Ухвала

від 03.03.2016 по справі 640/17985/13-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/17985/13-к

н/п 1-кс/640/1888/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" березня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі власника майна ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання власника майна ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 12.06.2013р., -

встановив:

01 березня 2016р. власник майна ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 11.09.2016р., під час проведення обшуків 03.09.2015р.: флеш-накопичувача «Canyo» об`ємом 2Гб №CN-USB20AFD2048 срібного кольору; чорнових записів на трьох аркушах; копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_3 з чорновими записами на ньому; блокноту чорно-коричневого кольору; мобільного телефону «Sony» чорного кольору з двома sim-картами в ньому НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; мобільного телефону «Nokia» чорного кольору з sim-картою Life в ньому Imei НОМЕР_3 ; мобільного телефону «Samsung» чорного кольору sim-картою Life в ньому Imei НОМЕР_4 ; ноутбуку Dell Inspirion чорно-сірого кольору 42191225317 в сумці чорного кольору з зарядним пристроєм до нього; нетбуку Asus Eee PC1000 номер 3568А-ЕРС1000 білого кольору; блокноту з чорновими записами; грошових коштів в загальній сумі 174490 грн., в тому числі купюри номіналом 5 грн. в кількості 22 шт., купюри номіналом 10 грн. в кількості 33 шт., купюри номіналом 20 грн. в кількості 15 шт., купюри номіналом 50 грн. в кількості 261 шт., купюри номіналом 100 грн. в кількості 483 шт., купюри номіналом 200 грн. в кількості 467 шт., купюри номіналом 500 грн. в кількості 38 шт., та 50 доларів США однією купюрою; листу білого кольору з написами номіналів купюр та їх кількістю; 2 пакетів чорного кольору з написами «Кривошея», «Суворов» в середині пакетів; договору поставки №090615 від 09.06.2015р. між ТОВ «Єврострой плюс» та ТОВ НВФ «АСК» на 2 арк.; додаток №1 до договору поставки 090615 від 09.06.2015р. між ТОВ «Єврострой плюс» та ТОВ НВФ «АСК» на 1 арк.; видаткової накладної №РН-09/06-04 від 09.06.2014р. на 1 арк.; договору поставки №230615 від 23.06.2015р. між ТОВ «Єврострой плюс» та ТОВ НВФ «АСК» з додатком всього на 3 арк.; видаткової накладної №РН-23/06-07 від 23.06.2014р. на 1 арк.; договору поставки №050515 від 05.05.2015р. між ТОВ «Єврострой плюс» та ТОВ НВФ «АСК» з додатком всього на 3 арк.; видаткової накладної №РН-05/05-07 від 05.05.2015р. на 1 арк.; договору поставки №200515 від 20.05.2015р. між ТОВ «Єврострой плюс» та ТОВ НВФ «АСК» з додатком всього на 3 арк.; видаткової накладної №РН-20/05-09 від 20.05.2015р. на 1 арк.; договору поставки №120515 від 12.05.2015р. між ТОВ «Єврострой плюс» та ТОВ НВФ «АСК» з додатком всього на 3 арк.; видаткової накладної №РН-12/05-05 від 12.05.2015р. на 1 арк.; додатку №1 до договору поставки №070415 від 07.04.2015р. на 1 арк.; додатку №1 до договору поставки №070415 від 07.04.2015р. на 1 арк. В обґрунтування заявленого клопотання власник майна ОСОБА_3 посилався проведення усіх необхідних слідчих дій, вищезазначене майно не відноситься до кримінального провадження, відсутність повідомлення про підозру.

Власник майна клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий до судового засідання не з`явився про час, дату та місце судового засідання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за своєї відсутності, проти задоволення клопотання не заперечував.

Суд, дослідивши клопотання, матеріали справи № 640/15524/15-к н/п1кс/640/6425/15, вислухавши власника майна, доходить наступного:

З наданих суду документів вбачається, що СВ УСБ України в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 12.06.2013р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України за фактом того, що 2014р. посадові особи ТОВ "Спецводстрой" шляхом неправої перемоги у тендерах, отримували з державного та місцевого бюджетів кошти на виконання робіт та послуг за суттєво завищеною вартістю, чим спричинена матеріальна шкода на суму близько 950 тис. грн. Також квітні-травні 2015р. для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області на рахунки ТОВ «Спецводстрой» від ДКБ ХОДА надійшли грошові кошти в сумі 5 млн. грн. ТОВ «Спецводстрой» мало безпосередні та опосередковані фінансово-господарські відносини з підприємствами: ПП «Інжинирингова компанія «Технології ВК» код ЄДРПОУ 364566694; ТОВ НВП «Ліон групп» код ЄДРПОУ 37577612; ТОВ «Трейд-Експрес 2014» код ЄДРПОУ 39233854; ТОВ «Кенда Маркет» код ЄДРПОУ 39324925; ТОВ «Стейпл Стандарт» код ЄДРПОУ 39136696; ПП «Інсталпласт-ХВ» код ЄДРПОУ 20818151; ТОВ «Вікнатрейд» код ЄДРПОУ 39064742; ТОВ «Гамапласт Україна» код ЄДРПОУ 37517569; ТОВ «Абріс-Дизайн» код ЄДРПОУ 33900957; ТОВ ТФ «Різол» код ЄДРПОУ 39466972; ТОВ «Селтік Інвест» код ЄДРПОУ 39466930; ТОВ «Центр енергобуд» код ЄДРПОУ 33817623.

Згідно протоколів обшуків від 03.09.2016р. арештоване майно належить ОСОБА_3 (а.с.6-10; 13-17).

11.09.2015р. ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова накладений арешт на вилучене під час обшуків 03.09.2016р. майно, а саме: флеш-накопичувач «Canyo» об`ємом 2Гб №CN-USB20AFD2048 срібного кольору; чорнові записи на трьох аркушах; копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_3 з чорновими записами на ньому; блокнот чорно-коричневого кольору; мобільний телефон «Sony» чорного кольору з двома sim-картами в ньому НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Nokia» чорного кольору з sim-картою Life в ньому Imei НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Samsung» чорного кольору sim-картою Life в ньому Imei НОМЕР_4 ; ноутбук Dell Inspirion чорно-сірого кольору 42191225317 в сумці чорного кольору з зарядним пристроєм до нього; нетбук Asus Eee PC1000 номер 3568А-ЕРС1000 білого кольору; блокнот з чорновими записами; грошові кошти в загальній сумі 174490 грн., в тому числі купюри номіналом 5 грн. в кількості 22 шт., купюри номіналом 10 грн. в кількості 33 шт., купюри номіналом 20 грн. в кількості 15 шт., купюри номіналом 50 грн. в кількості 261 шт., купюри номіналом 100 грн. в кількості 483 шт., купюри номіналом 200 грн. в кількості 467 шт., купюри номіналом 500 грн. в кількості 38 шт., та 50 доларів США однією купюрою; лист білого кольору з написами номіналів купюр та їх кількістю; 2 пакети чорного кольору з написами «Кривошея», «Суворов» в середині пакетів; договір поставки №090615 від 09.06.2015р. між ТОВ «Єврострой плюс» та ТОВ НВФ «АСК» на 2 арк.; додаток №1 до договору поставки 090615 від 09.06.2015р. між ТОВ «Єврострой плюс» та ТОВ НВФ «АСК» на 1 арк.; видаткову накладну №РН-09/06-04 від 09.06.2014р. на 1 арк.; договор поставки №230615 від 23.06.2015р. між ТОВ «Єврострой плюс» та ТОВ НВФ «АСК» з додатком всього на 3 арк.; видаткову накладну №РН-23/06-07 від 23.06.2014р. на 1 арк.; договор поставки №050515 від 05.05.2015р. між ТОВ «Єврострой плюс» та ТОВ НВФ «АСК» з додатком всього на 3 арк.; видаткову накладну №РН-05/05-07 від 05.05.2015р. на 1 арк.; договір поставки №200515 від 20.05.2015р. між ТОВ «Єврострой плюс» та ТОВ НВФ «АСК» з додатком всього на 3 арк.; видаткову накладну №РН-20/05-09 від 20.05.2015р. на 1 арк.; договору поставки №120515 від 12.05.2015р. між ТОВ «Єврострой плюс» та ТОВ НВФ «АСК» з додатком всього на 3 арк.; видаткову накладну №РН-12/05-05 від 12.05.2015р. на 1 арк.; додатку №1 до договору поставки №070415 від 07.04.2015р. на 1 арк.; додаток №1 до договору поставки №070415 від 07.04.2015р. на 1 арк.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що 25.01.2016р. проведена комп`ютерно технічна експертиза (а.с. 27-31).

Беручи до уваги позицію сторони обвинувачення, яка не заперечує проти повернення ОСОБА_3 вилученого майна за проведення з ним всіх необхідних слідчих дій, відсутність його доказового значення у кримінальному провадженні №12013220010000185, слідчий суддя вважає, що в арешті відпала необхідність, а тому вилучене майно підлягає поверненню ОСОБА_3 .

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 174, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання власника майна ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 12.06.2013р., задовольнити.

Арешт накладений на: флеш-накопичувач «Canyo» об`ємом 2Гб №CN-USB20AFD2048 срібного кольору; чорнові записи на трьох аркушах; копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_3 з чорновими записами на ньому; блокнот чорно-коричневого кольору; мобільний телефон «Sony» чорного кольору з двома sim-картами в ньому НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Nokia» чорного кольору з sim-картою Life в ньому Imei НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Samsung» чорного кольору sim-картою Life в ньому Imei НОМЕР_4 ; ноутбук Dell Inspirion чорно-сірого кольору 42191225317 в сумці чорного кольору з зарядним пристроєм до нього; нетбук Asus Eee PC1000 номер 3568А-ЕРС1000 білого кольору; блокнот з чорновими записами; грошові кошти в загальній сумі 174490 грн., в тому числі купюри номіналом 5 грн. в кількості 22 шт., купюри номіналом 10 грн. в кількості 33 шт., купюри номіналом 20 грн. в кількості 15 шт., купюри номіналом 50 грн. в кількості 261 шт., купюри номіналом 100 грн. в кількості 483 шт., купюри номіналом 200 грн. в кількості 467 шт., купюри номіналом 500 грн. в кількості 38 шт., та 50 доларів США однією купюрою; лист білого кольору з написами номіналів купюр та їх кількістю; 2 пакети чорного кольору з написами «Кривошея», «Суворов» в середині пакетів; договір поставки №090615 від 09.06.2015р. між ТОВ «Єврострой плюс» та ТОВ НВФ «АСК» на 2 арк.; додаток №1 до договору поставки 090615 від 09.06.2015р. між ТОВ «Єврострой плюс» та ТОВ НВФ «АСК» на 1 арк.; видаткову накладну №РН-09/06-04 від 09.06.2014р. на 1 арк.; договор поставки №230615 від 23.06.2015р. між ТОВ «Єврострой плюс» та ТОВ НВФ «АСК» з додатком всього на 3 арк.; видаткову накладну №РН-23/06-07 від 23.06.2014р. на 1 арк.; договор поставки №050515 від 05.05.2015р. між ТОВ «Єврострой плюс» та ТОВ НВФ «АСК» з додатком всього на 3 арк.; видаткову накладну №РН-05/05-07 від 05.05.2015р. на 1 арк.; договір поставки №200515 від 20.05.2015р. між ТОВ «Єврострой плюс» та ТОВ НВФ «АСК» з додатком всього на 3 арк.; видаткову накладну №РН-20/05-09 від 20.05.2015р. на 1 арк.; договору поставки №120515 від 12.05.2015р. між ТОВ «Єврострой плюс» та ТОВ НВФ «АСК» з додатком всього на 3 арк.; видаткову накладну №РН-12/05-05 від 12.05.2015р. на 1 арк.; додатку №1 до договору поставки №070415 від 07.04.2015р. на 1 арк.; додаток №1 до договору поставки №070415 від 07.04.2015р. на 1 арк. скасувати.

Зобов`язати ст. слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 повернути вищезазначене майно ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: