТОВ "ФОРТУНА АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 39771696), ТОВ "МІЧЕЛ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39815485), ТОВ "АСТЕРХ" (ЄДРПОУ 39815553), ТОВ "АРХІТЕК ГРУП" (ЄДРПОУ 39824615), ТОВ "ПРОГРЕС БІЗНЕС ГРУП" (ЄДРПОУ 39873327), інших СГД по взаємовідносинам з підприємствами реального сектору економіки, підприємствами з ознаками фіктивності, за період з 01.01.2013 року по теперішній час, а саме: первинні документи, документація бухгалтерського та податкового обліків, їх реєстри, «чорнові» записи, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, комп`ютерна техніка та інші технічні засоби, за допомогою яких може складатися документація зазначених суб`єктів господарювання, грошові кошти, інші предмети й цінності (кошти), отримані злочинним шляхом, не обліковані ТМЦ, предмети та речі, що можуть бути знаряддям злочину, телефони, а також інші предмети і документи, які вказують на співробітників ТОВ «Інвестдорсервіс» (код ЄДРПОУ 34062342) як на осіб причетних до противоправної діяльності, та що мають значення для розкриття кримінального правопорушення, яке зареєстровано в ЄРДР під № 32014040000000130 від 10.10.2014 року.

Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1